公司员工持股计划 - 公司采纳员工持股计划 股票来源为控股股东明德控股自愿赠与 涉及股份数量不超过2亿股A股 约占公司已发行股份总数的4% [1] - 明德控股已于2025年9月17日完成2亿股A股股份过户至员工持股计划证券账户 [1] - 截至公告日 员工持股计划证券账户持有A股股份数量为2亿股 [1]

股份过户事件 - 控股股东深圳明德控股发展有限公司及其一致行动人深圳市玮顺企业管理有限公司于2025年9月17日完成2亿股A股股份过户至持股计划证券账户 [1] - 股份过户未导致公司股本总额及股份性质发生变化 [1] - 股份过户未对公司治理结构及持续经营产生任何影响 [1]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十八次会议于2025年9月17日在上海市青浦区崧秀路218号以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议通知于2025年9月12日通过邮件方式送达 应出席董事9人 实际出席董事9人 [2] - 会议由董事长吴怀磊主持 公司高级管理人员列席 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 股份回购方案核心内容 - 回购资金总额不低于1,000万元 不高于2,000万元 [3][9] - 回购价格不超过27.42元/股 该价格不高于董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [9][17] - 回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 [9][13] - 回购股份将全部用于股权激励及/或员工持股计划 [3][9] 回购方案实施细节 - 回购方式为通过上交所系统以集中竞价交易方式进行 [9][13] - 资金来源为自有资金或自筹资金 [3][18] - 按回购金额上限2,000万元测算 预计回购股份数量约为729,394股 占总股本0.22% [15] - 按回购金额下限1,000万元测算 预计回购股份数量约为364,697股 占总股本0.11% [15] 公司财务状况影响 - 截至2025年6月30日 公司总资产214,863.36万元 归属于上市公司股东的净资产118,407.06万元 流动资产85,989.31万元 [19] - 回购资金总额上限分别占公司总资产 归属于上市公司股东的净资产 流动资产的比例为0.93% 1.69% 2.33% [19] - 公司资产负债率为44.19% 回购方案对公司日常经营影响较小 [19] 股东持股情况说明 - 公司董事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 回购提议人 持股5%以上股东在未来3个月 未来6个月无明确减持计划 [9][20] - 上述主体在董事会作出回购决议前6个月内不存在买卖公司股份情形 [20][22] - 实际控制人吴怀磊于2025年9月10日提议回购股份 [11][22] 回购方案授权与实施 - 董事会授权管理层全权办理回购股份相关事宜 [3][25] - 授权内容包括制定具体方案 设立回购专用账户 择机回购股份 办理相关报批事宜等 [25] - 根据《公司章程》规定 本次回购方案无需提交股东大会审议 [3][11]

长期服务计划最新实施情况 - 2025年度长期服务计划通过二级市场购得H股7461.5万股，占总股本0.412%，成交金额38.75亿元（含费用），成交均价51.87元/股 [4] - 参与员工83,024人，包括执行董事马明哲、谢永林等十多位董监高，购股资金来源于员工应付薪酬额度 [2][5] - 购股后董监高持股比例2.52%，其他员工持股比例97.48% [6] 长期服务计划历史数据 - 计划连续实施7年，累计参与48.68万人次，总参与资金288亿元，累计购得A股3.51亿股、H股1.82亿股 [2] - 2019-2020年参与人数约3万人（2019年31,026人/2020年32,022人），2021-2022年飙升至9万人，近年稳定在8万人左右 [12] - 董监高在计划中占比持续保持2%左右，其他员工占比97%左右 [12] 计划设计与激励机制 - 长期服务计划是2014年核心人员持股计划的升级版，覆盖面扩大至近37倍（长期服务计划83,024人 vs 核心人员持股计划2,263人） [10] - 计划宗旨为加强公司利益与员工长期绑定，通过价值贡献差异化的分红分配体现激励导向（部分员工分红超2万元，绩效靠后者无分红） [10][11] - 股票分红权自授予日起由参与人享有，退休后方可申请权益归属并缴税后获得最终归属 [7][12] 市场表现与员工反馈 - 公告当日（9月17日）H股报收55.75港元，单日上涨1.27% [8] - 员工通过社交平台分享分红福利，实际金额因绩效差异呈现分化 [10]

