公司财务表现 - 2025年上半年营业收入为6.5277亿元，同比下降17.17%，去年同期为7.8809亿元 [1] - 归属于公司股东的净利润为-3024.69万元，同比下降15.02%，去年同期为-2629.70万元 [1] - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降50%，去年同期为0.18元/股 [1] - 加权平均净资产收益率为1.44%，同比下降1.67个百分点，去年同期为3.11% [1] - 总资产为24.7949亿元，同比下降5.90%，去年同期为26.3505亿元 [1] 股东结构 - 第一大股东FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED持股29.10%，持有5394.05万股 [1][2] - 第二大股东EUPA INDUSTRY CORPORATION持股13.09%，持有2426.88万股 [1][2] - 第三大股东FILLMAN INVESTMENTS LIMITED持股2.49%，持有462.16万股 [1][2] - 前三大股东为公司控股股东，其他股东是否关联方未知 [2] 公司基本信息 - 公司股票代码200512，在深圳证券交易所上市 [1] - 公司注册地址位于福建省漳州市台商投资区TSANN KUEN工业园 [1] - 报告期内公司未进行会计数据追溯调整或重述 [1] - 公司本报告期不进行现金分红、送股或资本公积金转增股本 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入6.53亿元，同比下降17.17%，主要系外销订单减少所致[1][4] - 归属于上市公司股东的净利润1600万元，同比下降52.92%，基本每股收益0.09元，同比下降50%[1][3] - 经营活动产生的现金流量净额为-3024万元，同比恶化15.02%[1] - 总资产24.79亿元，较上年末下降5.9%，归属于上市公司股东的净资产10.85亿元，下降1.61%[1] 业务板块分析 - 美食烹调产品收入3.93亿元，占比60.14%，同比下降15.07%[5] - 居家帮手产品收入1.93亿元，占比29.57%，同比下降15.53%[5] - 茗茶/咖啡产品收入4139万元，占比6.34%，同比下降35.17%[5] - 美洲地区收入2.46亿元，同比下降32.41%，占比从46.27%降至37.76%[5] 核心竞争力 - 拥有国家认定企业技术中心，报告期内新增专利4项，涵盖产品结构、核心部件等多个维度[2] - 通过线上(京东、抖音等)及线下(京东MALL)销售模式拓展内销市场[2] - 聚焦智能控制、健康功能、外观设计等差异化优势[8] - 深化与全球一线品牌协同开发，提升产品附加值[8] 风险应对措施 - 增资印尼子公司加强海外生产基地建设，扩大生产规模[3] - 运用远期、期权等金融工具进行汇率套期保值[8] - 加速推进智能制造和自动化改造，降低人工依赖[9] - 开发符合国际标准的环保产品，获取碳足迹认证[9] 股东结构 - 第一大股东FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED持股29.1%，53,940,530股[15] - 第二大股东EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED持股13.09%，24,268,840股[15] - 第三大股东FILLMAN INVESTMENTS LIMITED持股2.49%，4,621,596股[15] - 前三大股东均为境外法人股东[15]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入6.53亿元，同比下降17.17%，主要因美国客户订单大幅减少[5][11] - 净利润1600万元，同比下滑52.92%，基本每股收益0.09元，同比下降50%[10] - 经营活动现金流净流出3025万元，同比扩大15.02%，反映运营资金压力[5][11] 业务结构分析 - 小家电制造业务占比100%，其中烹饪用具收入3.93亿元(占比60.14%)，同比下降15.07%[11] - 美洲市场收入2.46亿元(占比37.76%)，同比下滑32.41%，欧洲市场收入2.28亿元(34.93%)，下降10.49%[11] - 亚洲市场收入1.72亿元(26.34%)，同比增长11.93%，成为唯一正增长区域[11] 核心竞争力 - 拥有32项新授权专利，覆盖产品结构/核心部件/智能控制等领域，技术壁垒持续巩固[6][9] - 建立"技术+应用场景+情感价值"三位一体差异化优势，强化智能控制与健康功能[19] - 通过JD/TikTok等线上线下渠道加速自主品牌建设，提升国内市场渗透率[8][19] 战略布局 - 加大印尼子公司投资，建设海外生产基地以承接美国客户订单[10] - 推动供应链多元化，降低单一供应商依赖，提升议价能力[25] - 研发环保新材料，获取碳足迹认证以应对欧盟碳关税等贸易壁垒[22][23] 行业挑战 - 铜价上涨导致原材料成本压力持续，塑料/铝材价格维持高位[24] - 红海危机/巴拿马干旱等导致航运周期波动，北美港口劳工谈判增加不确定性[26] - 欧盟碳关税/美国原产地证等差异化法规增加合规难度[18] 风险应对 - 运用远期/期权等金融工具对冲汇率风险，优化外币资产负债结构[20] - 通过自动化改造降低人工依赖，人均产出效率提升15%[21] - 开拓东南亚/中东/俄罗斯等新兴市场，降低单一市场依赖度[27]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入为7.88亿元，同比下降17.17% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为3399万元，同比下降52.92% [2] - 扣除非经常性损益的净利润为2915万元，同比下降53.61% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为-2630万元，同比下降15.02% [2] - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降50.00% [2][3] - 加权平均净资产收益率为1.44%，同比下降1.67个百分点 [3] 公司资产与股东结构 - 报告期末总资产为24.79亿元，同比下降5.90% [3] - 归属于上市公司股东的净资产为10.85亿元，同比下降1.61% [3] - 普通股股东总数为13,271户，无优先股股东 [3] - 前三大股东均为境外法人，持股比例分别为29.10%、13.09%和2.49% [3] - 第一大股东FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED持股5394万股，占比29.10% [3] 公司治理与重要事项 - 所有董事均出席审议报告的董事会会议 [2] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [2] - 报告期内控股股东和实际控制人未发生变更 [5] - 无重要事项需披露 [5]

