股东大会安排 - 现场会议时间定于2025年7月3日13时00分，地点为上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 股东大会召集人为董事会，议程包括审议议案、表决及结果宣布等流程 [1][2][5] 子公司租赁担保事项 - 子公司上海汽配墨西哥向VIE VERTE QUERETARO租用工业建筑物，面积3600平方米，租期5年3个月，总租金约138.16万美元 [3] - 公司拟为子公司租赁事项提供担保，担保主债权为出租人与子公司签署的债权债务文件，由管理层具体实施并签署法律文件 [3] - 担保事项详情参见上海证券交易所披露的公告 [4] 2025年度担保额度变更 - 2024年年度股东大会已通过2025年度互相担保额度议案，涉及子公司上海汽配墨西哥和浙江海利特，原担保范围为金融机构综合授信，总额度各为2亿元 [5][6] - 本次拟将担保范围扩大至综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、租赁等业务，并明确额度可循环使用，但任一时刻担保余额不得超过总额 [6][7] - 变更后担保方式包括保证、抵押、质押等，其他事项保持不变，详情参见上交所相关公告 [7]

担保情况概述及进展 - 公司为全资子公司苏州尚腾提供连带责任保证担保，担保最高本金余额为人民币5,000万元，以满足其业务发展及融资需求 [1] - 公司已通过董事会和股东大会审议，预计为苏州尚腾提供不超过人民币10,000万元的担保，授权期限为12个月 [1] - 本次担保是公司已披露的担保计划的一部分，此前已为苏州尚腾提供5,000万元的担保 [2] 被担保人基本情况 - 苏州尚腾科技制造有限公司为公司全资子公司，注册资本3,813.359万元人民币，主要从事家用电器制造、销售及技术开发等业务 [2] - 截至2024年12月31日，苏州尚腾资产总额为664,622,603.51元，负债总额未披露，净利润为-26,963,161.92元 [2] - 截至2025年3月31日，苏州尚腾资产总额为682,190,468.90元，负债总额未披露 [3] 担保合同主要内容 - 担保方式为连带责任保证，无反担保，担保债权最高本金余额为人民币5,000万元 [3] - 担保范围包括本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等 [3] - 保证期间为每笔债务履行期限届满之日起三年 [3] 担保的必要性与合理性 - 本次担保是为支持全资子公司业务发展及融资需求，符合公司整体发展战略 [4] - 公司拥有对被担保方的控制权，对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解 [4] - 担保事项风险可控，不会损害公司股东利益，符合相关法律法规及公司章程 [4] 董事会意见 - 本次担保已通过董事会和股东大会审议，授权公司董事长或其指定代理人签署相关协议 [4] - 具体担保事宜无需再单独召开董事会或股东大会 [4] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币38,000万元，占公司最近一期经审计净资产的40.45% [4] - 公司对全资子公司提供的担保总额未披露，无逾期对外担保情形 [4]

