公司近期动态 - 公司于2025年10月24日召开第三届第十次董事会会议，审议了关于制定、修订公司部分制度的议案等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于血管介入器械，占比54.88% [1] - 外科器械业务收入占比为18.91% [1] - 检验试剂（IVD）业务收入占比为14.36% [1] - 医疗设备业务收入占比为5.77% [1] - 其他医疗器械业务收入占比为4.69% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为166亿元 [1]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为11月12日14:30[1] - 网络投票时间为11月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[1] - 股权登记日为2025年11月05日[2] 提案情况 - 提案2.00子议案数为10个[3] - 提案1.00、2.01、2.02属特别决议事项，须三分之二以上表决通过[5] - 提案包含总议案及非累积投票提案等[19] - 《关于制定、修订公司部分制度的议案》有10个子议案[19] - 存在《关于增加2025年度向银行申请综合授信额度的议案》[20] 登记信息 - 现场登记时间为2025年11月10日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[7] - 电子邮件登记时间为2025年11月10日17:00前[7] 其他 - 网络投票代码为351584，投票简称为致新投票[13] - 公告日期为2025年10月28日[12] - 有2025年第二次临时股东大会参会股东登记表[21]

财务与资本 - 公司注册资本由3.58095232亿元变更为4.21288509亿元[4] - 同意使用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[10] - 同意公司及子公司在原110亿授信基础上增40亿，2025年累计不超150亿[12] 议案审议 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[1] - 审议通过调整募投项目拟投入募集资金金额议案[6] 会议情况 - 第三届监事会第九次会议于2025年10月24日通讯召开[1]

公司变更 - 公司注册资本由3.58095232亿元变更为4.21288509亿元[5] - 公司类型由“股份有限公司(非上市、国有控股)”变更为“股份有限公司(已上市、国有控股)”[5] 资金管理 - 公司同意使用不超过1.8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[16] - 公司在原110亿元授信额度基础上增加40亿元，2025年度累计申请综合授信总额不超过150亿元[18] 会议相关 - 公司第三届董事会第十次会议于2025年10月24日召开，9名董事全部出席[1] - 公司董事会决定于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东大会[22] 议案审议 - 《公司2025年第三季度报告》审议通过[1] - 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》审议通过，尚需提交股东大会[5][6] - 《关于制定、修订公司部分制度的议案》审议通过，部分制度尚需提交股东大会[7][11] - 《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》审议通过[12] 其他信息 - 王莎莎2023年10月加入公司企业发展部，间接持有相关资管计划2.08%资产份额[27] - 公司联系电话为021 - 60430629[28] - 公司联系地址为上海市杨浦区杨树浦路288号9层[28] - 公司电子邮箱为wangshasha@innostic.com[28]

募资情况 - 公司获准首次公开发行63193277股，发行价7.05元/股，募资44551.26万元，净额36333.45万元[1] 募投项目调整 - 信息化等三项目及总额投入均调整，不足部分公司自筹[3][4] 审批情况 - 2025年10月24日董事会通过调整议案，无需股东会审议[5] - 保荐机构认为调整合规且无异议[6]

募资情况 - 公司首次公开发行63,193,277股，发行价7.05元/股，募集资金总额44,551.26万元，净额36,333.45万元[1] - 募集资金于2025年9月22日划至公司指定账户[1] 现金管理 - 公司拟使用不超过1.8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，额度可循环[5] - 投资产品为保本型，期限最长不超12个月，含结构性存款等[6] - 保荐机构对现金管理事项无异议[16]

公司财务决策 - 公司董事会及监事会于2025年10月24日审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用额度不超过1.80亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在额度范围内可滚动使用 [1] 投资策略与标的 - 现金管理将投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险产品 [1] - 具体投资标的包括结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等 [1] - 公司将根据经济形势及金融市场变化适时适量介入 [1] 对公司运营的影响 - 该现金管理事项不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入148.61亿元，同比增长10.18% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.30亿元，同比增长45.01% [1] - 基本每股收益为0.64元，同比增长45.45% [1]

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 章程 上海 二〇二五年十月 | | | | 第一章 总则 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 . | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知………………………………………………………………………… ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《管 理规定》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》（以下简称"《监管指引》"）等法律法规及规范性文件的规定，制 定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《监管指引》《管理规定》及深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理公司信息披 露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第三条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信 息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、 ...