会议基本情况 - 北京科锐于2025年9月26日以现场及网络投票方式召开第二次临时股东大会 [3] - 总参与股东155人 代表股份202,195,318股 占公司有表决权股份总数的39.5115% [3] - 现场参会股东2人 代表股份200,596,021股 占比39.1990% [3] - 网络投票股东153人 代表股份1,599,297股 占比0.3125% [4] 中小股东参与情况 - 参与中小投资者153人 代表股份1,599,297股 占比0.3125% [5] - 中小股东主要通过网络方式参与 现场参会主要为大股东 [3][4][5] 公司章程修订议案 - 《公司章程》修订议案获99.8742%高票通过 反对票仅0.1238% [7] - 中小股东对该议案支持率为84.0993% 反对比例15.6569% [7] - 该议案获得全面通过 符合公司治理规范要求 [7] 管理制度修订系列议案 - 股东会议事规则修订获99.8742%同意票 中小股东支持率84.0993% [8] - 董事会议事规则修订以相同比例获得通过 [9] - 独立董事制度修订获99.8687%同意票 中小股东支持率83.3990% [11] - 控股股东行为规范修订获99.8742%通过 [13][14] - 对外担保管理制度获99.8719%同意票 中小股东支持率83.7991% [16] - 关联交易决策制度获99.8741%通过 中小股东支持率84.0868% [16][17] - 投资决策管理制度获99.8741%同意票 中小股东支持率84.0805% [19] 法律合规确认 - 德恒律师事务所确认会议程序符合法律法规及公司章程规定 [21] - 出席会议人员资格及召集人资格经确认为合法有效 [21] - 本次股东大会表决程序及表决结果被认定为合法有效 [21]

公司治理结构调整 - 公司拟修订《公司章程》并取消监事会 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 相关《监事会议事规则》废止 [13] - 该事项已获董事会全票通过（同意5票 反对0票 弃权0票） 将提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][3][13] 管理制度系统性修订 - 公司拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》四项制度 均获董事会全票通过（同意5票）并提交股东大会审议 [4][5][6][7] - 《董事会审计委员会实施细则》修订将在股东大会通过公司章程及议事规则修订后正式生效 [7] 股东大会安排 - 公司董事会通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 具体安排详见编号2025-031的公告 [9][10][11]

会议基本情况 - 安徽古麒绒材股份有限公司于2025年9月10日下午15:00在安徽省芜湖市南陵县籍山镇龙池路9号3楼多功能会议室召开2025年第二次临时股东会 [3][4] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 由公司董事长谢玉成先生主持 [5][7] - 通过现场和网络投票的股东共209人 代表股份107,733,126股 占公司有表决权股份总数的53.8666% [8] 股东参与情况 - 通过现场投票的股东9人 代表股份82,283,300股 占公司有表决权股份总数的41.1416% [8] - 通过网络投票的股东200人 代表股份25,449,826股 占公司有表决权股份总数的12.7249% [8] - 中小股东参与人数203人 代表股份10,576,126股 占公司有表决权股份总数的5.2881% [8] 议案表决结果 - 修订《公司章程》及其附件议案获得99.9593%同意票 其中中小股东同意比例为99.5849% [10][11] - 修订《股东会议事规则》议案获得99.9593%同意票 其中中小股东同意比例为99.5849% [13][14] - 修订《董事会议事规则》议案获得99.9593%同意票 其中中小股东同意比例为99.5849% [16][17] - 调整独立董事津贴议案获得99.9352%同意票 其中中小股东同意比例为99.3400% [53][54] 管理制度修订 - 修订《募集资金管理制度》获得99.9593%同意票 [20] - 修订《信息披露管理制度》获得99.9593%同意票 [21] - 修订《对外担保管理制度》获得99.9579%同意票 [40] - 修订《对外投资管理制度》获得99.9528%同意票 [44] - 修订《利润分配管理制度》获得99.9593%同意票 [50] 法律意见 - 上海市锦天城律师事务所出具法律意见书 认为会议召集和召开程序符合法律法规和公司章程规定 [57] - 律师确认出席会议人员资格合法有效 表决程序及表决结果合法有效 [70][105] - 本次股东会未出现否决提案情形 未涉及变更以往股东会已通过的决议 [2]

