董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十四次会议于2025年8月19日召开 采用现场和通讯表决相结合方式 [1] - 会议由董事长方利强主持 应到董事8名 实到董事8名 监事和高级管理人员列席 [1] - 会议召集和召开符合法律法规及《公司章程》规定 合法有效 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《诚邦生态环境股份有限公司2025年半年度报告》及摘要 [1] - 报告基于公司2025年1-6月实际经营情况编制 [1] - 该议案经董事会审计委员会2025年第三次会议预先审议通过 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [2] 公司治理结构变革 - 为落实2024年7月1日实施的新《公司法》 公司拟取消监事会 [2] - 监事会职权将由董事会审计委员会承接 《监事会议事规则》相应废止 [2] - 根据《上市公司章程指引（2025年3月修订）》等规定 拟对《公司章程》相关条款进行修订 [2] - 该议案包含多个子议案 其中第1、2、3项子议案需提交股东大会审议 [2] 内部治理制度更新 - 公司拟修订和制定部分内部治理制度 以完善治理结构并保持与修订后《公司章程》一致 [3] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法规 [3] - 该议案下第1至7项子议案需提交股东大会审议 [4] 临时股东大会召集 - 董事会决定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会 [4] - 会议通知及授权委托书将同步披露于上海证券交易所网站 [4]