担保情况 - 被担保人包括上海杉杉新材料有限公司、云南杉杉新材料有限公司、福建杉杉科技有限公司，均为宁波杉杉股份有限公司合并报表范围内公司，不属于关联担保 [2] - 本次担保金额为36,000万元人民币，担保前公司及下属子公司已实际为其提供的担保金额为525,500万元人民币 [2] - 本次担保无反担保 [3] - 截至2025年3月31日，公司及控股子公司对外担保总额为1,864,794.36万元人民币，占最近一期经审计净资产的86.41% [12] 担保具体安排 - 上海杉杉新材料有限公司申请13,000万元人民币综合授信额度，公司提供连带责任保证担保 [5] - 云南杉杉新材料有限公司申请18,000万元人民币综合授信额度，公司及上海杉杉新材料有限公司分别提供18,000万元人民币连带责任保证担保 [5] - 福建杉杉科技有限公司申请5,000万元人民币综合授信额度，公司提供连带责任保证担保 [5] 被担保人基本情况 - 上海杉杉新材料有限公司注册资本100,000万元人民币，主营石墨及碳素制品制造、电池制造等 [7] - 云南杉杉新材料有限公司注册资本205,000万元人民币，主营石墨及碳素制品制造、新材料技术研发等 [7] - 福建杉杉科技有限公司注册资本20,000万元人民币，主营锂离子电池负极材料及其他碳素材料研发、生产等 [8] 控股股东重整进展 - 控股股东杉杉集团及全资子公司朋泽贸易于2025年3月20日被裁定实质合并重整 [13] - 债权人需在2025年4月30日前申报债权，第一次债权人会议定于2025年5月15日召开 [13][14] - 杉杉集团持有公司14.21%股份，朋泽贸易持有9.11%股份，存在较高比例质押、司法冻结等情况 [15]

公司财务数据 - 2025年第一季度财务报表未经审计 [3] - 合并资产负债表显示2025年3月31日总资产为328,307.68万元（铜陵精达漆包线有限公司）[9] - 合并利润表显示2025年1-3月营业收入为194,061.65万元（铜陵精达漆包线有限公司）[9] - 2025年1-3月净利润为3,030.23万元（铜陵精达漆包线有限公司）[9] 子公司经营情况 - 铜陵精达漆包线有限公司2024年度营业收入770,681.87万元，净利润12,525.26万元 [9] - 广东精达漆包线有限公司2024年度营业收入410,950.73万元，净利润6,029.02万元 [12] - 铜陵顶科线材有限公司2024年度营业收入267,390.41万元，净利润6,142.59万元 [16] - 广东精迅特种线材有限公司2024年度营业收入72,124.34万元，净利润3,638.72万元 [20] 担保情况 - 公司累计对外担保额度为343,232万元，占最近一期净资产的58.28% [7][23] - 被担保人包括天津精达、广东精迅、铜陵精达等7家全资子公司及孙公司 [7][8] - 担保主要用于满足业务发展及日常经营资金需求 [8] - 公司没有逾期的对外担保 [7][23] 子公司基本信息 - 铜陵精达漆包线有限公司成立于2008年4月10日，注册资本40,000万元 [8] - 广东精达漆包线有限公司成立于2002年9月16日，注册资本19,379.283868万元 [11] - 铜陵顶科线材有限公司成立于2001年6月15日，注册资本10,000万元 [16] - 铜陵科锐新材制造有限公司成立于2022年12月12日，注册资本4,000万元 [18] 董事会意见 - 董事会认为担保有利于下属公司持续发展，符合公司及全体股东利益 [22] - 担保风险可控，被担保人经营状况良好 [21] - 担保行为不存在损害中小股东利益的情形 [22]

