公司基本情况 - 公司代码为603120，简称为肯特催化 [1] - 2025年半年度利润分配预案为每10股派发现金股利4元（含税），不转增股本，不送红股 [3] - 利润分配预案公布后至股权登记日期间若总股本变动，将维持分配总额不变并调整每股分配比例 [3] 董事会决议 - 第四届董事会第六次会议于2025年8月18日召开，应出席董事9人，实际出席9人 [6] - 审议通过2025年半年度报告及其摘要 [7] - 审议通过2025年半年度利润分配方案，拟每股派发现金红利0.4元（含税），分红总额36,160,000元，占半年度净利润的91.89% [10] - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》的议案，监事会职权将由董事会审计委员会行使 [15] 公司治理制度 - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等22项公司治理制度 [17][19][21][22][23][24][26][27][29][30][31][32][34][36][38][40] - 新制定《内幕信息知情人登记管理制度》《市值管理制度》等5项制度 [40][41] 监事会决议 - 第四届监事会第四次会议审议通过半年度报告及利润分配方案 [49][51] - 同意取消监事会及修订《公司章程》的议案 [54] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况符合监管要求 [56] 经营数据 - 2025年半年度主要经营数据包括产品产量、销量、收入及价格变动情况 [59][60][61] - 数据未经审计，仅供投资者了解经营概况 [62] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于9月9日召开，审议利润分配等议案 [64][65] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [64] - 股权登记日为会议前一日收市后 [68]

股东大会基本情况 - 会议于2025年8月19日在北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体7名董事（含4名独立董事）、3名监事及董事会秘书均出席会议 [3] 议案审议结果 - 通过取消监事会并修订《公司章程》的特别决议案 需获得三分之二以上表决权通过 [3][4] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等六项公司治理制度 其中前两项为特别决议案 [3][4] - 废止《监事会议事规则》议案作为特别决议案获得通过 [4] 公司治理结构变更 - 取消监事会架构 同步修订《公司章程》及相关制度 [3] - 新修订制度涵盖对外担保、关联交易、募集资金使用等关键领域 [4] - 独立董事工作制度获得通过 显示公司强化独立董事职能 [4] 法律程序合规性 - 北京国枫律师事务所对会议程序出具法律意见 确认召集、表决程序合法有效 [5] - 特别决议案均达到三分之二以上表决权通过门槛 [4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月7日通过电话及书面方式通知全体董事、监事及高级管理人员 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 由董事长王栋主持 监事及高管列席 [1] - 会议召集及召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告及专项报告审议 - 2025年半年度报告及摘要已披露于巨潮资讯网及四大证券报 [1] - 募集资金存放与使用情况专项报告已同步披露于巨潮资讯网 [3] - 陕西投资集团财务公司风险持续评估报告已披露 关联董事王栋、王琛、史鹏钊回避表决 [3] 公司章程及治理制度修订 - 调整组织架构并修订《公司章程》及附件 修订后文件披露于巨潮资讯网 [3][4] - 修订股东大会议事规则及董事会议事规则 均需股东大会特别决议通过 [4][5] - 系统性修订7项治理制度 其中7-5至7-10需提交股东大会审议 [6] 董事会换届选举 - 提名王栋、王琛、史鹏钊、刘鹏、杨国帅为第三届非独立董事候选人 [6] - 提名王成文、董书宁、齐保垒（会计专业人士）为独立董事候选人 [7] - 所有候选人获9票同意 独立董事资格需深交所审核无异议后提交股东大会 [6][7][8] 股东大会安排 - 定于2025年9月5日14:00在陕西投资大厦召开第二次临时股东大会 [8] - 会议通知已披露于四大证券报及巨潮资讯网 [8]