股东大会安排 - 公司将于2025年9月15日14:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为长春高新区卓越大街2379号公司一楼会议室，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [4][5] - 现场会议议程包括主持人宣布会议开始、介绍出席情况、宣读会议须知、选举计票人/监票人、宣读议案、股东问答、现场投票、休会统计结果、宣布表决结果、律师宣读法律意见书、签署会议决议及记录、宣布会议结束 [7] - 股东需在会议召开前30分钟办理签到手续，出示证券账户卡、身份证或法人单位证明及授权委托书，经验证后领取会议资料方可入场 [1] - 股东发言需提前向会务组登记，每次发言时间不超过3分钟，每位股东发言不超过两次，主题需与会议议题相关，发言总时间原则上控制在30分钟内 [2] - 会议表决采用记名投票方式，股东需在表决票中选择"同意"、"反对"或"弃权"，未填、错填或字迹无法辨认的票均视为弃权，会议禁止个人录音、拍照及录像 [3] - 公司不向参会股东发放礼品或不负责住宿安排，股东参会费用需自行承担，会议决议将通过上海证券交易所网站及指定信息披露媒体公告 [3][4] 公司章程及治理结构变更 - 公司拟修订《公司章程》并取消监事会，原监事会职权转由董事会审计委员会履行，修订依据包括2024年7月1日生效的新《公司法》、证监会配套制度及《上市公司章程指引》 [5] - 《公司章程》修订经股东大会审议通过后，《监事会议事规则》即行废止，监事会停止履职，监事自动解任，公司各项制度中涉及监事会的规定不再适用 [5] - 公司已就取消监事会事宜知会现任监事，并对监事任职期间的贡献表示感谢 [6] - 公司同步修订、新增及废止部分管理制度，包括《董事会议事规则》《股东会议事规则》《防范资金占用制度》《控股股东行为规范》《关联交易决策制度》《累积投票实施制度》《分红管理制度》及《会计师事务所选聘制度》，修订依据涵盖新《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法规 [7][8][17][31][37][41][45][52] 董事会议事规则 - 董事会定期会议由董事长召集，临时会议需由提议人提交书面提议，内容包括提议人姓名、理由、时间、地点、方式、具体提案及联系方式 [9] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事因故不能出席需书面委托其他董事代行职责，委托书需明确授权范围及表决意见 [11] - 表决采用同意、反对或弃权形式，未选择或多选视为弃权，会议可全程录音，会议档案包括通知、签到簿、授权委托书、录音、表决票、会议记录等，由董事会秘书保存，期限为十年 [13][16] - 提案未获通过且条件未发生重大变化时，董事会一个月内不得再审相同议案，会议主持人可因提案不明确、材料不充分或半数董事同意等情形暂缓表决 [15] 股东权益保障措施 - 股东依法享有发言权、质询权及表决权，但不得扰乱会议秩序或侵犯其他股东权益，主持人有权拒绝回答可能泄露商业秘密或损害共同利益的问题 [2] - 股东大会由北京盈科（长春）律师事务所律师见证并出具法律意见书，会议记录需记载时间、地点、议程、出席人员、审议经过、表决结果、质询内容等，保存期限不少于10年 [3][20] - 公司实行累积投票制选举董事，投票权数按持股数乘以应选董事人数计算，股东可集中或分散投票，独立董事与非独立董事选举分开进行，确保独立董事占比 [42][43] - 分红政策强调连续性及稳定性，优先采用现金分红，利润分配需履行董事会及股东大会决策程序，审计委员会对执行情况监督并发表意见 [45][50] 风险控制与合规管理 - 公司建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度，明确禁止代垫费用、无偿拆借、委托贷款、无真实交易背景商业承兑汇票等行为 [22][24] - 资金占用包括经营性占用（逾期不还）及非经营性占用（代垫工资、代偿债务等），公司需每季度检查资金往来情况，注册会计师需对资金占用进行专项审计 [22][25] - 公司设立"占用即冻结"机制，发现资金占用需在2日内报告董事长，董事会需审议清偿期限、股份冻结及责任人处分，必要时提起诉讼 [27][28] - 关联交易需遵循公允定价原则，决策程序符合《公司章程》及法规要求，审计委员会对关联交易进行审核并可聘请独立财务顾问出具报告 [37][39] 会计师事务所选聘 - 选聘会计师事务所需具备证券期货业务资格、固定场所、健全内控、良好执业记录及近三年无刑事处罚等条件，选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等 [53] - 评价要素中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%，选聘程序由审计委员会主导，经董事会及股东大会审议通过 [54][56] - 审计费用较上一年度下降20%以上需在信息披露中说明原因，续聘时可不再公开选聘，由审计委员会评估后提交董事会及股东大会审议 [57]