担保终止情况 - 公司2021年第四次临时股东大会审议通过的为苏州紫光数码向橄榄石商业保理申请的4.5亿元厂商授信额度担保将终止 [1] - 公司2022年第八届董事会第十四次会议审议通过的为苏州紫光数码向惠普贸易申请的6亿元厂商授信额度担保将终止 [1] - 公司2023年第三次临时股东大会审议通过的为紫光晓通、数码岳阳向联想凌拓提供的4000万元厂商授信额度担保将终止 [1] - 公司2023年度股东大会审议通过的为紫光晓通、紫光晓通（香港）向NVIDIA提供的6000万美元厂商授信额度担保将终止 [2] 被担保人基本情况 新华三信息技术有限公司 - 为新华三集团全资子公司，注册资本14.31亿元，2024年资产总额531.76亿元，负债414.71亿元，净资产117.06亿元 [2][3] - 2024年营业收入548.94亿元，净利润30.11亿元 [3] - 2025年一季度资产总额601.97亿元，负债477.85亿元，净资产124.12亿元 [3][4] 苏州紫光数码集团有限公司 - 为公司全资子公司，注册资本10亿元，2024年资产总额77.5亿元，负债51.71亿元 [4][5] - 2024年营业收入232.87亿元，净利润2.75亿元 [5] - 对外担保余额145亿元，均为对子公司担保 [5] 紫光电子商务有限公司 - 为苏州紫光数码全资子公司，注册资本7亿元，2024年资产总额27.34亿元，负债18.16亿元 [6][7] - 2024年营业收入21.41亿元，净利润694.89万元 [7] - 2025年一季度净利润亏损42.44万元 [7] 紫光晓通科技有限公司 - 为苏州紫光数码持股60%的控股子公司，注册资本5000万元，2024年资产总额10.12亿元，负债9.73亿元 [12][13] - 2024年净利润亏损3498.87万元，2025年一季度亏损5314.98万元 [13] 新增担保情况 银行综合授信担保 - 苏州紫光数码拟为子公司申请不超过13.2亿元的银行综合授信提供担保 [25] - 担保对象包括紫光供应链、紫光数据等9家子公司 [26][28][30][32][35][37][39][41][43] 厂商授信担保 - 新华三集团为新华三信息向Intel提供不超过3亿美元担保 [14] - 新华三集团为新华三信息向Seagate提供不超过2000万美元担保 [14] - 新华三集团为新华三信息向Toshiba提供不超过1400万美元担保 [14] - 公司为苏州紫光数码向橄榄石商业保理提供不超过2亿元担保 [15] - 公司为苏州紫光数码向惠普贸易提供不超过5亿元担保 [15] - 公司为苏州紫光数码等向联想电子提供不超过2.5亿元担保 [15] 担保总体情况 - 本次担保后公司及子公司担保总额将达1804.2亿元及267.3亿美元 [21][46] - 占公司2024年末归属于母公司所有者权益的279.91% [21][46] - 目前对外担保余额1610.31亿元及260.7亿美元 [21][46]

担保情况概述 - 公司为全资子公司智电新能、鼎信消防、拓维科技分别提供5000万元、5000万元、1亿元的连带责任保证担保，合计2亿元 [2][3] - 担保总额占公司最近一期经审计净资产的20.12%，实际对外担保余额为6.31亿元 [16] - 担保用途为满足子公司日常经营及业务发展需求，主债权期间为2025年4月至2026年6月 [3][14] 被担保子公司财务数据 - **鼎信消防**：2024年经审计总资产6.63亿元，负债4.58亿元，净资产2.05亿元，全年营收5.55亿元，净利润1007.83万元 [6] - **智电新能**：2024年经审计总资产17.67亿元，负债16.85亿元（资产负债率95.3%），净资产8260.57万元，全年营收11.23亿元，净亏损1.39亿元 [9] - **拓维科技**：2024年经审计总资产2.42亿元，负债5519.67万元，净资产1.86亿元，全年营收5519.09万元，净利润111.46万元 [13] 股东权益变动 - 控股股东王建华因离婚财产分割，将9.29%股份（6059.34万股）过户至张启女士，变动后王建华持股比例降至14.04% [21][22] - 权益变动后，王建华及其一致行动人曾繁忆合计持股比例从50.35%降至41.06%，公司控制权未发生变化 [21][24] - 本次变动为非交易过户，需办理登记结算手续，不触及要约收购 [20][26] 内部决策程序 - 担保事项已通过董事会及股东大会授权，智电新能/鼎信消防授信担保额度10亿元，拓维科技担保额度3亿元 [3] - 本次担保在授权范围内，无需另行审议 [4] - 董事会认为担保风险可控，符合子公司经营发展需求 [15][16]

担保情况概述 - 公司于2024年12月6日和12月23日分别召开董事会和临时股东大会，审议通过2025年度担保事项议案，预计担保总额度不超过人民币3,500,000万元 [2] - 在担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对子公司及公司之间的担保额度进行调配，并可对新成立子公司分配担保额度 [2] 担保进展情况 - 全资子公司领益科技与工商银行江门分行签订《保证合同》，为公司与工商银行签订的《上市公司股票回购借款合同》项下本金36,000万元主债务承担连带责任保证 [3] - 保证期间为借款期限届满之次日起三年，若借款提前到期则从提前到期日之次日起三年 [3][8] - 本次担保事项在已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东大会审议 [3] 《保证合同》主要内容 - 主债权金额为人民币36,000万元，借款期限36个月，自实际提款日起计算 [5] - 保证方式为连带责任保证 [6] - 保证范围包括主债权本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等 [7] 公司累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司实际担保余额合计1,041,553.65万元，占最近一期经审计归属于母公司所有者净资产的52.58% [9] - 其中对合并报表范围内子公司担保余额981,256.74万元，子公司对子公司担保余额18,974.91万元，子公司对母公司担保余额41,322.00万元 [9] - 公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [9]

