公司治理结构变更 - 公司取消监事会及监事职位 监事会的原有职权将由董事会审计委员会承接 [19] - 相关制度《监事会议事规则》废止 公司各项规章制度中涉及监事会及监事的规定不再适用 [19] - 在股东大会审议通过前 第六届监事会将继续履行监督职能 [20] 公司章程及注册资本修订 - 因可转债转股 公司总股本由481,972,213股增加至481,977,548股 注册资本相应由481,972,213元变更为481,977,548元 [21] - 为落实《公司法》及监管新规 公司对《公司章程》进行修订 修订内容涉及公司治理条款及注册资本变更 [22] - 修订后的《公司章程》需提交股东大会审议 并授权管理层办理工商变更登记事宜 [23] 公司制度修订与制定 - 公司修订及制定了多项治理制度 包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》等9项制度 [25] - 部分制度进行更名及合并 如《股东大会规则》更名为《股东会议事规则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》合并至《信息披露事务管理制度》 [25] - 修订后的第1-9项制度需经股东大会审议通过后生效 [26] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月9日14点30分在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号VIP会议室召开2025年第一次临时股东大会 [4][5] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9月9日9:15至15:00 [4][5] - 会议将审议关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及修订部分治理制度等议案 [7][19][25]

公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [29][31] - 修订《公司章程》及相关议事规则 新增控股股东和实际控制人行为规范章节 [31] - 在董事会章节中新增独立董事和董事会专门委员会两节内容 明确其功能作用与职责 [31] 高级管理人员变动 - 副总经理兼财务总监颜树云辞职 其辞呈自送达董事会之日起生效 [10] - 聘任王卿女士为新任副总经理兼财务总监 其具有会计专业硕士和高级会计师资格 [10][11] - 王卿女士曾任职江苏凤凰出版传媒股份有限公司财务部财务主管 与公司主要股东无关联关系 [11] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月9日14:30在南京现场召开 同步开放网络投票 [13][14] - 会议将审议取消监事会及修订《公司章程》等议案 该议案属于特别决议事项 [15][16] - 股权登记日为会议前一日 股东可通过信函或电话方式登记参会 [19][21][22] 半年度报告情况 - 公司2025年半年度报告经监事会审核 确认编制程序符合法律法规要求 [3] - 报告内容被认定能真实反映公司经营管理和财务状况 [3] - 半年度报告未经审计 利润分配预案为无 [1][4]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 其职能由董事会审计委员会承接 现任监事会成员将继续履职至股东大会审议通过相关事项止 [1] - 同步废除《监事会议事规则》 并修订《公司章程》及14项配套治理制度 [1][37] 公司章程核心修订内容 - 删除全部涉及监事会和监事的章节及条款 将"股东大会"统一更名为"股东会" [2][37] - 新增控股股东和实际控制人章节 明确其诚信义务及行为规范 包括不得占用公司资金 不得强令违规担保等禁止性条款 [11][12] - 新增董事会专门委员会章节 强化专门委员会职能 [2][32] 股东权利与义务调整 - 股东可查阅复制章程 股东名册 会议记录等文件 连续180日单独或合计持股3%以上股东有权查阅会计账簿和凭证 [5][6] - 明确股东滥用权利需承担赔偿责任 滥用公司法人独立地位逃避债务的应对公司债务承担连带责任 [11] - 降低股东提案权门槛 单独或合计持股1%以上股东即可提出提案 [17] 董事会及高管责任强化 - 董事忠实义务条款扩充 明确禁止利用职权牟利 侵占资产 篡夺商业机会等行为 近亲属关联交易适用特殊审批要求 [25][27] - 董事离职后忠实义务延续5年 保密义务持续至信息公开 无正当理由提前解任董事需赔偿 [30][31] - 新增高级管理人员赔偿责任条款 执行职务致损时公司先行赔付 存在故意或重大过失的需个人担责 [32] 财务资助与内部控制 - 严控财务资助行为 累计总额不得超过已发行股本总额10% 且需经三分之二以上董事通过或股东会决议 [4] - 内部审计制度升级 明确向董事会负责的架构 审计委员会直接接收重大问题报告 并参与内审负责人考核 [33][35][36] 会议及决议机制优化 - 明确股东会决议不成立的四种情形 包括未召开会议 未表决 出席人数或表决权数不足等 [8] - 会议记录签名主体调整为董事 董事会秘书 召集人代表及主持人 监事不再参与 [23] - 普通决议事项删除监事会工作报告 仅保留董事会工作报告 [23]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月9日14时30分 [1] - 会议地点位于福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号福龙马集团股份有限公司研发中心大楼三楼多功能会议室 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] 会议议程安排 - 会议议程包括签到、宣布会议开始、宣读会议议案、审议与表决、汇总投票结果及宣布表决结果签署会议文件 [1] - 与会人员需签到并递交身份证明材料领取表决票 [1] - 投票结果将汇总现场会议和网络投票表决情况 [1] 股东会议事规则 - 股东发言需提前登记且内容需围绕会议议题每位发言时间不超过三分钟 [2] - 会议主持人有权拒绝或制止违反规定的发言或质询 [2] - 议案表决开始后不再安排股东发言 [2] 董事及高级管理人员薪酬管理制度修订 - 修订目的在于建立健全薪酬与考核管理制度完善公司治理结构促进经营层高效管理 [3] - 修订依据包括《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 [3] - 该议案已于2025年8月21日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过 [4] 监事会取消及公司章程修订 - 公司不再设置监事会监事会职权由董事会审计委员会行使 [4] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等最新规定 [4] - 配套修订文件包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》 [4] 公司治理制度制定及修订 - 修订目的为贯彻落实最新监管法规要求提升上市公司质量 [5] - 涉及制度包括《独立董事工作制度》《对外担保制度》《关联交易决策制度》《融资决策制度》等 [6] - 该议案已于2025年8月21日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过 [6] 董事会换届选举非独立董事 - 第六届董事会任期届满董事张桂潮先生、李小冰先生不再继续担任 [6] - 第七届董事会由7名董事组成含3名非独立董事1名职工代表董事3名独立董事 [6] - 提名张桂丰先生、张西泠女士、程坤先生为非独立董事候选人任期三年 [7] 董事会换届选举独立董事 - 独立董事汤新华先生不再继续担任 [7] - 提名沈维涛先生、王廷富先生、黄兴孪先生为独立董事候选人 [9] - 独立董事候选人已向上海证券交易所提交备案审核 [9] 非独立董事候选人背景 - 张桂丰先生为本科学历厦门大学EMBA教授级高级工程师现任公司董事长 [9] - 张西泠女士为法学硕士学历现任公司总裁兼任环境服务事业部总经理 [10] - 程坤先生为武汉理工大学工学硕士学历现任山东高速股份有限公司办公室副主任 [11] 独立董事候选人背景 - 沈维涛先生为博士研究生学历厦门大学管理学院教授博士生导师 [11] - 王廷富先生为复旦大学MBA长江商学院EMBA现任兴富投资管理有限公司法定代表人 [12] - 黄兴孪先生为厦门大学管理学硕士经济学博士现任厦门大学管理学院会计学副教授 [12]