会议基本信息 - 会议将于2025年9月15日14:00以现场及网络方式召开，现场地点为浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [2] - 会议将审议两项非累积投票议案，其中议案1需对中小投资者单独计票 [2] 会议审议事项 - 议案一为2025年中期利润分配预案：以总股本139,067,031股为基数，每10股派发现金红利5.50元（含税），合计派发现金红利76,486,867.05元，占上半年归属于上市公司股东净利润的42.17% [6] - 议案二涉及废止《监事会议事规则》《授权管理制度》等旧制度，并重新编制《控股股东、实际控制人行为规范》（2025年8月修订） [7] 股东会议规则 - 股东需提前10分钟登记发言或质询，发言总时间控制在40分钟内，内容需围绕会议议题 [3] - 会议采用记名投票表决，统计表决结果期间安排股东提问环节 [3][4] - 会议禁止讨论与议题无关或可能泄露商业秘密的内容 [4] 控股股东行为规范 - 明确控股股东定义为持股超50%或表决权具重大影响的股东，实际控制人指能实际支配公司行为的主体 [9] - 要求控股股东维护公司独立性，禁止占用资金、违规担保及非公允关联交易 [10][13] - 规定控股股东减持限制情形：包括公司被立案调查、公开谴责或股价低于净资产等 [19][20] - 要求控制权转让时需确保资金占用清理完毕，并提供履约担保 [22][23]

股东大会基本信息 - 2025年第一次临时股东大会将于2025年9月8日14:00在江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室召开现场会议 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为2025年5月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [2] - 股权登记日为2025年9月3日 登记在册股东有权参会 会议需履行手续 证明文件不齐或手续不全者谢绝参会 [1] 公司章程修订 - 公司拟取消监事会设置 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》相应废止 [3] - 公司总股本增加至398,700,736股 注册资本相应增加至398,700,736元 [5] - 股本变动主要源于可转债转股形成36,896,041股 以及股权激励计划行权增加1,712,040股 [3][4] 股权激励计划实施情况 - 2024年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就 1,712,040股已于2025年5月19日完成过户登记 [4] - 公司对离职激励对象持有的限制性股票进行回购注销 2024年10月24日完成7,000股注销 2025年6月20日完成12,000股注销 [4][5] 管理制度修订 - 公司拟修订部分管理制度 具体制度名称和内容已于2025年8月22日在法定信息披露媒体发布 [7] - 修订依据包括《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程要求 [7] 会议议程安排 - 现场会议议程包括宣布会议开始、宣读议案、股东讨论、投票表决、推举计票监票代表、宣布表决结果、律师宣读法律意见书等环节 [2] - 股东发言时间每次不超过3分钟 需围绕会议议案范围 表决期间不得发言 [2]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置，将监事会职权转由董事会审计委员会行使 [9][36][40] - 修订《公司章程》及相关管理制度，删除"监事"和"监事会"相关表述 [9][40][41] - 该事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过后生效 [10][36][41] 业务结构调整 - 公司失去对凤凰新能源（惠州）有限公司的控制权，不再将其纳入合并报表范围 [2][3] - 通过公开挂牌方式转让凤凰新能源9.106%股权，转让价格为647.87万元 [3] - 股权转让工商变更登记于2025年6月9日完成，公司名称变更为凤锂新能源(惠州)有限公司 [3] 财务报告与内部控制 - 2025年半年度报告已经董事会和监事会审议通过 [7][34] - 公司在中电科财务公司办理存贷款业务的风险评估报告获得通过，关联董事回避表决 [28][29][30] - 半年度报告未经审计 [1.4] 股东大会安排 - 定于2025年9月10日召开第一次临时股东大会 [26][45] - 会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式 [45] - 股权登记日为2025年9月10日，会议登记时间为9月9日至9月10日 [44][54] 制度体系更新 - 全面修订公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等9项制度 [12][25] - 废止《公司监事会议事规则》及相关监事会制度 [17][36][40] - 制度修订符合新《公司法》及证监会最新监管要求 [9][36][40]

