董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月28日以通讯方式召开第三届董事会第十次会议 应出席董事7名 实际出席7名 会议由董事长王强翔主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] 公司治理结构重大调整 - 取消监事会及监事职位 原监事会职权转由董事会审计委员会行使 [2] - 同步修订《公司章程》 删除涉及监事及监事会的相关条款 [2] - 配套废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [2] 公司制度全面修订 - 修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》以适应最新法规要求 [3] - 修订《董事会议事规则》以匹配《公司章程》调整 [4] - 同步修订七项治理制度包括董事会各专业委员会工作细则、独立董事制度及总经理工作细则 [5][6] - 所有修订案表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权 [3][4][5][6] 注册资本变更 - 因股权激励计划未达业绩目标 公司将回购注销835股限制性股票 [7] - 回购完成后股份总数由401,642,000股减至401,641,165股 [7] - 注册资本相应由401,642,000元变更为401,641,165元 [7] 后续安排 - 上述多项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3][4][5][7][8] - 授权管理层办理《公司章程》修订涉及的工商变更登记事宜 [3][7]

会议基本信息 - 维科技术股份有限公司将于2025年9月10日上午9点30分在宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议由董事长陈良琴先生主持 议程包括宣布会议开始 介绍参会人员 逐项审议十项议案 股东发言提问 投票表决及宣布结果等环节 [1] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [2] - 该所成立于1999年3月3日 2016年12月转制为特殊普通合伙企业 注册地址为杭州市拱墅区湖州街567号北城天地商务中心9幢10层 首席合伙人为丁天方 [2] - 截至2024年末 浙江天平拥有合伙人31名 注册会计师124名 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师25名 [2] - 2024年上市公司审计客户家数为3家 主要行业为制造业 审计收费总额为383万元 同行业上市公司审计客户家数为2家 [2] - 截至2024年末 浙江天平已提取职业风险基金1589.03万元 购买的职业保险累计赔偿限额为5000万元 近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况 [2] - 浙江天平会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次 行政处罚0次 监督管理措施1次 自律监管措施1次和纪律处分0次 [3] - 拟签字项目合伙人为孙承芳 2015年6月取得注册会计师执业资格 2017年开始从事上市公司审计 近三年签署上市公司审计报告2份 [3] - 拟签字注册会计师为高宇迪 2021年4月取得注册会计师执业资格 2018年开始从事上市公司审计 近三年签署上市公司审计报告1份 [4] - 项目质量控制复核人为洪伟 2006年成为注册会计师 2013年开始从事上市公司审计 近三年签署过2家上市公司审计报告 复核过2家上市公司审计报告 [4] - 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量控制复核人近三年执业行为未受到刑事处罚 未受到证监会及其派出机构 行业主管部门的行政处罚 监督管理措施 未受到证券交易场所 行业协会等自律组织的自律监管措施 纪律处分等情况 [4] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会 《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止 [6] - 公司将对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订 [6] - 本议案已经公司第十一届董事会第十三次会议 第十一届监事会第十一次会议审议通过 [6] 制度修订 - 公司拟修订《股东会议事规则》 修订内容详见2025年8月26日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的相关公告及制度 [7] - 公司拟修订《董事会议事规则》 修订内容详见2025年8月26日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的相关公告及制度 [7][8] - 公司拟修订《关联交易管理制度》 以规范公司与各关联人发生的关联交易行为 维护公司及公司全体股东的合法权益 [8] - 公司拟修订《募集资金管理制度》 以规范公司募集资金的管理和使用 提高募集资金使用效率 最大限度地保护投资者利益 [9] - 公司拟修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 以规范公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动事宜 [10][11] - 公司拟修订《独立董事工作制度》 以进一步完善公司治理结构 切实保护全体股东特别是中小股东及相关者利益 促进公司规范运作 [15][17] - 公司拟修订《会计师事务所选聘制度》 以促进公司内部控制体系规范化 [18] - 所有制度修订议案均已通过公司第十一届董事会第十三次会议审议 [7][8][9][11][15][17][18]

