股东大会情况 - 思特威于2025年11月14日成功召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议审议并通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》 [4] - 股东大会的召集、召开程序及表决结果均符合相关法律法规和公司章程规定 [2][6] 公司治理与股东结构 - 公司全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席了本次股东大会 [3] - 会议对中小投资者的表决进行了单独计票 [5] - 公司股份分为具有特别表决权的股份及普通股份，特别表决权股份每股可投5票 [5] 投资者关系活动 - 公司计划于2025年11月25日举行2025年第三季度业绩说明会 [9] - 业绩说明会将由董事长兼总经理徐辰、独立董事施海娜、财务总监李冰晶及董事会秘书黄敏珺共同参与 [10] - 投资者可在2025年11月18日至11月24日期间通过上证路演中心或公司邮箱预先提问 [9][11]

核心财务表现 - 第三季度营业总收入为5,099万元，比上年同期减少9.25%，主要因本报告期执行的订单量减少 [5] - 归属于母公司所有者的净利润为5,099万元 [20] - 合并报表可供分配利润为11.45亿元，母公司报表可供分配利润为10.29亿元 [20] 资产负债变动 - 应收票据比年初减少40.23%，主要因本报告期内收到的应收票据减少 [4] - 预付款项比年初增加55.79%，主要因本报告期预付材料、设备等尚未入库、验收、结算所致 [5] - 存货比年初增加39.57%，主要因本报告期公司已发出商品但尚未满足收入确认条件的商品增加 [5] - 长期股权投资比年初大幅增加227.23%，主要因本报告期投资联营公司所致 [5] - 固定资产比年初增加16.84%，主要因本报告期新厂区建设完工转入固定资产 [5] - 在建工程比年初大幅减少86.58%，主要因本报告期在建工程完工转入固定资产 [5] - 短期借款比年初增加45.01%，主要因本报告期经营需要银行借款等融资增加所致 [5] - 合同负债比年初增加77.12%，主要因本报告期收到预收款，商品尚未结算或尚未发货所致 [5] 费用与现金流 - 销售费用比上年同期减少13.45%，主要因本报告期执行的订单减少，相应销售业务费等减少 [5] - 管理费用比上年同期增加11%，主要因本报告期新厂区建设完成折旧费摊销额增加、办公、业务等管理费用增加所致 [5] - 财务费用比上年同期增加22.09%，主要因本报告期经营需要银行借款等融资增加，相应借款利息增加所致 [5] - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少138.43%，主要因本报告期收到货款减少所致 [5] - 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增加145.23%，主要因本报告期取得银行借款增加所致 [6] 公司治理与利润分配 - 董事会审议通过了2025年第三季度报告及2025年前三季度利润分配预案 [14][15] - 公司拟以总股本3.3亿股为基数，向全体股东每10股派发现金0.4元（含税），预计本次利润分配1,321万元 [20] - 公司变更审计部经理，聘任董攀女士为新任审计部经理 [23][26]

董事会会议基本情况 - 悍高集团第二届董事会第十三次会议于2025年10月25日召开 会议以现场方式举行 由董事长欧锦锋主持 [1] - 本次会议应出席董事6人 实际出席董事6人 公司全体高级管理人员列席 会议召集召开符合相关规定 [1] - 所有议案均以书面表决方式进行 表决结果均为同意6票 反对0票 弃权0票 获得全体董事一致通过 [2][5][7][12][15][18] 2025年三季度报告审议 - 董事会审议并通过《关于2025年三季度报告的议案》 认为报告编制审核符合法律法规 内容真实准确完整地反映了公司实际情况 [2] - 该议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过 [3] - 2025年三季度报告具体内容详见公司于巨潮资讯网同日披露的公告 [4] 股东分红回报规划 - 董事会审议并通过《关于制定〈悍高集团股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划〉的议案》 [5] - 制定规划是为明确公司对股东分红回报的原则和决策机制 增强利润分配决策机制的透明度和可操作性 保护中小股东合法权益 [5] - 该议案已经独立董事专门会议 第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过 尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议 [6][8] 2025年前三季度利润分配预案 - 董事会审议并通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》 拟向全体股东每10股派发现金人民币3.60元（含税） [9] - 按现有总股本400,010,000股为基数测算 将合计派发现金股利144,003,600.00元（含税） 不以资本公积转增股本 不送红股 [9][10] - 公司2025年前三季度实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为483,469,539.81元 合并未分配利润为1,595,209,912.95元 [40] - 本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议 [13][40] 会计师事务所续聘 - 董事会审议并通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构 [14][50] - 华兴会计师事务所2024年度经审计的收入总额为37,037.29万元 其中审计业务收入35,599.98万元 证券业务收入19,714.90万元 [52] - 该议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过 尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议 [16][58][60] 2025年第二次临时股东会安排 - 董事会审议并通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 公司拟定于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会 [17] - 会议采用现场表决和网络投票相结合的方式 现场会议时间为2025年11月13日14:30 网络投票时间为同日9:15至15:00 [24][25] - 会议股权登记日为2025年11月06日 会议地点为广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号悍高集团总部会议室 [26] - 本次股东会议案包括未来三年股东分红回报规划 2025年前三季度利润分配预案 续聘2025年度会计师事务所等 [27]

