财务表现 - 上半年营业收入207.02亿元，同比下降38.99% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9.13亿元，同比下降68.33% [1] - 基本每股收益0.3416元 [1] 盈利能力 - 扣除非经常性损益的净利润8.55亿元，同比增长1,180.03% [1] - 非经常性损益项目对净利润产生显著正向影响 [1]

公司股份相关 - 公司已发行股份数为2,672,091,376股，均为人民币普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数的25%[6] 公司治理结构 - 原监事会职权由董事会审计委员会行使，原监事会成员职务自然免除，《监事会议事规则》废止[2] - 董事会由12名董事组成，其中独立董事4名，职工董事1名，设董事长1名[24] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[24] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，持有同一类别股份的股东权利义务相同[7] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人[15] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[13][14] - 股东会将设置会场以现场会议形式召开，公司提供网络投票方式为股东提供便利[13] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[17] 董事会相关 - 董事会每年至少召开四次会议，召开前十日书面通知全体董事[26] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议[26] - 董事会决议表决方式为现场或现场结合通讯形式召开，举手或投票表决，也可用电子通信方式[26] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[36] - 公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的归属于母公司净利润的30%[38] - 董事会审议调整利润分配政策须全体董事过半数表决同意且二分之一以上独立董事表决同意[40] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[41] - 公司自作出合并决议起10日内通知债权人，30日内指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[41] - 公司自作出分立决议起10日内通知债权人，30日内指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[41] 章程修订 - 公司于2025年8月26日召开第八届董事会第五次会议，审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[2] - 原《公司章程》中“股东大会”表述统一调整为“股东会”[45] - 拟修订《公司章程》事项需经出席会议股东所持有效表决权2/3以上审议通过[46]

股权结构 - 公司现有注册资金395,138万元，中航工业集团出资262,938万元占比66.54%[1] - 中航投资出资111,250万元占比28.16%，西飞集团出资14,400万元占比3.64%[1] - 贵航零部件出资6,550万元占比1.66%[1] 财务数据 - 2025年6月30日资产总额为172,906,115,939.35元[16] - 2025年6月30日所有者权益总额为13,204,199,714.86元[16] - 2025年6月30日吸收成员单位存款余额为158,397,768,053.59元[16] - 2025年6月营业收入为1,858,450,239.64元[16] - 2025年6月利润总额为671,342,202.71元[16] - 2025年6月净利润为511,504,079.53元[16] 风险管理 - 公司建立风险管理三道防线，各部门和分支机构为第一道防线[7][8] - 风险管理部门为第二道防线，内控审计部门为第三道防线[7][8] 系统功能 - 公司资金结算系统支持业务多级授权审批和网上对账功能[9] 监管指标 - 2022年12月至2025年6月资本充足率在12.59% - 16.51%，监管限额≥10.5%[19] - 2022年12月至2025年6月流动性比例在30.20% - 75.45%，监管限额≥25%[19] - 2022年12月至2025年6月贷款余额/存款余额与实收资本之和在18.87% - 44.66%，监管限额≤80%[19] - 2022年12月至2025年6月集团外负债总额/资本净额多为0.00%，监管限额≤100%[19] - 2022年12月至2025年6月票据承兑余额/资产总额在0.00% - 0.13%，监管限额≤15%[19] - 2022年12月至2025年6月票据承兑余额/存放同业余额在0.00% - 0.53%，监管限额≤300%[20] - 2022年12月至2025年6月票据承兑与转贴现之和/资本净额在0.00% - 2.87%，监管限额≤100%[20] - 2022年12月至2025年6月投资总额/资本净额在24.30% - 55.61%，监管限额≤70%[20] 关联业务 - 截至2025年6月30日公司在中航工业财务存款余额为155.53亿元，贷款余额为8000万元[21] - 公司认为与中航工业财务的关联存贷款等金融业务不存在风险问题[23][24]

业绩总结 - 2025年总计期初往来资金余额746,852.79万元[2] - 半年度往来累计发生金额773,473.29万元[2] - 半年度偿还累计发生金额420,860.39万元[2] - 半年度末往来资金余额1,099,465.69万元[2]

