公司治理结构调整 - 宏辉果蔬股份有限公司拟取消监事会并将监事会职权交由董事会审计委员会承接行使 同时废止《监事会议事规则》等与监事相关的内部制度 [6] - 公司对《公司章程》进行全面修订以符合新施行的《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规要求 提升规范运作水平和完善治理结构 [6][9][10] - 修订后公司法定代表人由董事长变更为总裁 高级管理人员范围明确为总裁、副总裁、董事会秘书和财务总监 [10] 股东权利与义务调整 - 股东权利新增可查阅公司会计账簿和会计凭证 并明确投资者保护机构可代表公司提起诉讼且不受持股比例和期限限制 [18][21] - 股东义务增加不得滥用公司法人独立地位损害债权人利益 控股股东质押股份需维持公司控制权和经营稳定 [21][22] - 控股股东行为规范强化 新增九项具体义务包括禁止资金占用、不得干预财务活动、保证公司独立性等 [22] 股份变动与财务资助规则 - 股份发行方式重新分类为向不特定对象发行和向特定对象发行 并明确禁止发行可转换为普通股的优先股 [14] - 公司股份回购情形新增"为维护公司价值及股东权益所必需"且需满足股票价格低于每股净资产等条件 [16] - 财务资助规则调整 允许经股东会或董事会授权为他人取得股份提供资助但累计总额不得超过已发行股本总额10% [12][13] 股东会议事规则更新 - 股东会召集主体中监事会相关条款全部调整为审计委员会 包括临时股东会提议权及自行召集权 [27][28][29] - 股东会表决机制明确普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [33] - 累积投票制适用情形调整为选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股超30% 且独立董事与非独立董事选举分开进行 [35][40] 会议安排与信息披露 - 2025年第一次临时股东会定于9月8日14:00在汕头公司会议室召开 采用现场与网络投票结合方式 [5] - 网络投票时间规定开始不早于现场会议前一日15:00且不迟于会议当日9:30 结束不早于现场会议结束日15:00 [29] - 股东会通知需完整披露所有提案内容 独立董事述职报告最迟随股东会通知时披露 [29][33]