回购方案核心内容 - 回购股份金额不低于人民币1000万元且不超过2000万元 [2] - 回购股份价格上限为27.42元/股 不超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [2][12] - 回购期限为董事会审议通过方案后12个月内 [2][8] 回购实施安排 - 通过集中竞价交易方式回购人民币普通股A股 [7] - 资金来源为自有资金或自筹资金 [2][13] - 回购股份将全部用于股权激励及/或员工持股计划 若36个月内未使用完毕则予以注销 [2][18] 股权结构影响 - 按回购金额上限2000万元测算 预计回购约72.94万股 占总股本0.22% [10] - 回购资金上限占总资产0.93% 占净资产1.69% 占流动资产2.33% [14] - 回购完成后不会导致控制权变更 股权分布符合上市条件 [14][15] 公司治理相关 - 实际控制人吴怀磊于2025年9月10日提议回购 [4][16] - 董事会于2025年9月17日审议通过议案 9票同意0票反对 [25][26][27] - 公司董事、高管及主要股东未来6个月内无明确减持计划 [2][15][16] 财务数据基准 - 截至2025年6月30日公司总资产21.49亿元 净资产11.84亿元 资产负债率44.19% [14] - 流动资产8.60亿元 [14]

业务发展现状 - 公司于9月17日接待含章基金、粤开证券等15家机构调研 董事会秘书及财务总监等高管参与交流[1] - 目前业务平稳 订单情况与去年基本持平[2] - 产品交货周期因定制化生产差异较大 大型装备需6个月以上 小型设备约2个月[2] 核心业务与技术优势 - AGV智能物流机器人具备强大定制化研发与生产能力 可为不同行业提供智能物流装备或整体解决方案[1] - 计划将AGV智能物流机器人融入轮胎生产装备总体解决方案 并作为独立领域提供产品或定制化方案[1] - 全钢子午线轮胎成型机入选国家级制造业单项冠军产品 与众多国内外知名轮胎企业合作[2] - 掌握通用与自主特色技术 研发平台为技术创新提供有力支持[3] 生产与成本管理 - 采用直接采购标准化零件 自主加工核心知识产权或高难度零部件 外协加工一般自主设计零件的方式[1] - 通过项目化、数字化管理全周期跟踪管控质量与成本 从销售报价到供应链及生产制造环节均有成本监控与分析[2] - 制定规章流程与绩效体系提效优化[2] 市场拓展策略 - 海外市场以东南亚、印度等新兴市场为重点区域 业务占比近年呈上升趋势[1] - 市场开拓基于品牌影响力 坚守优势行业 以高品质产品创造价值[2] - 生产链可通过改造为其他领域提供装备产品与服务[2] 业绩驱动因素 - 半年度净利润增长得益于优化销售结构、加大研发投入、推进精益管理、强化成本管控及把握汇率波动等因素[2] - 未来收入增长点在于深耕轮胎装备行业 加强研发创新与产品迭代 引入新技术满足客户需求[2] - 客户因新技术新工艺从投入产出比角度考虑设备更新或改造升级 全球客户有扩大投资需求[2] 投资与资本管理 - 增资入股天津远山医疗科技 看好高端医疗器械产业前景 现阶段持股较少 未来将持续关注[2] - 2021年进行股票回购 2023年和2025年开展两期员工持股计划[3] - 通过深耕主业提升业绩 开展投资者关系管理加强沟通 合理制定利润分配政策进行市值管理[3]

