董事会会议概况 - 第六届董事会第二十一次会议于2025年11月7日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议由副董事长贾双谊主持 应出席董事7名 实际全部出席 [2] - 会议通知于2025年11月4日以电子邮件方式发出 召集召开程序符合规定 [2] 募集资金管理 - 公司向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币2,137,418,100元 扣除发行费用后净额为2,116,023,100.01元 [14] - 截至2025年10月31日 公司累计已使用募集资金120,306.48万元 募集资金专户余额为16,348.08万元 [18] - 公司拟使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [3][19] - 前次用于临时补充流动资金的80,000万元募集资金已于2025年11月4日全部归还至专用账户 [17] 资产收购方案调整 - 公司拟将收购江苏科达66.46%股权的支付方式调整为纯现金支付 不再发行可转换公司债券及募集配套资金 [36][45] - 调整后方案不构成重大资产重组 不会导致公司控股股东和实际控制人变更 [37][45] - 公司决定向深圳证券交易所申请撤回原交易申请文件 调整是基于当前市场环境及公司资本运作规划 [44][46] 员工持股计划调整 - 根据2025年半年度权益分派实施情况 将2025年员工持股计划的股票受让价格由4.49元/股调整为4.47元/股 [26][30] - 2025年半年度权益分派方案为向全体股东每10股派发现金红利0.20元 现金分红总额为145,356,581.54元 [29] - 价格调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 [31] 投资者沟通安排 - 公司定于2025年11月12日15:00-17:00举行关于调整购买资产方案事项的投资者说明会 [52] - 说明会将以网络平台在线交流方式进行 董事长兼总经理曾芳勤女士等将出席 [52] - 公司提前向投资者公开征集问题 投资者可于2025年11月11日前通过电子邮件发送问题 [53]

员工持股计划核心信息 - 公司于2025年11月6日完成2025年员工持股计划的非交易过户 将174,747,985股公司股份过户至员工持股计划专用证券账户 [4] - 本次员工持股计划的股份来源为公司2025年7月回购的174,747,985股股票 成交均价约为4.58元/股 成交总金额约8.00亿元 [1][2] - 员工持股计划自完成股票受让公告之日起设立12个月的锁定期 锁定期内不得进行交易 [6] 持股计划审批与持有人构成 - 本期员工持股计划方案已于2025年7月17日经公司2025年第三次临时股东大会审议通过 [1] - 持股计划持有人不超过3,600人 其中公司董事及高级管理人员共计6人 [7] - 本期持股计划与公司第一大股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系或一致行动安排 [7] 股份过户细节 - 非交易过户的股份数量为174,747,985股 约占公司目前总股本的0.84% [4] - 过户股份的价格与回购价格一致 约为4.58元/股 [2][3] - 非交易过户的股份来源及总金额与股东大会审议通过的内容一致 [5]

2022年员工持股计划进展 - 2022年员工持股计划第三个锁定期于2025年11月7日届满 [1] - 该计划所获1,200万股公司股票于2022年11月4日完成非交易过户 过户价格为4.97元/股 [2] - 第三个锁定期解锁涉及860名持有人 对应可解锁股票权益数量为283.03万股 占公司总股本的0.04% [7] - 公司层面业绩考核指标全部达成 包括2022年-2024年累计创新药收入含税大于320亿元 新分子实体IND获批数量大于33个 创新药NDA申请数量大于21个 满足100%解锁条件 [5][6] 2025年A股员工持股计划启动 - 2025年A股员工持股计划于2025年11月6日完成非交易过户 获得1,351.11万股公司股票 过户价格为30.95元/股 占公司总股本的0.20% [10] - 该计划存续期为60个月 分三期解锁 每期解锁比例分别为40%、30%、30% [11] - 2025年11月7日召开第一次持有人会议 全体1,274名持有人出席 审议通过设立管理委员会等议案 表决同意率100% [14][15][16] 新药研发进展 - 子公司上海盛迪医药获得SHR-4610注射液药物临床试验批准通知书 拟用于治疗晚期实体瘤 该项目累计研发投入约736万元 [19][20][21] - 公司获得HRS-2430注射液药物临床试验批准通知书 拟用于全身麻醉的诱导和维持等 同类产品2024年全球销售额合计约7.73亿美元 该项目累计研发投入约2,460万元 [24][25]

