公司战略与股东回报 - 公司高度重视投资者回报，已制定《"提质增效重回报"行动方案》[2] - 公司于2024年和2025年实施了两次股份回购[2] 公司经营与研发 - 公司将继续专注主营业务[2] - 公司致力于不断提升核心研发竞争力[2] - 公司努力为投资者提供更好的长期价值[2]

公司业务与产品 - 南新制药目前暂无疫苗类产品 [2]

公司治理与人事变动 - 公司董事会于近日收到非独立董事、董事会提名委员会委员彭程因个人原因提交的辞职报告，其辞职后不再担任公司任何职务 [23] - 公司董事会于近日收到副总经理、财务总监李亮因工作调整原因提交的辞职报告，其辞职后不再担任公司任何职务 [23] - 公司董事会于2025年12月10日审议通过，提名张平丽、刘勇兵为第二届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交股东会审议 [23][26] - 公司董事会于2025年12月10日审议通过，聘任张平丽担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止 [23][26] - 新任财务总监张平丽女士拥有会计师、国际注册内部审计师职称，曾长期在湖南发展集团及湖南医药发展投资集团等国企任职，2023年2月至2025年10月曾任公司监事会主席 [27] - 新任非独立董事候选人刘勇兵先生拥有会计师职称，曾任职于多家湖南本地企业，包括湖南有色凯铂生物药业有限公司等 [29][30] 审计机构变更 - 公司拟变更2025年度审计机构，将聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）接替原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙） [2][3] - 变更原因为确保2025年度财务报告及内部控制审计工作顺利开展，并参照相关选聘管理办法，结合公司业务发展和审计服务需求 [3][16] - 公司已就变更事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，双方均明确知悉且无异议 [3][16] - 原审计机构大华已为公司提供审计服务3年，并对公司2024年度财务报告和内部控制均出具了标准无保留意见的审计报告 [15] - 拟聘任的华兴会计师事务所2024年度经审计收入总额为37,037.29万元，其中审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元 [5] - 华兴会计师事务所2024年度为91家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额为11,906.08万元，其中公司同行业上市公司审计客户有10家 [5][6] - 2025年度审计费用总额为213.00万元，较上期207万元增加6万元，其中财务报告审计费用164万元，内控审计费用49万元 [13] 股份回购进展 - 公司第一期股份回购方案（2023年12月通过）已实施完毕，累计回购股份1,570,586股，支付资金总额9,998,136.25元，回购最高价9.24元/股，最低价5.45元/股 [35] - 公司正在实施第二期股份回购方案（2025年4月通过），拟以不低于1,000万元且不超过2,000万元资金回购股份，回购价格不超过9.53元/股 [33] - 截至2025年12月10日，公司两期回购累计回购股份2,744,000股，占公司总股本274,400,000股的1.00% [35] - 第二期回购方案已累计回购股份1,173,414股，支付资金总额9,872,274.90元，回购最高价8.92元/股，最低价7.02元/股 [35] 股东会议程 - 公司定于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [40][42] - 本次股东会将审议两项议案，包括《关于变更会计师事务所的议案》及《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》 [45] - 上述两项议案将对中小投资者表决单独计票 [47]

公司治理动态 - 南新制药于12月10日晚间发布公告，同意提名张平丽女士和刘勇兵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 [2]

公司审计机构变更 - 南新制药拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构 [2] - 华兴会计师事务所将负责公司2025年度财务审计及内部控制审计工作 [2] - 原聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）将不再担任公司审计机构 [2]

公司人事变动 - 南新制药于12月10日晚间发布公告，同意聘任张平丽女士担任公司财务总监 [1]

公司人事变动 - 南新制药董事会于近日收到非独立董事彭程先生提交的书面辞职报告 [1] - 彭程先生因个人原因申请辞去公司非独立董事及董事会提名委员会委员职务 [1] - 辞职后 彭程先生不再担任公司任何职务 [1]

公司股份回购执行情况 - 公司于2025年12月10日晚间公告了股份回购进展 [1] - 截至2025年12月10日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份2,744,000股 [1] - 累计回购股份数量占公司总股本274,400,000股的比例为1.00% [1]

公司股份回购执行情况 - 截至2025年12月10日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份约274.4万股，占公司总股本的1.00% [1] - 第一期回购方案已完成，累计回购157.0586万股，成交价格区间为5.45元/股至9.24元/股，总耗资近1000万元 [1] - 第二期回购方案正在实施中，已回购117.3414万股，成交价格区间为7.02元/股至8.92元/股，累计支付资金超987万元 [1] 回购方案规划与资金用途 - 两期回购方案合计拟投入资金1500万元至3000万元 [2] - 回购股份全部用于股权激励或员工持股计划 [2] 公司战略与市场信心 - 股份回购展现了公司清晰的战略规划与务实的执行能力 [1] - 回购行为彰显了公司对自身经营基本面与行业发展前景的坚定信心，为资本市场注入稳定预期 [2] - 公司以真金白银的投入践行对投资者的责任与承诺 [2] 回购目的与长期影响 - 第一期回购精准落地了股权激励与员工持股计划的股份储备 [1] - 第二期回购持续为公司核心团队激励注入动力 [1] - 通过绑定员工与企业的长远利益，旨在激发团队创新活力与凝聚力 [2] - 为公司持续深耕核心业务、突破技术瓶颈、拓展市场空间奠定坚实基础 [2] 未来展望 - 公司将继续根据市场情况择机推进后续回购工作 [2] - 公司将持续聚焦主业发展，提升核心竞争力与盈利能力 [2] - 公司致力于以优异的经营业绩回报广大投资者、赋能员工成长、助力行业进步 [2]

公司股份回购执行情况 - 截至2025年12月10日，公司累计回购股份数量为274.4万股 [1] - 累计回购股份占公司总股本的比例为1.00% [1] - 回购通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行 [1]