公司治理结构调整 - 将股东大会统一修改为股东会并删除监事会相关条款 监事会修改为审计委员会或直接删除监事表述 [2] - 董事会由九名董事组成包括三名独立董事 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生 [6] - 新增对外担保审批规定 需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意 关联董事需回避表决 [5] 公司经营范围扩展 - 新增原料药 食品饮料及添加剂 饲料及添加剂 宠物食品加工销售业务 [4] - 增加新能源科技开发 氢能设备制造销售 酒店管理 会议及展览服务等业务领域 [4] - 拓展货物与技术进出口经营范围 [4] 股东权益与股份管理 - 明确股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议 [5] - 公司为他人取得股份提供资助总额不得超过已发行股本总额10% 需董事会三分之二以上通过 [4] - 新增减少注册资本弥补亏损相关规定 明确新股发行时股东优先认购权 [7] 公司基本制度完善 - 注册登记机关由福建省工商行政管理局变更为厦门市市场监督管理局 [3] - 新增法定代表人职权限制不得对抗普通相对人条款 明确公司对法定代表人职务行为的追偿权 [3] - 完善内部审计制度 明确内部审计机构职责和领导体制 [7] 财务与风控机制 - 细化公积金弥补亏损顺序 [7] - 财务资助累计总额限制为已发行股本总额10% [4] - 董事会决议需全体董事三分之二以上通过的特殊情形规定 [4]

公司章程修订 - 公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《公司章程》修订议案 需提交股东大会审议[1] - 修订内容涉及完善法定代表人范围、职权、更换时限及法律责任 明确面额股相关表述[1] - 调整股东会召集与主持、代位诉讼条款 梳理股东会职责 新增董事会专门委员会及董事任职资格条款[1] - 根据新《公司法》明确资本公积金可弥补亏损 完善会计师事务所聘用解聘审议程序 调整"半数以上"表述[2] 公司制度制定与修订 - 公司制定《董事离职管理制度》以规范董事离职管理 保障治理稳定性及股东权益[3] - 公司制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》以符合上市公司信息披露相关规定[3] - 修订《防止大股东及其关联方占用公司资金管理办法》及《董事、高级管理人员持股变动管理制度》[3] - 相关制度修订事项已通过董事会审议 其中《公司章程》修订需股东大会批准[4] 信息披露安排 - 修订后《公司章程》全文于2025年8月27日在巨潮资讯网披露[2] - 相关制度修订具体内容同步在巨潮资讯网公告[4] - 股东大会授权董事会办理工商备案手续 授权期限自股东大会通过至备案完成[2]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日通过邮件等方式送达至全体董事[1] - 会议以通讯方式召开 所有董事均参与表决[1] - 符合法律法规和《公司章程》的有关规定[1] 2025年半年度报告审议 - 董事会全票通过《2025年半年度报告》及摘要 赞成票9票 反对票0票 弃权票0票[2] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度实际经营情况[1] - 报告编制程序符合证监会和深交所相关规定[1] 审计机构续聘 - 拟续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 授权管理层根据工作情况及市场价格水平决定审计酬金[2] - 议案获董事会全票通过 尚须提交股东大会审议[2] 公司章程修订 - 取消监事会设置 改由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 修订依据包括《公司法》及深交所创业板监管指引[2][4] - 修订后公司将相应废止监事会相关制度[2] 治理制度修订 - 结合公司章程修订情况 同步修订部分治理制度[5] - 董事会对子议案进行逐项表决 均获全票通过[5] - 部分议案须提交股东大会审议[5] 临时股东大会安排 - 定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会[6] - 股东大会将审议需股东批准的议案[6] - 会议通知已通过巨潮资讯网披露[6]

董事会决议情况 - 第九届董事会第五次会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 所有议案均获得9票同意、0票反对、0票弃权 [1][2][3] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《精达股份2025年半年度报告及摘要》 [1] - 报告于2025年8月27日刊登于上海证券交易所网站 [1] 利润分配方案 - 董事会审议通过2025年半年度利润分配方案 [1] - 该方案需提交公司股东大会审议 [1] - 具体方案详见2025年8月27日刊登的分配方案公告 [1] 公司治理结构优化 - 公司决定取消监事会并修订《公司章程》及部分公司制度 [2] - 修订旨在提升公司规范运作水平和完善公司治理结构 [2] - 修订依据包括新《公司法》配套制度规则和《上市公司章程指引》等规定 [2] 制度修订范围 - 修订制度包括独立董事工作制度、对外担保管理制度、关联交易决策制度等7项核心制度 [2] - 所有修订制度均需提交公司股东大会审议 [2] - 具体修订内容详见2025年8月27日刊登的公告及制度修订稿全文 [2] 提质增效行动执行 - 董事会审议通过"提质增效重回报行动方案"2025年半年度执行情况评估报告 [3] - 报告于2025年8月27日刊登于上海证券交易所网站 [3] 股东大会安排 - 公司将于近期召开2025年第二次临时股东大会 [3] - 具体会议通知详见2025年8月27日刊登的公告 [3]

