关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 证券代码：001979 证券简称：招商蛇口公告编号：【CMSK】2025-131 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年12月6日公告了《关于召 开2025年第二次临时股东会的通知》。本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，为保护 投资者合法权益，方便各位股东行使股东会表决权，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、召集人：公司董事会 3、合法合规性说明：本公司第四届董事会2025年第八次临时会议审议通过了《关于召开2025年第二次 临时股东会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 4、召开时间： 现场会议开始时间：2025年12月24日（星期三）下午2:30 网络投票时间：2025年12月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年12月24日9:15－9:25，9:30 ...

财务数据和关键指标变化 - 无相关内容 各条业务线数据和关键指标变化 - 无相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划进行反向股票分割，比例不低于1:20且不高于1:50，具体比例、时间和实施将由董事会全权决定 [8][14] - 公司计划修订公司章程，将普通股的授权股数从1亿股增加到5亿股 [9][15][16] - 公司提醒，任何非历史性陈述均为前瞻性声明，实际结果可能因重大风险和不确定性而与声明存在重大不利差异，这些风险在公司最近的10-K表年报、10-Q表季报和其他SEC文件中均有引用 [10][11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 无相关内容 其他重要信息 - 截至2025年10月31日的记录日，公司有36,085,978股流通普通股和50,000股流通C系列优先股有权在本次会议上投票 [4] - 会议投票的初步结果显示，所有董事会提名人选均已正式当选，Simon & Edward会计师事务所的任命已获批准，反向股票分割和增加授权股数的章程修订案均已获得批准 [19] - 本次会议不是SEC公平披露规则下的公开论坛，因此公司不会在此次会议上提供任何重要的非公开信息 [11][12] - 最终投票结果将在本次会议结束后四个工作日内，在提交给美国证券交易委员会的8-K表当前报告中公布 [6][19] 总结问答环节所有的提问和回答 - 会议在完成正式议程后开放了股东提问环节，但记录显示没有股东提出问题，会议随即结束 [20][21]

财务数据和关键指标变化 - 无相关内容 各条业务线数据和关键指标变化 - 无相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 无相关内容 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 无相关内容 其他重要信息 - 公司举行了年度股东大会，会议以虚拟形式进行以方便股东参与 [2] - 会议议程包括五项正式业务：1) 提交经审计的合并财务报表；2) 选举董事；3) 重新任命独立审计师；4) 批准股东权利计划的延续、修订和重述；5) 就高管薪酬方法进行不具约束力的薪酬咨询决议投票 [4] - 公司2025年度报告，包括经审计的合并财务报表和审计报告，已在会议前送达股东，并可在公司网站和SEDAR上获取 [11] - 会议选举了12名董事，提名名单包括Thomas Jenkins, Randy Fowlie, David Fraser, John Hastings, Robert Howell, Goldie Hyder, Kristen Ludgate, Butcher Prevan, Annette Rippert, George Schindler, Margaret Stewart, 和 Deborah Weinstein [13] - 根据加拿大《商业公司法》和公司董事选举的多数票政策，当选董事中至少25%必须是加拿大居民 [18] - 会议重新任命KPMG LLP为公司的独立审计师 [19] - 会议批准了股东权利计划的延续、修订和重述，该计划需要每三年重新批准一次，上次批准是在2022年9月15日的年度股东大会上 [24][25] - 会议通过了关于公司高管薪酬方法的不具约束力的薪酬咨询决议 [31] - 所有提交表决的动议均获得通过 [39][40] - 各项业务的投票结果报告将在会议后及时提交至SEDAR，董事选举的投票结果将通过新闻稿发布 [41] 总结问答环节所有的提问和回答 - 在会议期间，管理层多次邀请股东就各项正式业务提问，但秘书确认未收到任何相关问题 [17][23][29][35] - 在正式会议结束后的问答环节，秘书确认未收到任何需要回答的问题 [43]

重大再融资完成 - 公司完成总额4.3125亿美元、2033年到期的可转换票据发行 [1] - 在承销商全额行使额外购买权并扣除费用后，公司获得约3.994亿美元净收益 [2] - 收益将用于偿还剩余的高成本15%债务，并对2026年可转换票据进行再融资 [2] 资本结构优化 - 新的融资结构为八年期气球型贷款，无需分期偿还，将低成本资本期限延长至2033年，缓解了近期的本金偿还压力 [3] - 管理层表示此举降低了利息支出，简化了融资层级，并认为在当前假设下运营计划已获得全额资金支持 [3] - 公司消除了前贷款人施加的限制性第一留置权 [2] 管理层评论与行业前景 - 首席执行官Andy Marsh称此次融资是公司的一个重大转折点，更强的资产负债表在氢技术需求增长时期提升了灵活性 [4] - 公司已拥有支持预期增长的充足制造产能，目标是在物料搬运车队和公用事业规模电解槽部署领域进行扩张 [5] - 管理层认为各行业的需求势头持续增强 [5] 即将进行的股东投票 - 公司将于2026年1月15日举行特别股东大会，以虚拟形式进行 [6] - 股东将投票表决将授权普通股数量从15亿股增加至30亿股的提案 [6] - 提案还包括更新公司章程以符合特拉华州法律修订，这将降低未来调整股份授权的投票门槛 [6] 市场表现 - 新闻发布当日，公司股价上涨1.32%，报收于1.915美元 [6]

