业绩总结 - 2024年前三季度拟以82,975,503股为基数，每10股派现2.80元（含税）[3] - 2024年前三季度拟派现金红利23,233,140.84元（含税），占净利润29.56%[3] 未来展望 - 利润分配预案需提交2024年第三次临时股东会审议[4] - 公司拟于2024年12月27日15:00召开该股东会[5] 会议相关 - 第四届董事会第三次会议于2024年12月11日召开[2] - 利润分配预案与召开股东会议案表决均7票同意[4][5]

会议安排 - 公司2024年10月23日决定11月8日召开第二次临时股东会[6] - 10月24日公告股东会通知[6] - 股东会11月8日现场与网络投票结合召开[7] 参会情况 - 152名股东及代理人参会，代表54,709,116股，占65.9341%[8] - 140名中小投资者持有4,528,893股，占5.4581%[8] 会议结果 - 审议通过补选独立董事议案，刘超当选[13] - 律师认为股东会合法有效[14]

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024- 020 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 或XXXX年第XX次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）14:30 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 152 名，代表有表决权股份 54,709,116 股，占公司有表决权股份总数的 65.9341%。其中：通过现场投票的股 东及股东授权委托代表 5 名，代表有表决权股份 21,647,387 股，占公司有表决权 股份总数的 26.0889%；通过网络投票的股东 147 名，代表有表决权股份 33,061,729 股，占公司有表决权股份总数的 39.8452%。 2、中小股东出席的情况 本次股东会出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司 ...

股票情况 - 佳力奇股票2024年11月4 - 6日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项及筹划等[6] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未重大变化[4] 交易情况 - 异常波动期控股股东、实控人未买卖股票[4]

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-014 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 （二）审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 经董事会提名委员会对独立董事候选人资格审查，同意提名刘超先生为第四 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长路强先生召集和 主持。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中董事梁禹鑫 先生、金豫江先生，独立董事张士宝先生、肖军先生、刘思女士以通讯方式出席 会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 全体董事认为，公司 ...

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024- 018 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于召开2024年第二次临时股东会的通知 或XXXX年第XX次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会为安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下 简称"公司"）2024 年第二次临时股东会。 4、会议召开的日期、时间： 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公 司召开2024年第二次临时股东会，会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 （1）现场会议召开日期和时间：2024年11月8日（星期五）14:30； （2）网络投票日期和时间：2024年11月8日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2024年11月8日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月8日9 ...

独立董事任职评估 - 候选人刘超与公司无影响独立性的关系，符合任职资格[1] - 候选人及直系亲属不属特定持股股东范畴[7][8] - 候选人近期无相关禁止情形及不良记录[10][11] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整[11][12]

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-017 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司(以下简称"公司")董事会于近日 收到独立董事张士宝先生提交的书面辞职报告，张士宝先生因个人原因申请辞 去第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与 考核委员会委员以及提名委员会委员职务。辞职后，张士宝先生不再担任公司 任何职务。 1、《公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》； 2、《公司第四届董事会第二次会议决议》。 特此公告。 张士宝先生原定任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三 年。截至本公告日，张士宝先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 张士宝先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运 作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 二、补选独立董事情况 公司于 2024 年 10 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议通知于2024年10月18日以电子邮件发出[2] - 会议于2024年10月23日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 监事会认为报告内容真实、准确、完整[3] - 报告表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3]

独立董事提名 - 提名人提名刘超为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属等符合多项任职要求[5][7][8][9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10] - 如不符要求将督促被提名人辞职[10]