员工持股计划解锁 - 员工持股计划第二个锁定期于9月14日届满 27名持有人可解锁3220.70万股股份 占公司总股本0.43% [1] - 解锁股份价值6.35亿元 人均分配约2352.3万元（按9月16日收盘价19.72元/股核算） [1] - 持股计划存续期60个月 第二个解锁期为过户满36个月 解锁上限为计划总数30% [2] 业绩考核达成情况 - 解锁条件要求2024年营收较2021年增长不低于20%或扣非净利润增长不低于900% [3][4] - 2024年实际营收226.20亿元 较2021年增长50.01% 超额达成考核目标 [4] - 个人考核分A/B/C/D四档 对应100%/70%/30%/0%解锁比例 27人通过综合考评 [4] 财务表现突破 - 2024年营业收入226.2亿元 同比增长70.27% 归母净利润12.13亿元 同比增长131.51% [5] - 2025年上半年营业收入172.1亿元 同比增长85.5% 归母净利润26.56亿元 同比增长129.33% [5] - 单季度营收实现同比"九连升" 增长势头持续强劲 [5] 游戏业务表现 - 游戏板块上半年营收164.33亿元 占总营收比重95.50% 毛利率72.25% 同比提升2.09个百分点 [8] - 《Whiteout Survival》《Kingshot》《无尽冬日》等产品推动公司在手游发行商收入榜单跃升至第二位 [8] - 公司位列2025年H1中国手游发行商收入TOP80榜眼 仅次于腾讯 超越网易 [8] 资本市场表现 - 公司股价从最低点2.99元/股上涨至最高20.76元/股 涨幅近7倍 [9] - 市值突破1400亿元 位列A股游戏公司第一名 [9]

限制性股票激励计划自查情况 - 公司于2025年8月28日董事会审议通过2025年限制性股票激励计划草案 [1] - 自查期间为2025年2月28日至2025年8月28日 [2] - 135名核查对象存在股票买卖行为 其中1名内幕信息知情人及134名首次授予激励对象 [3] - 所有买卖行为均基于公开信息和个人判断 未发现利用内幕信息交易的情形 [3][5] 股东会议决议情况 - 2025年第四次临时股东会于9月16日在海口召开 [10] - 6项议案全部获得通过 包括限制性股票激励计划及员工持股计划相关议案 [11][12] - 议案1/2/3为特别决议议案 获三分之二以上表决权通过 [11] - 关联股东对议案4/5/6回避表决 [13][14] 公司治理与合规状况 - 公司严格遵循《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [2] - 已建立完善的内幕信息登记制度并采取保密措施 [5] - 股东会召集程序符合《公司法》及公司章程规定 [8][14] - 律师事务所对股东会程序出具合法有效的见证意见 [14]

会议基本情况 - 2025年员工持股计划第一次持有人会议通过通讯表决方式召开 表决份额6431.6万份 占计划总份额100% [1] - 会议表决结果呈现高度统一 所有议案同意份额均为6431.6万份 反对和弃权份额均为0份 [2][3][5] 管理委员会设立 - 会议审议通过设立2025年员工持股计划管理委员会 由9名委员组成 设主任1名和副主任3名 [1] - 管理委员会委员任期与员工持股计划存续期一致 负责日常管理并代表持有人行使股东权利 [1] 管理委员会成员选举 - 选举黄伟程 杜呈祥 邓干彬 郑荣飞 谢丰宇 钟龙章 刘志洲 张庆浩 龚珏等9人为管理委员会委员 [3] - 黄伟程当选管理委员会主任 杜呈祥 邓干彬 郑荣飞当选副主任 任期与持股计划存续期一致 [3] 管理委员会授权范围 - 授权管理委员会负责召集持有人会议并执行决议 代表持有人进行日常管理和监督 [4] - 授权管理委员会行使持股计划所持股份的股东权利 负责与董事会 股东会的协调事宜 [4] - 授权管理委员会管理权益分配 决定持有人资格取消及份额处理事项 [5] - 授权管理委员会决策弃购份额和强制转让份额的归属 办理份额继承登记和减持安排 [5] - 授权管理委员会代表持有人签署相关文件 行使持有人会议授予的其他职责 [5]

员工持股计划概况 - 公司制定2025年A股员工持股计划 旨在建立利益共享机制并提升员工积极性与公司竞争力 [1] - 计划受让公司回购A股股份不超过1400万股 约占股本总额0.21% [1] - 受让价格确定为每股30.95元 最终持股数量以实际执行为准 [1] 参与人员规模 - 预计参与员工总人数不超过1316人 不含预留份额 [1] - 公司董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员参与人数不超过9人 [1] - 具体参与人数及认购情况将根据员工实际缴款情况确定 [1]