董事会决议公告 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年8月19日在江西赣州以现场表决方式召开 会议应出席董事9名 实际出席董事9名 所有议案均获全票通过[1] 2025年半年度报告 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 确认报告编制符合法律法规 真实准确反映上半年经营实际情况[1] - 半年度报告全文及摘要披露于巨潮资讯网供投资者查阅[2] 半年度利润分配 - 利润分配方案为每10股派发现金红利1.8元（含税） 不实施资本公积金转增股本及送红股[2] - 分配预案综合考虑盈利能力、财务状况及发展预期 符合《公司法》和《公司章程》规定 需提交2025年第二次临时股东会审议[3] - 若股本发生变化 将保持每股分红比例不变 调整分配总额[2] 公司治理制度修订 - 修订17项现有制度包括《董事会战略委员会工作细则》《ESG管理制度》《信息披露事务管理制度》等 新增制定《董事离职管理制度》[3][4] - 修订旨在落实最新法律法规要求 提升公司治理水平 所有修订及新增制度获董事会全票通过[3][4] - 更新后的制度全文披露于巨潮资讯网[4] 股份发行授权 - 公司已完成1.175亿美元可转换债券发行 初始转换价为每股H股21.38港元 全部转换可产生约43,141,406股H股[5] - 申请新一般性授权 允许发行不超过已发行股份总数5%的A股/H股或相关证券 用于战略布局、股东结构优化及运营资金补充[5][6] - 新授权需经临时股东会批准 有效期自2025年第二次临时股东会起至最早截止日 关联董事对该议案回避表决[7][8] - 根据授权可增加注册资本并修订公司章程[7] 临时股东会安排 - 董事会通过召开2025年第二次临时股东会的议案 具体事宜将由董事长后续确定并公告[8]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年9月5日14:00以现场投票和网络投票结合方式召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 现场会议地点为西安市唐延路45号陕西投资大厦4楼会议室 [2] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为9月5日9:15-15:00 [1][6] - 股权登记日为2025年9月1日，登记在册股东可参会 [2] 会议审议事项 - 非累积投票议案包括修订《公司章程》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》等12项治理制度 [3][14] - 累积投票议案涉及董事会换届选举，需选举5名非独立董事和3名独立董事 [7][15] - 总议案编码100.00涵盖除累积投票外的所有议案，重复投票以第一次为准 [5] 股东参会登记 - 登记时间为2025年9月2-4日9:00-17:00，可通过信函或传真办理 [6] - 自然人股东需持身份证及持股凭证，法人股东需提供营业执照复印件等材料 [5] - 现场登记地点为公司18楼前台，通讯地址为西安市雁塔区唐延路45号 [6] 网络投票机制 - 累积投票制下，选举非独立董事的票数=持股数×5，独立董事票数=持股数×3 [10][11] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码 [11] - 投票系统支持对候选人投零票，超额投票将视为无效 [10] 其他程序事项 - 会议材料已披露于巨潮资讯网，公告日期为2025年8月20日 [4] - 授权委托书需明确填写表决意见，未注明视为弃权 [16] - 会期半天，股东自理交通食宿费用 [8]

公司治理结构修订 - 公司拟不再设置监事会 审计委员会将承接监事会职权 [1] - 修订后的《公司章程》已于2025年8月20日披露于巨潮资讯网 [2] - 同步修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 [3] - 修订《董事会议事规则》部分条款 相关文件已于2025年8月20日披露 [3] - 根据最新法律法规要求修订制定多项公司治理制度 已于2025年8月20日经董事会审议并披露 [4] 债务融资计划 - 拟申请注册发行公司债券及非金融企业债务融资工具合计不超过200亿元 [5] - 一般公司债券发行额度不超过60亿元 可续期公司债券不超过20亿元 [5] - 超短期/短期融资券注册额度不超过30亿元 其中超短期融资券不超过20亿元 [6] - 中期票据注册额度不超过70亿元 永续中期票据不超过20亿元 [6] - 融资资金将用于偿还金融机构贷款 固定资产投资项目 股权投资或资产收购等用途 [5][6] - 授权董事会及经理层全权办理债券发行相关事宜 包括决定发行时机和具体发行方案 [6] 董事会换届选举 - 第二届董事会任期届满 提名王栋 王琛 史鹏钊 刘鹏 杨国帅为第三届董事会非独立董事候选人 [7] - 提名王成文 董书宁 齐堡垒为第三届董事会独立董事候选人 其中齐堡垒为会计专业人士 [7] - 董事任期自股东大会审议通过之日起三年 [7]

