股东大会召集与召开程序 - 本次会议由公司董事会召集，并于2025年6月30日通过《中国证券报》《证券时报》等媒体及巨潮资讯网发布通知公告 [2] - 现场会议于2025年7月15日14:30在广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室召开，由董事长黄嘉棣主持 [3] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年7月15日9:15至15:00 [3] 出席会议人员情况 - 出席现场会议的股东及代理人共4名，代表股份219,494,708股，占总股本的26.3688% [3] - 通过网络投票的股东共409人，代表股份5,406,418股，占总股本的0.6495% [3] - 其他出席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及中介机构人员 [3] 会议表决情况 - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议议案与公告内容一致 [4][5] - 议案表决结果为：同意223,540,666股（99.3951%），反对1,233,558股（0.5485%），弃权126,902股（0.0564%） [7] - 会议对中小投资者投票情况进行了单独计票并公布结果 [7] 法律意见结论 - 会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司章程规定 [7] - 出席会议人员及召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效 [7]

股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年7月31日，现场会议时间为13点30分，地点在山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司A栋办公楼101会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年7月24日，A股股东（股票代码688455）可参与投票 [4] 审议议案内容 - 主要议案包括：取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则、修订《防范控股股东资金占用制度》、制定未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 [2] - 议案已通过第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议审议，相关公告于2025年7月16日披露于上交所网站 [2] - 无关联股东需回避表决 [2] 投票规则与登记要求 - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，股东需对所有议案完成表决方可提交 [4] - 股东登记需在2025年7月30日16时前完成，方式包括现场提交材料或发送扫描件至邮箱dm@kengic.com，不接受电话登记 [5][8] - 机构股东需提供加盖公章的营业执照复印件、授权委托书等文件，个人股东需提供身份证及账户卡复印件 [5][7] 其他会务安排 - 参会股东需自行承担交通及食宿费用，并提前半小时签到 [8] - 会议联系人为谭美翼，通信地址及邮箱与公司注册地址一致 [8] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权），未明确指示的由受托人自主决定 [9]

股东大会召开基本情况 - 现场会议召开时间为2025年7月30日15:00，网络投票通过深交所交易系统（9:15-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）同步进行 [1] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式，股东需选择单一投票方式，重复投票以第一次结果为准 [2] - 股权登记日为2025年7月25日，登记在册股东可通过委托代理人行使表决权，持股5%以上股东刘海云放弃表决权且不得接受委托 [2] 会议审议事项 - 唯一审议提案为《关于控股股东提供担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》，属于非累积投票提案 [2][6] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果，关联方需回避表决 [2][3] 参会登记方式 - 个人股东需出示身份证及持股凭证，法人股东需提供法定代表人证明或授权文件 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记，截止时间为2025年7月29日17:00，登记材料需注明"股东大会" [5] - 登记联系地址为深圳市福田区建艺集团6楼，联系方式包括电话0755-83786867及邮箱investjy@jyzs.com.cn [5] 网络投票操作流程 - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与，具体流程见附件 [5][7] - 投票规则明确总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准，互联网投票需提前办理数字证书或服务密码 [7]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会通知于2025年6月26日在巨潮资讯网公告，列明会议基本情况、审议事项、投票注意事项等 [2] - 现场会议于2025年7月11日在公司董事会办公室举行，由董事长马红菊主持，实际召开情况与公告一致 [2] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网平台进行，时间分别为2025年7月11日9:15-15:00和9:15-15:00 [2] 股东大会出席情况 - 现场出席股东及代理人共6人，代表股份97,070,091股，占公司有表决权股份总数的18.5869% [3] - 网络投票股东634人，代表股份5,672,700股，占公司有表决权股份总数的1.0862% [3] - 中小股东及授权代表634人，代表股份5,672,700股，占比1.0862% [3] 议案审议与表决结果 - 审议议案与公告一致，无持股3%以上股东提出新提案 [4] - 议案一《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》表决结果：同意100,718,691股（98.0299%），反对1,786,500股（1.7388%），弃权237,600股（0.2313%） [4] - 中小股东表决情况：同意3,648,600股（64.3186%），反对1,786,500股（31.4929%），弃权237,600股（4.1885%） [4] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定 [5] - 会议表决结果合法有效，全部议案获审议通过 [5]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年7月24日召开，采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 现场会议地点为深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋8F803会议室 [1][5] - 网络投票时间为2025年7月24日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 审议议案 - 主要议案包括《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于调整部分董事2025年度薪酬方案的议案》 [2][10] - 议案已通过公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议审议，相关公告于2025年7月9日披露 [2] - 关联股东张晓光需回避表决 [2] 投票与登记规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与表决，首次使用互联网投票需完成身份认证 [2][3] - 股权登记日为2025年7月18日，登记在册的A股股东（股票代码688395）有权出席 [4] - 登记方式包括现场登记（需携带身份证、股东账户卡等文件）或信函/电子邮件登记（需注明"股东大会"并附证明材料复印件） [5][6] 其他会务安排 - 会议联系人为邹敏，联系方式包括电话0755-86267396及深圳市宝安区润智研发中心地址 [6] - 授权委托书需明确委托人持股数量、账户号及对每项议案的表决意向（同意/反对/弃权） [9][10]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年7月17日 采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间段为9:15-15:00 [6] - 会议地点未明确说明 但要求参会人员提前30分钟到达会场签到 [2] - 会议议程包括签到、宣布会议开始、审议议案、投票表决、宣布结果等13个环节 [8] 董事变动情况 - 非独立董事吉冬梅因任职单位内部调整辞职 同时辞去审计委员会和战略与投资委员会委员职务 辞职立即生效 [7] - 提名吴潘成为新任非独立董事候选人 吴潘成现任上海金浦医疗健康股权投资基金管理有限公司高级投资经理 拥有生物工程专业背景 [7][11] - 独立董事黄寒梅因个人原因辞职 导致独立董事人数不足董事会三分之一 其辞职将在新任独立董事当选后生效 [12] - 提名张怀颖和蒋德权为独立董事候选人 将采取差额选举方式 两人均具备相关专业资格和丰富经验 [13][17] 候选人背景 - 吴潘成1994年出生 拥有上海交大生物工程学士和纽约大学生物技术硕士学位 2019年起从事投资工作 [11] - 张怀颖1972年出生 注册会计师 曾任多家公司财务总监 现任深圳瀚翔脑科学技术股份有限公司高管 [17] - 蒋德权1983年出生 上海财经大学会计学院教授 博士生导师 兼任多家公司独立董事 发表多篇学术论文 [17] 投票规则 - 非累积投票议案需明确选择同意、反对或弃权 累积投票制下股东可按意愿分配投票数 [4] - 独立董事选举采用差额选举方式 得票较高者当选 得票较低者落选 [13] - 会议将推选2名股东代表参与计票监票 有利害关系的股东不得参与 [9] 会议管理 - 参会人员需遵守会场秩序 手机静音 禁止录音录像 干扰会议者将被制止 [13] - 股东发言需提前登记 每次发言不超过5分钟 原则上不超过2次 [3][5] - 公司不承担股东参会费用 不发放礼品 不安排住宿 平等对待所有股东 [14]

股东大会召集与召开程序 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年6月20日审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，由第六届董事会召集 [3] - 会议通知于2025年6月21日通过指定媒体发布，披露了召开时间、地点、出席人员、方式及审议事项等关键信息 [3] - 会议采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年7月2日，现场会议于7月7日14:00在大连维多利亚广场召开，董事长卢堃主持 [4][5] - 网络投票时间覆盖全天，其中交易所交易系统投票时段为9:15-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统为9:15-15:00 [7] 出席人员构成 - 出席股东及代理人共105名，代表有表决权股份656,081,929股，占总股本的76.1383% [7] - 