担保事项概述 - 公司为全资子公司宝鸡美能和神木美能向招商银行西安分行申请开立国内信用证提供担保 [1] - 担保总额为人民币2亿元 [1] 具体担保安排 - 为宝鸡美能提供人民币7000万元担保 [1] - 为神木美能提供人民币1.3亿元担保 [1] - 担保形式为签订《最高额不可撤销担保书》 [1] 担保影响与现状 - 本次担保后，公司对外担保额度总额为人民币2亿元 [1] - 担保总额占公司最近一期经审计净资产的15.40% [1] - 公司及控股子公司无逾期对外担保等情形 [1]

担保额度审批概况 - 公司于2025年10月29日召开董事会和监事会，并于2025年11月14日召开临时股东大会，审议通过为控股子公司提供总额不超过人民币170,000万元担保额度的议案 [3] - 其中，为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过20,000万元，为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过150,000万元 [3] - 担保额度可在子公司间调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从审议时同为70%以上的子公司处获得额度 [4] 具体担保协议执行 - 2025年11月21日，公司与杭州银行深圳分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司深圳市亿高数码科技有限公司提供10,500万元连带责任保证担保 [5] - 此次担保后，公司对亿高数码的担保余额为10,500万元，可用担保额度减少至6,500万元 [5] - 担保协议项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自债务人履行期限届满之日起三年 [5][8] 被担保子公司基本情况 - 被担保人深圳市亿高数码科技有限公司成立于2023年4月12日，为公司持有100%股权的全资子公司 [6][7] - 公司注册资本为1,000万元人民币，经营范围涵盖计算机软硬件制造、销售、技术服务及进出口业务等 [6][7] 累计担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为203,500万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的98.74% [2] - 本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为125,158.60万元，占2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的60.73% [12] - 所有担保均为公司对子公司以及子公司之间提供的担保，无对合并报表外单位的担保 [2][12]

担保基本情况 - 2025年10月公司为资产负债率高于70%的2家子（母）公司提供总额2.45亿元担保 [2] - 被担保人为浙江建投母公司及子公司浙江省建工集团有限责任公司，不存在关联担保 [1] - 担保方式为连带责任保证，担保期限为1年至20年 [5] 担保审批与合规性 - 本次担保事项已经公司第四届董事会第四十八次会议及2024年年度股东大会审议通过 [2] - 担保行为在董事会和股东大会决议授权范围内，被担保人经营稳定、资信良好，担保风险可控 [6] 担保累计数据 - 截至2025年10月31日，公司对外担保累计余额为120.81亿元 [4] - 其中公司对全资及控股子公司提供的担保余额为99.25亿元，无逾期担保 [7] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归母净资产100% [1]

担保事项概述 - 公司为孙公司Noblelift Korea Co,Ltd提供总额度为3000万元的担保 [1] - 担保事项已通过董事会和临时股东大会审议批准，有效期为一年 [1] - 公司已与中国建设银行股份有限公司长兴支行签署保证合同，担保金额为3000万元 [2] 被担保方基本情况 - 被担保人Noblelift Korea Co,Ltd为公司孙公司，由诺力新加坡公司持有51%股份 [4] - 该公司注册于韩国京畿道，注册资本为13.5亿韩元，成立于2024年8月2日 [4] - 企业经营范围为非指定批发贸易，建筑与采矿机械与设备的批发 [4] 担保协议主要内容 - 保证方式为连带责任保证，保证人诺力股份，债权人中国建设银行长兴支行 [6] - 保证期间自合同生效日起至主债务履行期满后三年止 [6] - 董事会认为此次担保有利于推动子公司产业发展，符合公司整体发展需要 [6] 公司累计担保情况 - 公司已批准的对外担保额度总额为不超过6.15亿元人民币，占最近一期经审计净资产的20.92% [6] - 公司对旗下子公司实际担保余额为4.3亿元人民币，占最近一期经审计净资产的14.63% [6] - 公司不存在对外担保逾期情况，也未为控股股东及关联方提供担保 [6]

