财务业绩摘要 - 公司前三季度营业收入为6.93亿元，同比增长2.93% [1] - 公司前三季度归母净利润为9229.66万元，同比增长1.16% [1] - 公司前三季度扣非归母净利润为9105.51万元 [1] - 公司前三季度基本每股收益为1.12元，加权平均净资产收益率为19.11% [1] 盈利能力指标 - 公司前三季度毛利率为26.05%，同比上升0.69个百分点 [1] - 公司前三季度净利率为13.32%，较上年同期下降0.23个百分点 [1] - 2025年第三季度单季度毛利率为23.68%，同比下降2.27个百分点，环比上升64.41个百分点 [1] - 2025年第三季度单季度净利率为12.67%，较上年同期下降3.48个百分点，较上一季度上升79.83个百分点 [1] 费用结构分析 - 2025年三季度公司期间费用为6620.88万元，较上年同期增加764.30万元 [2] - 2025年三季度期间费用率为9.55%，较上年同期上升0.86个百分点 [2] - 销售费用同比增长9.41%，管理费用同比增长21.21%，研发费用同比增长11.16%，财务费用同比减少6.35% [2] 估值与市场数据 - 以10月29日收盘价计算，公司市盈率（TTM）约为53.38倍，市净率（LF）约为12.81倍，市销率（TTM）约为7.26倍 [1] - 截至2025年三季度末，公司股东总户数为2.76万户，户均持股市值为20.03万元 [2] 公司业务与行业 - 公司是一家专注于智能配电设备及配电网数字化解决方案的高新技术企业 [2] - 公司主营业务收入构成为：智能环网柜39.90%，智能柱上开关31.87%，箱式变电站23.33%，其他4.90% [2] - 公司所属申万行业为电力设备-电网设备-配电设备，所属概念板块包括小盘、近端次新、预盈预增等 [2]

信息披露时间与方式 - 公司应在四个月内披露年度报告，两个月内披露中期报告，一个月内披露季度报告[15] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[16] - 公司与深交所约定定期报告披露时间，变更需提前五个交易日书面申请[16] 信息披露内容要求 - 年报、中报、季报须记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[17][19][20] - 年报和半年报需披露对公司股票及其衍生品种交易价格或投资决策有重大影响的行业信息[26] - 年报应披露可能对公司产生重大不利影响的风险因素[23][24] 业绩相关披露 - 年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上，或净利润为负值，应在年报披露相关信息并说明改善措施[22] - 净利润与上年同期相比上升或下降50％以上需在会计年度结束一个月内预告业绩[31] 重大事项披露 - 公司合并报表范围内子公司及主体重大事项视同公司重大事项[3] - 参股公司重大事项按持股比例计算数据适用制度，有重大影响应披露[3] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化属重大事件[36] 信息披露管理 - 信息披露事务管理制度由公司董事会负责建立和实施[43] - 证券事务部是公司信息披露事务管理部门[43] - 董事会秘书具体负责公司信息披露工作[43] 违规处理 - 违反信息披露制度对直接责任人给予处分并可要求赔偿[62] - 信息披露涉嫌违法按《证券法》追究法律责任[62] - 处分相关责任人结果需在5个工作日内报深交所备案[62]

资金往来制度 - 制度适用于公司与关联方资金往来管理[2] - 明确资金占用类型及非经营性占用情形[2][3] 责任与措施 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[10] - 董事会5个工作日内办股份锁定或冻结手续[11] 股东与实施条件 - 10%以上股东有权提请召开临时股东会[13] - 发生资金占用严格控制“以股抵债”实施条件[13] 违规处理 - 董事协助侵占资产，董事会视情节处分或罢免[15] - 公司违规给投资者造成损失，追究责任人法律责任[15]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[5] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[5] - 部分主体提议召开临时董事会需提议案[6] - 定期和临时会议通知分别提前10日和3日发出，紧急可口头通知[8] - 定期会议通知变更需提前两日书面通知[11] 会议举行 - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[15] - 独立董事不得委托非独立董事出席[16] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[17] - 会议以现场召开为原则，也可非现场[17] - 非现场以有效表决票或书面确认函计出席人数[17] 会议表决 - 表决一人一票，通常书面表决，过半数出席董事同意可举手表决[20] - 审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数出席且通过[22] - 提案通过需超全体董事半数赞成，有更高规定从其规定[22] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[23] - 部分董事认为提案不明或材料不充分，会议暂缓表决[23][24] 会议记录与档案 - 会议记录含日期、地点等内容[27] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[27] - 决议违法致损，参与董事赔偿，异议记载可免责[27] - 会议档案由董事会秘书保存10年[28] 规则相关 - 本规则为《公司章程》附件，经股东会批准[30][32][33] - 修改亦经股东会批准，未尽事宜按法律和章程执行[30][32][33] - 由董事会负责解释[30][32][33]

