权益分派 - 2024年度权益分派方案2025年5月13日股东大会通过[1] - 以58,897,223股为基数，每10股派现金红利13元，拟派现76,566,389.90元[1] - 股权登记日2025年5月21日，除权除息日2025年5月22日[4] 减持价格 - 权益分派完成后，股东承诺最低减持价格调整为37.16元/股[7] 咨询信息 - 咨询电话010 - 60571237，邮箱investors@bbkco.com.cn[9]

会议安排 - 公司2025年4月17日决定5月13日召开2024年年度股东大会[6] - 2025年4月18日披露《股东大会通知》[6] 参会情况 - 现场出席股东大会11人，代表41,554,000股，占比70.5534％[8] - 网络投票84人，代表1,878,817股，占比3.1900％[9] - 出席股东大会共95人，代表43,432,817股，占比73.7434％[9] 议案表决 - 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》同意43,405,517股，占比99.9371％[14] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意43,405,517股，占比99.9371％[15] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意43,403,417股，占比99.9323％[16][17] - 《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》同意43,402,117股，占比99.9293％[18] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意43,380,117股，占比99.8787％[19] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》同意43,402,117股，占比99.9293％[20] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》同意2,419,217股，占比97.5956％[21] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》同意43,168,617股，占比99.8700％[22] 其他情况 - 《关于2024年度董事薪酬的议案》李景列等关联股东回避表决[21] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》高会敏作为关联股东回避表决[23] - 股东大会表决程序及结果合法有效[24][25][26]

股东大会信息 - 2025年5月13日14:00召开现场股东大会，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东95人，代表股份43,432,817股，占比73.7434％[8] - 通过现场投票的股东11人，代表股份41,554,000股，占比70.5534％[8] - 通过网络投票的股东84人，代表股份1,878,817股，占比3.1900％[8] 议案表决结果 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意43,405,517股，占比99.9371％[11] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意43,405,517股，占比99.9371％[13] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意43,403,417股，占比99.9323％[15] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意43,402,117股，占比99.9293％[18] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意43,380,117股，占比99.8787％[20] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》同意2,419,217股，占比97.5956％[24] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》总表决同意43168617股，占比99.8700％[27] 其他情况 - 高会敏作为关联股东回避表决[28] - 律师认为股东大会召集等程序合法有效[30] - 备查文件包括2024年年度股东大会决议和法律意见书[31]

募集资金与督导情况 - 保荐人查询公司募集资金专户1次，项目进展与披露一致[3] - 2024年持续督导期保荐人未发现公司多方面存在重大问题[6][7] - 公司及股东多项承诺均已履行[9][10] 保荐业务违规情况 - 公司保荐多项目因不同问题被监管部门出具警示函或监管函[11][12][13] - 公司及子公司业务开展督导义务不足被责令改正[13]

财务表现 - 2025年一季度净利润同比增长64.68% [3] - 2025年一季度ROE（加权）降至1.42% [3] - 2025年度总收入5.15亿元，同比增长9.86% [9] - 2025年归母净利润达1.02亿元，同比增长6.02% [9] - 在手订单17亿元，新能源车及应急管理部项目占比未披露 [3] 业务布局 - 汽车测试业务在低空经济领域已有订单 [3][7] - 伺服测试业务应用于航空航天、核电、国防军工等领域 [5][7][9] - 伺服液压测试系统可应用于机器人测试，但尚无具体业务落地 [7] - 国防军工领域布局包括性能及可靠性试验 [7][9] 行业与竞争 - 行业整体发展向好 [3] - 主要竞争对手为美国MTS公司 [7] - 汽车电动化、智能化及中国车企出海带来更多检测需求 [5] 技术创新与合作 - 与清华大学、东南大学等国内高校及布里斯托大学等国际高校合作 [9] - 合作领域涵盖伺服测试、汽车测试设备研发 [9] - 未来将深化产学研合作，推动技术迭代 [9] 市场与投资者关系 - 股价波动受市场环境、宏观经济等因素影响 [4] - 已有机构联系调研需求，正在准备安排 [5] - 2025年分红计划尚未决定，将根据盈利及现金流情况审议 [9] 战略规划 - 2025年聚焦汽车测试和伺服测试领域竞争优势 [6] - 未来增长驱动因素包括技术创新、人才及国产替代机会 [5] - 低空经济、制动测试系统等新领域已有初步应用 [7]

