会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议于2025年2月28日下午2:00召开[1] - 会议通知及文件于2025年2月25日送达[1] - 应出席监事3人，实际亲自出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[2] 公告信息 - 《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网[2]

业绩数据 - 2025年度日常关联交易预计金额27146万元，收入22120万元，支出5026万元[3] - 威胜集团2024年营收231056.08万元，净利润38839.30万元[9][10] 关联交易 - 2025年向施维智能销售产品预计10万元，上年实际1.35万元[5] - 2025年向威胜集团销售产品预计20000万元，上年实际11969.12万元[5] - 2025年向威胜集团销售房屋租赁预计1400万元，上年实际979.61万元[5] 子公司情况 - 长沙伟泰2024年末总资产21000.30万元，净利润1855.52万元[12] - 施维智能2024年末总资产6377.13万元，净利润668.88万元[12] - 长沙中坤2024年末总资产26058.59万元，净利润2903.80万元[14] 交易策略 - 2025年度预计日常关联交易价格以市场协商确定[17] - 经常性关联交易必要，价格公允，占比维持较低水平[20][21][22]

业绩总结 - 2024年度合计关联交易发生额为143,337[15] - 2024年度未经审计同类业务发生额为70,616[15] - 2024年采购商品及接受劳务预计额度66234万元，实际发生金额有347、2354等不同数值[7] - 2024年销售商品及提供劳务预计额度23563万元，实际发生金额10418万元[8] 未来展望 - 2025年度日常关联交易预计额度合计约为143337万元[11] - 2025年广东华润碳能科技等公司采购商品及接受劳务预计额度有5、25等不同数值，占比均为0.00%[11] 市场扩张和并购 - 润鹏半导体（深圳）有限公司预计25年增加12吋投片，采购量为14,500，占比1.58%[14] - 润西微电子（重庆）有限公司预计25年增加圆片采购，采购量为67,000，占比7.29%[14] - 润西微电子（重庆）有限公司预计25年增加能源、人力销售，销售量为17,700，占比1.76%[14] - 珠海华润银行股份有限公司预计25年增加存款额度，利息收入为15,000，占比79.80%[15] 其他新策略 - 2025年起公司不再与已注销的无锡木棉花酒店有限公司合作[20] - 日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司将与关联方签合同，额度可在关联主体间调剂[22]

关联交易金额 - 2024年采购和销售日常关联交易预计10124.50万元，实际发生8986.50万元[17] - 2025年公司及子公司预计关联交易金额11397.28万元[18] - 2025年向嘉兴瓯源电机采购预计2920.96万元，占比4.55%[19] - 2024年向嘉兴瓯源电机采购实际3797.46万元，占比5.55%[19] - 2025年初至披露日与嘉兴瓯源电机累计交易292.68万元[19] - 公司向苏州尚色金属采购3560.42万元，占比5.14%[1] - 公司向上海有摩有样销售4915.90万元，占比10.66%[1] 关联公司情况 - 嘉兴瓯源电机注册资本307.69万元，公司持股35%[1] - 截至2024年底，嘉兴瓯源电机总资产6192.42万元，净利润 - 225.02万元[1] - 苏州尚色金属注册资本50万元，林鹏持股80%[22] - 截至2024年底，苏州尚色金属总资产1056.36万元，净利润57.37万元[22] - 上海有摩有样注册资本1111.111万元，公司持股18%[23] - 截至2024年底，上海有摩有样总资产5420.75万元，净利润383.94万元[24] 其他要点 - 2025年第一次临时股东大会现场3月7日14:00，网络投票同日[3] - 会议审议《关于预计公司2025年年度日常关联交易的议案》[4] - 2025年1月与嘉兴瓯源电机、苏州尚色金属采购协议有效期一年[28] - 2025年1月与上海有摩有样销售协议有效期三年[28] - 关联交易定价公平合理，不损害公司和股东利益[26]

资金运用 - 公司拟用不超25亿自有闲置资金买低风险委托理财，可循环使用，期限一年[1] 会议表决 - 《关于使用部分闲置资金进行委托理财的议案》9票同意[1] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》6票同意，关联董事回避[2]

会议决策 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年2月26日通讯表决召开[1] - 通过多项2025年度日常关联交易[1][2] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超17亿元自有闲置资金委托理财[5] 股东大会 - 同意于2025年3月27日召开2025年第一次临时股东大会[5] - 股权登记日为2025年3月20日，现场与网络投票结合[5]

