现金管理情况 - 公司使用不超过人民币30,000万元额度的闲置自有资金进行现金管理 旨在提高资金使用效率并实现资产保值增值 [3][5] - 理财资金来源于公司自有资金 投资产品为安全性高、流动性好的低风险理财产品 [4][6] - 资金可在十二个月内滚动使用 该事项已经董事会和监事会审议通过 [5] 公司治理结构变更 - 公司决定取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 以符合新《公司法》及相关配套制度要求 [11][13] - 《公司章程》修订内容包括取消监事会设置、新增控股股东行为规范、独立董事和专门委员会职责等条款 [13] - 修订后的《公司章程》需经股东会表决权三分之二以上通过 现任监事将在股东会审议通过后解除职位 [11][13] 内部控制措施 - 公司授权董事长行使投资决策权 财务总监负责组织实施 财务部具体操作并跟踪产品投向 [8] - 内部审计部负责审查理财业务审批及操作情况 每季度末对所有理财产品项目进行全面检查并向审计委员会报告 [8]

公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，相关制度将相应废止 [6][10][13] - 公司章程将进行修订，包括删除监事相关条款、调整股东会及董事会构成、强化股东权利（提案权持股比例调整为1%以上）、新增控股股东和实际控制人等章节 [13][14] - 公司同步制定及修订多项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等，部分制度需提交股东大会审议 [14] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过2025年半年度报告，认为报告编制符合法律法规，公允反映了公司上半年财务状况和经营成果 [4][6] - 半年度报告未经审计，利润分配预案或公积金转增股本预案未提出 [1][5] 会议召开情况 - 第三届监事会第十九次会议于2025年8月27日召开，全体监事出席，会议决议合法有效 [3][4][5] - 取消监事会议案尚需提交公司股东大会审议 [8][10][14]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使 [1] - 提名委员会与薪酬与考核委员会合并为提名与薪酬考核委员会 [1] - 同步废止《监事会议事规则》及《提名委员会工作制度》 [1][2] 公司章程核心条款修订 - 公司注册资本由人民币399,212,160元变更为389,034,500元 [2][3] - 总股本由399,212,160股减至389,034,500股 因注销回购股份及员工持股计划剩余股份共10,177,660股 [2][3] - 法定代表人改由代表公司执行事务的董事担任 并新增法定代表人责任追偿条款 [4] - 明确股东可查阅会计凭证及会计账簿 强化中小股东权利保障 [11] - 新增股东会/董事会决议不成立的具体情形认定标准 [14] 股份管理机制优化 - 限制公司为他人取得股份提供财务资助 总额不得超过已发行股本10% [8] - 规范股份回购方式 明确需通过集中交易或监管认可方式实施 [9][10] - 调整董事、高管持股变动管理规则 要求申报持股情况及转让比例限制 [10] 股东会职权与程序调整 - 删除股东大会"审议批准监事会报告"职权 同步调整特别决议事项范围 [21][42] - 降低股东临时提案门槛 由单独或合计持股3%调整为1% [28] - 明确股东会授权原则 除发行公司债券外不得授权董事会行使职权 [21] 控股股东行为规范 - 新增控股股东、实际控制人维护公司控制权稳定的义务 [18] - 禁止控股股东占用资金、要求违规担保及利用未公开信息谋利 [19] - 明确控股股东指示董事、高管损害公司利益时需承担连带责任 [19]

取消监事会及公司治理结构调整 - 公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关附件的议案 [1] - 取消监事会后，其职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》 [1] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规，旨在优化公司治理结构 [2] 《公司章程》核心条款修订 - 修订后章程明确公司注册资本为人民币702,543,884元，全部为普通股，每股面值1元 [3][6] - 公司股份集中存管于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，发起人为上海城投（集团）有限公司和弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙），分别持有326,423,076股和64,937,708股 [5][6] - 修订后股东以其认购股份为限承担责任，公司以其全部财产对债务承担责任 [4] 股东权利与义务调整 - 股东可查阅复制公司章程、股东名册、会议记录等材料，连续180日单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿和凭证 [14][16] - 