香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00696） 公告 持續關連交易 重續服務框架協議 茲提述本公司日期為二零二四年一月三十一日的公告，內容有關（其中包括）本公 司與中航信移動科技訂立的服務框架協議，據此，中航信移動科技同意向本公司 提供服務框架協議項下的技術開發、產品研發、技術支持以及運營維護服務，期 限為自二零二四年一月三十一日起至二零二五年十二月三十一日止期間。 董事會同意，現有期限於二零二五年十二月三十一日屆滿後，服務框架協議將延 長為自二零二六年一月一日起至二零二八年十二月三十一日止三年。 於本公告日期，中航信移動科技為本公司主要股東民航信息集團的30%受控公 司，故中航信移動科技為本公司的關連人士。因此，根據上市規則，服務框架協 議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。 由於就服務框架協議項下的持續關連交易而言，經合併計算，最高適用百分比率 超過0.1%但低於5%，因 ...

公司高层人事变动 - 江波于2025年12月18日召开的董事会会议上获选为公司董事长、提名委员会主任委员及战略及投资委员会主任委员，任期自获选并经董事会批准之日起至本届董事会任期届满为止 [1] - 黄荣顺不再担任董事长、提名委员会主任委员及战略及投资委员会主任委员 [1] - 黄荣顺仍担任执行董事及战略及投资委员会委员、总经理 [1]

审计委员会修订与生效 - 审计委员会工作规则于2025年12月18日经董事会批准[2] - 工作规则自董事会批准之日起执行[22] 成员构成与产生 - 至少三名成员，至少一名独立非执行董事有专业资格或专长[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 任期与董事会一致，可连选连任[10] 组织架构 - 由独立非执行董事组成，设主任委员、秘书[8] - 可下设工作组，成员含内部核数等负责人[10] 任职限制 - 前任核数公司合夥人一年内不得任委员[8] 职责与权力 - 负责审核公司财务信息及披露等工作[8] - 权力包括独立与核数师会议、要求提供资料等[12] 会议安排 - 每年至少与核数师开会两次[12] - 每年至少召开两次会议，在审议业绩前[17] - 需三分之二以上委员亲身出席方可举行[19] - 非全体同意提前七天通知开会[19] - 秘书开会3日前提供资料[20] - 表决决议须全体委员过半数通过[26]

董事会构成 - 公司董事会有9名成员[2] - 董事会设立4个委员会[2] - 董事会有4名非执行董事、3名独立非执行董事[2] 人员任职 - 江波任董事长、执行董事、战略及投资委员会主席[2][3] - 刘泽洪任审计、薪酬与考核委员会相关职务[3] - 陈永德任审计委员会主席[3] - 梁爽为职工代表董事[2]

公司高层人事变动 - 江波先生于2025年12月18日获选为中国民航信息网络董事长、提名委员会主任委员及战略及投资委员会（法治建设委员会）主任委员，任期自获选并经董事会批准之日起至本届董事会任期届满为止 [1] - 黄荣顺先生不再担任公司董事长、提名委员会主任委员及战略及投资委员会（法治建设委员会）主任委员 [1] - 黄荣顺先生仍担任公司执行董事、战略及投资委员会（法治建设委员会）委员及总经理职务 [1]

公司治理变动 - 中国民航信息网络于2025年12月18日召开董事会会议，选举江波为公司董事长 [1] - 江波同时获选为提名委员会主任委员及战略及投资委员会（法治建设委员会）主任委员 [1] - 江波的任期自获选并经董事会批准之日起，至本届董事会任期届满为止 [1]

公司人事变动 - 江波先生于2025年12月18日获选为中国民航信息网络董事长、提名委员会主任委员及战略及投资委员会（法治建设委员会）主任委员，任期自获选并经董事会批准之日起至本届董事会任期届满为止 [1] - 黄荣顺先生不再担任公司董事长、提名委员会主任委员及战略及投资委员会（法治建设委员会）主任委员 [1] - 黄荣顺先生仍担任公司执行董事及战略及投资委员会（法治建设委员会）委员、总经理 [1]

人事变动 - 江波于2025年12月18日当选公司董事长等职[3] - 黄荣顺不再担任董事长等职，但仍任执行董事等职[3] 董事会情况 - 公告日期董事会成员包括执行、非执行、独立非执行和职工代表董事[5]

公司治理变动 - 中国民航信息网络于12月18日召开临时股东会 [1] - 临时股东会结束后，江波获委任为公司执行董事 [1]

临时股东会 - 2025年12月18日上午9时30分举行，有权出席股份总数2,926,209,589股[3] - 审议委任江波为执行董事，赞成票2,214,864,972股，占比95.96%[4] - 反对票93,266,883股，占比4.04%，总表决股数2,308,131,855股[4] 人员变动 - 临时股东会结束后，江波出任公司执行董事[5] 董事会成员 - 截至公告日，含执行董事江波（董事长）、黄荣顺等[7]