中远海运能源运输股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经本公司董事会于 2005 年 3 月 1 日 2005 年第二次董事会会议首次制定并于 2005 年 5 月 30 日 2004 年年度股东大会生效实施、2009 年 8 月 19 日 2009 年第 十二次董事会会议第一次修订、2019 年 10 月 30 日 2019 年第十一次董事会会议 第二次修订、2022 年 12 月 15 日 2022 年十六次董事会会议第三次修订、2024 年 5 月 30 日 2024 年第五次董事会会议第四次修订、2025 年 8 月 15 日 2025 年 第十次董事会会议第五次修订） 第四条 薪酬与考核委员会由三名及以上独立董事组成。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、或二分之一以上独立非执行董事 或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。薪酬与考核委员会设主任委 员（召集人）一名，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可 1 以连任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事 会根据 ...

中远海运能源运输股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （经本公司董事会于 2010 年 3 月 26 日 2010 年第二次董事会会议首次制定、2019 年 10 月 30 日 2019 年第十一次董事会会议第一次修订、2025 年 8 月 15 日 2025 年第十次董事会会议第二次修订） 第一章 总 则 第一条 为提高中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和透明度，根据有关法律、法规规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、年报 信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。 年报披露中有下列情形之一的，应当追究责任人的责任： 1. 违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家 法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 2. 违反《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以 及中国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露 ...

中远海运能源运输股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经本公司董事会于 2011 年 4 月 26 日 2011 年第八次董事会会议首次制定、2019 年 10 月 30 日 2019 年第十一次董事会会议第一次修订、2025 年 8 月 15 日 2025 年第十次董事会会议第二次修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，明确董事会秘书的职责，提高工 作效率，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《中远海运能源运输股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等的规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职条件及任免程序 第四条 董事会秘书由公司董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书对公司和董事会负责，对公司负有诚信和勤勉 ...

宁波海运股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》和《宁波海运股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 职能机构 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。 证券投资部处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。定 期会议讨论决定公司重大问题，应事先充分听取公司党委的意见。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，职能机构应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应视需要征求总经理和其他高级管理人员 的意见。 拟定的提案在发出会议通知正式提交董事会前，应当按照党委会 先议的原则，征求党委对会议提案的意见。党委应当召开会议，对董 事会拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。党委 ...

中远海运能源运输股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 （经本公司董事会于2008年8月12日2008年第十五次董事会会议首次制定、 2025年8月15日2025年第十次董事会会议第一次修订） 第三条 本办法所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及其他关联 方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代控股股东及其他关联方偿 还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及其他关联方资金， 为控股股东及其他关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提 供情况下给控股股东及其他关联方使用的资金。 第一章 总则 第二章 防范控股股东及其他关联方占用资金的原则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用中远海运能源运输股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金 占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号 —— ...

宁波海运股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，提高公司规范运作水平，保证公司与关联方所发生关联 交易的合法性、公允性、合理性，保护投资者特别是中小投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——交易与关联交易》和《宁波海运股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规 范。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人(或者其他组织)，为公司的关联 法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公 司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董 ...

第三条 公司董事会各项法定职权应当由董事会集体行使， 不得授权他人行使，不得以《公司章程》、股东会决议等方式变 更或者剥夺。 《公司章程》规定的董事会其他职权，涉及重大事项的，应 当进行集体决策，不得授予董事长、总经理等其他主体行使。 江苏苏豪时尚集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会 会议的高级管理人员和其他有关人员都具有约束力。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏苏豪时尚集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，保证董事会工作效率，提高董事会决 策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规 和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相 关者的合法权益。 — 1 — 第二章 董事会及董事长的职权 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会， ...

中远海运能源运输股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （经本公司董事会于 2010 年 3 月 26 日 2010 年第二次董事会会议首次制定、2019 年 10 月 30 日 2019 年第十一次董事会会议第一次修订、2025 年 8 月 15 日 2025 年第十次董事会会议第二次修订） 第一条 为健全中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）信息使 用管理制度，加强对外部信息使用人的管理，维护信息披露公平原则，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度中外部信息使用人指除公司董事、高级管理人员及公司其他 人员以外的单位和个人。 第三条 本制度所称的信息包括但不限于定期报告、临时报告、统计数据和 正在策划的重大事项信息，即对公司股票及其衍生品种交易价格可能有重大影响 的尚未公开发布的信息。 第四条 对于未在公司公告前使用公司相关财务数据等而无法律依据需要报 送的信息，公司应拒绝报送。 第五条 公司需向外部单位报送财务报告等相关信息时，提供时间不得早于 公司业绩快报披露的时间，业绩快报披露的内容不得少于向外部使用人提供的信 息。 第六 ...

中远海运能源运输股份有限公司 信息披露事务管理制度 （经本公司董事会于2007年4月26日2007年第九次董事会会议首次制定、2016年 12月12日2016年第十四次董事会会议第一次修订、2019年10月30日2019年第十一 次董事会会议第二次修订、2022年12月15日2022年第十六次董事会会议第三次修 订、2025年8月15日2025年第十次董事会会议第四次修订） 第二章 公司信息披露的基本原则 第三条 本制度中的"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格产 生重大影响而投资者尚未得知的具体信息，以及中国证监会及其派出机构、上海 证券交易所、香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）要求披露的 信息。 本制度中的"披露"是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述的信息，并按规定送达证券监管部门和上海证券交易所、香 1 港联交所。 第四条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的义 务。 第五条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则。 第一章 总则 第一条 为规范中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露 ...

董事会风险与合规管理委员会实施细则 （经本公司董事会于2019年10月30日2019年第十一次董事会会议首次制定、2022 年12月15日2022年第十六次董事会会议第一次修订、2024年5月30日2024年第五 次董事会会议第二次修订、2025年8月15日2025年第十次董事会会议第三次修订） 第一章 总则 第一条 为保证中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）持续、 规范、健康地发展，规范公司风险控制程序，完善公司治理结构，加强公司董事 会决策的科学性，提高董事会决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（统称"上市地上市规则"）、《中远海运能源运输股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会风险 与合规管理委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会风险与合规管理委员会是由本公司董事组成的专门工作议事 组织，主要负责识别、管理、监督及控制公司的各类风险，为董事会提供内部控 制与风险管理等方面的决策支持，以及为董事会提供合规管理方面的决策支持， 对公司合规管理工作提供指导 ...