公司基本情况 - 公司代码为601113 简称华鼎股份 属于义乌华鼎锦纶股份有限公司 [1] - 半年度报告摘要需结合全文查阅 完整版发布于上交所官网www.sse.com.cn [1] - 董事会、监事会及高管保证报告内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 全体董事出席董事会会议 监事会会议5名监事全部出席 [1][4] 财务与治理动态 - 2025年半年度报告及摘要获董事会全票通过(9票赞成) 监事会全票通过(5票赞成) [4][11][12] - 公司修订、新建及废止部分治理制度 涉及《公司法》《证券法》等法规合规性调整 [5][14][15] - 未实施本报告期利润分配预案或公积金转增股本 [3] 经营数据披露 - 按上交所要求披露2025年半年度化纤板块经营数据 包括产品产量、销量、收入及价格变动 [8] - 主要产品和原材料价格变动数据以不含税形式呈现 数据来源内部统计且未经审计 [8][9] 公司治理会议 - 第六届董事会第十七次会议于2025年8月18日召开 9名董事全部出席(6人通讯表决) [11] - 第六届监事会第十五次会议同日召开 5名监事出席(2人通讯表决) [4]

公司治理结构变更 - 变更注册资本并取消监事会 需提交股东大会审议 [1][2] - 修订《公司章程》以反映上述变更 董事会全票通过 [1][2] 海外业务拓展与支持 - 投资注册新销售公司 董事会全票同意 [2] - 为德国子公司年度担保额度进行预计 该议案经审计委员会审议后提交董事会并获全票通过 [2] 制度体系全面修订与制定 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项核心治理制度 部分需股东大会批准 [2][3][4][5][7][8] - 制定《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》《市值管理制度》《董事离职管理制度》等新规 完善内部管理框架 [4][8][9] - 更新《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》 强化资金使用与关联交易监管 [4][5] 定期报告与会议安排 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 董事会全票同意 [1] - 通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 经审计委员会审议后提交董事会 [9] - 决定于2025年9月4日召开2025年第一次临时股东会 [9]

公司治理结构重大调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 同时废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》[1][2] - 全面修订24项公司治理制度 涵盖股东会议事规则、董事会专门委员会工作规则、信息披露管理办法等核心制度[2][3] - 制定两项新制度包括《离职管理制度》和《市值管理制度》以完善公司治理体系[3] 2025年度向特定对象发行A股股票方案 - 计划募集资金总额不超过47,000万元 用于特定投资项目 项目预计总投资额57,276.25万元[8][10][11] - 发行数量不超过发行前总股本的30% 即不超过80,538,870股 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[5][6][7] - 发行对象为不超过35名特定投资者 不包括控股股东及实际控制人关联方 限售期为发行结束之日起6个月[4][5][7] 发行相关程序安排 - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月 股票将在上海证券交易所上市交易[7][8] - 无需编制前次募集资金使用情况报告 因前次募集资金到账时间已满五个会计年度[11] - 制定《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》强化回报股东机制[12] 董事会审议及后续安排 - 所有议案均获7票同意通过 无反对票和弃权票 需提交2025年第二次临时股东大会审议[1][2][4] - 定于2025年9月5日召开临时股东大会 审议向特定对象发行股票及相关治理制度修订事项[15] - 授权董事会办理发行具体事宜 包括制定发行方案、签署相关文件及办理工商变更登记等[14]

会议基本信息 - 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司将于2025年8月25日召开2025年第四次临时股东大会 [5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [4][5] - 现场会议地点为公司会议室 [5] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 其职权将由董事会风险与审计委员会承接 [6] - 相应废止《监事会议事规则》 并同步修订《公司章程》以符合《公司法》及《上市公司章程指引》最新规定 [6] - 该变更事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过 [6] 制度体系更新 - 公司计划修订多项治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》等共10项制度 [8] - 修订依据包括《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管要求 [7][8] - 修订旨在完善公司治理结构 促进规范运作并保护投资者权益 [7] 股东会议事规则 - 股东发言需经主持人许可 发言时间限时5分钟且需围绕会议议题 [3] - 表决采用现场与网络投票结合方式 未填写、错填或字迹无法辨认的表决票均视为弃权 [3][4] - 会议期间禁止私自录音录像 手机需调整为静音状态 [5]