董事会决议 - 第五届董事会第十八次会议于2025年8月22日召开 全体7名董事出席并全票通过所有议案 [1] - 会议审议通过五项议案 包括半年度报告、取消监事会、制度修订、子公司捐赠及召开临时股东会 [1][2][3][4] 半年度报告 - 2025年半年度报告经董事会审计委员会审核通过 认定编制符合法规且财务数据真实准确 [2] - 报告内容全面反映公司报告期内经营状况和成果 [2] 公司治理结构调整 - 根据新《公司法》及配套法规要求 拟取消监事会 其职能由审计委员会接任 [2] - 同步对《公司章程》涉及条款及内部制度进行系统性修订与完善 [2][3] - 该事项尚需提交股东会审议 [2] 子公司捐赠 - 控股子公司上海申传电气股份有限公司向安徽理工大学教育发展基金会捐赠500万元人民币 [3] - 捐赠资金均分用于支持两个全国重点实验室：深部煤炭安全开采与环境保护实验室（250万元）及煤炭无人化开采数智技术实验室（250万元） [3] 临时股东会安排 - 董事会通过召开2025年第一次临时股东会的议案 [4] - 具体安排详见同日披露的临时股东会通知公告 [4]