光大证券股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 9 月修订） 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他任何职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设立独立董事（至少包括一名会计专业人士），董事会 成员中至少包括三分之一独立董事，且独立董事人数应不少于三名。其中审计与 关联交易控制委员会的成员中至少有一名须为具备适当专业资格，或具备适当的 会计或相关的财务管理专长的独立董事，并符合《香港上市规则》第 3.10（2） 条的要求。至少有一名独立董事通常居住于香港。独立董事由股东会选举或更换， 对公司全体股东负责。 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。 1 第一章 总则 第一条 为完善光大证券股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，规范独立董事行为，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》、《证券公司治理准则》、《证券基金经营机构董事、监事、高 ...

德邦物流股份有限公司 章 程 二○二五年九月 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 28 | | | 第二节 | 董事会 | 33 | | | 第三节 | 独立董事 | | 39 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 42 | | 第六章 | 高级管理人员 | 45 | | | 第七章 | | ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-087 1、湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"惠同新材"） 正在筹划以支付现金购买资产方式收购保定三源纺织科技有限公司（以下简 称"保定三源"或"标的公司"）不低于51%股权事宜。 2、经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，但不构成重组上市，本次交易预计不构成关联交易。 3、公司已经与房戈、房树基、李占路、尚荣玲、尚香玲、陈启彬、冯 洋、尚建生、王景峰（转让方，以下简称"转让方"）就本次交易签署《股 权收购意向协议》，该协议为本次现金收购的意向性协议，在此基础上双方 将根据磋商结果另行签订正式的股权转让或股权收购协议书。 4、本次交易尚处于筹划阶段，最终交易方案、交易价格等尚需根据尽 职调查、审计或评估结果等作进一步论证和协商，并履行必要的决策、审批 程序后方能确定，交易能否顺利实施存在较大不确定性，敬请广大投资者注 意投资风险。 5、公司预计将自本提示性公告披露日起6个月内披露本次交易相关的预 案或报告书（草案），公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求履行决 策程序和信息披露义务。 一 ...

关于副董事长辞职暨补选董事的公告 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-053 德邦物流股份有限公司 一、提前离任的基本情况 二、离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《德邦物流股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，陈岩磊先生的辞职未导致 公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效， 不会影响公司董事会正常运作。陈岩磊先生将按照相关规定做好交接工作，其不 存在未履行完毕的公开承诺。公司及公司董事会对陈岩磊先生在任职期间所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 三、提名董事候选人的情况 为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，公司第六届董事会第九次 会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。 公司控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司提名陈谊迁先 生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），经公司董事会提名委员 会第四次会议审核，董事会同意提名陈谊迁先生为公司第六届董事会非独立董事 候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本 事项尚需提交公司 202 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-048 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于公司及全资子公司开立募集资金专项账户并 签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 8 月 18 日出具的《关于同意陕西斯 瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1782 号），同意陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）。公司本 次向特定对象发行人民币普通股 41,724,617 股，发行价格为每股人民币 14.38 元，共募集资金人民币 599,999,992.46 元，扣除发行费用人民币 9,501,741.22 元，实际募集资金净额为人民币 590,498,251.24 元。 上述资金于 2025 年 9 月 24 日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司募集资金到 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2025－067 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会 同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司购买其持有 五凌电力有限公司 63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司购买其持有 五凌电力有限公司 37%股权以及向国家电投集团广西电力有限公司购 买其持有国家电投集团广西长洲水电开发有限公司 64.93%股权，并拟 向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简 称"本次重组"）。本次重组预计构成重大资产重组，不会导致公司控制 权发生变更，不构成重组上市，但构成关联交易。 公司于 2025 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关 于同意国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金注册的批复》（证监 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-085 TCL 科技集团股份有限公司 关于参与杉杉集团有限公司重整暨投资获得宁波杉杉股份有限 公司部分股份的自愿性公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | 释义 | | --- | --- | | 在本公告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | | | 简称 | 含义 | | 公司、本公司、TCL 科技 | 科技集团股份有限公司 TCL | | 厦门产投 TCL | 厦门 科技产业投资合伙企业（有限合伙），公司全资子 TCL 公司厦门 科技产业投资有限公司为其有限合伙人，持有 TCL | | 其 | 99%财产份额 | | 杉杉股份、标的公司 | 宁波杉杉股份有限公司，为上海证券交易所上市公司，股票 | | | 代码 600884 | | 杉杉集团 | 杉杉集团有限公司，截至本公告日，为杉杉股份控股股东 | | 宁波朋泽 | 宁波朋泽贸易有限公司，为杉杉集团全资子公司 | | 新扬子商贸、联合投资方 1 | 江苏新扬子商贸有限公司，新加坡上市公司扬 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-043 湖南南新制药股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《立案告知书》（编号：证监立案字 0132025024 号）。因公司涉嫌年报信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法 律法规及监管要求及时履行信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海 证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》，公司相关信息均以在上述指定 媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 湖南南新制药股份有限公司董事会 2025 年 10 月 1 日 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-047 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于追加 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交公司股东大会审议：否 ● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方交易公允，不存在损害上市公司 利益的情形，本次追加的日常关联交易不影响公司独立性。 公司于 2025 年 9 月 30 日召开第十届董事会三十次（临时）会议审议通过了《公 司关于追加 2025 年度日常关联交易议案》，关联董事均回避表决，由其余 3 名非关联 董事表决，表决结果通过。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 （二）公司年初预计 2025 年度日常关联交易情况如下： 单位：万元 | 关联交 | | 2025 年度预 | 占同类 | 2024 年度 | 占同类业 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 计金额 | 业务比 | 实际发生金 | 务比例 （%） ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2025-037 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于签订日常经营重大合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 对上市公司当期业绩的影响：本次交易属于中航（成都）无人机系统股 份有限公司（以下简称"公司"）日常经营活动相关合同。若本销售合同顺利履 行，将对公司 2025 年及合同履行年度经营业绩产生积极的影响，具体情况将根 据合同履行情况以及企业会计准则、公司会计政策相关规定确认。 合同履行中的重大风险及重大不确定性：合同双方均具有良好的履约能 力，但在合同履行期间若外部宏观环境及国家有关政策发生重大不利变化，或客 户需求产生不利变化，又或出现其他不可预见或不可抗力因素，可能影响合同的 最终执行情况，敬请广大投资者注意投资风险。 1 合同类型：日常经营销售合同 合同金额：61,547.67 万元人民币（不含税） 合同生效条件：经双方盖章及授权代表签字之日起生效 合同履行期限：按照合同约定履行 本次交易未构成重大资产重组 公 ...