上市与股本 - 公司于2025年9月26日在深交所创业板上市，发行2790万股[6] - 公司注册资本1.1亿元，股份总数1.1亿股，每股面值1元[8][16] - 发起人段友涛、张伶俐、王敬伟持股比例分别为39%、33%、14%[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[16] - 公司收购股份用于员工持股等，合计持股不超已发行股份总额10%[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同种类股份总数25%等[26] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 特定情形需2个月内召开临时股东会，10%以上股份股东可请求[50][52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上[76] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[105] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[126] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[127] 独立董事相关 - 特定人员不得担任独立董事，需具备五年以上相关工作经验[134][136] - 独立董事应每年自查独立性，董事会每年评估并出具专项意见[135] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[143] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[146] 交易相关 - 公司提供对外担保、财务资助等特定情形需提交股东会审议[47][50] - 公司与关联人交易达到一定金额需董事会或股东会审议[120] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金[159] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[165] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[179][180] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[187][188][190]

制度适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内的控股子公司[4] 舆情分类及处置 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[3] - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[15] - 重大舆情组长召集会议决策，多措施控制传播[16] 组织架构及职责 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[5] - 证券事务部负责媒体信息管理，跟踪股价变动[8] - 各职能部门配合舆情信息采集并通报情况[9] 信息报告流程 - 舆情信息报告先报证券事务部，再报董事会秘书[9] 制度相关 - 违反保密义务公司有权处分、处罚及追究法律责任[11] - 制度由董事会制定、解释和修订，审议通过生效[15]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 符合条件信息可暂缓或豁免披露[4] 申请流程 - 申请需满足三项条件，相关人员提交书面申请[6][7] - 证券事务部审核上报，向深交所提交申请[8] 披露期限与要求 - 暂缓披露期限一般不超两个月，未获同意及时披露[8][9] - 登记相关事项，特定情形下及时对外披露[9][10]

董事会秘书设置 - 公司董事会设1名董事会秘书，属高级管理人员[2] 任职资格 - 需具备财务、管理、法律专业知识，有职业道德和个人品德，取得相关资格证书或培训证明[4] - 最近36个月受证监会处罚等情况不得担任[6] 职责 - 负责信息披露、投资者关系管理、股权管理等事务[8][11][12] - 协助董事会加强治理机制建设，制定资本市场发展战略[11][13] 聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[16] - 出现规定情形1个月内解聘，解聘应说明原因并公告[16][17] - 聘任签保密协议，离任前接受审查并移交事项[17] 代行职责 - 空缺期间指定董事或高管代行，超三个月董事长代行[19] 其他 - 细则自董事会审议通过生效，修改及解释权属董事会[22]

战略委员会构成 - 由3名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会任期 - 任期与董事会任期一致，可连选连任[4] 战略委员会职责 - 研究公司长期发展战略等并提建议[8] 战略委员会会议 - 召开次数依董事会需审议议案程序安排[11] - 提前三天通知，紧急可豁免[12] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议记录保存不少于十年[19] - 工作细则自董事会决议通过生效[16]

制度适用范围 - 制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员[2] 薪酬确定与构成 - 董事薪酬由股东会决定，高管薪酬由董事会决定[3][4] - 高管薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成[7] 薪酬调整与激励 - 薪酬调整依据包括同行业薪资等多方面[8] - 公司可实施股权激励等激励措施[9] 制度生效与管理 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会修订解释[10]