会议基本信息 - 会议为广东迪生力汽配股份有限公司2025年第四次临时股东大会 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月11日下午14:30 [4] - 现场会议召开地点为广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四公司6楼会议室 [1][4] - 会议主持人为董事长赵瑞贞先生 [4] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月9日及9月10日上午9:00-11:00和下午14:30-16:30 [1] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 通讯地址为广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四 [1] - 联系电话0750-5588095 传真0750-5588083 [1] 投票与表决机制 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 交易系统投票平台开放时间为股东大会当日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [2] - 互联网投票平台开放时间为股东大会当日9:15-15:00 [2] - 现场表决采用举手表决方式 [4] - 计票人及监票人由2名股东代表和1名监事代表担任 [4] 会议议程 - 议程包括宣布会议开始、宣读议案、股东发言提问、投票表决、统计表决结果及宣读决议等共十二项流程 [4] - 股东发言需提前10分钟到秘书处登记 发言时间不超过5分钟 [2] - 公司董事会、监事会成员及高级管理人员回答问题时间不超过十分钟 [2] 议案内容 - 议案一关于取消监事会并修订《公司章程》 根据《公司法》规定不再设置监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 [5] - 修订后的《公司章程》已于2025年8月27日披露于上海证券交易所网站及四大证券报 [6] - 议案二关于制定及修订公司部分治理制度 包含十个子议案 同样于2025年8月27日披露于指定媒体 [7] 法律依据 - 会议依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规召开 [1] - 议案修订依据包括《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件 [6]

会议基本情况 - 2025年第二次临时股东会于2025年8月25日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合方式 符合公司法及公司章程规定 [2] - 全体9名董事、3名监事及董事会秘书出席会议 部分高管列席 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订公司章程的议案获得通过 [4] - 关于修订董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、股东会议事规则、关联交易管理制度、募集资金管理制度的7项议案均获通过 [5][6] - 新增董事及高级管理人员离职制度议案获得通过 [6] - 公司为子公司申请银行授信提供担保议案获得通过 [6] - 其中议案1、议案2、议案6作为特别决议议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [6] 治理结构变动 - 公司取消监事会并相应修订公司章程 [4] - 2025年8月25日职工代表大会选举高佑成先生为职工代表董事 任期至第五届董事会届满 [7] - 高佑成先生1968年出生 工商管理硕士 曾任公司常务副总裁 现任职工代表董事兼执行总裁 [10] 高管人事变动 - 副总裁章佳因个人原因辞去职务 辞职后不再担任公司任何职务 [11] - 辞职自书面报告送达董事会之日起生效 不影响公司正常生产经营 [12] - 董事会对章佳任职期间工作给予高度评价 [12]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使 相关内部制度相应废止[1][2] - 修订公司章程条款 完善法人治理结构 促进公司规范运作[1][2] 公司章程条款修订 - 法定代表人条款修订 明确代表公司执行事务的董事为法定代表人 并规定辞任程序[4] - 新增法定代表人责任条款 明确其民事活动法律后果由公司承受 及过错追偿机制[5] - 公司责任条款修订 明确股东以认购股份为限承担责任 公司以全部财产对债务承担责任[5][6] - 股份财务资助条款修订 规定经决议可为他人取得股份提供财务资助 累计总额不得超过已发行股本总额10%[6][7] - 增加资本方式条款修订 将"非公开发行股份"改为"向特定对象发行股份" "公开发行股份"改为"向不特定对象发行股份"[8][9] - 股份收购条款修订 明确不同情形下股份处理时限及持有比例限制[8][10] - 股份转让限制条款修订 调整董事、高级管理人员转让限制比例及申报要求[10][12] - 股东权利条款修订 增加股东查阅、复制公司章程等材料权利 并规定正当目的审查机制[14][15][17] - 股东会决议效力条款修订 新增决议不成立情形认定标准[20] - 股东诉讼权利条款修订 调整股东请求提起诉讼的主体及程序[21][22] - 股东义务条款修订 新增股东滥用权利赔偿责任及法人人格否认规定[23] - 控股股东义务条款修订 新增九项具体规范要求 包括禁止资金占用、违规担保等行为[24][25][26] - 股东会职权条款修订 调整审议事项范围 取消监事会报告审议[26] - 对外担保审批条款修订 明确须经股东会审议的担保情形及表决机制[27] - 临时股东会召开条款修订 将"监事会提议召开"改为"审计委员会提议召开"[27] - 股东会召集条款修订 调整独立董事、审计委员会及股东提议召开临时股东会的程序[28][29][30][31][32] - 股东会提案条款修订 将股东临时提案资格从持股3%降至1%[34] - 股东会通知条款修订 补充网络投票时间安排及股权登记日间隔要求[36][38] - 股东会议事规则条款修订 明确会议记录内容及保存要求[46] - 累积投票制条款修订 调整董事选举表决机制及计票规则[49][50][52] - 董事任职资格条款修订 增加"被宣告缓刑"及"失信被执行人"限制情形[53] 制度体系更新 - 同步修订制订公司部分治理制度 确保与新公司章程匹配[1]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场与通讯表决相结合方式召开 应参与监事3名 实际参与3名 会议由监事会主席张昌盛主持[1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要 认为报告编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司2025年上半年财务状况和经营成果[1][2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[2] 募集资金使用情况 - 监事会审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 认为报告符合监管规则要求 如实反映募集资金存放与使用情况[2] - 报告期内公司对募集资金进行专户存放和专项使用 未出现违规情形或损害股东利益的情况[2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[2] 公司治理结构变更 - 监事会审议通过取消监事会及减少注册资本并修订公司章程的议案 旨在落实最新法律法规要求 完善公司治理结构[3] - 取消监事会后 公司监事及监事会主席职务同步取消 相关制度废止 由董事会审计委员会承接原监事会职权[3] - 修订后的公司章程需经股东大会审议通过后生效 变更前监事会将继续履行法定职能[3] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议[3]

