公司治理结构变更 - 公司根据新公司法及相关法规要求修订公司章程 取消监事会设置 将其职权移交董事会审计委员会行使 [2] - 公司同步废止《监事会议事规则》《监事选举累积投票实施细则》等原有监督制度 [2] - 该章程修订议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过 [2] 管理制度体系优化 - 公司全面修订12项内部管理制度以符合2023年新公司法及2025年上市公司章程指引要求 [2][3] - 废止《自愿性信息披露管理制度》并将其内容整合至《信息披露管理制度》 [3] - 废止《子公司财务管理制度》并将其职能并入《财务管理制度》 [3] 关联交易规划 - 2025年度计划与武汉南华工业设备工程股份有限公司发生不超过3000万元日常关联交易 [4] - 与隆佳安全科技（泰州）有限公司发生不超过626万元关联交易 与佳豪船舶技术（上海）有限公司发生不超过630.4万元关联交易 [4] - 与广东湛江湾佳豪海洋工程有限公司发生不超过915万元关联交易 与董事长控制企业新增不超过3027万元关联交易 [4] 担保额度调整 - 新增12亿元对外担保额度 使2025年度总担保额度从34亿元提升至46亿元 [5] - 担保对象均为全资及控股子（孙）公司 主要用于满足经营资金需求和业务发展 [5][6] - 担保期限自股东大会通过日起至2025年度股东大会召开日止 [6] 资本结构优化 - 使用母公司盈余公积3750.30万元和资本公积12.54亿元 合计12.91亿元弥补累计亏损 [7] - 截至2024年末母公司未分配利润为-12.91亿元 通过公积金弥补实现资本结构优化 [7] 产业投资布局 - 联合上海盈昌私募基金、粤民天海创投等机构共同设立九江绿色智慧船舶港航产业基金 [8] - 基金认缴规模1亿元 公司作为有限合伙人出资900万元 占比9% [8] 定期报告披露 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 已同步在指定信息披露网站公布 [1] 股东大会安排 - 定于2025年9月11日召开第一次临时股东大会 股权登记日为9月5日 [8][9]

会议基本情况 - 北京双杰电气股份有限公司第六届董事会第七次会议于2025年8月25日以通讯和现场方式召开 会议应出席董事9名 实际出席9名 由董事长赵志宏主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 该报告基于公司2025年上半年经营情况编制 具体内容详见巨潮资讯网披露文件 [1][2] 公司治理结构变革 - 审议通过废止《监事会议事规则》 公司拟不再设置监事会 其职权由董事会审计委员会行使 公司组织结构将相应调整 相关制度同步废止修订 [2] - 审议通过修订《公司章程》 根据公司法 上市公司章程指引 深交所创业板股票上市规则等法律法规要求进行条款修订 并授权董事会办理变更登记及备案手续 [2][3][4] - 制定及修订多项公司治理制度 以完善法人治理结构并提升规范运作水平 其中4.1-4.9项议案需提交股东大会审议 [4][5] 对外投资计划 - 设立香港全资子公司雙杰香港有限公司 并通过该公司投资吉尔吉斯共和国奥什州阿拉万区100MW光伏发电项目 投资金额不超过3.7亿元 [5] - 控股子公司赤峰市万泰新材料有限公司投资建设翁牛特旗40万千瓦源网荷储一体化项目 总投资约28亿元 其中40万千瓦新能源项目投资约（未披露具体金额）[6] 担保额度调整 - 取消全资孙公司北京朝阳杰优能新能源及北京杰能新能源部分未使用担保额度 合计（未披露具体金额）[6] - 为多家子公司提供综合授信担保 担保额度总计不超过253,000万元 有效期限自股东大会批准之日起一年 [6][7] 财务安排 - 使用母公司法定盈余公积48,344,204.89元和资本公积285,287,695.30元 合计333,631,900.19元弥补截至2024年12月31日的累计亏损 依据公司法及相关财务处理规定 [7][8] 股东大会安排 - 决定于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东大会 采用现场投票与网络投票相结合方式 [8]