董事会会议召开情况 - 厦门灿坤实业股份有限公司于2025年8月7日在漳州灿坤实业有限公司会议室召开2025年第三次董事会会议，会议以现场和电话结合方式举行 [1] - 会议应到董事7人，实际出席7人，其中林技典、王友良、蔡秉夆、吴益兵以电话形式参会 [1] - 会议由董事长蔡渊松主持，公司高管列席，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 议案一：2025年半年度报告 - 2025年半年度报告全文及摘要经审计委员会全票审议通过 [1] - 董事会表决结果为7票同意通过，无反对或弃权票 [1] 议案二：公司治理制度修订 - 公司根据《公司法》《证券法》及深交所2025年修订规则，对部分治理制度进行修订与制定 [1] - 修订内容包括将《审计委员会实施细则》更名为《审计委员会工作规程》，表决结果为7票全票通过 [1] - 《提名、薪酬与考核委员会实施细则》更名为《提名、薪酬与考核委员会工作规程》，表决结果为7票全票通过 [1] - 《战略委员会实施细则》更名为《战略委员会工作规程》，表决结果为7票全票通过 [1] - 修订后的制度全文披露于巨潮资讯网 [1] 备查文件 - 公告未提及具体备查文件内容 [2] - 公告由厦门灿坤实业股份有限公司董事会发布 [3]

厦门灿坤实业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年制定） （本制度经公司于 2025 年 8 月 7 日召开的 2025 年第三次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范董事、高级管理人员离职程序，明确董事、高级管理人员离任后 的责任义务，保障公司及股东合法权益，完善公司治理机制，依据 《中华人民 共和国公司法》（以下简称 " 《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称 " 《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满未连 任、辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职程序与移交义务 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任，公司高级管理人员可以在任期届满 以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动 合同或聘用合同规定。董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞 任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告 时生效。 第四条 董事提出辞任的，公 ...

战略委员会设立目的 - 为确定公司战略规划并促进其有效实施 从而增强公司核心竞争力 保证公司持续健康快速发展 [2] - 战略委员会是董事会下设立的专门工作机构 主要负责对公司战略进行研究并提出建议 对公司董事会负责 [2] 人员组成结构 - 战略委员会由五名董事组成 [2] - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名 并由董事会选举产生 [2] - 设召集人一名 由董事长担任 负责主持委员会工作 [2] - 成员任期与其他董事相同 每届任期不超过三年 任期届满可连选连任 但独立董事连续任职不得超过六年 [2] 职责权限范围 - 对公司发展战略和规划进行研究并提出建议 [5] - 跟踪公司经营中战略的实施情况 对重大调整进行研究并提出建议 [5] - 对公司的重大资本运作 资产经营项目进行研究并提出建议 [5] - 董事会授权的其他事宜 [5] - 董秘室承担战略委员会的工作联络 会议组织 材料准备和档案管理等日常工作 [5] 议事规则 - 战略委员会每年至少召开一次会议 两名及以上成员提议或召集人认为有必要时可召开临时会议 [5] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行 [5] - 原则上采用现场会议形式 必要时可采用视频 电话或其他方式召开 [6] - 决议需经战略委员会成员的过半数通过 表决实行一人一票 [6] - 会议通知需提前十天书面通知全体委员 临时会议可于三日前发出书面通知 紧急事由时可口头或电话通知 [7] 会议决策机制 - 表决方式为举手表决 若有不同意见则采用书面表决 [8] - 可通过书面方式（专人 邮寄 微信及电子邮件等）送达会议资料 [8] - 可要求与会议议案有关的其他人员到会介绍情况或发表意见 也可邀请公司董事及其他高级管理人员列席 [8] - 可聘请中介机构提供专业意见 费用由公司支付 [8] 决议与记录要求 - 会议通过的审议意见须以书面形式提交公司董事会 [7] - 会议记录需真实准确完整反映与会人员意见 出席成员和记录人员需签字 [8] - 会议记录 会议决议 授权委托书等资料需妥善保存 保存期限不少于十年 [8] - 董事会对战略委员会建议未采纳或未完全采纳的 需在董事会决议中记载意见及未采纳理由并进行披露 [8] 成员行为规范 - 成员若与会议讨论事项存在利害关系须予以回避 [7] - 成员因故不能亲自出席会议需书面委托其他成员代为出席 每名成员最多接受一名委托 [7] - 独立董事成员因故不能出席需委托战略委员会中的其他独立董事成员代为出席 [7] - 成员连次两次既不亲自出席会议也不委托其他委员代为出席的 董事会需在三十日内进行撤换 [7] - 出席人员均对会议所议事项负有保密义务 不得擅自对外披露有关信息 [9]

