南新制药公告称，公司于2025年4月28日起开展回购计划，预计金额1000万元-2000万元，用于员工持股 计划或股权激励。截至2025年12月31日，累计回购1910214股，占总股本0.70%，已支付资金1613.80万 元，回购价格7.02元/股-8.92元/股。2025年12月回购952194股，占比0.35%，支付814.02万元，价格8.43 元/股-8.76元/股。 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2026-002 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 湖南南新制药股份有限公司 易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购股份进展情况公告如下： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/30 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025/4/28~2026/4/27 | | 预计回购金额 | 1,000万元~2,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,910,214股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.70% | | 累计已回购金额 | 16,138,029.08元 | ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2026-001 湖南南新制药股份有限公司 | 是否继续在上市 | 是否存在未 | 原定任期到 | 具体职务 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 离任原因 | 公司及其控股子 | 履行完毕的 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 期日 | （如适用） | 公司任职 | 公开承诺 | | | | | | | | | | | | 第 | 二 | 届 | 董 | 事 | 会 | 独立董事、董事 | | | | | | | | | 会 | 审 | 计 | 委 | 员 | 会 | 自公司股东 | 沈云 | 委员、董事会薪 | 会选举产生 | 2026 | 年 | 6 | 月 | | 个人原因 | 否 | 不适用 | 否 | 樵 | 酬 | 与 | 考 | 核 | 委 | 员 | 新任独立董 | 28 | 日 | | 会召集人、董事 | 事之日 | 会 | 提 | 名 | 委 | 员 | 会 | | | | ...

公司人事变动 - 南新制药独立董事沈云樵因个人原因辞职 辞去第二届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员职务 [1] - 辞职后沈云樵将不再担任公司任何职务 截至公告披露日其未持有公司股份 [1] - 在公司股东大会选举产生新任独立董事前 沈云樵将继续履行相关职责 [1]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年12月26日 （二）股东会召开的地点：广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： 证券代码：688189 证券简称：南新制药公告编号：2025-057 湖南南新制药股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 ● 本次会议是否有被否决议案：无 审议结果：通过 ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集，由董事长张世喜先生主持， 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表 决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事5人，列席5 ...

（编辑 丛可心） 证券日报网讯 12月26日，南新制药发布公告称，公司2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会， 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-057 湖南南新制药股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东会召开的地点：广东省广州市黄埔区开源大道 196 号广州南新制药 有限公司 313 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 84 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 84 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 123,095,906 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 123,095,906 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.4364 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.4364 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于湖南南新制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于湖南南新制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：湖南南新制药股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州） 律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南南新制药股份有限公司（以下简称" ...

公司战略与股东回报 - 公司高度重视投资者回报，已制定《"提质增效重回报"行动方案》[2] - 公司于2024年和2025年实施了两次股份回购[2] 公司经营与研发 - 公司将继续专注主营业务[2] - 公司致力于不断提升核心研发竞争力[2] - 公司努力为投资者提供更好的长期价值[2]

公司业务与产品 - 南新制药目前暂无疫苗类产品 [2]