临时股东大会信息 - 2025年12月18日上午9时30分在中国北京顺义区总部大楼会议室举行[2] 审议事项 - 审议批准委任江波为执行董事，任期同本届其他成员[3] 文件送达要求 - 内资股代表委任文件24小时前送北京联络处[3] - H股代表委任文件相同期间送香港中央证券登记有限公司[3]

临时股东会安排 - 2025年12月18日上午9时30分举行，预计需时半天[3] - 审议批准委任江波为执行董事决议案[4] - 以投票表决，结果登载于公司及联交所网站[7] 股份过户及参会资格 - 2025年12月15 - 18日暂停办理过户，文件12月12日下午4时30分前送交[4][5] - 12月18日在册股东有权参会，联名股东仅接纳排名较先者表决[5][7] 委托及参会要求 - 可委任代理人，文件开会时间24小时前交回[7] - 参会出示身份证明，费用自理[7]

公司治理变动 - 公司董事会建议委任江波先生为执行董事 [1] - 该委任建议由公司发起人及控股股东中国民航信息集团有限公司推荐 [1]

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临时股东会安排 - 2025年12月18日上午9时30分在北京顺义召开[4][20][27] - 12月15 - 18日暂停办理股份过户登记[22][28] - 过户文件及股票需12月12日下午4时30分前送交[22][28] 人事委任 - 董事会建议委任江波为执行董事[13] - 待临时股东会批准生效，任期至本届董事会届满[19] 其他 - 最后可行日期为2025年11月26日[8]

人员委任 - 公司董事会建议委任江波先生为执行董事[3] - 委任须待股东会批准生效，任期至本届董事会届满[7] 人员信息 - 江波先生57岁，毕业于杭州电子科技大学[4] - 2025年11月起任中国民航信息集团董事长[5] 现有人员 - 截至公告日，董事长为黄荣顺先生[9] - 有多位非执行董事和独立非执行董事[9]

股份及股本数据 - 截至2025年10月底，H股法定/注册股份932,562,000股，股本932,562,000元[1] - 截至2025年10月底，内资股法定/注册股份1,993,647,589股，股本1,993,647,589元[1] - 2025年10月公司法定/注册股本总额2,926,209,589元[1] - 截至2025年10月底，H股、内资股已发行股份分别为932,562,000股、1,993,647,589股，库存股均为0股[2] - 2025年10月H股、内资股法定/注册、已发行及库存股份数目均无增减[1][2]

公司财务表现 - 2025年第三季度营业收入为651.25万元，同比下降83.49% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-4412.02万元 [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2562.54万元 [1]

股份与股本情况 - 截至2025年9月30日，H股法定/注册股份932,562,000股，股本932,562,000元人民币[1] - 截至2025年9月30日，内资股法定/注册股份1,993,647,589股，股本1,993,647,589元人民币[1] - 2025年9月底，法定/注册股本总额2,926,209,589元人民币[1] - 截至2025年9月30日，H股已发行股份932,562,000股，库存股0[2] - 截至2025年9月30日，内资股已发行股份1,993,647,589股，库存股0[2] 9月股份变动情况 - 2025年9月，H股法定/注册、已发行、库存股份数目无增减[1][2] - 2025年9月，内资股法定/注册、已发行、库存股份数目无增减[1][2]

公司基本信息 - 公司为中国民航信息网络股份有限公司，股份编号00696[1] 董事会成员 - 董事长兼执行董事黄荣顺，非执行董事孙玉权等[2] 董事会委员会 - 设审计、薪酬与考核、提名、战略及投资（法治建设）四个委员会[3] 委员会职务 - 刘泽洪任审计委员会成员、薪酬与考核委员会主席等[3] - 陈永德任审计委员会主席、薪酬与考核委员会成员[3] - 徐宏志任审计、薪酬与考核、提名委员会成员[3] - 黄荣顺任提名、战略及投资（法治建设）委员会主席[3] - 孙玉权、曲光吉、何晓群任战略及投资（法治建设）委员会成员[3]