担保情况 - 盛和资源为晨光稀土及控股子公司提供担保，具体金额未披露[1] - 盛和资源为盛和锆钛（海南）有限公司提供担保，具体金额未披露[1] - 盛和资源为盛和资源（海南）有限公司及控股子公司提供担保，具体金额未披露[1] - 2024年公司因融资需求提供担保238,000万元，占经审计净资产的24.67%[3] - 公司为盛和新加坡履行包销协议提供履约担保，金额不超过盛和新加坡在包销协议项下应付总额[3] 融资计划 - 公司拟向银行及其他金融机构申请融资总额不超过15亿元，用于满足生产经营资金需求[5] - 融资品种包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证等[5] - 董事会授权管理层在前述额度内调整融资额度并签署相关协议[6] - 融资额度有效期为董事会审议通过之日起至下一年度批准之日[7] 董事会及高管变动 - 公司召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第九届董事会成员，任期至2028年4月22日[11][12] - 职工代表大会选举郭晓雷为第九届董事会职工董事[16] - 第九届董事会第一次会议选举谢兵为董事长，黄平为副董事长[21][23] - 聘任黄平为总经理，郭晓雷为董事会秘书，李抗为财务总监[26][28][30] - 聘任黄建荣、王晓东、郭晓雷、李抗为副总经理[32] 公司治理 - 董事会设立战略与可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会[25] - 各专门委员会成员及召集人已确定[25] - 股东大会表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[14] - 律师见证认为股东大会召集、召开及表决程序合法有效[13][14]

担保情况概述 - 公司2025年度为自身及控股子公司提供总额不超过等值人民币226.2亿元的担保额度，包括公司为子公司担保、子公司间互保等复合形式，额度有效期12个月且可循环使用 [3] - 担保事项已通过第七届董事会第十七次会议及2024年度股东大会审议，相关公告于2025年3月21日和4月11日披露 [3] 担保进展 - 公司于2025年4月21日与国家开发银行苏州市分行签署8亿元贷款合同，期限12个月，由全资孙公司昆山国显光电提供连带责任保证 [4] - 本次担保后控股子公司对公司担保余额增至28.11亿元，占用年度担保额度28.11亿元，剩余可用额度23.89亿元 [4] 被担保人信息 - 维信诺科技股份有限公司为上市企业，注册资本139,667.8660万股，主营显示器及模块研发销售等业务，注册地址位于昆山 [5][6] - 公司不属于失信被执行人，财务数据披露包含2024年三季度未经审计及年度已审计数据 [7][6] 借款合同核心条款 - 贷款金额8亿元用于原材料采购等日常经营周转，期限2025年4月23日至2026年4月22日 [8][9][10] - 担保方式为昆山国显光电提供的连带责任保证，合同自双方签署生效 [11][12] 保证合同要点 - 担保范围覆盖贷款本金、利息、罚息及实现债权费用等全部债务，保证方式为连带责任 [16][17] - 保证期间为主债务到期后三年，合同自保证人与贷款人签署生效 [18][19] 董事会意见 - 董事会认为担保符合公司经营需求，审批程序合法，未损害股东利益，且未要求反担保 [20] 累计担保数据 - 对外担保总余额1870.76亿元占2024年审计净资产的337.11%，其中对合并报表外单位担保306.90亿元占比55.30% [21] - 无逾期或涉诉担保记录 [21]

担保事项概述 - 公司为控股子公司上海泰欣环境工程有限公司向招商银行上海分行申请的人民币10,000万元授信提供担保 [2] - 本次担保采用《最高额不可撤销担保书》形式，担保项下债务本金不超过人民币10,000万元 [6][12] - 截止公告日累计为泰欣环境担保余额达人民币6,905.54万元（含本次担保），2023年股东大会以来新增担保额20,000万元 [3] 担保计划审议情况 - 2024年4月26日董事会批准2024年度担保计划总额59.40亿元，其中对资产负债率70%以下子公司担保不超过48.40亿元，70%以上子公司担保不超过11.00亿元 [7] - 2024年6月28日股东大会审议通过该担保计划 [7] 被担保方财务数据 - 上海泰欣环境注册资本10,522.75万元，截至2024年9月30日未经审计总资产133,946.59万元，负债77,551.29万元，所有者权益56,395.30万元 [9] - 公司整体担保余额：对全资/控股子公司及孙公司担保余额159,134.39万元（占母公司股东权益17.80%），对参股公司担保余额2,133万元（占0.24%） [15] 担保条款细节 - 担保范围涵盖本金、利息、罚息、违约金及实现债权费用等 [13] - 担保方式为连带责任保证，保证期间为主债务到期后另加三年 [13] - 本次无反担保安排 [4] 担保目的与影响 - 提升泰欣环境融资能力以满足流动资金、银行承兑汇票、保函开具等经营需求 [14] - 公司认为泰欣环境主营业务发展良好，现金流稳定，具备持续履约能力 [14] - 担保事项不构成关联交易，不影响公司业务独立性 [5][14]