主要财务表现 - 2025年第一季度基本每股收益0.2393元 较2024年同期的0.1937元增长23.54% [1] - 营业收入0.88亿元 较2024年同期的0.68亿元增长29.41% [1] - 净利润0.14亿元 较2024年同期的0.09亿元大幅增长55.56% [1] - 每股净资产16.97元 每股公积金8.95元 每股未分配利润6.46元 [1] - 净资产收益率1.42% 较2024年同期的2.01%下降29.35% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东累计持股88.74万股 占流通股比例6.01% 较上期减少46.76万股 [1] - 新进股东包括汪伟交(持股12.99万股 占比0.88%) 古汝林(9.64万股 0.65%) 余敏(9.39万股 0.64%) 淳厚信睿A(8.97万股 0.61%) 李觉(7.99万股 0.54%) 周亚林(6.78万股 0.46%) 刘琪(5.36万股 0.36%) [2] - 郭颖持股11.51万股(占比0.78%) 较上期增加0.85万股 朱先华持股8.11万股(0.55%) 减少0.27万股 汤才荣持股8万股(0.54%) 保持不变 [2] - 退出股东包括刘怀信(原持股50.17万股 占比3.41%) 义来珠(19.71万股 1.34%) 摩根士丹利(11.28万股 0.77%) 周明明(9.89万股 0.67%) 刘爱生(6.77万股 0.46%) 高华士(6.07万股 0.41%) 龚旭仁(4.57万股 0.31%) [2][3] 利润分配方案 - 本次不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为88,264,344.72元，同比增长29.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为14,093,711.74元，同比增长64.68%[5] - 公司营业总收入本期为88,264,344.72元，同比增长29.25%[18] - 营业利润本期为14,990,582.25元，同比增长69.72%[19] - 净利润本期为14,093,711.74元，同比增长64.69%[19] - 基本每股收益本期为0.2393元，同比增长23.54%[19] 成本和费用（同比环比） - 所得税费用为898,189.72元，同比增长227.83%[11] - 研发费用本期为9,476,327.62元，同比增长1.90%[18] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为19,197,861.42元，同比下降60.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为19,197,861.42元，同比下降60.78%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为142,066,614.73元，同比下降4.23%[21] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-201,350,638.47元，同比下降35,736.02%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-201,350,638.47元，主要由于投资支付2亿元[21] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流出小计为15,842,933.86元，其中支付其他与筹资活动有关的现金为15,842,933.86元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-15,842,933.86元[22] 现金及现金等价物 - 货币资金期末余额为865,021,090.08元，较期初减少198,503,490.13元[15] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,495,539.55元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-196,500,171.36元[22] - 期初现金及现金等价物余额为1,048,678,172.69元[22] - 期末现金及现金等价物余额为852,178,001.33元[22] 资产类数据 - 总资产为1,863,918,524.57元，较上年度末增长1.54%[5] - 应收账款为179,627,841.14元，同比增长34.10%[9] - 其他流动资产为82,744,716.73元，同比增长369.79%[9] - 交易性金融资产为130,009,000.00元，同比增长100.00%[9] - 应收账款期末余额为179,627,841.14元，较期初增加45,680,670.39元[15] - 存货期末余额为495,698,983.02元，较期初增加41,296,118.20元[15] - 流动资产合计为1,816,401,465.75元，较期初增加27,438,660.14元[15] - 资产总计期末余额为1,863,918,524.57元，较期初增加28,250,328.57元[16] 负债类数据 - 应付职工薪酬为13,634,722.28元，同比下降50.17%[9] - 合同负债期末余额为724,778,673.73元，较期初增加47,580,145.00元[16] - 应付职工薪酬期末余额为13,634,722.28元，较期初减少13,726,097.31元[16] - 流动负债合计为820,773,573.43元，较期初增加13,071,701.14元[16] - 递延所得税负债本期为33,558,309.33元，较上期增长0.95%[17] - 预计负债本期为9,310,877.85元，较上期下降4.47%[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,763股，无表决权恢复的优先股股东[14] - 前三大股东持股比例分别为仝雷17.27%（10,169,000股）、李景列16.19%（9,536,000股）、张延伸15.19%（8,944,000股）[14] 其他重要信息 - 公司第一季度报告未经审计[23]

财务表现 - 2024年营业总收入达5.15亿元，同比增长9.86% [1] - 归属净利润1.02亿元，同比增长6%，扣非净利润1.01亿元，同比增长7.24% [1] - 归属净利润滚动环比增长率大幅下滑18.98%，显示盈利能力波动 [1][5] 业务与技术优势 - 伺服液压测试系统收入1.91亿元（+4.39%），汽车测试试验系统收入3.17亿元（+14.90%） [4] - 自主研发NEBULA实时控制系统和SIRIUS智慧工厂管理系统，提升技术竞争力 [4] - 新能源汽车测试领域技术成熟，服务头部客户，尤其在充放电、高压安全测试方面表现突出 [4] 市场挑战 - 研发投入增加导致短期盈利压力，长期竞争力有望提升 [5][6] - 海外市场布局薄弱，仅在英国设子公司、美国设服务机构，规模不及德国杜尔、美国MTS等国际巨头 [6] - 新能源汽车及智能网联汽车测试设备的国际市场需求快速增长，但公司海外拓展不足可能限制增长潜力 [6] 未来战略 - 计划加大伺服液压及汽车测试设备的技术研发投入 [7] - 通过并购与合作拓展欧洲、北美市场，弥补海外短板 [7] - 推出GB18285排放测试平台等新产品，深化与国内新能源汽车厂商合作以巩固市场地位 [7]

北京博科测试系统股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督检查意见 1. 公司依法运作情况 监事会密切关注公司股东大会、董事会的运作情况，全年股东大会、董事会 会议的召集、召开及决策程序均符合法律法规及《公司章程》的规定。公司董事、 高级管理人员在履行职责过程中，能够遵守法律法规和公司章程，勤勉尽责。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"或"博科测试"）监事 会全体成员 2024 年度依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》 及其他法律、法规赋予的职权，从切实维护公司利益和股东权益出发，严格履行 职责，列席公司股东大会和董事会，对公司生产经营、重大事项、财务状况及董 事和高级管理人员履行职责情况进行了有效地监督和检查，促进了公司规范运 作。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议的召开情况 2024 年，监事会共召开 5 次会议，具体情况如下： | | 召开时间 | | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | - ...

2024 年度内部控制评价报告 北京博科测试系统股份有限公司全体股东： 北京博科测试系统股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...