现场出席股东5名，代表643,620,521股（占比74.6922%），网络投票股东100名，代表12,461,408股（占比1.4461%） [7] - 中小投资者股东101名，代表12,463,908股（占比1.4468%），身份验证由上交所信息网络公司完成 [7][8] - 公司部分董事、监事及高管列席会议，律师事务所律师现场见证 [8] 议案表决结果 - 主要议案通过率超99.8%，其中反对票占比最高为0.1508%，弃权票占比最高为0.0025% [9][10] - 中小投资者对议案支持率普遍高于99.6%，反对票最高占比0.3683% [10][11] - 特别决议事项获出席股东三分之二以上同意通过，关联股东苏州中坤投资等四家单位回避表决 [9][10] - 表决程序合并统计现场书面投票与网络投票结果，由股东代表、监事及律师共同监督计票 [8][9] 法律合规性结论 - 会议召集召开程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [3][7][11] - 出席人员资格及表决程序合法有效，表决结果具有法律效力 [8][11] - 律师事务所确认全程核查验证，法律意见书将作为会议必备文件公告 [2][11][12]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年6月14日通过《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布召开2025年第一次临时股东大会的通知 [2] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年7月7日14点在江苏省南京市江宁区天元中路188号公司本部大楼二楼多媒体会议室召开，由董事长赵康主持 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为股东大会当日9:15-15:00 [3] 出席人员资格 - 股权登记日为2025年6月20日，出席现场会议股东0名，网络出席股东358名，合计代表股份115,786,851股，占公司有表决权股份总数的31.24% [4] - 其他出席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所见证律师 [4] 议案表决结果 - 第一项议案同意113,952,631股（98.4158%），反对1,781,720股（1.5387%），弃权52,500股（0.0455%），表决通过 [5] - 第二项议案同意113,956,131股（98.4188%），反对1,782,820股（1.5397%），弃权47,900股（0.0415%），表决通过 [5] - 第三项议案同意113,899,455股（98.3699%），反对1,774,400股（1.5324%），弃权112,996股（0.0977%），表决通过 [5] 法律程序合规性 - 股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [4][6] - 表决程序与结果经律师、股东代表及监事代表联合监督，决议合法有效 [5][6]

股东会召集与召开程序 - 公司2025年第二次临时股东会由第九届董事会于2025年6月18日以通讯方式决议召集 [2] - 会议通知于2025年6月19日通过《上海证券报》等四大证券报及上交所官网披露，并于7月2日发布调整召开时间的补充公告 [3] - 现场会议于2025年7月4日10点在浦东大道1号中国船舶大厦召开，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在交易时段9:15-15:00进行 [3][4] 参会人员与表决权 - 出席股东代表股份2,595,578,289股，占公司有表决权股份总数的58.0351%，均为2025年6月30日股权登记日登记在册股东 [4] - 召集人资格及出席人员资格均符合《公司法》及公司章程规定 [4] 审议议案内容 - 议案1至议案3分别涉及修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则 [5] - 议案4提出取消监事会及废止监事会议事规则 [6] - 议案5修订独立董事制度，议案6确定第九届董事会独立董事年度津贴 [6] 表决结果与法律效力 - 六项议案均为非累积投票议案且对中小投资者单独计票，无优先股股东参与表决 [6] - 所有议案均经有效表决通过，表决程序符合法律法规及公司章程，结果合法有效 [6]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年7月10日14:30 [3] - 会议地点为北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅 [3] - 会议由胡华强董事长主持 [3] 会议议程 - 宣布会议开始并介绍参会人员及股份情况 [3] - 推举两名股东代表与监事代表、律师共同负责计票、监票 [3] - 逐项审议议案并回答股东问题 [3] - 对议案进行逐项表决并统计结果 [3] - 宣布表决结果和会议决议 [3] - 由见证律师出具法律意见书后会议闭幕 [3] 股东参会规则 - 股东需提前登记或现场签到以确认投票资格 [1] - 未登记的股东可列席但无表决权 [1] - 股东发言需提前向会务组登记或申请临时发言许可 [2] - 发言时间原则上不超过5分钟 [2] - 与议题无关或涉及商业秘密的质询可被拒绝回答 [2] 投票机制 - 股东可选择现场投票或网络投票但不可重复 [3] - 重复投票以第一次投票结果为准 [3] - 已登记但未投票的视为弃权 [3] 董事变更议案 - 提名王元为新任董事候选人接替因工作调动离职的张莉 [4] - 王元简历显示其拥有清华大学应用经济学博士学位曾任兴业银行及中国雄安集团高管 [4] - 张莉在继任者就职前将继续履行董事职责 [4] 监事变更议案 - 提名王国兴为新任监事候选人接替因工作调动离职的王元 [5] - 王国兴简历显示其为中国科技出版传媒集团党群办公室主任兼董事会秘书 [5] - 王元在继任者就职前将继续履行监事职责 [5]