独立董事任职条件 - 候选人具备五年以上相关工作经验[8] - 候选人及直系亲属持股和任职符合规定[8][9] - 候选人近三十六个月无相关处罚和谴责[12][13] 其他要求 - 担任境内上市公司独董不超三家[16] - 在公司连续担任独董不超六年[17] - 清楚职责，保证声明材料真实准确完整[19] - 授权报送信息及必要时持续履职[19]

独立董事提名 - 李树永被提名为广东美信科技第三届董事会独立董事候选人[1] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 本人最近相关时段无限制情形、处罚通报[11][12][13] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[16][17] 承诺与履职 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[19] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[19]

二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-014 提名人广东美信科技股份有限公司董事会现就提名李树永为 广东美信科技股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为广东美信科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东美信科技股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-010 广东美信科技股份有限公司 关于增加暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金和自有 资金进行现金管理额度的议案》，同意将暂时闲置募集资金进行现金管理的额度 由不超过人民币 1.96 亿元增加至不超过人民币 3.3 亿元，以及同意公司使用不 超过人民币 8,000 万元的自有资金，用于购买安全性高、流动性好的投资产品， 并提请股东大会授权公司法定代表人或授权代理人签署相关合同文件，该议案尚 需提交公司股东大会审议，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效。资金在上述余额范围内可循环滚动使用，单个理财产品投资期限不得超过 12 个月。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-012 广东美信科技股份有限公司 关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会董事 Allen Yen 伦先生因个人工作调动的原因，申请辞去公司第三届董事会董事及第三届董 事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司已于 2024 年 2 月 2 日披露了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-006）。 为保证董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于补选公司第三届 董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名于水村先生为公司第三届董事会非 独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审 议，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。 公司本次非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司 ...

国金证券股份有限公司 关于广东美信科技股份有限公司 增加暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的核查意见 1 二、前次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况 公司于 2024 年 1 月 31 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币 1.96 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理 财产品，并授权公司董事长签署相关合同文件，授权期限自本次董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内，单个理财产品投资期限不得超过 12 个月，资金可滚动使用。 具体内容详见公司 2024 年 2 月 1 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披 露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 004）。 截至 2024 年 2 月 5 日，公司已使用闲置的募集资金及自有资金购买理财产 品的情况如下： 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东 美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐 ...

董事会提名 - 同意提名于水村为第三届董事会非独立董事候选人[3] - 同意提名李树永、李青阳为第三届董事会独立董事候选人[3] 任职条件 - 于水村符合担任公司董事任职条件[2] - 李树永、李青阳取得深交所认可独立董事资格证书[3] - 李树永、李青阳任职资格等符合独立董事任职要求[3]

广东美信科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保护广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合 法权益，明确公司股东大会的职责和权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等相关 法律、法规和规范性文件以及《广东美信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的规定，制订本规则。 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 会： （一）董事人数不足本规则规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 第二条 公司应当严格按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 和本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内行使职权。 第 ...

监事任职要求 - 职工代表监事比例不低于监事总数的三分之一[4] - 监事每届任期三年，可连选连任[4] - 最近两年内曾担任过公司董事或高管的监事人数不超监事总数的二分之一[6] - 因贪污等犯罪被判刑执行期未逾5年不得担任监事[5] - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不得担任监事[5] 监事会会议召开 - 监事会定期会议每六个月至少召开一次[15] - 出现特定情况，监事会应在十日内召开临时会议[15] - 监事会主席收到监事书面提议后三日内发出临时会议通知[16] - 召开监事会定期会议和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[16] 监事会会议规则 - 监事会会议须全体监事过半数出席方可举行[20] - 监事会形成决议需经全体监事过半数同意[23] - 紧急情况下监事会可传签决议，签字同意达法定人数即生效[19] - 监事委托他人出席需载明相关事项并由委托人签名[20] - 监事会会议表决实行记名书面或举手方式，一监事一票[22] 监事会会议记录 - 监事会会议记录应包含会议时期、地点、议程等内容[24] - 出席会议的全体监事应在会议决议上签名，决议由董事会秘书保存[24] - 与会监事需对会议记录签字确认，有不同意见可书面说明[25] 其他规定 - 出现特定情形，公司应在两个月内完成监事补选[7] - 监事会会议档案保存期限为10年以上[26] - 监事应对监事会决议承担责任，异议记载可免责[26]

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-020 广东美信科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 通知于 2024 年 2 月 2 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席欧阳明葱主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额 度的议案》 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加暂时闲置募集资金和自有资金进行 现金管理额度的公告》（公告编号：2024-010）。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二 ...