担保情况概述 - 公司于2025年5月20日经股东会审议通过 为控股子公司盛航浩源2025年度申请信贷业务提供不超过人民币30,000万元的担保额度 [2] - 担保额度使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止 且该担保额度在期限内可循环使用 [2] - 提供担保的形式包括信用担保、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式 [2] 担保进展情况 - 公司近日为盛航浩源向中国银行深圳南头支行申请人民币2,000万元流动资金借款提供连带责任保证担保 [2] - 本次担保主债权金额为人民币1,566.6320万元 [2] - 本次担保发生后 公司对盛航浩源的担保余额为6,544.3220万元 尚未使用担保额度为24,516.7880万元 [2] 担保协议主要内容 - 担保主债权金额为人民币1,566.6320万元 [3] - 主债务履行期限自2025年11月20日至2026年11月20日 [4] - 保证范围包括主债权本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等 [4] - 承担保证责任的方式为连带责任保证 [5] - 各笔债务的保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年 [5] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日 公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币41,061.11万元 [7] - 本次担保后 公司及控股子公司实际提供担保的总余额为7,029.8220万元 占公司最近一期经审计净资产的3.40% [7] - 公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供的担保总余额为485.50万元 占公司最近一期经审计净资产的0.23% [7]

担保事项概述 - 公司为全资子公司无锡欧派提供2亿元人民币连带责任保证担保，无反担保 [1] - 担保用于满足无锡欧派与招商银行无锡分行签署的《授信协议》项下债务需求 [1] - 无锡欧派为公司全资子公司，公司持有其100%股权 [1] 担保额度与累计情况 - 此次担保在公司2025年第一次临时股东大会审议的预计担保额度范围内 [1] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为29.05亿元人民币 [1] - 当前担保总额占公司最近一期经审计净资产的15.25% [1]

担保情况概述 - 公司为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供4,000万元人民币授信额度的连带责任保证担保，担保期限为5年[3] - 公司为控股子公司福州轻工进出口有限公司提供2,000万元人民币授信额度的连带责任保证担保，授信期限为1年[3] - 公司控股子公司长沙三兆实业开发有限公司为控股子公司长沙黄兴南路步行商业街物业管理有限公司提供280万元人民币授信额度的连带责任保证担保，授信期限为1年[3] - 2025年度公司总计划担保额度为569,650万元，其中为资产负债率超过70%的子公司计划担保额度不超过490,650万元，为资产负债率不超过70%的子公司计划担保额度不超过79,000万元[4] 被担保人基本情况 - 被担保方福建三木建设发展有限公司为公司全资子公司，截至2025年9月30日，资产总额为20.69亿元，负债总额为17.99亿元，净资产为2.69亿元，2025年1-9月营业收入为7.79亿元，净利润为-2,402万元[6][7] - 被担保方福州轻工进出口有限公司为公司控股子公司（持股55%），截至2025年9月30日，资产总额为13.18亿元，负债总额为11.34亿元，净资产为1.84亿元，2025年1-9月营业收入为28.79亿元，净利润为567万元[7][8][9] - 被担保方长沙黄兴南路步行商业街物业管理有限公司为公司控股子公司（合并持有67.884%股权），截至2025年9月30日，资产总额为4,983万元，负债总额为3,617万元，净资产为1,366万元，2025年1-9月营业收入为5,778万元，净利润为806万元[10][11] 担保计划执行情况 - 为福建三木建设发展有限公司提供的计划担保额度为106,150万元，本次担保使用4,000万元后，剩余可用额度为33,822万元[5] - 为福州轻工进出口有限公司提供的计划担保额度为125,000万元，本次担保使用2,000万元后，剩余可用额度为24,100万元[5] - 为长沙黄兴南路步行商业街物业管理有限公司提供的计划担保额度为1,000万元，本次担保使用280万元后，剩余可用额度为430万元[5][6] 累计对外担保情况 - 截至2025年11月19日，公司及控股子公司对外担保余额为9,000万元[16] - 母公司为全资子公司担保余额为313,007万元，为控股子公司担保余额为98,900万元[16] - 上述三项担保合计金额为420,907万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为413.82%[16] 公司治理变动 - 公司董事会于2025年11月19日收到董事长林昱先生的书面辞职报告，其因组织安排及个人原因辞去董事长及董事职务[18] - 林昱先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行及正常生产经营工作[18]

