证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2025-022 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不存在否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日下午 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 1、股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东 166 人，代表股份 74,042,852 股，占公司有表决 权股份总数的 67.3117%。 其中：通过现场投票的股 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 国浩京证字[2025]第0622号 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受北京昊创瑞通电气设备 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2025 年 12 月 24 日召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

公司海外市场拓展进展 - 公司于12月19日回答调研者提问时表示，当前海外电力设备需求高涨 [2] - 公司外贸团队已对中东、欧洲等市场的多个国家进行了深入调研，涵盖电网体系、技术标准、市场准入及合作机制 [2] - 公司相关样品已能符合中东、欧洲等海外市场对产品的要求 [2] - 未来，公司将持续推进海外市场的拓展 [2] 行业市场动态 - 当前海外电力设备的需求高涨 [2]

公司业务结构 - 公司网内业务收入占比在2022至2024年度分别为88.92%、92.69%、87.16% [1] - “两网”市场综合效益较好，是公司业绩持续稳定发展的基础 [1] - 公司目前的主要资源和产能用于优先保障长期深耕的“两网”市场 [1] 市场拓展战略 - 公司现有的产品和技术能力完全能够支持拓展“网外”市场 [1] - 未来随着公司产能和规模的扩张、经济环境的持续改善，公司将在继续巩固“两网”市场的同时，积极拓展“网外”优质客户 [1]

公司核心竞争力 - 公司研发聚焦三大核心产品，已形成核心技术体系，能快速响应国家电网和南方电网的新技术指标需求，在获取订单上更具优势 [1] - 公司质量控制标准严格，已取得多项质量管理体系认证，积累了较好的产品质量口碑，在履行订单方面具有优势 [1] - 公司产品聚焦，能发挥规模效应，在成本控制方面具有优势 [1] - 公司核心产品均已通过两网客户严格的资质审查和准入要求，在细分领域树立了自身品牌地位 [1] 市场地位与业绩表现 - 根据《电力行业关键设备供需统计分析报告（配网协议库存篇）》，在2022-2024年国家电网配网物资协议库存招标中，公司在智能环网柜、智能柱上开关和箱式变电站合计中标数量位居前列 [1] - 公司在细分领域内具有较强的市场地位和影响力 [1]

公司市值管理目标 - 公司市值管理的总体目标是实现公司市值与内在价值的长期匹配 [1] - 短期目标是稳定市值并提升市场信心 [1] - 中长期目标是不断提升经营业绩，积极推动公司价值增长，实现内在价值与市值的协同提升 [1] 公司市值管理具体举措 - 以业绩增长为核心，夯实发展基础，具体措施涵盖技术研发、产能扩张、两网市场份额提升、网外客户拓展及新产品开发 [1] - 优化治理水平，防范风险，为稳健经营提供坚实保障，提升公司市场正面形象 [1] - 加强投资者关系管理，深化市场沟通，提升投资者对公司的价值认同 [1] - 基于公司经营管理需求和发展战略，适时合规开展相关资本运作工作 [1]

市场前景与战略布局 - “十五五”（2026-2030年）期间，配电网投资预计将延续高景气度，规模稳步增长 [1] - 配电设备采购将呈现数字化、绿色化、智能化特征，公司将据此进行战略布局 [1] 公司核心竞争力 - 产品技术聚焦三大核心产品，能快速响应客户需求，在获取订单上具优势 [2] - 质量控制严格，拥有多项认证和良好口碑，在履行订单方面具优势 [2] - 产品聚焦形成规模效应，在成本控制方面具优势 [2] - 核心产品通过两网严格资质审查，在细分领域树立品牌地位 [2] - 2022-2024年国家电网配网协议库存招标中，公司智能环网柜、智能柱上开关和箱式变电站合计中标数量位居前列 [2] 业务构成与市场拓展 - 公司网内业务收入占比：2022年88.92%，2023年92.69%，2024年87.16% [2] - 当前主要资源和产能优先保障“两网”市场，未来将积极拓展“网外”优质客户 [2] - 海外市场方面，已对中东、欧洲等市场深入调研，相关样品符合当地要求，将持续推进海外拓展 [3][4] 市值管理目标与举措 - 总体目标：实现公司市值与内在价值的长期匹配 [4] - 短期目标：稳定市值、提升市场信心 [4] - 中长期目标：提升经营业绩，推动价值增长，实现内在价值与市值的协同提升 [4] - 主要举措：以业绩增长为核心；优化治理水平；加强投资者关系管理；适时合规开展资本运作 [4]

公司股价与交易数据 - 12月19日，公司股价上涨1.33%，成交额为5554.21万元 [1] - 当日融资买入344.47万元，融资偿还580.07万元，融资净卖出235.60万元 [1] - 截至12月19日，融资融券余额合计6546.18万元，其中融资余额6546.18万元，占流通市值的5.81% [1] - 当日无融券交易，融券余量与余额均为0 [1] 公司股东与股本结构 - 截至9月30日，公司股东户数为2.76万户，较上期减少6.59% [2] - 截至9月30日，人均流通股为835股，较上期增加7.05% [2] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入6.93亿元，同比增长2.93% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润9229.66万元，同比增长1.16% [2] 公司基本情况 - 公司全称为北京昊创瑞通电气设备股份有限公司，位于北京市丰台区 [1] - 公司成立于2007年2月13日，于2025年9月26日上市 [1] - 公司是一家专注于智能配电设备及配电网数字化解决方案的高新技术企业，主营业务为智能配电设备的研发、生产和销售 [1] - 公司主营业务收入构成：智能环网柜占39.90%，智能柱上开关占31.87%，箱式变电站占23.33%，其他业务占4.90% [1]

公司资质与税务优惠 - 公司于近日再次获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》[2] - 公司被国家高新技术企业认定管理机构评定为高新技术企业[2] - 预计2025年度至2027年度公司将继续按15%的优惠税率缴纳企业所得税[2]

公司资质与认定 - 公司于近日再次被评定为国家高新技术企业 [1] - 公司获得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》 [1]