会议基本情况 - 董事会六届二次会议于2025年8月26日召开 采用现场表决与通讯表决相结合方式 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 由董事长YU CONG LOUIE LU主持 [1] - 全体监事及高级管理人员列席会议 会议程序符合相关法律法规规定 [1] 财务报告披露 - 2025年半年度报告及摘要已通过指定信息披露媒体发布 [1] - 半年度报告详见巨潮资讯网 摘要同步刊登于四大证券报 [1] 审计机构续聘 - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构 [2] - 审计费用确定为155万元人民币 含30万元内部控制审计费用 [2] - 审计费用与2024年度保持一致 不含交通食宿费用 [2] 薪酬方案审议 - 通过2025年度非独立董事薪酬方案 关联董事已回避表决 [3] - 通过2025年度高级管理人员薪酬方案 关联董事已回避表决 [3] - 两项薪酬方案均已通过董事会薪酬与考核委员会审议 [3] 利润分配预案 - 2025年半年度母公司实现净利润500,860,224.92元 [3] - 拟每10股派发现金股利0.20元 总股本基数741,514,741股 [4] - 预计派发现金股利总额14,830,294.82元 不转增不送股 [4] - 分配预案符合证监会现金分红指导意见 无需提交股东会审议 [5] 公司章程修订 - 拟对《公司章程》进行修订以提升规范运作水平 [5] - 修订依据最新法律法规要求 结合公司实际经营情况 [5] - 提请股东会授权管理层办理工商备案事宜 [5] 治理制度修订 - 全面修订16项公司治理制度 包括内幕信息管理、外汇套期保值等制度 [6][7] - 第1-11项制度修订需提交临时股东会审议 [7] - 修订后制度全文披露于巨潮资讯网 [7] 董事会成员调整 - 董事卢宇凡辞去董事职务 仍任副总裁兼董事会秘书 [7] - 董事会成员由7人调整为9人 新增2名非独立董事 [8] - 提名卢楚鹏、赖育文为非独立董事候选人 [8] 子公司经营范围变更 - 全资子公司广东万和电气有限公司拟增加商业设备制造销售业务 [8][9] - 变更后增加"商业、饮食、服务专用设备制造和销售"项目 [9] - 授权法律风控部周宝江办理工商变更登记事宜 [10] 银行授信申请 - 公司向中国银行顺德分行申请1.3亿元综合授信额度 [10] - 子公司万和热能科技申请9600万元综合授信额度 [10] - 授信协议有效期均为1年 授权董事长签署相关文件 [10] 临时股东会安排 - 定于2025年9月17日召开第二次临时股东会 [10] - 股权登记日为2025年9月11日 会议通知已披露 [11] - 多项议案需提交临时股东会审议 [2][5][7][8]

资产抵押授信申请 - 公司以自有资产抵押向东莞银行松山湖科技支行申请综合授信 抵押资产包括位于广东省东莞市东城街道沙朗路2号的员工宿舍和厂房 不动产权证书分别为粤2020东莞不动产权第0233956号和粤2020东莞不动产权第（厂房）号 [1] - 授信额度、期限及具体使用金额将根据银行审批结果和公司实际运营需求确定 最终以银行签订的抵押合同要求为准 [1] - 董事会授权董事长或其指定授权人全权负责与银行协商并签订相关法律文件 该议案已通过第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议审议 尚需提交股东大会审议 [1] 授信目的及影响 - 抵押资产申请授信系为满足日常经营发展及业务资金需求 有利于实现公司长期可持续发展 [2] - 资产抵押的财务风险处于公司可控范围内 不会对正常运作和业务发展造成不利影响 [2] - 本次操作不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形 [2] 文件依据 - 相关事项依据第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议决议执行 [1][2]

公司融资与担保安排 - 天宇股份董事会通过为全资子公司诺得药业追加银行综合授信并提供担保的议案 [1] - 追加申请项目贷款5亿元借款授信额度 使诺得药业向兴业银行总授信额度达9亿元 [1] - 授信有效期限为10年 借款金额将根据建设项目实际进度分期发放 [1] 资金用途与项目细节 - 融资用于诺得药业新建年产60亿片固体制剂建设项目工程资金需求 [1] - 公司提供连带责任保证担保 诺得药业以本项目土地使用权提供抵押担保 [1] - 授权公司董事长在授信额度范围内负责协议签署等相关事项 [1]