公司财务与经营状况 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3] - 公司母公司报表截至2025年9月30日的期末未分配利润为人民币1,242,965,341.03元 [8] 2025年中期利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税） [8] - 以公告日总股本262,633,500股扣除回购专户股份3,670,100股为基数计算，合计拟派发现金红利51,792,680.00元（含税） [8] - 本次现金分红占公司2025年1-9月归属于上市公司股东净利润的22.30% [8] - 本次利润分配不涉及送红股及资本公积金转增股本 [8] - 利润分配预案已于2025年10月28日经公司第六届董事会第三次会议审议通过 [9][33] 公司治理与股东会议 - 公司计划于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会 [14][17] - 股东会召开地点为上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5楼会议室 [14] - 股东会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [14] - 会议将审议《关于2025年中期利润分配预案的议案》等事项 [17][36] - 董事会会议于2025年10月28日召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，所有议案均获全票通过 [28][32][35]

公司法律行动 - 特斯拉公司就首席执行官埃隆·马斯克价值560亿美元的薪酬方案向美国特拉华州最高法院提起上诉 [1] - 此次上诉是在薪酬方案两次获得股东投票支持却遭特拉华州衡平法院否决后为推动方案落地的重要举措 [1] 薪酬方案历史与争议 - 马斯克560亿美元的薪酬方案于2018年首次获得特斯拉股东批准方案明确需完成一系列与增长挂钩的业绩目标方可获得薪酬 [3] - 马斯克后续达成全部既定目标依约定具备获得560亿美元薪酬的资格 [3] - 2024年1月一名股东提起诉讼特拉华州衡平法院裁定特斯拉董事会在2018年批准方案时缺乏独立性因此薪酬安排不应执行并指出560亿美元数额难以想象的巨大 [3] - 特斯拉于2024年再次组织股东投票投资者依然坚定支持支付该薪酬但方案再次被特拉华州衡平法院驳回 [3] 公司上诉依据 - 特斯拉律师团队主张恢复薪酬方案核心依据是2024年的股东投票充分体现了投资者意愿 [3] - 特斯拉律师强调2024年股东投票是特拉华州历史上信息最充分透明度最高的投票之一参与股东完全清楚投票内容确认其有效性即可解决争议 [3] 新薪酬方案动态 - 特斯拉在今年9月提出一项新的薪酬方案若落地马斯克未来潜在报酬最高或达1万亿美元 [4] - 新方案设定了严格的绩效目标其中包括推动特斯拉实现8.5万亿美元市值等里程碑式发展指标 [4]