担保情况概述 - 公司为子公司元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通向杭州银行北京中关村支行申请综合授信提供连带责任担保，最高担保金额分别为1,100万元、4,400万元、1,100万元 [1] - 公司为子公司鸿立芯、成都蓉微向成都银行华兴支行申请综合授信提供连带责任担保，最高担保金额分别为1,500万元、1,000万元 [1] - 2025年度公司拟为9家子公司提供合计不超过11.30亿元的担保，已通过2024年年度股东会审议 [1] 被担保人基本情况 - 元陆鸿远2024年未经审计总资产19,380.51万元，负债11,789.81万元，净资产7,590.70万元，2024年营业收入4,301.28万元，净利润亏损121.79万元 [3] - 创思北京2024年未经审计总资产35,232.63万元，负债23,798.59万元，净资产11,434.04万元，2024年营业收入8,340.11万元，净利润亏损69.58万元 [5] - 鸿远泽通2024年未经审计总资产5,152.31万元，负债3,872.93万元，净资产1,279.37万元，2024年营业收入1,112.58万元，净利润亏损237.85万元 [7] - 鸿立芯2024年未经审计总资产20,794.02万元，负债18,372.13万元，净资产2,421.89万元，2024年营业收入4,698.65万元，净利润693.22万元 [7] - 成都蓉微2024年未经审计总资产6,518.11万元，负债7,097.11万元，净资产-579.01万元，2024年营业收入749.23万元，净利润亏损784.71万元 [9] 担保协议主要内容 - 杭州银行担保范围包括主债权本金、利息、罚息、违约金及实现债权费用，保证期间为债务履行期满后三年 [9] - 成都银行担保范围涵盖授信本金、利息及相关费用，保证期间为最后一期债务履行期满后三年 [9] 担保必要性及决策程序 - 担保事项为满足子公司生产经营需要，符合公司整体发展战略，风险可控 [10] - 董事会以9票全票通过2025年度担保议案，认为担保有利于子公司经营发展 [10] 累计担保情况 - 公司及子公司对外担保合同总额53,900万元，占2024年经审计净资产的12.73% [11] - 实际担保余额12,006.38万元，占2024年经审计净资产的2.84%，无逾期担保 [11]

担保情况概述 - 公司为全资及控股子公司提供担保总额不超过30亿元 该额度已通过年度股东大会审议 [1] - 具体担保事项包括为全资子公司同力爆破提供950万元流动资金借款的连带责任保证 [1] 担保进展情况 - 本次担保前 公司对全资及控股子公司的担保余额为146,248.28万元 本次新增950万元担保后余额增至147,198.28万元 [2] - 截至公告日 公司可用担保额度为152,801.72万元 [2] 被担保人基本情况 - 被担保人同力爆破为全资子公司 注册资本1,000万元 2024年末总资产8,292万元 净资产5,938万元 但2024年度净利润亏损179万元 [2] - 2025年一季度末总资产降至7,181万元 净资产微增至6,047万元 [2] 担保协议主要内容 - 担保方式为连带责任保证 保证范围涵盖本金、利息、违约金及实现债权费用等 [3] - 保证期间为主债权清偿期届满后三年 分期债务则按最后一期届满后三年计算 [4] 累计担保数据 - 公司及控股子公司实际担保余额147,198.28万元 占最近一期经审计净资产的73.72% [5] - 合并报表外单位担保余额1,950万元 占净资产0.98% 系2024年非同一控制合并形成 [5]

担保事项概述 - 公司为控股子公司镁业科技申请银行授信提供连带责任保证担保，金额为3,000万元，同时调整日常经营担保额度1,000万元 [2][3] - 截至公告日，公司累计对镁业科技担保金额达6,000万元，占公司2024年度经审计归母净资产的8 23% [2][10] - 担保范围涵盖主债权、利息、罚息、违约金及实现债权费用等，保证期间为债务履行期满后三年 [8] 被担保人基本情况 - 镁业科技为公司控股子公司，持股比例97 80%，注册资本11,567 9762万元，主营有色金属加工、光伏设备制造及新能源电池回收等业务 [6][7] - 镁业科技资产负债率低于70%，信用状况良好，无重大或有事项及逾期债务 [9][11] - 2024年财务数据显示其经营稳健，符合担保合理性要求 [9][11] 内部决策程序 - 担保事项经2025年2月11日董事会审议通过，授权总额度6,000万元，有效期12个月且可循环使用 [4] - 本次3,000万元授信担保及1,000万元额度调整均在授权范围内，无需重新审议 [5][10] 担保必要性 - 担保旨在支持子公司经营发展资金需求，符合公司战略规划，风险可控且未损害股东利益 [9] - 镁业科技作为核心控股子公司，业务涉及新能源及高端制造领域，担保有助于强化产业链协同 [6][7][9]

担保情况概述 - 公司拟为控股子公司千页科技提供最高本金不超过3500万元人民币的保证担保 担保额度按持股比例51.04%计算 [1] - 担保额度使用期限为董事会审议通过后12个月内 可循环使用 [1] - 本次担保事项不涉及关联交易 在董事会审批权限范围内 无需提交股东会审议 [1] 被担保人基本情况 - 千页科技成立于2019年9月2日 注册资本2090.73万元人民币 法定代表人曾小川 [2] - 主营业务涵盖自动监测系统、消防设备、智能机器人等产品的研发销售 以及建筑工程施工等 [2] - 2025年3月末资产总额1.64亿元 负债总额9108.56万元 净资产7261.17万元 [3][5] 财务数据 - 2025年1-3月营业收入1502.35万元 营业利润-337.99万元 净利润-291.09万元 [5] - 2024年度营业收入1.2亿元 营业利润-1763.94万元 净利润-1406.42万元 [5] - 应收账款2025年3月末为6051.42万元 较2024年末下降22.3% [3][5] 担保协议主要内容 - 担保金额上限3500万元 按持股比例51.04%执行 剩余48.96%由股东曾小川提供同等担保 [6] - 其他三位股东因属私募基金和员工持股平台 不参与本次担保 [6] - 公司认为千页科技经营稳定 具备偿债能力 担保风险可控 [6] 累计担保情况 - 本次担保后上市公司及控股子公司累计担保额度3500万元 占最近一期净资产比例1.83% [7] - 公司及控股子公司目前无其他对外担保 无逾期或涉诉担保 [7]

担保情况概述 - 泰豪科技全资子公司泰豪电源为公司提供连带责任担保，担保金额合计不超过13.58亿元，分别用于上海浦发银行南昌分行1.30亿元、江西银行南昌高新支行7.50亿元、交通银行江西省分行4.78亿元的银行授信 [1] - 担保事项已通过公司第九届董事会第四次会议及2024年年度股东大会审议，相关担保协议将根据银行最终审批情况签署 [1] - 本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定 [2] 被担保人基本情况 - 泰豪科技主营业务涵盖电力信息及自动化产品、电子产品及通信设备、输变电配套设备、发电机及发电机组等高新技术产品的开发、生产、销售及服务 [2] - 公司注册地址为江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼，注册资本8.53亿元人民币，企业性质为其他股份有限公司（上市） [4] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司资产总额113.03亿元，负债总额69.87亿元，归母净资产31.86亿元；2024年12月31日数据分别为资产总额121.66亿元、负债总额79.13亿元、归母净资产30.91亿元 [5] - 2025年1-3月营业收入9.56亿元，归母净利润0.35亿元；2024年全年营业收入43.56亿元，归母净利润亏损9.91亿元 [5] 担保协议主要内容 - 担保方泰豪电源为泰豪科技在三家银行的授信提供连带责任担保，保证期间自主合同签订之日起至债务履行期限届满后三年止 [5] - 三家银行具体担保金额为：上海浦发银行南昌分行1.30亿元、江西银行南昌高新支行7.50亿元、交通银行江西省分行4.78亿元，均无反担保 [5] 累计对外担保情况 - 公司及子公司对外合同担保金额22.26亿元，占最近一期经审计净资产的72.01%，其中对子公司担保占比68.36%，对联营企业上海中泰城市建设发展有限公司担保占比2.91%，对合并报表范围外企业泰豪国际工程有限公司担保占比0.74% [6] - 公司及子公司不存在逾期担保和违规担保情形 [6]

担保情况概述 - 公司为全资子公司鑫谷和与江苏银行无锡分行的授信业务提供最高额不超过5,000万元的连带责任保证，保证期间为三年且无反担保 [2] - 自新合同生效日起，公司2024年6月与江苏银行签订的旧合同（编号BZ022224000958）自动终止 [2] - 截至公告日，公司实际为鑫谷和提供的担保余额为16,950万元（含本次新增5,000万元） [2] 被担保人基本情况 - 鑫谷和金属（无锡）有限公司为鑫科材料全资子公司，注册资本5,000万元，主营铜及铜合金材料制品、有色金属合金制品 [2] - 2024年经审计数据显示：资产总额79,017.79万元，负债总额16,997.77万元，资产负债率21.51%，净利润3,081.09万元 [3] - 2025年未经审计数据显示：资产总额增至80,833.72万元，负债总额增至18,708.43万元，资产负债率升至23.14% [3] 担保协议核心条款 - 担保范围包括主债权本金、利息、罚息、复利及实现债权的费用（诉讼费、律师费等） [3] - 合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效 [3] 担保必要性说明 - 担保系为支持子公司业务发展及生产经营需求，符合公司整体利益和发展战略 [4] - 公司对全资子公司经营具备有效管理能力，担保风险可控 [4] 董事会及股东大会决议 - 担保事项已通过九届二十八次董事会和2024年年度股东大会审议 [4] - 股东大会批准公司在300,000万元额度内为控股子公司融资提供担保，期限三年 [4] 累计担保数据 - 本次新增担保后，公司及控股子公司实际对外担保总额达221,076万元，占2024年经审计净资产的154.53% [4] - 已获批的担保额度上限300,000万元，占2024年经审计净资产的209.69% [4]

担保事项概述 - 公司为全资子公司爱建进出口公司提供最高债权本金余额为人民币1000万元的连带责任保证担保 [1][2][5] - 担保期限为2025年6月13日至2026年6月13日 [2][6] - 担保事项已通过公司法定代表人及经营班子批准 [3] 被担保人基本情况 - 被担保人爱建进出口公司为爱建集团全资子公司 成立于1994年7月 注册资本3400万元 [3] - 2024年末资产总额14811.14万元 2025年3月末增至16281.93万元 [4] - 2024年末净资产4757.71万元 2025年3月末增至4784.50万元 [6] 财务数据表现 - 2024年营业收入22700.45万元 2025年3月营业收入5113.96万元 [6] - 2024年净利润113.33万元 2025年3月净利润26.79万元 [6] - 2025年3月末银行贷款总额8806.82万元 较2024年末6807.33万元增长29.4% [6] 担保合同主要内容 - 担保范围包括本金、利息、违约金、实现债权费用等 [7] - 采用连带责任保证方式 保证期间为每笔债务履行期满后三年 [7] - 合同适用中国法律 争议解决方式与主合同一致 [7] 担保额度管理 - 公司2025年度对外担保总额度98亿元 占最近一期经审计净资产83.23% [2][8] - 其中为爱建进出口公司预留担保额度1.5亿元 [2] - 截至公告日实际担保余额206553.36万元 占净资产17.54% [8] 董事会意见 - 担保事项满足子公司正常经营和业务发展需要 [7] - 有助于提升子公司融资能力和盈利能力 [7] - 担保风险整体可控 符合公司整体利益和长远发展战略 [7]

担保情况概述 - 公司为全资子公司恒为电子提供1,000万元连带责任保证担保，累计担保余额达4,000万元，占2024年经审计净资产的2 94% [1] - 担保用于恒为电子向中国银行浙长三角支行申请的500万元流动资金借款，期限为2025年6月20日至2026年6月19日 [2] - 担保事项已通过董事会及监事会审议，总担保额度不超过8,000万元，期限自2025年4月11日起1年 [2] 被担保方基本情况 - 恒为电子成立于2020年4月，注册资本2 1亿元，由公司100%控股，主营计算机软硬件制造、通信设备销售及技术开发等业务 [2][3] - 截至2025年3月31日，恒为电子总资产2 79亿元（未经审计），负债7,687万元，净资产2 02亿元，2025年一季度营收3,257万元 [4] 担保协议核心条款 - 担保范围涵盖主合同项下全部债务，债权人可自主决定担保权利行使顺序，保证期间为债务到期后三年 [6] - 本次担保无反担保安排，公司强调担保风险可控，因被担保方资信良好且为全资子公司 [5][6] 公司整体担保情况 - 截至公告日，公司对外担保总额5,000万元（含本次），占2024年净资产的3 68%，全部为对全资子公司担保且无逾期 [7]