公司股份回购 - 公司于2025年1月13日批准股份回购方案，拟使用自有或自筹资金回购股份，资金总额为不低于人民币2.5亿元且不超过人民币5亿元，回购价格上限为每股人民币9.55元 [5] - 2025年4月2日公司首次回购股份8,299,910股，占总股本的0.13%，最高成交价7.09元/股，最低成交价7.02元/股，成交总金额为58,555,083.60元 [6] - 截至2025年9月30日，公司累计回购股份68,321,952股，占总股本的1.03%，最高成交价7.09元/股，最低成交价6.62元/股，成交总金额为469,849,037.98元 [7] 控股股东增持 - 控股股东海盈康于2025年1月7日及1月8日首次增持公司股份22,933,800股，占总股本的0.35%，增持金额15,584.67万元，并计划在6个月内继续增持，合计增持金额不低于25,000万元且不超过50,000万元 [9] - 截至2025年2月26日，海盈康第一次增持计划实施完毕，累计增持股份72,439,700股，占总股本的1.09%，增持总金额约为49,683.02万元 [9] - 海盈康第二次增持计划于2025年3月4日披露，计划增持金额不低于25,000万元且不超过50,000万元，并于2025年3月7日至5月9日期间实施完毕，累计增持股份73,042,200股，占总股本的1.10%，增持总金额约为49,985.73万元 [10] - 海盈康第三次增持计划于2025年5月22日披露，计划增持金额不低于25,000万元且不超过50,000万元，并于2025年5月22日至9月15日期间实施完毕，累计增持股份72,935,300股，占总股本的1.10%，增持总金额约为49,999.15万元 [11] 管理层增持与员工持股 - 公司部分董事及全体高级管理人员计划自2025年9月4日起6个月内，以集中竞价方式合计增持公司股份金额不低于人民币600万元 [12] - 公司第一期员工持股计划首次授予部分第二个锁定期、预留授予部分第一个锁定期及再分配部分第一个锁定期解锁条件已成就，本次满足解锁条件的权益份额对应股份数量为918.20万股，占公司当前总股本的0.14% [45][65][66] 新药研发进展 - SR604注射液于2023年12月21日获得临床试验申请受理，并于2024年3月5日获得国家药监局签发的药物临床试验批准通知书，同意开展血友病及先天性凝血因子Ⅶ缺乏症患者出血发作预防治疗适应症的I期临床试验 [14][17] - 2025年2月14日公司披露SR604注射液进入II期临床试验研究，国家药监局药物临床试验登记与信息公示平台公示了II期临床试验登记信息 [14] - 2025年7月9日公司披露SR604注射液进入Ⅱb期临床试验研究，国家药监局平台公示了IIb期临床试验登记信息 [14][16] - 2025年8月26日公司披露SR604注射液新增"血管性血友病患者出血发作的预防治疗"适应症申请获得国家药监局受理 [14][16] 财务业绩与利润分配 - 公司2025年1-9月合并报表实现归属于母公司所有者净利润1,470,738,960.56元，母公司实现净利润953,611,770.21元 [21][24][34][41] - 截至2025年9月30日，公司合并报表累计可供股东分配的利润为11,175,120,755.02元，母公司报表实际可供股东分配的利润为5,418,543,988.95元 [21][24][34][41] - 公司2025年前三季度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金股利0.153元人民币（含税），预计派发现金分红100,515,842.14元，占本年度1-9月母公司净利润的10.54%，占归属于上市公司股东净利润的6.83% [21][34][41] 公司战略 - 公司主营业务为生产和销售血液制品，是中国最大的血液制品生产企业之一，秉承"天下人一生盈康"的愿景 [23] - 公司坚持"拓浆""脱浆"齐步走战略，强调技术创新与数智化建设，构建生态协同网络，以内生式增长为根基，外延扩张为跨越，致力于打造世界一流的生物制药企业 [23] - 公司通过"内生增长+外延并购"的双轮驱动战略构筑发展新格局，以战略并购为支点撬动产业能级跃迁 [24]