公司融资安排 - 公司向银行申请综合授信额度以满足生产经营和业务发展需要 扩充融资渠道并提升运营能力 [1] - 授信期限为一年 授信方式为信用授信 无需提供抵押担保 [1] - 综合授信将用于办理流动资金贷款 银行承兑汇票 保函 国内保理及信用证业务 [1] 授信使用管理 - 授信额度及期限以银行最终审批为准 公司将根据日常生产经营安排在审批额度内进行融资 [1] - 授信额度自协议签订日起可循环使用 期限内可多次支取 [1] - 董事会授权法定代表人或指定代理人在授信额度内办理手续并签署相关法律文件 [2] 决策程序 - 该授信申请经第八届董事会第八次会议审议通过 无需提交股东会审议 [1][2] - 董事会决策程序符合公司治理要求 属于董事会审议权限范围内事项 [2]

董事会决议概况 - 美盈森集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年8月13日以现场方式召开，应出席董事5人，实际出席5人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会全票通过《2025年半年度报告》及其摘要，报告内容已刊载于巨潮资讯网和《证券时报》 [1][2] - 报告审议前已通过第六届董事会审计委员会第十五次会议审核 [1] 公司章程及治理制度修订 - 董事会全票通过修订《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》，主要调整包括增设1名职工董事使董事会成员增至6人（含2名独立董事和1名职工董事） [2] - 修订内容涉及法定代表人职责、股东权利、财务资助限制（累计总额不得超过已发行股本总额10%）等条款 [7][8][9] - 同步修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《内幕信息知情人报备及登记管理制度》并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 [3][4] 银行综合授信申请 - 董事会批准公司及子公司向兴业银行和中国邮政储蓄银行申请总额不超过人民币3.2亿元的综合授信，授信方式包括银行承兑汇票、信用证、保函及流动资金贷款等 [4] - 授信额度有效期自董事会审议通过起1年，可循环使用，实际金额将根据运营资金需求确定 [4] 2025年半年度利润分配 - 董事会提议以总股本1,531,323,685股为基数，向全体股东每10股派发现金红利，具体分配金额未披露 [5] - 该预案依据《未来三年股东回报规划（2024-2026）》制定，尚需股东大会审议 [5] 职工董事津贴方案 - 董事会通过职工董事津贴方案，标准为5万元人民币/年（含税），年底一次性发放 [6] - 方案需提交股东大会审议，此前已获第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议通过 [6] 临时股东大会召集 - 董事会决定于2025年9月29日召开2025年第一次临时股东大会，审议章程修订、利润分配等议案 [6]

股价表现 - 截至2025年7月25日收盘，科汇股份报收于15.26元，上涨2.62% [1] - 当日换手率1.38%，成交量1.45万手，成交额2187.85万元 [1] 资金流向 - 主力资金净流入430.06万元，占总成交额19.66% [2][5] - 游资资金净流出136.3万元，占总成交额6.23% [2] - 散户资金净流出293.76万元，占总成交额13.43% [2] 董事会决议 - 第四届董事会2025年第四次临时会议审议通过两项议案 [2] - 议案一：使用不超过7000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月 [2][3] - 议案二：向银行申请不超过3亿元综合授信额度，期限12个月 [2][3][5] 监事会决议 - 第四届监事会2025年第二次临时会议审议通过闲置募集资金管理议案 [3] - 监事会认为该操作符合规定且不影响募投项目实施 [3] 募集资金情况 - 公司募集资金总额2.501852亿元，实际募集资金净额2.01657254亿元 [3] - 保荐机构国海证券核查后同意公司使用闲置募集资金进行现金管理 [3] 授信业务范围 - 综合授信业务包括流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款等 [2][3] - 具体涵盖承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务 [2][3]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第六次会议召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席吴德军主持 [1] - 会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规规定 [1] 监事会会议审议情况 - 全票通过（3票赞成、0票反对、0票弃权）关于申请银行综合授信额度的决议 [1][2] - 同意向中国农业银行如东支行申请3000万元人民币综合授信，全部用于公司运营 [1] - 授权董事长或其指定代表在额度内与金融机构签订具体授信及增信合同，无需另行召开董事会 [1] - 授信有效期内签订的合同均视为有效，不受截止日期限制 [1] 信息披露 - 详细内容参见同日披露的公告（编号2025-040），发布于指定媒体及上交所网站 [2]

申请银行授信事项概述 - 控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司拟向中国工商银行广州流花支行申请综合授信额度人民币1亿元，授信期限为2025年8月24日至2027年8月23日，额度可循环使用 [1] - 全资子公司广州广之旅空运服务有限公司拟向中国光大银行广州分行申请综合授信额度人民币2000万元，用于开具银行保函，授信期限为2025年7月21日至2027年7月20日，额度可循环使用 [1] - 两项授信由公司及广之旅管理层负责具体实施 [1] 授信方式与审批情况 - 授信为信用方式，不涉及担保或任何形式的抵押、质押 [2] - 董事会以7票同意、0票弃权、0票反对通过该事项 [2] - 申请事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议 [2] 交易对手方信息 - 中国工商银行广州流花支行主营货币金融服务，社会信用代码91440101890507814A，住所为广州市越秀区站前路237号 [2] - 中国光大银行广州分行主营货币金融服务，社会信用代码91440000890353528P，住所为广州市天河区天河北路光大银行大厦 [2] 对公司经营的影响 - 董事会认为授信为实际经营所需，有利于子公司持续稳定与健康发展，符合公司及全体股东利益 [3] 历史授信情况 - 2023年7月广之旅空运公司曾向光大银行广州分行申请2000万元授信，期限至2025年7月20日 [4] - 2023年8月广之旅曾向工商银行广州流花支行申请1亿元授信，期限至2025年8月23日 [5] - 2024年3月广之旅曾向中国银行广州白云支行申请1.3亿元授信，期限至2026年3月11日 [5] 其他说明 - 公告授信额度不等于实际授信金额，最终以银行审批结果为准 [5]

董事会决议公告 - 北京电子城高科技集团股份有限公司第十二届董事会第四十四次会议于2025年5月29日召开，应到董事7人，实到7人，会议由董事长齐战勇主持 [1] - 会议审议通过了《关于子公司知鱼智联科技股份有限公司拟向银行申请综合授信的议案》，表决结果为赞成7票、反对0票、弃权0票 [1][2] 子公司融资计划 - 子公司知鱼智联科技股份有限公司拟向银行申请不超过人民币2亿元的综合授信，期限不超过三年 [2] - 授信用途包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函等，担保方式为信用无抵押担保 [2] - 实际融资金额将根据运营资金需求在授信额度内确定，以控制融资规模和成本为原则 [2] 授权事项 - 董事会授权公司及知鱼智联管理层洽谈融资事项、签署相关文件并办理相关事宜 [2]

授信额度增加 - 公司向江西银行南昌高新支行申请人民币15,600万元（敞口类额度）银行综合授信额度 [1][2] - 本次授信额度增加后，公司2025年可向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币519,100万元 [1] - 议案审议前公司授信额度为503,500万元，审议后增加15,600万元至519,100万元 [1] 授信业务类型 - 授信业务类型包括但不限于贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理（含供应链类）、融资租赁、贸易融资、票据贴现、付款代理（三体分离）等 [1] 授信期限与审批 - 授信额度事项期限为公司第八届董事会第二十一次临时会议决议签署之日起至2025年年度股东大会召开之日止有效 [1][2] - 授信业务类型、额度及期限最终以实际审批为准 [2] - 在授权期限内，授信额度可在公司和并表子公司之间循环、调剂使用 [2] 融资安排 - 本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定 [2] - 公司董事会授权董事长在上述额度内具体批准办理相关融资事宜，签署相关合同文件 [2] 审议程序 - 公司于2025年5月9日召开第八届董事会第二十一次临时会议审议通过该授信额度事项 [1][2] - 该议案在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议 [2]