董事会决议 - 第八届董事会第三十二次会议于2025年8月29日在广州召开 应出席董事9名 实际出席9名 会议合法有效 [1] 公司治理制度修订 - 修订《公司董事会授权决策方案》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1] - 修订《公司治理主体权责清单及授权清单》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 修订《公司关联交易管理办法》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [3] - 修订《公司募集资金使用管理规定》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [3] 重大投资项目 - 全资子公司南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司投资建设宁夏中卫电池储能项目 建设规模720MW/1440MWh 动态总投资约14.30亿元 预期资本金内部收益率不低于4.31% [2] 关联交易事项 - 租赁番禺电力科技园房屋暨关联交易议案获通过 关联董事回避表决 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [2] - 通过《公司对南方电网财务有限公司的风险持续评估报告》 关联董事回避表决 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [6] 财务及利润分配 - 通过《公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [3][6] - 通过2025年半年度利润分配方案 在2024年年度股东大会授权范围内 无需提交股东会审议 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [6] 定期报告及执行情况 - 通过2025年半年度报告及其摘要 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [7] - 通过《公司"提质增效重回报"行动方案执行情况评估报告》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [6][7] - 听取《2025年上半年公司董事会授权董事长决策事项行权情况报告》及《2025年上半年公司总经理工作报告》 [7]