董事会会议基本情况 - 公司第二届董事会第十三次会议于2025年10月25日召开 会议以现场方式举行 由董事长欧锦锋主持 [1] - 本次会议应出席董事6人 实际出席董事6人 公司全体高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知及材料已于2025年10月21日发出 会议的召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 2025年三季度报告审议 - 董事会审议并通过了《关于2025年三季度报告的议案》 表决结果为同意6票 反对0票 弃权0票 [2][5] - 董事会认为三季度报告的编制和审核符合法律法规 内容真实准确完整地反映了公司实际情况 [2] - 该议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过 [3] 未来三年股东分红回报规划 - 董事会审议并通过了《关于制定公司未来三年股东分红回报规划的议案》 表决结果为全票同意 [5][7] - 制定该规划是为明确股东分红回报原则和决策机制 增强透明度 保护中小股东合法权益 [5] - 规划综合考虑了企业盈利能力 经营发展规划及股东回报等因素 尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [5][8] 2025年前三季度利润分配预案 - 董事会审议通过2025年前三季度利润分配预案 拟向全体股东每10股派发现金3.60元 [9][10] - 以公司现有总股本400,010,000股为基数测算 预计将合计派发现金股利144,003,600元 [10][20] - 2025年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为483,469,539.81元 合并未分配利润为1,595,209,912.95元 [20] - 本次现金分红总额占前三季度归属于上市公司股东净利润的比例约为29.8% 未超过母公司可供分配利润范围 [20][23] - 该利润分配预案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过 尚需提交临时股东会批准 [10][25][26][27] 续聘2025年度会计师事务所 - 董事会同意续聘华兴会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构 表决结果为全票同意 [12][13][40] - 华兴会计师事务所2024年度经审计收入总额为37,037.29万元 其中审计业务收入35,599.98万元 证券业务收入19,714.90万元 [32] - 该会计师事务所2024年度为91家上市公司提供年报审计服务 审计收费总额为11,906.08万元 [32] - 续聘事项已经董事会审计委员会审议通过 尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议 [39][41] 2025年第二次临时股东会安排 - 公司拟定于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会 会议采用现场表决和网络投票相结合的方式 [15][48] - 现场会议时间为2025年11月13日14:30 网络投票通过深交所系统进行 [47] - 会议的股权登记日为2025年11月6日 会议地点位于广东省佛山市顺德区公司总部会议室 [49][50] - 本次股东会将审议利润分配预案 股东分红回报规划及续聘会计师事务所等议案 [51]

股票交易异常波动 - 公司股票连续三个交易日（2025年9月10日、11日、12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于异常波动情形 [2] - 公司核实确认不存在未披露重大信息、经营环境未发生重大变化、控股股东及实际控制人未在异常波动期间买卖股票 [2] - 董事会确认不存在应披露而未披露事项或筹划中重大事项 [3] 股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于9月12日以现场+网络投票方式召开，出席股东276人代表股份250,491,626股，占总股本54.0116% [9][14] - 现场投票占比35.8420%（166,225,909股），网络投票占比18.1696%（84,265,717股） [14] - 会议审议通过《2025年半年度利润分配预案》，同意票占比99.9883%（250,462,226股） [17] 利润分配方案表决细节 - 中小股东表决同意率99.9651%（84,246,317股），反对率0.0318%（26,800股），弃权率0.0031%（2,600股） [17] - 议案经出席股东有效表决权股份总数的1/2以上审议通过，属于普通决议议案 [17] - 律师见证认为股东大会程序及决议符合法律法规和公司章程规定 [17]

会议基本信息 - 会议将于2025年9月15日14:00以现场及网络方式召开，现场地点为浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [2] - 会议将审议两项非累积投票议案，其中议案1需对中小投资者单独计票 [2] 会议审议事项 - 议案一为2025年中期利润分配预案：以总股本139,067,031股为基数，每10股派发现金红利5.50元（含税），合计派发现金红利76,486,867.05元，占上半年归属于上市公司股东净利润的42.17% [6] - 议案二涉及废止《监事会议事规则》《授权管理制度》等旧制度，并重新编制《控股股东、实际控制人行为规范》（2025年8月修订） [7] 股东会议规则 - 股东需提前10分钟登记发言或质询，发言总时间控制在40分钟内，内容需围绕会议议题 [3] - 会议采用记名投票表决，统计表决结果期间安排股东提问环节 [3][4] - 会议禁止讨论与议题无关或可能泄露商业秘密的内容 [4] 控股股东行为规范 - 明确控股股东定义为持股超50%或表决权具重大影响的股东，实际控制人指能实际支配公司行为的主体 [9] - 要求控股股东维护公司独立性，禁止占用资金、违规担保及非公允关联交易 [10][13] - 规定控股股东减持限制情形：包括公司被立案调查、公开谴责或股价低于净资产等 [19][20] - 要求控制权转让时需确保资金占用清理完毕，并提供履约担保 [22][23]