股东大会安排 - 会议时间为2025年9月8日，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [5] - 股东需提前30分钟签到，会议开始后终止登记，主持人宣布现场出席股东人数及表决权数量 [1] - 会议议程包括审议三项议案、股东发言提问、投票表决及结果统计等环节 [5] 股东权利与义务 - 股东享有发言权、质询权和表决权，发言需提前登记，每次不超过5分钟且限2次，需说明股东名称及持股总数 [2] - 表决意见分为同意、反对或弃权，未填、错填或无法辨认的票视为弃权 [3] - 会议仅允许股东、代理人、董事、监事、高管及邀请人员入场，禁止录音、录像或拍照 [3] 公司治理结构变更 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，原监事会议事规则废止 [4] - 董事会成员人数拟调整（具体人数未披露），原董事黄国强辞任生效 [6] - 修订《公司章程》，删除"监事会""监事"等表述，统一修改为"股东会"及"审计委员会" [6] 制度修订与审计续聘 - 修订和制订部分治理制度，包括《股东大会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》等7项制度 [7] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，授权管理层协商确定审计费用 [8] - 所有议案均已通过第二届董事会第十九次会议审议，提交股东大会表决 [7][8][9]

董事会会议召开情况 - 八方电气（苏州）股份有限公司董事会于2025年召开会议，应出席董事6名，实际出席6名，监事及高级管理人员列席，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 审议通过议案 - 审议通过《2025年半年度报告》，董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议，全文及摘要于上海证券交易所网站披露[1] - 审议通过《关于调整公司及全资子公司2025年度日常经营关联交易额度的议案》，将2025年度日常经营关联交易额度从不超过人民币400万元调整为410万元[1][2] - 新增全资子公司八方新能源（苏州）有限公司与高乐普电气（苏州）有限公司关联交易，主要涉及采购，交易额度不超过10万元，定价参考市场价格及同类业务交易价格[2] - 调整后2025年度日常经营关联交易总额度410万元，占公司2024年度经审计后归属于上市公司股东净资产的0.15%[3] - 审议通过《关于取消监事会、新增经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，需提交股东大会审议，具体内容详见指定信息披露媒体[3][4] - 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法规修订制度，其中制度1-6需提交股东大会审议[4] - 审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告的议案》，具体内容详见《2025年半年度报告》[4] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，通知详见指定信息披露媒体[4][5] 关联交易调整详情 - 关联方Velostar株式会社（公司控股股东王清华先生持股）向公司销售产品，预计交易额度200万元，年度实际发生金额2.26万元[2] - 关联方高乐普电气（贺先兵先生控制的企业）通过戈雅贸易委托代销产品，预计交易额度100万元，年度实际发生金额63.84万元[2] - 全资子公司八方新能源向关联方采购产品，预计交易额度未明确列示但包含在总额中[2] - 2025年度关联交易预计总额度410万元，截至公告日实际发生金额79.61万元[2]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会并废止《监事会议事规则》 相关职权由董事会审计委员会行使 同时修订《公司章程》以符合最新法规要求及经营发展需要 [1] - 该议案获全体监事一致同意通过 需提交股东大会审议 [1][2] 2025年半年度财务报告 - 公司2025年半年度报告及摘要编制程序符合法律法规及《公司章程》规定 财务信息真实准确完整 [2] - 半年度报告详细内容刊载于上海证券交易所网站及指定媒体 [2] 中期利润分配方案 - 2025年中期利润分配方案符合法律法规及《公司章程》 综合考虑公司运营状况、发展阶段、资金需求与股东回报 [3] - 利润分配方案获监事会同意 将提交2025年第五次临时股东大会审议 [3] 募集资金管理情况 - 公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告已刊载于指定信息披露平台 [4] - 部分募投项目已完成承诺募集资金投入 节余资金将永久补充流动资金 以提高资金使用效率并优化资源配置 [4][5] - 该资金使用调整符合监管规则及《公司章程》 不会改变募集资金用途或损害股东利益 [4]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置并废止《监事会议事规则》，相关职权由董事会审计委员会行使 [1] - 修订《公司章程》以符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》和《上市公司章程指引（2025年修订）》要求 [1] - 公司法定代表人由董事长变更为总经理，总经理辞任即视为同时辞去法定代表人 [2] 公司章程条款修订 - 修订公司章程第一条，增加维护职工合法权益的表述 [1] - 删除原第九条关于公司资产和债务责任的条款，调整至第十条并简化表述 [3][5] - 新增第九条明确法定代表人从事民事活动的法律后果及责任追偿机制 [4] - 修订第三十三条股东权利条款，增加股东查阅会计账簿和会计凭证的权利 [10][11] 股东会职权调整 - 