股东大会基本信息 - 会议类型包括2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东会及2025年第三次H股类别股东会 [1] - 会议召开时间为2025年8月26日9点30分 [2] - 会议地点位于北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8层818会议室 [2] - 股权登记日安排：A股股东为2025年8月20日，优先股股东为2025年8月21日 [5] 投票安排 - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票按上交所相关规定执行 [1] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] 审议议案 - 选举魏强为第七届董事会非执行董事 [2] - 变更注册资本及相应修改《公司章程》相关条款 [2] - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》 [2] - 议案已分别于2025年6月20日和7月15日经董事会审议通过 [2] 股东参会安排 - A股股东登记需提供法定代表人证明或授权委托书及身份证明文件 [7] - H股股东参会事项参见香港交易所披露易网站公告 [6] - 进场登记时间为会议当日9:15前 [7] - 股东可委托上证信息通过智能短信推送参会提醒和投票指引 [5] 会议联系方式 - 联系地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦 [7] - 联系人：邓智涵、赵媛 [7] - 联系电话：(86 10)66638188 [7] - 传真：(86 10)65559255 [7] - 电子邮箱：ir@citicbank.com [7]