募集资金基本情况 - 2023年首次公开发行股票1,985.1367万股，发行价格152.38元/股，募集资金总额302,495.13万元，扣除发行费用后实际募集资金净额273,079.07万元 [1] - 募集资金已于2023年3月28日全部到位，并经容诚会计师事务所验资确认 [1] - 公司已按规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、开户银行签订三方监管协议 [1] 募集资金存放与使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额1,619.94万元，使用募集资金进行现金管理余额94,300.00万元 [2] - 对募集资金投资项目累计投入57,497.87万元 [2] - 公司已建立《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变更等事项进行规范管理 [3] - 与国泰海通证券及多家银行签订三方/四方监管协议，协议内容符合上交所范本要求 [4] - 募集资金使用严格遵照相关制度及监管协议约定执行 [5] 闲置募集资金管理 - 2024年3月批准使用不超过180,000万元闲置募集资金进行现金管理 [7] - 2025年3月批准使用不超过100,000万元闲置募集资金进行现金管理 [8] - 现金管理投资产品包括保本型理财产品、结构性存款、定期存款等安全性高、流动性好的品种 [7][8] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金现金管理余额94,300.00万元 [9] 超募资金使用 - 2025年6月批准使用超募资金63,900.00万元永久补充流动资金 [9] - 承诺补充流动资金仅用于主营业务生产经营 [9] - 每十二个月内累计使用金额不超过超募资金总额的30% [10] - 补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助 [10] - 截至2025年6月30日，不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况 [11] 募投项目进展 - 募集资金投资项目"X射线源产业化建设项目"、"研发中心建设项目"、"补充流动资金项目"已结项，无节余资金 [12] - 截至2025年6月30日，不存在募投项目变更、对外转让或置换情况 [13][14] - 2023年4月批准使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，截至2025年6月30日已等额置换10,979.33万元 [12] 募集资金账户管理 - 因部分募投项目已结项，公司拟注销相关募集资金专户 [18] - 账户注销后与保荐机构、银行签署的监管协议相应终止 [19] 子公司投资计划 - 对全资子公司欧洲日联增加投资200万美元，投资总额增至250万美元 [43][45] - 对全资子公司日联智测增加注册资本20,000万元人民币，注册资本增至30,000万元 [43][45] - 对全资子公司上海瑞泰增加注册资本9,000万元人民币，注册资本增至10,000万元 [43][45] - 增资后公司仍持有三家子公司100%股权 [45] - 增资方式为自有资金或自筹资金 [46][47][48] 公司治理变动 - 董事辛晨因工作调整辞去非独立董事职务，仍担任董事会秘书 [53] - 2025年8月职工代表大会选举辛晨为职工代表董事 [53][54] - 辛晨通过深圳市共创日联投资发展合伙企业间接持有公司股票 [53] 股东会安排 - 2025年第二次临时股东会定于9月15日召开，采用现场与网络投票相结合方式 [24] - 网络投票通过上交所系统进行，投票时间为9月15日9:15-15:00 [22][26] - 会议将审议关于变更公司注册资本、取消监事会并修订公司章程等议案 [23][54]

财务数据和关键指标变化 - 无相关内容 各条业务线数据和关键指标变化 - 无相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划增加2024年股权激励计划下的授权股份数量，拟增加500,000股 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 无相关内容 其他重要信息 - 公司已任命Broadridge的Kathy Weeden作为本次会议的选举监察员 [5] - 截至2025年7月8日记录日，公司已发行和流通的普通股为8,569,338股，每股普通股持有人在会议上对任何事项拥有一票投票权 [7] - 根据内华达州法律和公司章程，持有记录日至少一半已发行普通股的人员亲自或通过代理人出席会议即构成法定人数 [8] - 公司将在四个工作日内通过8-K表格披露投票结果 [13] 问答环节所有的提问和回答 - 无相关问题提交 [14]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东会，现场会议时间为下午14:30，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 会议经第二届董事会第三十五次会议审议通过，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 股权登记日为2025年8月29日，登记在册的有表决权股东均有权参会 [2] 会议审议事项 - 提案1.00关于变更注册资本及修订公司章程，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2][3] - 提案2.00关于制定修订公司治理制度，包含10个子议案需逐项表决，其中2.01和2.02为特别决议事项 [2][3] - 提案3.00采用累积投票制选举3名非独立董事，选举票数按股东持股数乘以应选人数计算 [3][8] - 提案4.00采用累积投票制选举3名独立董事，候选人资格需经深交所审查无异议 [3][8] 投票机制 - 股东可选择现场投票或网络投票方式，重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 累积投票提案中股东可分配票数给候选人，但总票数不得超过持有选举票数 [7][8] - 中小投资者表决结果将单独计票披露，指除董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [3] 会议登记方式 - 法人股东需由法定代表人或委托代理人持授权委托书登记，自然人股东需持身份证或委托代理人登记 [4] - 异地股东可通过邮件、信函或传真方式在2025年9月4日下午17:00前完成登记 [5] - 参会人员需携带证件原件于会前半小时办理入场手续 [5] 网络投票操作 - 深交所交易系统投票时间为2025年9月8日9:15-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1][9] - 互联网投票需通过深交所数字证书或服务密码完成身份认证 [9] - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [9]

财务数据和关键指标变化 - 无相关内容 各条业务线数据和关键指标变化 - 无相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 无相关内容 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 无相关内容 其他重要信息 - 股东大会因未达到法定人数而休会 目前有10,645,325股普通股参与投票 占已发行有投票权普通股的48.5% 未达到多数要求 [3] - 股东投票参与度显著提升 97.77%的投票赞成合并提案 显示股东理解提案重要性并强烈支持该交易 [4] - 公司决定于2025年8月22日东部时间上午11点重新召开虚拟会议 [3][4] - 管理层强调股东投票至关重要 合并交易需要达到50.1%的多数票才能推进 [7] - 公司提供股东投票协助服务 可通过Sedali and Company的电话(800) 662-5200或网站plinvestor.Sedali.com获取支持 [8] 问答环节所有提问和回答 - 无相关内容