关联交易 - 2025年度公司与关联方预计日常关联交易不超39040万元，2024年实际发生8919.57万元[2] - 2025年向关联人采购原材料预计33000万元，已发生2133.48万元，2024年实际发生8361.71万元[6] - 2025年向关联人销售产品预计500万元，未发生，2024年实际发生7.13万元[6] - 2025年向关联人提供劳务预计1000万元，未发生，2024年未发生[6] - 2025年接受关联人劳务预计2500万元，未发生，2024年实际发生10.85万元[6] - 2025年向关联方租赁房屋、设备预计290万元，已发生27.52万元，2024年实际发生220.18万元[6] - 2024年向关联人采购原材料实际发生7707.31万元，预计28000万元，占比12.70%，差异87.30%[7] - 2024年向关联人租赁厂房及设备实际未发生，预计2000万元，占比0，差异100.00%[7] - 2024年接受关联人劳务实际发生79.18万元，预计1800万元，占比2.93%，差异95.60%[8] 公司业绩 - 截至2024年9月30日，宁波定高总资产260587.86万元，负债233402.83万元，净资产27185.03万元，1 - 9月营收291459.52万元，净利润713.54万元[9] - 长鸿高科截至2024年9月30日总资产500354.57万元，净资产200472.31万元，1 - 9月营收253270.58万元，净利润10258.02万元[10] - 广西长鸿截至2024年9月30日总资产102561.52万元，净资产37967.13万元，1 - 9月营收2129.97万元，净利润 - 1840.36万元[10][11] - 国沛化工截至2024年9月30日总资产38464.09万元，负债27214.68万元，净资产11249.41万元，1 - 9月营收15955.17万元，净利润639.51万元[11] - 国创道路截至2024年12月31日总资产34547.98万元，负债14725.48万元，净资产19822.5万元，2024年营收8928.41万元，净利润 - 24.39万元[11] - 武汉优尼克截至2024年12月31日总资产5096万元，净资产276万元，2024年营收252万元，净利润 - 39万元[13] - 国创楚源截至2024年12月31日总资产801.58万元，负债2038.04万元，净资产 - 1236.46万元，2024年营收664.05万元，净利润14.39万元[14] 其他 - 宁波定高、国沛化工为控股股东科元集团控股子公司，长鸿高科、广西长鸿为实控人陶春风控制公司[15] - 国创道路、武汉优尼克、国创楚源为原控股股东国创集团控股子公司[15] - 公司2025年度日常关联交易含采购原材料等，价格以市场价格协商确定[18] - 公司第七届董事会独立董事专门会议全票通过2025年度日常关联交易预计议案[21]

关联交易数据 - 2025年预计关联交易总额94000万元，2024年实际发生48007.17万元[1] - 2025年采购原材料预计93000万元，截至1月31日已发生4529.78万元，2024年发生48007.17万元[3] - 2025年销售产品预计1000万元，截至1月31日已发生110.76万元，2024年发生590.63万元[4] - 2024年采购原材料实际占比19.14%，与预计差异 -25.57%[5] - 2024年销售产品实际占比0.14%，与预计差异 -34.37%[5] 子公司业绩 - 2024年越南一品食品营收12014.29万元，净利润347.72万元[6] - 2024年柬埔寨果美农场食品营收33464.61万元，净利润1481.36万元[8] - 2024年云南津绝魔芋食品营收17887.15万元，净利润1940.12万元[10] - 2024年广西乐尚食品科技营收32591.23万元，净利润1106.16万元[13] - 2024年北京松冠食品营收1205.01万元，净利润 -228.75万元[16] - 2024年浏阳市集里骏盛商行营收980.00万元，净利润45.00万元[18] 股权结构 - 控股股东持有越南一品食品75%股份、柬埔寨果美农场食品75%股份、云南津绝魔芋食品52.50%股份[6][8][10] - 控股股东持有北京松冠食品有限公司99.90%的股份[16] 关联交易说明 - 2024年关联交易实际与预计有差异，属正常经营，无重大影响[5] - 关联交易遵循公平公正市场原则，以市场价格协商定价[20] - 关联交易符合规定，利于业绩稳定增长[21] - 独立董事认为2025年关联交易日常所需，无重大影响[22] - 独立董事同意提交关联交易事项审议[23]

会议决策 - 2025年2月21日召开第五届董事会第十七次会议，9位董事全到[1] - 9票同意通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[1] - 5票同意通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 9票同意通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》[1] 关联交易 - 2025年度与关联方日常关联交易总额不超7950万元[1] - 与浙江高川新材料交易不超5500万元[1] - 与遂昌梵芷湖畔酒店交易不超900万元[1] - 与杭州超材智能科技交易不超1550万元[1] 公告发布 - 《关于2025年度日常关联交易预计的公告》2月22日发布[2] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》2月22日发布[4]

关联交易额度 - 2025年度日常关联交易预计不超1100万元，与拓晨不超970万元，与推备不超130万元[2] 已发生金额 - 截至2025年1月31日已发生关联交易37.83万元，上年度770.21万元[7] 关联方业绩 - 拓晨2024年1 - 9月营收3583.7万元，净利润 - 94.4万元[9] - 推备2024年1 - 9月营收79.95万元，净利润 - 6.31万元[12] 采购销售预计 - 2025年接受拓晨服务采购预计300万元，上年度42.64万元[7] - 2025年接受推备服务采购预计50万元，上年度66.63万元[7] 会议决议 - 公司第四届董事会独立董事第六次专门会议全票通过相关议案[20]