会议基本信息 - 会议于2025年9月3日通过现场和网络投票方式召开 现场会议地点为安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号公司一楼会议室 [1][2] - 会议召集人为公司董事会 主持人由董事长甘国庆先生担任 [3][4] - 会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和公司章程规定 [4] 股东出席情况 - 出席会议股东共688人 代表股份602,228,612股 占公司有表决权股份总数的72.9077% [5] - 通过现场投票的股东1人 代表股份600,000,000股 占比72.6378% 通过网络投票的股东687人 代表股份2,228,612股 占比0.2698% [5] - 中小股东共687人出席 代表股份2,228,612股 占比0.2698% 全部通过网络投票方式参与 [5] 议案表决结果 - 《关于2025年中期利润分配预案的议案》以99.9769%同意票获得通过 反对票占比0.0169% 弃权票占比0.0062% [8][15] - 中小股东对该议案表决结果为93.7633%同意 4.5540%反对 1.6827%弃权 [8][16] - 表决采用现场书面记名投票与网络投票相结合方式 并由深圳证券信息有限公司提供网络投票结果统计 [15] 法律意见书结论 - 安徽承义律师事务所出具法律意见书 确认会议召集人资格、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规和公司章程规定 [10][14][15] - 法律意见书认定本次股东会通过的决议合法有效 编号为(2025)承义法字第00201号 [10][13][16]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第九次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件发送全体监事 [1] - 应出席监事3人实际出席3人 会议由监事会主席张亲苹主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要议案（同意3票/反对0票/弃权0票） [2] - 确认半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 认定报告内容真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [1] 募集资金管理 - 监事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（同意3票/反对0票/弃权0票） [2] - 认可募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容 [2] 利润分配预案 - 监事会全票通过2025年半年度利润分配预案（同意3票/反对0票/弃权0票） [2] - 认为分配方案兼顾公司经营实际和未来资金需求 [2] - 确认决策程序符合法律法规且保障全体股东利益 [2] - 该议案尚需提交股东会审议 [3]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第二次会议以现场与通讯会议相结合方式召开 应到董事9人 实到董事9人 [2] - 会议由董事长陈钦鹏主持 公司高级管理人员列席会议 [2] - 会议召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [2] 资产减值准备计提 - 董事会全票通过2025年半年度计提资产减值准备事项 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计制度 遵循谨慎性原则 [2] - 计提后能更公允客观反映2025年半年度财务状况、资产价值及经营成果 [2] - 独立董事对计提资产减值准备事项无异议 [2] 半年度报告审议 - 审计委员会已审议并通过2025年半年度财务报告及半年度报告摘要中的财务信息 [3] - 董事会认为半年度报告编制程序合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [3] - 半年度报告摘要公告编号2025-031 全文刊载于巨潮资讯网 [5] 制度修订 - 为落实新《公司法》及提高规范化运作水平 对制度部分条款进行修订 [5] - 修订依据包括《深圳证券交易所股票上市规则》及上市公司规范运作指引等规定 [5] 会计师事务所续聘 - 拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为2025年度审计机构 [7] - 2025年度审计费用参照2024年标准：财务审计费用160万元 内控审计费用40万元 合计200万元 [7] - 预计2025年度审计费用增加额度不超过上年审计收费金额 [7] - 续聘会计师事务所议案获董事会全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票 [7] 利润分配预案 - 2025年半年度拟以总股本721,307,933股扣除回购专用账户9,600,000股后的711,707,933股为基数 [8] - 向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税） 预计分配现金红利49,819,555.31元 [8] - 不送红股 不以公积金转增股本 [8] - 利润分配预案获董事会全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票 [9] - 独立董事对利润分配预案无异议 [9] 股东会安排 - 议案17-23需提交2025年第三次临时股东会审议 [9] - 股东会将以现场表决和网络投票相结合方式在齐心科技园会议室召开 [9]