取消监事会 - 公司取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权[1] - 原《监事会议事规则》废止 各项规章制度中涉及监事会及监事的规定不再适用[1] - 在股东会审议通过前 第二届监事会及监事仍将依法履行监督职能[1] 公司章程修订-治理结构 - 法定代表人由董事长担任 董事辞任法定代表人视为同时辞任 公司需在30日内确定新法定代表人[2][3] - 股东会取代股东大会成为公司权力机构 行使经营方针决定、董事任免、利润分配等职权[17][47] - 审计委员会取代监事会职能 可提议召开临时股东会并在董事会不履职时自行召集会议[25][26][27] 公司章程修订-股份与股东权利 - 明确同类股份具有同等权利 同次发行股份每股发行条件和价格相同[4] - 股东权利包括股利分配、表决权、经营监督权、股份转让权及会计账簿查阅权[6] - 股东会/董事会决议存在程序瑕疵或内容违规时 股东可在60日内请求法院撤销[7] 公司章程修订-对外担保与关联交易 - 对外担保需经股东会审议的情形包括：担保总额超净资产50%、超总资产30%、为资产负债率超70%对象担保等[17][18][19] - 关联交易决策权限划分：300万元以下或超300万元但低于总资产/市值0.1%由董事长决定 3000万元以上且超总资产/市值1%需提交股东会[62][63] 董事会与独立董事制度 - 董事会由9名董事组成（含3名独立董事） 设董事长和副董事长各1人[60][65] - 独立董事需符合独立性要求 具备5年以上相关经验 履行决策监督、利益冲突协调等职责[68][69][70] - 建立独立董事专门会议机制 对关联交易等事项进行事先认可和审议[71] 股东会召开与决议机制 - 临时股东会召开触发条件包括：董事人数不足法定要求、亏损达股本三分之一、10%以上股份股东请求等[20] - 股东会可采用现场与网络投票相结合方式 会议记录需保存不少于10年[22][44] - 特别决议事项需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 包括增减注册资本、修改章程、重大资产重组等[47]

董事会决议概况 - 第十一届董事会第二次会议于2025年8月22日召开 全体5名董事出席 审议通过8项议案 [1] 半年度报告及利润分配 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 表决结果5票同意 [1][2] - 审议通过2025年半年度利润分配方案 表决结果5票同意 需提交股东大会审议 [2] 关联交易事项 - 审议通过为控股股东提供担保的关联交易议案 关联董事莫思铭、张功军回避表决 3票同意通过 [2][3] - 该议案已通过独立董事专门会议及审计委员会审议 需提交股东大会 [3] 套期保值业务 - 批准开展期货和外汇套期保值业务 以应对原材料价格及汇率波动风险 [3] - 同步通过套期保值业务可行性分析报告 两项议案均获5票同意 [3] 公司治理结构调整 - 通过取消监事会并修订公司章程的议案 职权将由董事会审计委员会承接 [4][5][6] - 同步制定及修订多项公司治理制度 所有议案均获5票同意 需提交股东大会审议 [6][7] 股东大会安排 - 决定于2025年9月19日召开第一次临时股东大会 采用现场与网络投票结合方式 [8]