交易背景与授权 - 招商轮船董事会于2025年7月11日批准子公司中外运集运以不超过18亿元人民币收购安通控股股份 [1] - 交易方式包括大宗交易、集中竞价或协议转让 [1] - 公司授权董事长及其书面授权人开展具体交易 [1] 股份收购执行情况 - 中外运集运于2025年7月11日通过大宗交易和协议转让合计受让安通控股333,742,322股股份（占总股本7.89%）[2] - 大宗交易部分（0.79%股权）已从中国东方资产管理股份有限公司完成收购33,333,334股 [2] - 协议转让部分涉及三笔交易：从中化资管受让1.96%股权（82,908,988股）、从招商港口受让0.92%股权（39,000,000股）、从国新股票宝33号受让4.22%股权（178,500,000股）[2] 交易进展与条件 - 与中化资管的协议转让需国有资产监督管理部门批准 [2] - 所有协议转让需上海证券交易所合规性确认及股份过户登记 [2] - 部分交易完成状态存在不确定性 [2] 增持计划与执行 - 中外运集运计划在2025年7月15日起12个月内增持3.6-7.2亿元人民币安通控股股份 [3] - 原定增持价格上限为3.20元/股 [3] - 截至公告日已通过集中竞价增持1.20%股权（50,876,231股），投入金额约1.59亿元 [3] - 因股价超过原定上限，公司将根据市场情况择机继续增持 [3]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月19日以现场与通讯结合方式召开 应出席董事7名 实际出席7名 其中3名以通讯表决方式参与[1] - 会议由董事长杨中辰召集主持 监事及高级管理人员列席 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 半年度报告及募集资金管理 - 公司编制《2025年半年度报告》全文及摘要 已在巨潮资讯网及四大证券报披露[2] - 募集资金存放与使用专项报告显示 公司募集资金管理不存在违规情形[2] - 半年度报告及募集资金报告均获董事会审计委员会审议通过 表决结果为7票同意[2] 募集资金用途变更 - 公司决定变更"轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）产业化项目"部分募集资金用途 以提高资金使用效率[3] - 该变更尚需提交2025年第二次临时股东会及第一次债券持有人会议审议[3] - 独立董事专门会议及保荐机构均发表同意意见 董事会表决结果为7票同意[3] 对外股权投资 - 公司拟以现金8400万元受让苏州创扬新材料科技股份有限公司34,046,471股无限售流通股 受让价格2.4672元/股[4] - 交易完成后公司将持有标的公司30%股权 旨在丰富产品品类并提升医药包装领域市场份额[4] - 独立董事专门会议同意该议案 董事会表决结果为7票同意[4] 董监高责任险购置 - 公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任险 以完善风险管理体系[4] - 该议案全体董事回避表决 将直接提交2025年第二次临时股东会审议[5] 关联交易与合资公司设立 - 公司拟与力诺集团共同投资设立力诺创新科技(商河)有限公司 建设"科创中心及配套设施建设项目"[5] - 公司以土地出资持股49% 力诺集团以现金出资持股51% 借助力诺集团园区运营经验盘活闲置土地[5] - 关联董事王全军回避表决 其余6票同意 独立董事及保荐机构均发表同意意见[5] 临时会议召集 - 公司拟于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东会 采用现场与网络投票相结合方式[6] - 拟于2025年9月召开第一次债券持有人会议 具体安排详见巨潮资讯网公告[6] - 两项会议召集议案均获董事会7票同意[6]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入7.35亿元，同比增长6.25% [1] - 归属于上市公司股东的净利润177.22万元，同比大幅下降94.07% [1] - 扣非净利润亏损753.34万元，同比下降131.67% [1] - 经营活动现金流净额4676.52万元，同比下降53.70% [1] - 基本每股收益0.0026元/股，同比下降94.06% [1] - 加权平均净资产收益率0.07%，同比下降1.09个百分点 [1] 资产负债情况 - 总资产29.29亿元，较上年度末下降4.76% [3] - 归属于上市公司股东的净资产24.82亿元，较上年度末下降2.01% [3] 股东结构 - 前十大股东合计持股45.45%，其中王丽丽持股27.87%为第一大股东 [3] - 实际控制人为孟庆南、王丽丽夫妇及其子孟凡博，三人合计持股40.98% [3] - 香港中央结算有限公司持股0.49%，为唯一境外机构股东 [3] 重要事项 - 2025年3月公司向关联方武汉光钜微电子有限公司增资1亿元 [5] - 截至报告期末，上述增资尚未完成工商变更登记手续 [5] 公司基本信息 - 证券代码002194，在深交所上市 [1] - 注册地址位于武汉市江夏区藏龙岛科技园 [1] - 报告期内未发生控股股东及实际控制人变更 [5]

