董事会会议召开情况 - 第七届董事会第十五次会议于2025年8月12日以通讯方式召开 [1] - 会议应到董事8人 实到董事8人 符合公司法和公司章程规定 [1] - 会议由董事长匡振兴主持 [1] 公司章程及治理制度修订 - 审议通过修订公司章程及部分公司治理制度的议案 [1] - 修订内容详见指定媒体及上交所网站披露的相关公告 [1][2] - 该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1] 董事会专门委员会制度更新 - 审议通过修订董事会审计委员会工作细则等部分公司治理制度 [2] - 具体修订内容参见上交所网站披露的相关治理制度全文 [2] 临时股东大会安排 - 审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 [2] - 股东大会通知详见指定媒体及上交所网站披露的相关公告 [2] 表决结果 - 所有议案表决结果均为同意8票 反对0票 弃权0票 [1][2][3] - 表决结果呈现高度一致性 所有董事均投赞成票 [1][2][3]

公司治理制度修订 - 公司于2025年8月11日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，旨在落实新《公司法》要求并提升规范运作水平 [1] - 修订内容涉及《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》等制度，部分需提交股东会审议 [1] - 相关制度全文已在巨潮资讯网披露 [1] 公司章程更新 - 新修订的《南通泰禾化工股份有限公司章程》生效后，与监事/监事会设置相关的单行制度将自动废止 [2]

公司治理制度修订 - 公司于2025年8月11日召开十届六次董事会会议 应到董事9人 实到董事9人 占董事总数100% [1] - 会议审议通过《公司章程》修订议案 根据《公司法》《证券法》等法规结合公司实际情况进行修改 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 该议案需提交股东大会审议 [1] - 公司全面修订32项治理制度 包括股东会议事规则、投资管理制度、信息披露制度等 所有议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [2][3][4][5][6] 制度整合与优化 - 将《对外投资管理制度》与《对外投资实施细则》整合为《投资管理制度》 原实施细则废止 [3] - 将《外部信息使用人管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》整合至《信息披露管理制度》 原制度废止 [4] - 《高级管理人员内部问责制度》修订后增加对董事的问责 更名为《内部问责制度》 [6] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月27日14:00在成都分公司会议室召开第二次临时股东大会 [7] - 需提交股东大会审议的议案包括公司章程修订及议案(一)至(八)的治理制度修订事项 [1][6]

公司治理制度修订 - 公司于2025年8月8日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》[1] - 修订目的是为促进规范运作、维护股东权益及建立健全内部治理制度[1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025年修订）》[1] 具体制度修订范围 - 涉及《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等制度[1] - 《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事制度》需提交股东大会审议[1] - 《会计师事务所选聘制度》《重大信息内部报告制度》《对外投资管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》同样需股东大会审议[1] 信息披露安排 - 详细制度内容同步披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）[1] - 公告编号为2025-023 证券代码603499[1] - 董事会承诺公告内容真实准确完整[1][2]