公司治理结构调整 - 取消监事会并将相关职权移交董事会审计委员会行使 同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [5] - 职工代表监事程雯女士职务由职工代表大会免去 股东代表监事金静玉女士职务同步解除 [5] - 公司章程相应条款进行修订 最终变更以市场监督管理部门核准登记为准 [5] 注册资本变更情况 - 2024年度利润分配方案以总股本424,663,500股为基数 每股派发现金红利0.50元（含税）共计212,331,750元 [6] - 资本公积金转增股本每股转增0.45股 共计转增191,098,575股 实施后总股本增至615,762,075股 [6] - 2024年限制性股票激励计划向25名激励对象授予395,850股限制性股票 最终总股本达到616,157,925股 [7] 公司章程修订内容 - 第六条注册资本条款由424,663,500元修订为616,157,925元 [7] - 第二十条股份总数条款由424,663,500股修订为616,157,925股 [8] - 公司章程中涉及注册资本和股份总数的条款均同步更新 [7][8] 管理制度体系更新 - 根据《上市公司监管指引第10号—市值管理》等新规要求 系统性地制定、修订及废止部分治理制度 [8] - 制度调整涵盖《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等多维度监管要求 [8] - 附件包含详细的新旧章程对比表及更新后的完整公司章程文本 [5][6] 股东大会运作机制 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 上海证券交易所交易系统提供网络投票平台 [2] - 表决规则要求普通决议需出席会议股东所持表决权过半数 特别决议需三分之二以上通过 [2] - 投票采用记名方式 法人股东由法定代表人行使表决权 代理人需持有授权委托书 [4]

董事会会议召开情况 - 公司第二十二次董事会会议通知于2025年7月30日通过电子邮件等方式送达各位董事，包含会议资料及时间、地点、审议内容[1] - 会议采用通讯方式召开，9名董事全部参与表决，包括董事姚舜、钱红兵、徐洲、吴祖亮及独立董事费维栋、张杰、刘秀[1] 公司章程修订 - 董事会全票通过修订《公司章程》议案，以符合《公司法》、证监会新规及深交所创业板最新监管要求（2025年修订版）[2] - 修订内容包括同步更新公司治理条款，并授权法定代表人办理工商变更登记及章程备案[2] - 议案需提交股东会审议，具体修订内容详见巨潮资讯网公告[2][3] 管理制度更新 - 董事会全票通过修订多项内部管理制度，新增《信息披露暂缓与豁免管理制度》，以匹配最新法规及公司章程[3] - 2.1至2.9项子议案需提交股东会审议，表决结果均为9票同意[3] 股权激励计划 - 董事会全票通过第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期议案，5名激励对象符合条件，可解除限售15万股[4][5] - 议案经独立董事专门会议及薪酬委员会审议通过，并附律师法律意见书[5] 关联交易事项 - 董事会以8票同意（关联董事姚舜回避）通过控股子公司沈阳睿璟以融资租赁方式向关联方购买设备，交易金额2.33亿元，用于产能扩充[6] - 交易价格基于资产评估结果，独立董事会议审议通过，需提交股东会批准[6] 临时股东会安排 - 董事会全票决定于2025年8月28日召开第三次临时股东会，审议需股东批准的议案，采用现场与网络投票结合方式[6][7]

股东大会基本信息 - 浙江鼎力机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会将于2025年8月8日14:30在浙江省湖州市德清县启航路188号召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统在交易时段(9:15-9:25 9:30-11:30)进行 [1] - 董事长许树根担任会议主持人 议程包括议案审议、投票表决及结果宣布等13项程序性环节 [1] 会议组织规则 - 设立由董事会秘书负责的秘书处处理会务 股东需出示证券账户卡等证件经查验方可入场 [2] - 严格限制非相关人员进入会场 要求关闭手机静音 禁止干扰会议秩序的行为 [2] - 迟到股东表决权不计入总数 特殊情况需经秘书处及律师双重同意方可恢复 [2] 股东权利行使机制 - 股东发言需提前登记 临时质询需主持人许可 每人限3次发言每次不超过5分钟 [3] - 采用现场记名投票与网络投票并行 同一表决权重复投票以第一次结果为准 [4] - 表决票需明确勾选"同意/反对/弃权" 未填或字迹不清视为弃权 [4] 核心议案内容 公司治理结构改革 - 拟取消监事会设置 将其职权移交董事会审计委员会 同步废止《监事会议事规则》 [4] - 调整董事会组成结构 原9名均由股东大会选举改为8名股东选举+1名职工代表选举 [5] - 统一将《公司章程》中"股东大会"表述修订为"股东会" 相关修订已在上交所披露 [5] 管理制度更新 - 根据最新《公司法》《证券法》等规定 系统性修订多项管理制度 具体内容已在上交所网站公示 [5] 人事变动安排 - 补选张慧颖为非独立董事候选人 其现任两家关联公司财务负责人 具备注册会计师资质 [6][9] - 原董事梁金因个人原因辞去董事及董秘职务 [6] 审计机构续聘 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 认为其具备专业能力且过往合作良好 [9] - 授权管理层根据实际工作量确定审计费用 聘期一年 [9]