股东会可审议批准利润分配方案、增减注册资本、发行债券、合并分立等事项，特别决议需2/3以上表决权通过 [27][48] - 控股股东和实际控制人需遵守不得占用资金、不得强令违规担保、不得从事内幕交易等规定 [25] 董事会及审计委员会职能强化 - 审计委员会可提议召开临时股东会，若董事会未反馈，审计委员会可自行召集和主持 [34][36] - 董事、高级管理人员执行职务违反规定给公司造成损失的，持有1%以上股份的股东可请求审计委员会提起诉讼 [20][21] - 公司全资子公司的治理结构参照母公司执行，不设监事会或监事时由审计委员会行使职权 [22] 股东会召开与表决机制 - 股东会可采用现场或网络投票方式，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00，不得迟于当日9:30 [39] - 股东会选举董事时，若单一股东及其一致行动人持股比例超30%或选举2名以上独立董事，须采用累积投票制 [53] - 会议记录需保存不少于10年，内容包括审议经过、发言要点、表决结果等 [45][46]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置，将原监事会职权转移至董事会审计委员会行使，相关议事规则相应废止 [2] - 公司治理结构调整依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等最新法规要求实施 [2] - 在股东会审议通过前，第四届监事会将继续履行监督职能维护公司及股东利益 [2] 注册资本变更 - 公司以总股本158,756,195股为基数实施权益分派，每股派现0.03元并转增0.3股 [1] - 共计派发现金红利4,762,685.85元，转增47,626,858股，总股本增至206,383,053股 [1] - 注册资本由158,756,195元变更为206,383,053元，实收资本同步调整 [4] 公司章程修订 - 系统性修订公司章程条款共计50余处，涉及股东权利、董事会职能、利润分配等核心内容 [3][49] - 明确审计委员会取代监事会行使监督职权，新增审计委员会组成规则及议事程序 [35][36] - 新增控股股东、实际控制人行为规范条款，明确禁止资金占用、违规担保等行为 [7][8] - 完善利润分配政策，规定现金股利政策目标及特殊情形下可不分配利润的条件 [41] 专门委员会建设 - 董事会设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计委员会成员为3名且过半数需为独立董事 [35][36] - 新增独立董事专门会议机制，要求关联交易等事项需经独立董事专门会议事先认可 [31] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，决议需经全体成员过半数通过 [35] 管理制度更新 - 修订《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》等配套管理制度 [50] - 根据新《公司法》要求同步更新《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理办法》 [50] - 相关制度修订依据证券交易所自律监管指引及最新规范性文件执行 [49][50]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [2][3] - 公司董事会结构调整为8名董事 包含3名独立董事和1名职工代表董事 [2][3] - 公司章程修订及工商变更登记事项尚需提交股东大会审议 [3] 半年度报告审议情况 - 公司2025年半年度报告经监事会审议通过 表决结果为3票同意0票反对 [1][2] - 半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 报告公允反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 [1] 会议召开程序合规性 - 第六届监事会第七次会议于2025年8月27日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月18日书面送达全体监事 [1] - 3名监事实际出席会议 召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十四次会议于2025年8月26日以现场方式召开[1] - 会议通知及材料已于2025年8月18日通过书面及邮件方式送达全体监事[1] - 会议由监事会主席曾乐虎主持 全体4名监事实际参会 符合公司法及公司章程规定[1] 取消监事会决议 - 审议通过《关于公司取消监事会的议案》 同意4票 反对0票 弃权0票[1][2] - 取消监事会依据2024年7月1日实施的新公司法及2025年修订版上市公司章程指引[1] - 监事会职权将由董事会审计委员会承接 《监事会议事规则》同步废止[1] - 该事项尚需提交股东大会审议 预计不会对公司治理及生产经营产生不利影响[1][2] 半年度报告审议 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 表决结果4票同意[2] - 半年度报告摘要刊登于四大证券报 