会议基本信息 - 浩云科技股份有限公司将于2025年9月8日下午15:00召开2025年第二次临时股东会，现场会议地点为广州市番禺区天安总部中心22号楼307会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网系统进行，交易系统投票时间为2025年9月8日交易时段，互联网系统投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月2日深圳证券交易所交易结束后，登记在册的全体普通股股东均享有表决权 [2] 会议审议事项 - 本次会议审议10项非累积投票提案，包括《2025年半年度利润分配预案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》等 [3] - 其中第3项提案需逐项表决，第2项及第3.01项、第3.02项提案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 全部提案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东外的其他股东）的投票结果单独统计及披露 [3] 会议登记方式 - 现场登记需在2025年9月5日17:00前完成，可通过传真（020—34831415）或信函（邮寄至董事会办公室徐雯静收）方式办理 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件、身份证及授权委托书，自然人股东需提供身份证及股东账户卡，委托代理人需额外提供授权委托书 [3][4] - 会议当日14:30起接受现场登记，但谢绝未提前预约登记者出席 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与表决，需按规定进行身份认证 [4][6] - 投票意见分为同意、反对、弃权三类，对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [6] - 互联网投票系统身份认证需提前办理"深交所数字证书"或"投资者服务密码" [6]

公司治理结构优化 - 公司修订《公司章程》并取消监事会，旨在完善法人治理结构和优化内控制度体系 [2] - 公司根据《公司法》《证券法》等法律法规要求，结合自身实际情况对治理制度进行修订和新增 [2] - 所有议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权，表明董事会一致通过各项治理制度修订 [2][3][4] 半年度报告披露 - 公司《2025年半年度报告》及摘要已正式披露，经董事会审议通过 [1] - 半年度报告披露符合深交所规则要求，具体内容可查阅指定信息披露平台 [1] 股东大会安排 - 部分议案需提交股东大会审议，包括章程修订等重要事项 [1][4] - 议案3.1和3.2需经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4] - 公司将于2025年第二次临时股东大会审议相关议案，具体通知已同步披露 [4] 会议合规性 - 第八届董事会第十九次会议召开程序符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知于2025年8月11日以书面和通讯方式送达 [1]