2025年员工持股计划第一次持有人会议 - 会议于2025年11月6日以现场结合通讯方式召开 应出席持有人111人 实际出席106人 代表员工持股计划份额5,407.1415万份 占计划份额上限的96.50% [1] - 审议通过设立2025年员工持股计划管理委员会的议案 管理委员会由3名委员组成 设主任1名 负责计划的日常管理与监督并代表持有人行使股东权利 表决同意份额占出席持有人所持份额总数的100.00% [1][2] - 选举杨鸣、金海玲、韩佳惠为管理委员会委员 任期与员工持股计划存续期一致 表决同意份额占出席持有人所持份额总数的100.00% [3] - 授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜 包括召集持有人会议、监督日常管理、行使股东权利、处置持有人权益等14项职责 授权有效期至计划终止 表决同意份额占出席持有人所持份额总数的100.00% [3][4][5] 使用闲置募集资金进行现金管理 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 本次现金管理金额为1.2亿元 资金来源为暂时闲置募集资金 [9][10] - 本次现金管理产品为杭州银行嘉兴分行的添利宝结构性存款和交通银行嘉兴南湖支行的蕴通财富定期型结构性存款 金额分别为5000万元和7000万元 期限分别为21天和93天 [7] - 此前到期的现金管理产品收回本金1.4亿元 实现收益44.43万元 [8] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为9.700546亿元 已按规定存放于募集资金专户 [11] - 公司于2025年2月28日经董事会及监事会审议通过 可使用不超过5.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 该额度自审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [21] - 截至目前 公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为4亿元 未超过董事会授权的金额范围和投资期限 [22]

2023年员工持股计划基本情况 - 公司于2023年8月28日及9月13日分别召开董事会、监事会及临时股东大会，审议通过2023年员工持股计划相关议案 [1] - 2023年10月13日，员工持股计划通过非交易过户方式受让公司股票5,179,522股 [2] - 2023年10月19日，公司召开员工持股计划第一次持有人会议，设立管理委员会负责日常管理事宜 [2] - 根据2023年度利润分派方案，员工持股计划持股数量由5,179,522股增加至7,251,331股 [2] 员工持股计划锁定期及解锁情况 - 2024年10月16日，员工持股计划第一个锁定期届满，解锁股票数量为3,625,665股，并于2024年11月7日完成非交易过户 [3] - 第一次解锁后，员工持股计划持股数量由7,251,331股减少至3,625,666股 [3] - 根据2024年度利润分派方案，员工持股计划持股数量由3,625,666股增加至5,075,932股 [3] - 2025年10月16日，员工持股计划第二个锁定期届满，解锁股票数量为5,075,932股 [3] 第二个锁定期解锁完成及计划终止 - 2025年11月5日，第二个锁定期解锁的5,075,932股公司股票已完成非交易过户至83名持有人个人证券账户 [5] - 本次非交易过户股份数量占公司总股本的0.72% [5] - 本次非交易过户完成后，2023年员工持股计划所持公司股份已全部完成过户，计划实施完毕并终止 [5]