担保情况概述 - 金浦钛业及子公司为下属子公司提供担保额度预计不超过人民币12.59亿元 [2] - 担保范围包括申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务 [2] - 担保方式包括信用担保、资产抵押、质押以及反担保等 [2] 担保进展情况 - 子公司安徽金浦新能源科技发展有限公司向淮北农村商业银行申请授信2000万元 [2] - 金浦钛业为上述授信提供连带责任保证，担保债权最高限额为4000万元 [2] - 金浦新能源以自有资产作抵押为上述授信提供担保 [2] 被担保方基本情况 - 被担保方为安徽金浦新能源科技发展有限公司，金浦钛业持有其50.94%股权 [4] - 公司成立于2022年4月11日，注册资本53000万元 [5] - 经营范围包括电子专用材料制造、化工产品生产、新能源汽车废旧动力蓄电池回收等 [4] - 贷款用途为用于金浦新能源的日常生产、经营和资金周转 [4] 保证合同主要内容 - 保证合同担保债权最高限额为4000万元，本金/敞口余额最高限额为2000万元 [7] - 保证范围为债务人在主债权确定期间发生的一系列债务，包括本金、利息、违约金等 [8] - 保证期间为债务履行期限届满之日起三年 [10] - 保证方式为连带责任保证担保 [9] 抵押合同主要内容 - 抵押物暂估价值为9461.18万元 [16] - 抵押合同担保债权最高限额为4000万元，本金/敞口余额最高限额为2000万元 [17] - 担保范围包括全部本金、利息、违约金及实现债权费用等 [18] - 主债权确定期间为2025年10月28日至2028年10月28日 [17] 对外担保总体情况 - 公司及下属子公司累计担保额度为12.59亿元，占公司最近一期经审计净资产的90.15% [21] - 公司及下属子公司实际对外担保金额为52192万元，占公司最近一期经审计净资产的37.37% [21] - 公司无任何逾期担保情况 [21]

担保事项概述 - 盈方微电子股份有限公司为全资子公司绍兴华信科科技有限公司提供金额为人民币2000万元的连带责任保证担保 [3] - 担保所对应的主合同为绍兴华信科与浙江上虞农村商业银行签署的《银行承兑汇票承兑协议》，总金额为2500万元，其中保证金为500万元 [3] - 本次担保的保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起三年 [3][11] 担保授权与审批 - 本次担保在公司已获授权的预计担保额度范围内，无需再提交董事会及股东大会审议 [4][5] - 公司此前经董事会和股东大会批准，为绍兴华信科提供了总额不超过人民币10,000万元的担保额度授权 [4] 被担保方基本情况 - 被担保方绍兴华信科科技有限公司为公司的全资子公司，主要从事技术服务、软件开发、集成电路芯片设计及销售等业务 [7][8] - 公司通过全资子公司上海盈方微电子有限公司持有绍兴华信科100%的股权 [8] 担保风险与财务状况 - 公司及控股子公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的896.68% [14] - 截至公告日，公司及控股子公司的担保总余额为42,428.93万元，担保额度总金额为45亿元 [14] - 本次担保的被担保方绍兴华信科的资产负债率超过70% [2] 董事会意见与担保目的 - 董事会认为本次担保是为满足绍兴华信科日常经营和业务发展的需求 [13] - 公司能够充分了解全资子公司的经营情况并控制相关风险，担保风险处于可控制范围内 [13]

公司治理与董事会决议 - 公司第十一届董事会第二十四次会议于2025年11月19日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长张能勇主持 [1][2] - 董事会审议通过两项决议，包括关于出售公司2024年已回购股份的决议和关于控股子公司处置资产的决议，两项决议均获得同意票7票，反对票0票，弃权票0票 [2][3][4][5] 股份回购与出售计划 - 公司计划出售2024年已回购股份23,879,700股，占公司总股本的1.26%，出售方式为集中竞价交易，计划自公告披露后15个交易日起的六个月内实施 [19][20] - 此次出售回购股份的原因是其回购目的已实现，出售所得资金将用于补充公司流动资金，出售价格将根据二级市场价格确定，且不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格 [22][23][24] - 若完成本次出售计划，公司回购专用证券账户持股数量将从91,620,121股减少至67,740,421股，持股比例将从4.83%降至3.57% [25] 子公司资产处置 - 控股子公司梅州市梅雁旋窑水泥有限公司拟通过公开招标方式处置部分资产，包括指定的房屋建筑物及机器设备，招标底价为1,286.19万元 [31][33][38] - 此次资产处置是为了有效盘活因转让水泥熟料产能指标而需拆除的窑炉等主体设备后的相关资产，旨在充分发挥废旧资产价值，增加公司现金流 [31][33][34] - 拟处置资产的账面净值为2,907.61万元，最终损益将根据实际成交结果确定，处置所得款项将用于补充公司流动资金 [40] 对外担保情况 - 公司为控股子公司广州国测规划信息技术有限公司向浦发银行的2,500万元融资提供连带责任保证担保，担保期限为三年 [8][9] - 控股子公司上海新积域信息技术服务有限公司以其全资子公司保定新积域为自身申请授信提供担保，担保额度不超过1,100万元，担保方式为连带责任保证 [14][16] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为2.95亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.62%，公司称不存在逾期担保的情形 [11]