会议召开 - 第三届董事会第二次会议于2025年6月12日召开，7位董事均出席[2] - 董事会同意于2025年6月30日召开2025年第二次临时股东会[8] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案均7票同意待股东会2/3以上表决权通过[4][5][7]

董事会换届 - 公司于2025年6月9日完成第三届董事会换届选举，任期三年[1] - 第三届董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[5] 股东持股 - 翁京先生直接持有公司股份346,680股，持股比例0.38%[8] - 袁洪涛先生通过泉州诺千间接持有公司股份31,202股，持股比例0.03%[8] - 周晶晶先生合计持有公司股份3,369,983股，持股比例3.65%[8] - 周晶晶妻子赵星梅女士合计持有公司股份2,794,494股，持股比例3.02%[8] - 陈卫国通过泉州诺千间接持有公司0.68%股份，通过泉州繁星间接持有0.75%股份[13] - 张争通过泉州繁星间接持有公司0.02%股份，通过资管计划间接持有0.02%股份[14] 人员任职 - 张争先生未取得董事会秘书资格证书，承诺参加培训并取证后履职[7] - 刘朋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书[7] - 张争2015年12月至2019年3月任公司总账会计，2019年3月至今任财务总监[14] - 刘朋2019年9月至今任公司证券事务专员、代表，已取得资格证书[16] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系电话和传真为029 - 89566565，邮箱为dongmiban@novastar.tech [7]

董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年6月9日召开[3] - 各议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[5][7][8][9][11][12][13] 人员任命 - 选举袁胜春为董事长、聘任其为总经理，任期三年[4][8] - 聘任宗靖国、陈卫国为副总经理，任期三年[9] - 聘任张争为财务总监、董事会秘书，刘朋为证券事务代表[11][12][13]

会议信息 - 现场会议2025年6月9日14:30召开，网络投票同日[3] - 会议地点为陕西西安高新区诺瓦科技园4号楼1层会议室[4] 股东情况 - 81名股东代表26,115,262股，占比28.8243％[7] - 80名中小股东代表11,976,291股，占比13.2186％[9] - 公司总股本92,448,000股，本次有表决权股份90,601,569股[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比99.7823％[11] - 《关于调整独立董事2025年度津贴方案的议案》中小股东同意占比99.5322％[21] - 多项董事候选人提名议案获通过[23][26][28][30][32][34] 选举结果 - 以累积投票选第三届董事会独立董事，任期三年[30] - 李留闯、国瀚文、褚华当选独立董事[31][33][36]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于6月9日召开，召集人为董事会[8][9][7] - 出席股东81人，持股26,115,262股，占比28.8243%[11] 议案表决情况 - 多项修订议案同意股数占出席股东有效表决权股份超99.7%[15][16][17][18][19][20][21][22] - 调整独立董事津贴方案同意股数占比99.7855%[22] - 提名董事候选人议案同意股数占比超98.9%[22][23][24][25][26][27] 结果认定 - 上述议案均获通过，表决程序及结果合法有效[28] - 律师认为股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[29]

股东会审议事项 - 连续12个月内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五种情形须审议[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等八种担保情形应审议[8] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%等三种财务资助情形应审议[9] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上应审议[9] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[12] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二时应召开临时股东会[12] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时应召开临时股东会[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时应召开临时股东会[14] 股东权利与义务 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[16] - 召集股东在股东会决议公告前持股比例不得低于10%[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[22] - 股东买入超《证券法》规定比例部分的股份，36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[37] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[38] 会议通知与时间规定 - 年度股东会应在召开20日前通知各股东，临时股东会应在召开15日前通知[19][20] - 召集人收到临时提案后2日内应发出股东会补充通知[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[21] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[23] 投票相关规定 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[28] - 代理投票授权委托书需在会议召开前24小时备置于指定地方[28] - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[39] - 审议关联交易事项时，关联股东应回避表决，其有表决权股份数不计入有效表决总数[37] 其他规定 - 年度股东会上董事会应报告过去一年工作，每名独立董事应作述职报告[32] - 单一股东及其一致行动人拥有公司权益股份比例在30%以上或选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[44] - 累积投票制下，董事候选人获票数超出席股东会所代表有表决权股份总数（未累积）的1/2者为中选[45] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[46] - 会议记录保存期限为10年[48] - 股东会可在不违反规定前提下对董事会进行授权[50] - 股东会对董事会普通决议事项授权需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[51] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或内容违反章程的决议[55] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[59] - 本规则由公司董事会负责解释[62] - 本规则于2025年5月发布[63]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名公司董事组成，独立董事应过半数并由一名独立董事任主席[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] - 会议提前三日通知，紧急可随时通知[12] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 会议记录保存十年[15] - 讨论成员议题或评价时当事人回避[19] - 细则经董事会审议批准生效，由董事会解释[22][23]

提名委员会组成 - 由三名公司董事组成，独立董事应过半数[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 任期与补足 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[7] - 董事会应补足人数，合规前原委员履职[7] 会议规则 - 提前三日通知，紧急时随时通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议经全体委员过半数通过[13] - 委员最多接受一名委托，独立董事互委[13] 记录与生效 - 会议记录保存十年[16] - 细则经董事会批准生效及修改[21]

战略委员会构成 - 由三名公司董事组成[5] - 委员由董事长等提名[5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 连续两次不出席可撤销职务[14] 其他 - 会议记录保存十年[16] - 主要负责研究提出长期战略和投资建议[3] - 细则经董事会审议通过生效并解释[22][23]

上市与股本 - 公司于2024年2月6日获深交所同意首次发行1284万股，2月8日上市[6] - 公司注册资本为9244.80万元，已发行股份总数9244.80万股[6][14] - 发起人袁胜春持股1646460股，比例30.7750%；宗靖国持股1090970股，比例20.3920%[12] 股份限制与权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[15] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[19] - 公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[19] 股东与会议 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时应召开临时股东会[43] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[49] 决策审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[87] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上应提交股东会审议[40] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等8种担保情形应提交股东会审议[37] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，设董事长1人[84] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[110] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[116] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[123] - 公司一般每年现金分红一次，也可中期现金分红[125] - 公司每年度现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[126] 其他事项 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露半年报[121] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前15天通知[135] - 章程以市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版为准[160]