担保事项概述 - 公司与中国工商银行沭阳支行续签最高额保证合同 为全资子公司江苏豪悦实业提供5000万元连带责任保证担保 [2][3] - 本次担保属于2024年度董事会授权范围 在5亿元担保总额度内且处于有效期 无需再次提交董事会审议 [2][4][5] 被担保方基本情况 - 江苏豪悦实业为豪悦护理全资子公司 注册资本2.2亿元人民币 经营范围涵盖医疗器械、卫生用品及防护用品生产销售等 [6][7] - 被担保方信用状况良好 不属于失信被执行人 目前无影响偿债能力的重大或有事项 [8][9] 担保协议详情 - 保证方式为连带责任保证 担保范围包括主债权本金、利息、违约金及实现债权费用等 [10] - 保证期间约定：若主合同为开立担保协议 则保证期间为自履行担保义务次日起三年 [10] 担保规模及财务影响 - 包含本次5000万元担保后 公司及子公司累计担保总额达2亿元 占最近一期经审计净资产比例6.06% [2][12] - 担保事项经董事会全票通过（7票同意0票反对0票弃权） 认为符合公司整体发展战略且风险可控 [11][12] 担保必要性说明 - 担保系为满足合并范围内公司生产经营需要 有利于保障经营活动顺利开展和公司稳健经营 [11] - 被担保人具备偿债能力 担保风险总体可控 不存在损害公司及股东利益的情形 [11]

担保情况概述 - 公司于2024年4月24日和5月17日分别召开董事会和股东大会，审议通过为控股子公司提供担保的议案，担保总额为204,500万元，其中对控股子公司担保194,500万元，控股子公司之间担保10,000万元 [1] - 担保额度可在有效期内循环使用，最终担保余额不超过授予额度，授权有效期至2024年年度股东大会召开之日止 [1] 担保进展情况 - 公司为控股子公司公元新能向上海浦发台州分行提供15,000万元连带责任保证担保 [2] - 控股子公司上海公元管道为上海公元国贸向江苏银行上海南汇支行提供8,000万元连带责任保证担保 [3] - 控股子公司上海公元国贸为上海公元管道向江苏银行上海南汇支行提供2,000万元连带责任保证担保 [3] 被担保公司基本情况 - 公元新能成立于2006年，注册资本1.3915亿元，主营太阳能光伏系统研发及产品制造，公司直接或间接持股71.86% [3][4][5] - 上海公元国贸成立于2013年，注册资本550万元，主营进出口贸易及塑料制品销售，公司持股100% [8][6] - 上海公元管道成立于2001年，注册资本1.008亿元，主营塑料管材制造销售，公司持股100% [7][9][10][11] 担保合同主要内容 - 对公元新能的担保合同：金额1.5亿元，期限2025年4月3日至2026年4月3日，连带责任保证 [12][13][14] - 上海公元管道对上海公元国贸的担保合同：金额8,000万元，期限2025年4月7日至2026年4月6日，连带责任保证 [15][16][17] - 上海公元国贸对上海公元管道的担保合同：金额2,000万元，期限2025年4月7日至2026年4月6日，连带责任保证 [18][19] 董事会意见 - 被担保对象均为合并报表范围内子公司，公司具有绝对控制权，经营稳定且资信良好 [20][21] - 担保主要为满足子公司日常经营流动资金需求，不会损害公司及股东利益 [21] 累计担保情况 - 公司已审批对外担保(不含对控股子公司)总额10,000万元，实际余额3,670万元，占2023年末净资产0.68% [21] - 公司对控股子公司担保总额194,500万元，实际余额9,023.86万元，占净资产1.68% [21] - 控股子公司之间担保总额10,000万元，实际余额985.51万元，占净资产0.18% [22] - 公司及控股子公司担保总额214,500万元，实际余额13,679.37万元，占净资产2.54%，无逾期或涉诉担保 [22]