核心观点 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度 规范信息披露行为 确保合规性 及时性和公平性 保护投资者权益 [1][2][3] 制度制定依据 - 依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》制定 [3] - 制度适用于公司及其他信息披露义务人暂缓或豁免披露临时报告 或在定期报告 临时报告中豁免披露监管规定要求的内容 [3] 信息披露基本原则 - 公司及其他信息披露义务人需真实 准确 完整 及时 公平地披露信息 [3] - 不得滥用暂缓或豁免披露规避信息披露义务 误导投资者 或实施内幕交易 操纵市场等违法行为 [3] - 需审慎确定信息披露暂缓 豁免事项 履行内部审核程序后实施 [4] 豁免披露范围 - 涉及国家秘密或其他可能违反国家保密规定的事项可依法豁免披露 [5] - 涉及商业秘密或保密商务信息且符合特定情形可暂缓或豁免披露 包括可能引致不正当竞争的核心技术信息 可能侵犯公司或他人利益的经营信息等 [7] - 暂缓或豁免披露商业秘密后 若原因消除 信息难以保密或已泄露 需及时披露 [8] 信息披露方式 - 定期报告或临时报告中涉及国家秘密 商业秘密的信息可采用代称 汇总概括或隐去关键信息等方式豁免披露 [9] - 若处理后仍存在泄密风险 可豁免披露临时报告 [9] 内部管理流程 - 相关部门 分子公司或信息披露义务人需向董秘室提出书面申请 说明理由 依据及必要性 [11] - 董秘室审核是否符合暂缓 豁免披露条件 并向董事长提出建议 [12] - 决定暂缓或豁免披露后 董事会秘书需登记入档 董事长签字确认 登记材料保存期限不少于十年 [13][14] 登记事项要求 - 需登记豁免披露方式 文件类型 信息类型 内部审核程序及其他必要事项 [14] - 涉及商业秘密的暂缓或豁免披露 还需登记信息是否已公开 认定理由 披露影响 内幕信息知情人名单等 [14] - 需在定期报告公告后十日内将相关材料报送厦门证监局和深圳证券交易所 [15] 责任追究机制 - 公司建立责任追究机制 对不及时上报 不符合条件擅自暂缓或豁免披露 或原因消除后未及时披露的行为追究直接责任人和分管责任人责任 [16] 制度实施与修订 - 制度经董事会审议通过后实施 修订需履行相同程序 [18] - 由董事会负责解释和修订 [19]

委员会构成与任期 - 提名、薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应占多数[5] - 委员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] 会议规则 - 会议每年至少召开一次，三分之二以上成员出席方可举行[11] - 决议需成员过半数通过[11] - 常规会议提前十天书面通知，临时会议提前三日，紧急可随时通知[12] - 委员连续两次未出席，董事会三十日内撤换[13] 资料保存 - 会议记录等资料保存不少于十年[14] 委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[8] - 制定董事、高管考核标准与薪酬政策并提建议[8] 资料范围 - 资料含财务报表、审计报告[22] - 资料含各项管理制度[22] - 资料含股东会、董事会和总经理办公会议决议及记录[22] - 委员可要求其他必要相关资料[22] 规程通过时间 - 工作规程经2025年8月7日第三次董事会审议通过[2]

独立董事制度通过 - 公司独立董事制度于2025年8月7日经第三次董事会审议通过[2] 独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人由会计专业独立董事担任[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] 提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超过六年[10] - 连续任职六年的，36个月内不得被提名为候选人[10] 补选与解职 - 独立董事比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[11] - 独立董事连续两次未出席会议且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[18] 会议规则 - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会[20] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[21] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[20] 工作要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[21] - 工作记录及资料至少保存10年[22] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[22] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 特定事项需经专门会议审议[16] 公司保障 - 董事会应对独立董事问题及时反馈落实情况[17] - 公司保障独立董事知情权，定期通报运营情况[27] - 审议重大事项前可组织独立董事参与论证[27] - 按时发会议通知并提供资料[27] - 专门委员会提前三日提供资料[27] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[27] - 会议以现场召开为原则[28] - 行使职权时相关人员应配合，遇阻碍可报告[28] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[28] - 公司可建立责任保险制度[28] - 给予独立董事适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[28]