证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024009 乔锋智能装备股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用银行承兑 汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换》，本议案在提交董事会审议前已经 公司董事会审计委员会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乔锋智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕673 号）同意注册，乔锋智能装备 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,019 万 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 26.5 元/股，募集资金总额为人民币 800,035,000.00 元，扣除发行费用 90,384,293.82 元（不含税）后，实际募集资金净 额为人民币 709,65 ...

上市情况 - 公司首次公开发行人民币普通股3019万股[2] - 公开发行后公司注册资本由9057万元增加至12076万元[2] - 公司股份总数由9057万股变更为12076万股[2] - 公司于2024年7月10日在深圳证券交易所创业板上市[3] 独立董事规定 - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[8] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出独立董事候选人并经股东大会选举决定[10] - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任时间不得超过六年[12] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[12] - 独立董事辞职或被解除职务致相关比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应在60日内完成补选[12] - 公司拟与关联人达成特定关联交易，需独立董事认可后提交董事会讨论[14] - 独立董事行使部分职权需取得全体独立董事二分之一以上同意，行使独立聘请外部审计机构和咨询机构职权需经全体独立董事同意[14] 其他事项关注 - 公司股东、实际控制人及其关联企业对公司特定借款或其他资金往来需关注[16] - 不得担任公司董事会秘书的人员需满足特定条件[17] - 公司合并应自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内公告[19] - 公司因特定情形解散应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组[21] 公司变更事项 - 变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项需提交公司2024年第二次临时股东会审议[22] - 变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过[22]

会议相关 - 公司第二届董事会第十次会议于2024年8月26日召开[1] 资金管理 - 报告期内公司控股股东及其他关联方未发生非经营性质资金占用事项[1] - 公司调整募投项目募集资金投入金额符合规定[2] - 公司使用募集资金置换自筹资金符合要求[3] - 公司拟用自有资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换[3] - 公司使用部分闲置资金现金管理符合规定[4] 议案审议 - 独立董事同意将使用部分闲置资金现金管理议案提交2024年第二次临时股东大会审议[5] - 独立董事同意将2024年半年度利润分配预案提交2024年第二次临时股东大会审议[6] - 公司2024年半年度利润分配预案综合考虑多因素且符合规定[6]

市场扩张和并购 - 公司计划购置122.8亩工业用地建高端装备生产基地项目（二期），预计投资不超10.50亿元[1] 业绩总结 - 2023年华南区域销售收入占公司整体约34%，华东区域约42%[3] 子公司情况 - 2024年半年度乔锋智能装备（南京）有限公司总资产7604.53万元，净利润 -7.08万元，净资产1968.43万元[5] 投资相关 - 本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组[2] - 投资资金源于自有或自筹，短期无重大影响，长远有利[9]

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024013 乔锋智能装备股份有限公司 关于投资设立德国子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资的概述 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开公司 第二届董事会第十次会议，审议通过《关于投资设立德国子公司的议案》，基于全 球化发展战略和业务扩展需要，同意公司以自有资金50万欧元在德国设立全资子公 司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《乔锋智能装备股份有限公司 章程》等相关规定，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议 。 公司本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立子公司基本情况 1、公司名称：Jirfine Germany GmbH。 4、注册地：德国。 6、股权结构：乔锋智能装备股份有限公司持有其 100%股权。 7、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形 式投入。 上述信息为暂定信息，具体以相关主管部门最终核准登记 ...

市场扩张和并购 - 公司2024年8月26日通过以100万美元在港设全资子公司议案[3] - 拟设乔锋智能（香港）有限公司，注册资本100万美元[4] - 投资资金为自有资金，子公司设立后纳入合并报表[4][6] 未来展望 - 香港子公司利于拓展海外业务、加快全球化进程[6] 风险提示 - 投资有审批风险，经营管理也存在风险[7]

会议通知与召集 - 会议召开三日前通知全体独立董事并提供资料，全体一致同意可不受此限[5] - 过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时，两名以上可自行召集[7] 会议审议与表决 - 行使特定特别职权及特定事项需经专门会议审议通过[9] - 过半数独立董事出席或委托方可举行，非独立董事无表决权[11] - 委托需提交授权书，表决一人一票，全体过半数同意通过[13] 会议其他规定 - 应发表明确意见，决议经签字生效[15] - 制作会议记录，设档案保存10年[15] - 公司提供便利支持并承担费用[16] - 出席者有保密义务，述职报告应含参会情况[16]