核心财务表现 - 营业收入达到17.44亿元 同比增长27.91% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元 同比大幅增长166.51% [1] - 扣除非经常性损益的净利润为1.67亿元 同比增长423.23% [1] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至3.27亿元 [1] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.6457元/股 同比增长166.49% [1] - 加权平均净资产收益率为6.75% 较上年同期提升4.01个百分点 [1] 资产与股东结构 - 总资产为36.69亿元 较上年末增长1.66% [3] - 归属于上市公司股东的净资产为26.40亿元 增长3.91% [3] - 控股股东刘甍持股比例为26.33% 持有7236.45万股 其中5427.34万股为限售股 [3] - 前十大股东中以自然人股东为主 无质押或冻结情况 [3] 重大投资项目 - 公司与昆明市东川区人民政府签署协议 投资建设河里湾工业弃渣集中处置工程项目 总投资约3.5亿元 [4] - 股东大会审议通过埃及苏伊士磷化工项目 建设内容包括年产80万吨硫磺制酸、30万吨工业湿法粗磷酸、15万吨52%磷酸、30万吨磷酸一铵及2万吨氟硅酸钠 [5] - 公司变更募集资金用途 将原电池级磷酸铁锂正极材料项目变更为埃及磷化工项目 [5][6]

对外投资表现 - 对外投资年均增速超过5% [1] - 对外投资总量规模稳居世界前三 [1] 对外承包工程 - 对外承包工程整体稳中有升 [1] 产供链国际合作 - 产供链国际合作有序推进 [1] - 与共建"一带一路"国家签署多份产供链合作备忘录 [1]

汉仪股份对外投资进展 - 汉仪股份于2023年12月决定以自有资金1800万元人民币或等值外币认购WM开曼公司新增Pre-A轮优先股11,111,111股，获10%股份 [1] - 首次投资中，公司已收到WM境内公司偿还的全部借款，通过汉仪香港完成出资并取得相应股份 [1] - 追加投资中，公司已收到WM开曼公司的股东登记册、股份证书及公司章程 [1]

对外投资概述 - 公司于2020年8月18日通过董事会决议参与设立宁波梅山保税港区创绩资产管理合伙企业（有限合伙）认缴出资10,000万元占全部合伙人认缴出资总额的6.25% [1] - 创绩资产基金管理人于2025年4月由中新融创变更为天津融创私募股权投资基金管理有限公司 [1] 延长营业期限情况 - 创绩资产合伙人会议于2025年8月8日决议将基金营业期限从2025年8月17日延长至2025年12月31日 [2] 延长营业期限对公司的影响 - 延长营业期限符合创绩资产实际运作情况未改变公司原有权益 [3] - 该事项不会对公司当期业绩产生重大影响且符合全体股东利益 [3]

对外投资暨关联交易概述 - 公司拟与关联方腾轩贸易共同向泰国子公司康达新材（泰国）增资，康达新材（香港）增资9,79902万泰铢，腾轩贸易增资098万泰铢，增资后注册资本从200万泰铢增至10,000万泰铢，股权比例维持9999%与001%不变 [1][2] - 腾轩贸易为公司控股股东唐山工控的全资孙公司，本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决，独立董事专门会议审议通过 [2] - 本次交易需股东大会批准，因近12个月内与关联方累计交易金额超公司最近一期经审计净资产的5% [3] 关联交易历史情况 - 近12个月内公司与关联方彩晶光电、程自强合资成立康成达创（上海）新材料有限公司，公司持股51%，投资510万元人民币开展电子级特种树脂业务 [3] - 与关联方天津唐控科创等累计交易金额达12,17667万元人民币，部分交易已通过董事会或总经理办公会审议 [4][5] 标的公司财务及业务情况 - 康达新材（泰国）主营胶粘剂新材料生产，2025年3月末资产总额99374万泰铢，净资产-697万泰铢，2025年1-3月营业收入为0，净利润-990万泰铢 [5] - 腾轩贸易2025年6月末资产总额20,71534万元人民币，净利润20258万元人民币，经营活动现金流净额-007万元人民币 [5] 增资协议核心条款 - 增资后康达新材（泰国）新增普通股98万股，每股面值10000泰铢，双方按原持股比例现金出资 [5] - 协议争议解决适用甲方所在地法院诉讼管辖，不涉及人员安置或同业竞争 [6] 投资目的及影响 - 增资用于泰国生产基地项目款项及补充流动资金，提升子公司运营能力和抗风险能力，符合公司国际化发展战略 [6] - 资金来源为自有资金，不影响合并报表范围及公司财务状况 [6]