人事变动 - 公司2025年8月26日召开第八届董事会第五次会议，同意聘任齐世文为副总经理[1] - 齐世文任期自本次董事会决议通过至第八届董事会任期届满[1] 人员信息 - 齐世文1983年2月出生，毕业于北航，获西财工程硕士学位[6] - 齐世文历任成飞多职，现任成飞副总经理，未持股，无关联关系[6]

业绩总结 - 2025年Q2各类资产减值准备整体变动转回38,862,730.20元[2][4] - 信用减值损失为26,489,680.51元[3] - 资产减值损失为12,373,049.69元[4] - 转回资产减值准备增加Q2合并报表利润38,862,730.20元[7] 资产减值准备情况 - 应收账款减值准备转回 -2,857,026.71元[4] - 应收票据减值准备转回2,170,379.53元[4] - 其他应收款减值准备转回27,176,327.69元[4] - 合同资产减值准备转回 -3,963,317.44元[4] - 存货减值准备转回16,336,367.13元[4] 审议情况 - 计提及转回资产减值准备经相关会议审议通过[9]

会议信息 - 中航成飞2025年第三次临时股东大会于9月12日14:00召开[1][19] - 股权登记日为2025年9月8日[2] 表决方式 - 采用现场与网络投票结合，重复表决以首次有效结果为准[2] 议案情况 - 审议10项非累积投票提案，2、3对中小股东单独计票[4] - 议案3为特别决议，需2/3以上表决权通过[5] 登记与投票 - 登记时间9月11日9:00 - 11:30和14:30 - 17:00[6] - 深交所交易系统投票时间9月12日9:15 - 9:25等时段[17] - 互联网投票系统投票时间9月12日9:15 - 15:00[18]

会议安排 - 公司于2025年8月15日邮件通知召开第八届监事会第四次会议[1] - 会议于2025年8月26日现场召开，3位监事全部到会[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要等3项议案，均3票同意[1][3][4][5][6][7] 信息发布 - 《2025年半年度报告》等3份报告同日在指定网站发布[2][4][6]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日下午14:00召开2025年第三次临时股东大会，现场会议与网络投票相结合 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年9月12日9:15-15:00任意时间 [1] - 股权登记日为2025年9月8日收盘时，登记在册股东有权参会 [2] 审议事项 - 唯一审议议案为《关于制定<董事与高级管理人员薪酬及津贴管理制度>的议案》 [2] - 该议案属于非累积投票提案，需对董事及高管薪酬制度进行表决 [2][8] 参会方式 - 股东可选择现场投票或网络投票，重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [2][6] - 参会人员包括登记在册股东及代理人、公司董事监事高管、见证律师等 [2] 登记安排 - 登记方式包括现场登记、邮件或传真，需填写《股东大会回执》 [3] - 现场登记时间为2025年9月11日9:00-11:30及13:00-17:00 [4] - 登记地点为四川省成都市青羊区黄田坝经一路39号成飞宾馆 [7] 会议联系 - 联系部门为证券与资本管理办公室，联系人解晗，电话028-87408132/028-87406789 [7] - 联系地址为四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号，邮编610091 [7] - 股东参会交通住宿费用自理 [7]

议案表决 - 《2025年半年度报告》及其摘要议案表决，11票同意[1][2] - 《中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告》议案表决，8票同意[3][7] - 《2025年第二季度计提及转回资产减值准备》议案表决，11票同意[8][9] - 《董事与高级管理人员薪酬及津贴管理制度》议案需提交股东大会审议，11票同意[11][12][13] - 《修订<公司章程>》议案需提交股东大会审议，11票同意[16][17] - 《修订<股东会议事规则>》议案需提交股东大会审议，11票同意[18] - 《制定<证券投资管理办法>》议案表决，11票同意[30] - 修订《募集资金管理制度》，11票同意，需提交股东大会审议[35] - 制定《利润（收益）分配管理制度》，11票同意，需提交股东大会审议[36][37][38] - 制定《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，11票同意[39] - 制定《资产核销管理制度》，11票同意[40] - 修订《投资管理制度》，11票同意，需提交股东大会审议[41] 人事变动 - 同意聘任齐世文为副总经理，任期至第八届董事会届满[10][11] 其他 - 《公司及董事、高级管理人员责任险》议案全体董事回避，直接提交股东大会审议[14][15] - 公司将于2025年9月12日在成都召开2025年第三次临时股东大会，11票同意[42]