全文披露于上海证券交易所网站[2]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职能由董事会审计委员会承接，原监事会议事规则废止 [1] - 第四届监事会非职工监事丁忠豪和顾百达将在股东大会审议通过后卸任 [1] 注册资本变更 - 公司向不特定对象发行280,000万元可转换公司债券，期限6年，债券代码113685 [2] - 截至公告日累计转股数量20,101,396股，总股本从933,214,933股增至953,316,329股 [2][3] - 注册资本相应从933,214,933元增加至953,316,329元 [3] 公司章程修订 - 修订后章程增加职工权益保护条款，明确公司对股东、职工和债权人合法权益的维护 [5] - 法定代表人规定调整为"代表公司执行事务的董事"，并细化法定代表人变更及责任追偿机制 [5] - 股份类别表述从"同一种类股份"调整为"同一类别股份"，强调同类别权利平等 [5] - 公司股份总数更新为953,316,329股，全部为普通股 [5] 公司制度体系更新 - 制定及修订14项制度，包括《股东会议事规则》《对外担保管理制度》等 [3] - 部分制度需股东大会审议生效，其余经董事会审议后即生效 [3] - 新增控股股东行为规范条款，禁止资金占用、内幕交易等行为 [18][19] - 明确控股股东质押及转让股份需遵守监管规定及承诺 [20] 股东权利与义务调整 - 股东可查阅范围扩大至会计凭证，并可复制公司章程等文件 [12] - 新增股东会决议不成立的情形认定标准，包括未召开会议或表决人数不足等 [13] - 调整股东代表诉讼机制，取消监事相关条款，由审计委员会或董事会承接监督职能 [13][16] - 明确控股股东指示董事及高管损害公司利益时需承担连带责任 [19] 会议机制优化 - 股东大会统一调整为股东会，允许采用电子通信方式召开 [23] - 临时提案股东门槛从3%股份降至1% [27] - 股东会通知时间明确年度会议提前20日、临时会议提前15日公告 [27] - 要求股东会设置会场并提供网络投票，会议地点变更需提前2日公告 [23][28]

公司治理结构调整 - 公司决定取消监事会设置 将监事会职权转移至董事会审计委员会行使 同时废止《监事会议事规则》 [13] - 公司修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等治理文件 相关议案获董事会全票通过 [12][18][21][22] - 治理结构调整导致现任第十一届监事会监事职务自然免除 [13] 经营范围变更 - 公司新增道路机动车辆生产 第三类医疗器械经营 第二类增值电信业务等许可项目 [14] - 新增电车制造与销售 小微型客车租赁 汽车零部件研发制造 智能车载设备制造销售 电动汽车充电基础设施运营等一般项目 [14] - 新增工业互联网数据服务 物联网应用服务 软件开发 互联网销售等数字化业务板块 [14] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月12日召开第二次临时股东大会 审议章程修订及议事规则变更等议案 [17][20][23][30] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [33][34] - 股权登记日为2025年9月5日 现场会议地点设在聊城市公司本部会议室 [36][37] 财务与经营状况 - 公司2025年半年度报告经董事会审议通过 未披露具体财务数据 [1][9][11] - 公司计划不进行现金分红 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 公司实际控制人在报告期内未发生变更 [5] 会议决议情况 - 第十一届董事会第十二次会议于2025年8月25日召开 7名董事全体出席 [8] - 会议审议通过6项议案 包括半年度报告 章程修订 风险评估报告等 所有议案均获全票赞成 [9][11][16][19][22][25][28] - 山东重工集团财务有限公司风险评估报告作为单独议案获得批准 [24][25]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [2] - 免去陈澜女士和陈旭女士的监事职务 同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [2] - 该决议已于2025年8月26日通过第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议 [2] 公司章程及规则修订 - 修订文件包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会议事规则》 [2][3] - 修订依据为《公司法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 [3] - 修订后文件全文披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn [3] 股东大会安排 - 取消监事会及修订公司章程事项需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] - 公司证券代码600571 证券简称信雅达 [1][5]