股东会职权列表简化，取消原第十七项"审议批准稳定公司股价的方案" [17] - 股东会授权董事会对发行公司债券作出决议 [17] - 股东会审议担保事项时，关联股东需回避表决，决议需经非关联股东所持表决权过半数通过 [17][18] 股份转让与交易规则 - 明确核心技术人员限售期要求：上市后12个月内及离职后6个月内不得转让首发前股份 [9] - 规定董事、高管及持股5%以上股东短线交易收益归公司所有 [9] - 交易审议标准调整，如交易产生利润占最近一年净利润50%以上且超过500万元需提交股东会审议 [18][19] 信息披露与股东义务 - 新增控股股东、实际控制人行为规范，禁止占用资金、内幕交易及损害公司独立性 [14][15] - 股东查阅公司资料需提前提交书面申请并签署保密承诺函 [11] - 公司不得为关联方提供财务资助，除向非控股股东控制的关联参股公司提供且其他股东按比例同等资助 [19]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并同步修订公司章程及办理工商变更登记 [1] - 取消监事会后公司监事及监事会主席职位随之取消 相关监事会议事规则等制度相应废止 [1] - 原监事会职权将由董事会审计委员会承接 股东大会审议前监事会仍继续履行法定职责 [1] 会议程序与表决结果 - 第四届监事会第二十四次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开 全体3名监事出席 [1] - 会议通知于2025年8月23日通过电子邮件送达 符合公司法及公司章程规定 [1] - 议案获全票通过：3票同意、0票反对、0票弃权 尚需提交股东大会审议 [2] 法律依据与披露要求 - 变更依据包括中华人民共和国公司法 上海证券交易所科创板股票上市规则及上市公司章程指引等法规 [1] - 详细内容参见同日披露的公告编号2025-035文件 于上海证券交易所网站公示 [2]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第九次会议 [1] - 会议由董事长余雅俊主持 应参会董事7人 实际参会7人 [1] - 会议召集及审议程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 全票通过2025年半年度报告及其摘要议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过修订及制定部分公司治理制度议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [2][4] 公司治理制度修订 - 修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》 [4] - 修订《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《独立董事专门会议议事规则》 [4] - 新修订制度自董事会审议通过之日起生效 [4] - 相关制度文件同步披露于上海证券交易所网站 [4] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及其摘要披露于上海证券交易所网站 [1] - 募集资金存放与使用情况专项报告披露于上海证券交易所网站 [2] - 修订后的公司治理制度全文披露于上海证券交易所网站 [4]

公司治理结构重大调整 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使 相关制度相应废止 [2] - 公司治理制度全面修订 涉及22项制度更新 包括股东会议事规则 董事会议事规则 专门委员会议事规则等 [2][3][4][5][6][7][8][9][10] 半年度报告确认 - 2025年半年度报告及摘要获董事会审议通过 确认内容真实准确完整反映公司经营和财务状况 [1] 股东大会安排 - 计划于2025年9月26日14:30召开第二次临时股东大会 采用现场与网络投票相结合方式 [10] - 多项修订议案需提交股东大会审议 包括取消监事会 修订公司章程 股东会议事规则等重大事项 [2][3][4][6][7][8][9][10] 制度体系完善 - 新增两项管理制度 包括董事及高级管理人员离职管理制度和信息披露暂缓与豁免管理制度 [9][10] - 全面更新财务及风控制度 涵盖对外担保 关联交易 募集资金管理 外汇衍生品交易等重要领域 [6][7][8][9]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第七次会议于8月18日通过通讯和书面方式召开 所有7名董事均实际出席 会议由董事长主持 高级管理人员和监事列席 会议程序符合法律法规和公司章程规定 [1] 半年度报告和募集资金情况 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 表决结果为7票同意 [1] - 董事会根据监管规定出具2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 详细内容参见交易所网站披露文件 [2] 外汇衍生品交易业务 - 董事会同意增加外汇衍生品交易业务额度 最高不超过2亿元人民币或等值货币 额度在授权期内可循环使用 [2] 公司治理结构变更 - 公司拟变更注册地址 并在董事会增设1名职工代表董事 使董事会席位由7名增至8名 [3] - 公司计划取消监事会 将其职权移交董事会审计委员会 同时废止监事会议事规则 [3] - 公司章程将相应修订 管理层获授权办理变更登记和章程备案事宜 [3] 制度修订与制定 - 董事会审议通过32项公司治理制度的修订和制定 包括股东会议事规则、独立董事工作细则、信息披露管理制度等 [3][4][5] - 部分议案尚需提交股东会审议 如股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则等 [3][4] 临时股东会召开 - 董事会提议于2025年9月召开第二次临时股东会 具体通知详见交易所网站 [6]