募资情况 - 公司首次公开发行3019万股A股，发行价26.5元/股，募资8.00035亿元，净额7.0965070618亿元[1] - 2024年7月5日募集资金划至公司指定账户[2] 项目资金调整 - 数控装备等三个项目原拟投入135500万元，调整后为70965.07万元[4] 资金置换与审议 - 2024年8月26日同意用募集资金置换自筹资金21113.44万元[5] - 2024年8月26日董事会、监事会审议通过调整募投项目资金议案[5] - 独立董事、保荐机构均同意调整募投项目资金事项[6]

制度修订 - 2024年8月26日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》议案[1] - 修订后的制度全文于2024年8月28日刊登在巨潮资讯网[23] 任职资格 - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任[3] - 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事[3] - 审计委员会成员中独立董事应当过半数[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人[3] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 最近十二个月内曾经具有特定情形之一的人员不得担任独立董事[6] 提名与选举 - 董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[8] 职务解除与补选 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[9] - 独立董事辞职或被解除职务导致相关比例不符合规定或欠缺会计专业人士，公司应在60日内完成补选[9] - 独立董事任期届满前，公司可依法定程序解除其职务，需及时披露具体理由和依据[9] - 独立董事不符合制度第九条第一项或第二项规定，应立即停止履职并辞去职务，未辞职的董事会应解除其职务[9] 履职要求 - 独立董事提出辞职或任期届满，对公司和股东商业秘密保密义务离职后仍有效[10] - 独立董事应按时出席董事会会议，不能亲自出席需书面委托其他独立董事代为出席[10] - 独立董事应向股东大会提交年度述职报告，每年对独立性情况进行自查并提交董事会[10] - 董事会应每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[10] - 独立董事需履行参与决策、监督利益冲突、提供建议等职责[10] - 独立董事每年为所任职公司有效工作时间原则上不少于十五个工作日[14] - 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日[15] - 独立董事对重大事项出具的独立意见应包含重大事项基本情况等内容[14] - 独立董事发现公司存在重要事项未提交董事会审议等情形应履行尽职调查义务并及时披露[14] - 董事会会议召开前，独立董事可与董事会秘书就拟审议事项沟通[14] - 独立董事对董事会议案投反对票或弃权票应说明理由等，公司披露董事会决议时应同时披露异议意见[15] - 独立董事应向公司年度股东大会提交述职报告并披露，报告含出席会议、发表意见等情况[17] - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存十年[18] - 独立董事履职应维护公司和股东最大利益，有多项禁止行为[18] - 独立董事应保证公司商业行为合法合规，公平对待股东[19] - 独立董事发现重大事项未审议等情形应尽职调查，必要时聘中介机构[19] - 确认情形存在，独立董事应督促改正并向相关机构报告[19] - 独立董事述职报告以工作笔录为依据，本人签字后交公司存档[17] - 董事会等应制作会议记录，独立董事意见应载明并签字确认[17] - 独立董事应制作工作记录，重要内容可要求相关人员签字[17] - 独立董事应谨慎、认真、勤勉行使权利，亲自行使处置权[19] 特别职权 - 公司拟与关联人达成总额高于300万元人民币或高于公司最近经审计净资产5%的关联交易，需独立董事认可后提交董事会讨论[12] - 公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生总额高于300万元且高于公司最近经审计净资产值5%的借款或其他资金往来，独立董事需发表独立意见[13] - 独立董事行使部分特别职权应取得全体独立董事二分之一以上同意，行使部分职权应经全体独立董事同意[12] - 部分事项应经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[12] 股东权利 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[20] 资料保存 - 公司应保存向独立董事提供的资料至少五年[20] 公告时间 - 公告发布时间为2024年8月28日[25]

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024010 乔锋智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日分别召开 了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币2.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过4.5亿元（含本数）的暂时闲置 自有资金进行现金管理。使用期限不超过股东大会审议通过之日起12个月，在上述 额度和期限内，资金可循环滚动使用。授权公司管理层在决议额度范围和有效期内 行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。本议 案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乔锋智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（ ...