财务业绩表现 - 第三季度实现营业收入3.74亿元，同比增长3.51% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1513万元，同比增长161.82% [1] - 第三季度毛利率为27.14%，较去年同期的23.17%提升3.97个百分点 [1] - 第三季度期间费用率为26.45%，较去年同期的29.28%下降2.83个百分点 [1] - 盈利能力持续提升，第三季度业绩大幅增长 [1] 产品与技术创新 - 加强产品推新，推出原枣、去核枣、去皮去核枣、三蒸三制枣、黑金枣、新质红枣八宝茶、银耳小冻羹等系列新品 [1] - 挖掘消费者对健康食品的新需求与新场景 [1] - “红枣黑化加工”与“药食同源冻干速溶粉”两项关键技术通过中国工程院院士领衔的科技成果鉴定 [1] - 以产品清单管理为工具，聚焦核心产品 [1] 渠道与供应链管理 - 稳固门店、传统商超、团购、电商等存量渠道，同时积极拥抱新兴渠道 [2] - 线下与山姆、永辉等高势能商超深化合作 [2] - 线上布局主流电商平台，并联动抖音、小红书等内容平台进行渗透 [2] - 实施“三保一降一创新”发展战略，优化采购模式，推行以需求为导向的精准化采购 [2] - 活用招投标机制实现以量换价，通过车间技改提高生产设备自动化水平 [2] - 供应链管理模式实现生产效率与成本控制能力的双重飞跃 [2] 公司治理与战略规划 - 拟实施员工持股计划，向不超过189名员工受让不超过1000万股，将核心团队利益与公司长期价值绑定 [2] - 公司将继续围绕“四个坚持不动摇”，持续深入实施“两个健康双增长”等十大经营发展战略 [3] - 以“红枣专家好想你”为定位，强化品牌建设、深化科技创新、优化产品结构、拓宽市场渠道 [3]

公司员工持股计划概述 - 国邦医药公布第二期员工持股计划，参与对象为对公司业绩和发展有重要作用的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术骨干，总人数不超过270人 [1] - 参与持股计划的董事和高级管理人员共计8人 [1] - 员工持股计划初始拟筹集资金总额不超过18500万元，资金来源为员工合法薪酬和自筹资金 [1] 资金安排与规定 - 员工自筹资金不超过18500万元，具体金额根据实际出资缴款金额确定 [1] - 上市公司不得向员工提供财务资助或为其贷款提供担保 [1]

员工持股计划概述 - 国邦医药披露第二期员工持股计划草案 [1] - 员工持股计划初始拟筹集资金总额不超过1.85亿元 [1] - 员工自筹资金不超过1.85亿元 [1] 参与对象与范围 - 参加对象总人数不超过270人 [1] - 参与对象包括对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司及合并报表子公司员工 [1] - 参加持股计划的董事（不含独立董事）和高级管理人员共计8人 [1] - 其他参与对象为中层管理人员及核心技术（业务）骨干 [1]

员工持股计划概述 - 公司披露第二期员工持股计划草案 [1] - 员工持股计划初始拟筹集资金总额不超过1.85亿元 [1] - 员工自筹资金不超过1.85亿元 [1] 参与对象与范围 - 参加对象总人数不超过270人 [1] - 参与对象包括董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干 [1] - 其中参加持股计划的董事和高级管理人员共计8人 [1] - 参与范围涵盖公司及合并报表子公司 [1]

员工持股计划会议情况 - 2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年11月5日召开，会议通知于2025年10月25日发出 [2] - 实际出席持有人19人，代表员工持股计划份额12,886,901份，占计划总份额的100% [2] - 会议由董事会秘书卢宇凡先生召集和主持，召集、召开和表决程序符合相关规定 [2] 会议审议与决议事项 - 审议并通过《关于设立2025年员工持股计划管理委员会的议案》，同意设立由3名委员组成的管理委员会 [3] - 审议并通过《关于选举2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》，选举荣义生、孙颖楷、袁和珍为委员 [5] - 审议并通过《关于授权2025年员工持股计划管理委员会办理相关事项的议案》，授予管理委员会九项具体职责 [7] - 所有议案表决结果均为同意12,886,901份，占出席份额的100%，反对和弃权均为0份 [4][6][9] 员工持股计划实施进展 - 公司2025年员工持股计划已于2025年11月4日完成证券账户开立工作 [14] - 截至公告披露日，该计划尚未以非交易过户方式受让公司回购专用证券账户持有的公司A股普通股股票 [14] - 公司将持续关注实施进展并严格履行信息披露义务 [14] 员工持股计划的审批背景 - 公司董事会六届三次会议于2025年9月26日审议通过了2025年员工持股计划相关议案 [12] - 公司2025年第三次临时股东会于2025年10月17日审议通过了2025年员工持股计划相关议案 [13] - 股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜 [13]