监事会会议决议 - 第五届监事会第二十二次会议于2025年8月22日召开 由金昆主持 应到监事3人 实到3人 会议符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通过三项议案 表决结果均为同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [1][2] 半年度报告审议 - 监事会审议通过公司《2025年半年度报告》全文及摘要 认为报告编制符合法律法规要求 [1] - 报告真实准确完整反映公司财务状况和经营情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 募集资金管理 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 [2] - 募集资金存放与使用符合法律法规规定 符合募投项目实际需要 [2] - 未出现未经审批改变募集资金投向或损害股东利益的情况 [2] 资产减值处理 - 审议通过公司计提资产减值准备的议案 [2] - 减值计提符合《企业会计准则》规定 决策程序合规 [2] - 会计处理方法依据公允合理 符合公司实际情况 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月召开 由董事长李东平主持[1] - 会议通知于2025年8月11日通过邮件发送给全体董事[1] - 8名董事实际出席 其中4名以通讯方式参与[1] 半年度报告审议情况 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要[1] - 报告真实准确完整反映公司2025年上半年财务状况和经营成果[1] - 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权[1][2] 募集资金管理情况 - 董事会审议通过2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告[2] - 公司募集资金管理符合相关法律法规要求 不存在违规情形[2] - 该议案已通过董事会审计委员会审议[2] 信息披露安排 - 半年度报告全文及摘要披露于巨潮资讯网[1] - 募集资金使用情况专项报告同步在巨潮资讯网披露[2] - 所有文件均符合深圳证券交易所创业板信息披露要求[1]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十四次会议于2025年8月21日召开 采用现场结合通讯表决方式 [1] - 会议应参加表决董事9名 实际参加表决董事9名 由董事长谭勇主持 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为内容真实准确完整反映公司实际情况 [1][2] - 报告编制和审议程序符合法律、行政法规及监管机构规定 [1] - 半年度募集资金存放与使用符合证监会及深交所相关规定 未影响募投项目正常运行 [2] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》 取消监事会设置 《监事会议事规则》相应废止 [3] - 修订需经股东会审议通过后生效 要求出席会议股东所持表决权三分之二以上同意 [3] - 监事会将停止履职 监事自动解任 相关制度涉及监事会的规定不再适用 [3] 会计师事务所续聘 - 续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构 认为其具备独立性和专业胜任能力 [6] - 审计费用由管理层根据公司实际情况和市场情况决定 [6] - 该议案已获董事会审计委员会审议通过 [6] 股东会安排 - 决定于2025年9月9日下午14:30召开2025年第三次临时股东会 [6] - 多项议案需提交临时股东会审议 包括公司章程修订及会计师事务所续聘等事项 [3][5][6]

董事会会议 - 公司第二届董事会第三十五次独立董事专门会议于2025年8月5日以现场会议方式召开 [1] - 会议应到董事三人，实到三人，由曹越先生主持 [1] - 会议通知于2025年8月2日以电子邮件等形式发出 [1] 会议决议 - 会议以书面投票表决方式通过了《募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 [1] - 独立董事一致同意公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [1] - 议案将提交公司董事会审议 [1] 募集资金使用 - 公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等规则使用募集资金 [1] - 公司及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作 [1] - 不存在违规使用募集资金的情形 [1] 独立董事 - 独立董事包括曹越、李巍、蒋良兴 [1]

公司财务报告审议 - 2025年半年度报告及摘要编制审议程序符合法律法规及公司章程要求 [1] - 报告内容真实反映公司2025年上半年经营管理与财务状况 [1] - 未发现半年度报告编制审议人员存在违反保密规定的行为 [2] 募集资金管理 - 通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 专项报告披露于上海证券交易所网站 [2] 资产减值处理 - 计提信用减值准备符合企业会计准则及公司会计政策 [3] - 减值计提公允反映公司资产状况 [3] 子公司资本运作 - 对全资子公司新疆天富绿能光伏发电有限责任公司以债权增资 [3] - 对全资子公司新疆天富能源售电有限公司减资94,000万元（其中减少注册资本62,666.67万元、资本公积31,333.33万元） [3] - 减资完成后售电子公司注册资本变更为22,263.76万元 [3] 银行授信额度 - 在中国建设银行石河子分行原有4亿元授信基础上新增2亿元额度 [4] - 新增授信期限三年且采用信用担保方式 [4] - 2025年授信总额度达到6亿元 [4] 子公司破产清算 - 控股子公司新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司向法院申请破产清算 [8] - 授权公司管理层办理清算注销登记相关事宜 [8] 关联交易 - 控股子公司新疆兵融清洁能源有限责任公司与奎屯华能电力建设有限公司签订总承包合同补充协议 [9] - 补充协议金额为5,173.61万元 [9]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十四次会议于2025年8月6日以现场结合通讯方式召开 会议通知于2025年7月26日送达 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 其中徐慧 曾红 王赓宇 单飞跃 张雷以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长张友君主持 监事及高级管理人员列席会议 召集及表决程序符合公司法与公司章程规定 [1] 半年度报告审议结果 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为内容真实准确完整反映公司半年度经营实际 [1] - 报告编制与审核程序符合法律法规要求 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 半年度报告及摘要于巨潮资讯网同步披露 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [1][2] 募集资金管理情况 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 认为真实反映资金存放使用及管理状况 [2] - 专项报告于巨潮资讯网同步披露 该议案已通过董事会审计委员会审议 [2] - 表决结果为全票9票同意 无反对及弃权票 [2]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十四次会议于2025年7月25日以电话及邮件方式召开 全体董事出席 监事及高级管理人员列席 会议由董事长程志刚主持 召集及表决程序符合法律法规 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为编制程序合规且内容真实准确完整反映公司实际情况 [1][2] - 半年度报告具体内容刊载于巨潮资讯网 摘要发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》等指定媒体 [2] 募集资金使用情况 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 确认资金存放与使用符合监管要求 无违规行为 [2] - 专项报告已披露于巨潮资讯网 表决获全票赞成通过 [2] 利润分配预案 - 董事会提出2025年半年度利润分配预案：以总股本2.88亿股为基数 每10股派现0元 送红股0股 资本公积每10股转增4.5股 [3] - 转增股本比例固定 若总股本变动将以股权登记日股本为基数调整 剩余未分配利润结转下年度 [3] - 预案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 具体内容详见巨潮资讯网公告 [3][4] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月18日在会议室召开2025年第一次临时股东大会 采用现场与网络投票相结合方式 [4] - 股东大会通知详情刊载于巨潮资讯网 [4]

监事会会议基本情况 - 第六届监事会第十四次会议于湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路公司会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月17日通过电子邮件等方式送达 会议应到监事3名 实到监事3名 [1] - 会议由监事会主席高叶根主持 会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会确认2025年半年度报告编制和审议程序符合法律法规及公司内部管理制度 [2] - 半年度报告内容和格式符合中国证监会及深交所规定 真实准确反映公司经营状况和财务状况 [2] - 未发现报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [2] 募集资金管理情况 - 公司严格按监管要求对募集资金进行使用和管理 未发生越权使用或改变资金用途的情况 [3] - 募集资金存放与使用合法合规 专项报告真实反映2025年半年度募集资金状况 [3] - 拟使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理 需提交临时股东会审议 [4] 公司章程修订情况 - 根据《公司法》及配套制度规定 结合公司实际情况修订现行《公司章程》 [5] - 修订事项获监事会全体成员一致同意 需提交2025年第一次临时股东会特别决议审议 [5]

公司治理与战略规划 - 公司审议通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案》，获董事会全票通过（9票同意）[1] - 2024年ESG报告经战略与ESG委员会审议通过，董事会全票批准（9票同意）[3] - 2024年度内部控制评价报告获审计委员会及会计师事务所双重审核，董事会全票通过[5][6] 财务与利润分配 - 2024年归母净利润达10.86亿元，母公司未分配利润10.15亿元[17] - 拟每股派发现金红利0.24元（含税），总分红额5.48亿元，占净利润50.44%[17][46] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用授权管理层协商确定[21][23] 股权激励计划 - 为16名激励对象解除限售297,957股限制性股票（占总股本0.01%）[16][54] - 该计划预留授予部分首个限售期于2025年3月5日届满，解除条件已满足[63][65] - 激励计划自2022年启动以来累计完成4次股票回购注销，涉及70.32万股[59][60][61] 关联交易与薪酬管理 - 2025年日常关联交易预计额度获董事会批准，关联董事回避表决（6票同意）[25][28] - 董事及高管薪酬方案由薪酬与考核委员会审议，关联方均回避表决[11][13][15] - 监事薪酬方案直接提交股东大会审议，全体监事回避表决[41] 信息披露与合规 - 所有议案全文均在上海证券交易所网站同步披露[2][4][7][10] - 2024年年度报告经监事会审核确认符合证监会及交易所披露要求[38][39] - 募集资金使用情况获会计师事务所鉴证及独立财务顾问核查[8][9]