董事会决议事项 - 会议于2025年8月21日召开 应到董事7人全部出席 由董事长王译萱主持 全体监事和高管列席 [1] - 会议审议通过六项议案 所有议案均获全票同意（7票同意 0票反对 0票弃权） [1][2][3][4][5][6] 半年度报告审批 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 该议案已先经董事会审计委员会审议通过 [1] - 报告于2025年8月23日在上海证券交易所网站披露 [1] 关联交易风险评估 - 审议通过《关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告》 关联董事王译萱、白云涛、赵留荣回避表决 [2] - 议案经独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过 非关联董事4票全票同意 [2] 公司治理结构变更 - 取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 同时废止《监事会议事规则》 [2] - 监事会职权由董事会审计委员会行使 修订依据为最新《公司法》《上市公司章程指引》等法规 [2] - 修订后的文件需提交股东大会审议批准 后续由董事会授权办理工商变更登记 [3] 治理制度更新 - 制定和修订部分治理制度 以全面贯彻落实最新法律法规要求 提升公司治理水平 [3] - 相关制度需提交股东大会审议 具体内容详见上海证券交易所2025年8月23日披露的公告 [3][5] 高管人事变动 - 副总经理兼财务总监颜树云因工作变动辞职 董事会对其贡献表示感谢 [5] - 经总经理提名及董事会专门委员会审核 聘任王卿为副总经理兼财务总监 即日生效 [5] 股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 [6] - 具体会议通知于2025年8月23日在上海证券交易所网站披露 [6]

董事会决议与报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 确认报告真实反映公司财务状况和经营情况 [1] - 表决结果为5票赞成 0票弃权 0票反对 [2] - 监事会已对半年度报告发表审核意见 [2] 利润分配方案 - 以总股本676,517,079股剔除回购股份8,733,000股后的667,784,079股为基数 [2] - 每10股派发现金股利0.15元（含税） 合计派发10,016,761.19元 [2] - 不进行资本公积金转增股本和不送红股 [2] 公司章程修订 - 为落实2024年7月1日实施的新《公司法》 对公司治理框架进行适应性调整 [3] - 修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》 [3] - 修订后章程以市场监管部门核准内容为准 [3] 公司治理制度更新 - 根据最新法律法规要求修订多项内部治理制度 [5] - 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 [5] - 《股东大会网络投票实施细则》更名为《股东会网络投票实施细则》 [5] - 《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》 [5] 信息披露标准调整 - 自愿性披露标准调整为单个合同金额达到5,000万元或虽未达标准但被认为有重要影响 [6] - 按照深交所公告格式要求进行披露 [6] 股东大会安排 - 定于2025年9月8日15:00在广州召开第二次临时股东大会 [6] - 会议地点为广州市番禺区天安总部中心22号楼307会议室 [6]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十四次会议于2025年8月21日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长刘志欣主持 [1] - 会议通知于2025年8月11日以通讯方式向全体董事发出 [1] 财务报告与利润分配 - 公司编制了2025年半年度报告及摘要，总结经营成果、财务状况及股份变动情况 [1][2] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.37元（含税） [2] - 公司编制了2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 [2] 外汇衍生品交易业务调整 - 公司及下属子公司外汇衍生品交易业务总额度由不超过3500万美元增加至不超过12500万美元 [2] - 额度范围内公司及子公司可共同循环滚动使用 [2] - 公司同步修订了《外汇衍生品交易业务管理制度》 [11] 公司治理结构变更 - 根据新《公司法》及《上市公司章程指引》，公司拟取消监事会 [3] - 公司修改英文名称并修订《公司章程》中的部分条款 [3] - 公司计划于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东会 [13] 内部制度全面修订 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等基础治理制度 [3][4] - 更新《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》等信息披露相关制度 [4][10] - 调整《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》等风险控制制度 [6] 专门委员会制度更新 - 修订董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会工作细则 [4][5] - 制定《独立董事专门会议工作制度》和《独立董事工作制度》 [10][11] - 更新《董事会秘书工作制度》和《董事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度》 [5][10] 新增管理制度 - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 [13] - 建立《信息披露暂缓与豁免管理制度》 [13] - 修订《内幕信息知情人登记管理制度》和《重大信息内部报告制度》 [10]

董事会决议 - 第五届董事会第十八次会议于2025年8月22日召开 全体7名董事出席并全票通过所有议案 [1] - 会议审议通过五项议案 包括半年度报告、取消监事会、制度修订、子公司捐赠及召开临时股东会 [1][2][3][4] 半年度报告 - 2025年半年度报告经董事会审计委员会审核通过 认定编制符合法规且财务数据真实准确 [2] - 报告内容全面反映公司报告期内经营状况和成果 [2] 公司治理结构调整 - 根据新《公司法》及配套法规要求 拟取消监事会 其职能由审计委员会接任 [2] - 同步对《公司章程》涉及条款及内部制度进行系统性修订与完善 [2][3] - 该事项尚需提交股东会审议 [2] 子公司捐赠 - 控股子公司上海申传电气股份有限公司向安徽理工大学教育发展基金会捐赠500万元人民币 [3] - 捐赠资金均分用于支持两个全国重点实验室：深部煤炭安全开采与环境保护实验室（250万元）及煤炭无人化开采数智技术实验室（250万元） [3] 临时股东会安排 - 董事会通过召开2025年第一次临时股东会的议案 [4] - 具体安排详见同日披露的临时股东会通知公告 [4]