公司章程修订 - 公司审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规进行修订，并提交2025年第二次临时股东大会审议 [1] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有表决权总票数的100% [2] 股东会议事规则修订 - 公司审议通过《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》，根据相关法规对规则进行修订并更名为《杭氧集团股份有限公司股东会议事规则》，提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有表决权总票数的100% [2] 董事会议事规则修订 - 公司审议通过《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》，根据相关法规对规则进行修订，提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有表决权总票数的100% [3] 董高责任险购买 - 公司审议通过《关于拟购买董高责任险的议案》，投保人为杭氧集团股份有限公司，被保险人为公司全体董事及高级管理人员 [3] - 赔偿限额为每次及累计3,500万元人民币，保险费用不超过20万元人民币/年，保险期限为12个月/每期 [3] - 公司全体董事对本议案回避表决，直接提交股东大会审议 [4] 临时股东大会召开 - 公司审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，将审议上述修订议案及董高责任险购买事宜 [4] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有表决权总票数的100% [4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月8日在北京华彬大厦6层以现场与通讯结合方式召开，应到董事9名，实到9名（其中8名以通讯方式出席）[2] - 会议由董事长周云杰主持，部分高管列席，符合《公司法》及《公司章程》规定[2] 注册地址及公司章程变更 - 注册地址拟从"北京市怀柔区雁栖工业开发区"变更为"北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街11号"[3] - 根据新《公司法》要求，公司取消监事会设置，原职权由董事会审计委员会承接，同步废止《监事会议事规则》[3] - 修订后的《公司章程》需经股东大会2/3以上表决权通过[4] 公司治理制度修订 - 一次性通过30项治理制度修订，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等，均获全票同意[5][8][15][18][21][33][36][40][43] - 新增《董事和高级管理人员离职管理制度》《独立董事专门会议工作制度》两项制度[45][46] - 所有修订制度需提交2025年第二次临时股东大会审议，部分需2/3以上表决权通过[6][13][16][19][22][23] 对外捐赠额度调整 - 将董事长年度对外捐赠审批权限从300万元提升至800万元，自2025年度执行[47][48] - 捐赠非现金资产以账面价值计价，授权管理层在额度内实施具体捐赠事项[47] 非公开发行可交换公司债券 - 拟发行不超过12.5亿元可交换债，期限不超过3年，票面利率为固定利率[60][62][65] - 标的股票为持有的永新股份（002014.SZ）A股，采用股票质押担保[54][69] - 募集资金用于偿还有息债务及补充流动资金，设立专项账户管理[73][75] - 发行对象为不超过200名专业机构投资者，拟在深交所挂牌转让[67][77] - 需股东大会授权董事会全权办理发行事宜，包括条款调整、备案及存续期管理等[83][84][85] 临时股东大会安排 - 定于2025年8月28日召开，采用现场+网络投票方式，股权登记日为8月25日[110][111][113] - 审议事项包括注册地址变更、可交换债发行等7项提案，其中4项需2/3以上表决权通过[114]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第三十二次会议以现场表决方式在公司会议室举行，会议通知按规定发出[1] - 应出席董事7人，实际出席7人，公司监事和高管列席会议，董事长李春荣主持[1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 审议通过的核心议案 - 全票通过变更注册资本、修订公司章程及部分制度的议案，需提交股东大会审议[1] - 一次性通过27项公司治理制度修订议案，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专项工作细则[2][3] - 重要制度修订涵盖募集资金管理、内幕信息登记、投资者关系管理、信息披露、关联交易、内部控制等关键领域[2][3] - 特别通过市值管理制度和选聘会计师事务所制度，强化资本市场相关规范[3] - 部分议案如注册资本变更需提交股东大会，其他议案董事会审议后即生效[3] 公司治理结构优化 - 系统性修订董事会议事规则、独立董事工作制度、董事长工作细则等顶层治理文件[2][3] - 新增董事及高管持股变动管理办法、离职管理制度，完善人事合规体系[2][3] - 建立信息披露暂缓与豁免业务管理制度，细化信息披露操作规范[3] - 同步更新控股子公司管理、对外投资、对外担保等业务管控制度[3]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第九次会议以现场和通讯表决方式召开 应出席董事14人 实际出席14人 符合公司法及公司章程规定 [1] 公司章程及治理制度修订 - 根据新公司法及配套制度规则 取消监事会及相关表述 修订公司章程 [2] - 同步修订股东会议事规则 董事会议事规则 董事会专门委员会管理办法 [2][3][4] - 修订独立董事管理办法 信息披露管理制度 重大信息内部报告及对外信息报送管理制度 [4][5][6] - 修订内幕信息管理制度 关联交易管理制度 募集资金管理办法 [6][7] - 所有议案表决结果均为同意14票 反对0票 弃权0票 [2][3][4][5][6][7] - 其中公司章程修订 股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事管理办法 关联交易管理制度 募集资金管理办法需提交股东会审议 [2][3][4][7] 人事任命 - 聘任杨佐斌为总法律顾问 任期自董事会决议生效至第四届董事会届满 [7] - 聘任马寅为审计部负责人 接替不再担任该职务的李仁俭 [7] 临时股东会安排 - 提议召开2025年第二次临时股东会 审议需股东会批准的议案 [8] - 包括本次会议第一 二 三 五 九 十项议案及此前董事会 监事会相关议案 [8] - 会议采用现场和网络投票方式 具体事宜将另行公告 [8]

董事会会议召开情况 - 厦门灿坤实业股份有限公司于2025年8月7日在漳州灿坤实业有限公司会议室召开2025年第三次董事会会议，会议以现场和电话结合方式举行 [1] - 会议应到董事7人，实际出席7人，其中林技典、王友良、蔡秉夆、吴益兵以电话形式参会 [1] - 会议由董事长蔡渊松主持，公司高管列席，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 议案一：2025年半年度报告 - 2025年半年度报告全文及摘要经审计委员会全票审议通过 [1] - 董事会表决结果为7票同意通过，无反对或弃权票 [1] 议案二：公司治理制度修订 - 公司根据《公司法》《证券法》及深交所2025年修订规则，对部分治理制度进行修订与制定 [1] - 修订内容包括将《审计委员会实施细则》更名为《审计委员会工作规程》，表决结果为7票全票通过 [1] - 《提名、薪酬与考核委员会实施细则》更名为《提名、薪酬与考核委员会工作规程》，表决结果为7票全票通过 [1] - 《战略委员会实施细则》更名为《战略委员会工作规程》，表决结果为7票全票通过 [1] - 修订后的制度全文披露于巨潮资讯网 [1] 备查文件 - 公告未提及具体备查文件内容 [2] - 公告由厦门灿坤实业股份有限公司董事会发布 [3]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月以通讯方式召开 应出席监事3名 实际出席3名 由沈礼伟主持[1] - 会议通知于2025年7月28日通过书面或电子邮件形式发出[1] - 会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1][2] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告编制符合法律法规要求[2] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏[2] - 报告全文及摘要披露于巨潮资讯网 公告编号分别为2025-072和2025-073[2] 公司章程修订事项 - 公司总股本由549,462,674股增至781,639,395股 注册资本相应变更[2] - 股本变动源于股权激励计划授予登记、归属登记及资本公积金转增股本[2] - 公司章程修订依据最新《公司法》《证券法》等法律法规 需提交2025年第二次临时股东会审议[2][3] 治理制度修订 - 系统性修订包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度[3][4] - 修订基于法律法规要求及公司实际情况 采用逐项表决方式[3] - 其中3.1至3.8子议案需提交临时股东会审议 修订后制度全文披露于巨潮资讯网[3][4] 董监高责任险购买 - 购买责任险有利于完善风险管理体系 促进董监高履职[4] - 审议程序合法合规 未损害公司及股东利益[4] - 全体监事回避表决 议案将直接提交临时股东会审议[4]