会议安排 - 2025年7月10日刊载召开2025年第一次临时股东大会的通知[3] - 7月17日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过2项议案[4][5] - 7月19日在巨潮资讯网新增2项临时提案并刊载补充通知[5] - 现场会议于7月30日下午14:30召开，网络投票时间为7月30日上午9:15至下午15:00[8] 股东情况 - 控股股东柏建国和邓礼宽直接合计持有公司股份16,215,600股，占股本总数38.60%[5] - 出席本次股东大会的股东及股东代表共86名，代表有表决权股份21,966,516股，占公司有表决权股份总数的52.3012%[9] - 出席现场会议的股东及股东代理人共8名，代表有表决权股份21,294,400股，占公司有表决权股份总数的50.7010%[10] - 参加网络投票的股东共78名，代表有表决权股份672,116股，占公司有表决权股份总数的1.6003%[11] - 出席的中小投资者共82名，代表有表决权股份672,516股，占公司有表决权股份总数的1.6012%[13] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意21,951,116股[17] - 某项议案表决中同意14100股，占99.9299％，反对14100股占0.0642％，弃权1300股占0.0059％[18] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意21950816股，占99.9285％，反对15000股占0.0683％，弃权700股占0.0032％[19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意21951916股，占99.9335％，反对13900股占0.0633％，弃权700股占0.0032％[20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意21950816股，占99.9285％，反对14800股占0.0674％，弃权900股占0.0041％[22] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意21946816股，占99.9103％，反对19000股占0.0865％，弃权700股占0.0032％[23] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意21951716股，占99.9326％，反对14100股占0.0642％，弃权700股占0.0032％[24] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意21947916股，占99.9153％，反对14100股占0.0642％，弃权4500股占0.0205％[25] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意21951016股，占99.9294％，反对13900股占0.0633％，弃权1600股占0.0073％[26] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意21951916股，占99.9335％，反对13900股占0.0633％，弃权700股占0.0032％[28] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》同意21950516股，占99.9272％，反对14800股占0.0674％，弃权1200股占0.0055％[29] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意21,950,516股，占比99.9272％，中小投资者同意656,516股，占比97.6209％[33] - 《关于公司不再设置监事会的议案》同意21,946,616股，占比99.9094％，中小投资者同意652,616股，占比97.0410％[34] - 《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点的议案》同意21,946,016股，占比99.9067％，中小投资者同意652,016股，占比96.9517％[50][51] - 《关于超募资金用于新能源汽车充放电设备智能制造基地项目前期建设的议案》同意21,950,916股，占比99.9290％，中小投资者同意656,916股，占比97.6804％[52] 人员选举 - 选举柏建国为非独立董事，同意21,883,999股，中小投资者同意589,999股[35][36] - 选举邓礼宽为非独立董事，同意21,883,013股，中小投资者同意589,013股[38][39] - 选举钟晓旭为非独立董事，同意21,883,044股，中小投资者同意589,044股[41][42] - 选举张媛媛为独立董事，同意21,883,222股，中小投资者同意589,222股[44][45] - 选举曹松涛为独立董事，同意21,883,744股，中小投资者同意589,744股[47][48] 会议结果 - 本次股东大会的议案均获有效通过，召集、召开、表决程序及决议合法有效[55][56]