| 发明名称 | | 证书号 | | 专利号 | 专利申请 | | | 授权公告日 | | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 日 | | | | | | | | 一种平板变压器 | 第 | 7288521 | 号 | ZL201810794788.6 | 2018 7 | 年 | | 2024 8 | 年 | 月 | 美信科技 | | | | | | | 月 | 19 | 日 | 16 | 日 | | | 注：发明专利的专利权期限为 20 年（自申请日起算）。 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美信科技"）于近日取 得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书 1 项，具体情况如下： 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-058 广东美信科技股份有限公司 特此公告。 广东美信科技股份 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-051 广东美信科技股份有限公司 关于诉讼案件撤诉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、当事人地位：珠海市恒诺科技有限公司为原告；中山展晖电子设备有限 公司、广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）为被告； 3、对上市公司的影响：原告撤诉案件不会对公司财务状况、经营成果和业 务活动产生重大影响。 一、诉讼案件的基本情况 1、2023 年 6 月 29 日，珠海市恒诺科技有限公司向广州知识产权法院提起 诉讼，起诉中山展晖电子设备有限公司、广东美信科技股份有限公司侵害发明专 利纠纷，要求两被告立即停止对其享有的名称为"一种网络变压器全自动制造方 法"、专利号为 ZL201510185094.9、授权公告号为 CN104795236B 的发明专利的 侵权，向原告共同赔偿经济损失及支出共计人民币 3,000 万元整。 2、2023 年 6 月 29 日，珠海市恒诺科技有限公司向广州知识产权法院提起 诉讼，起诉中山展晖电子设备有限公司、广东美信科技股份有限公司侵害发 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美信科技"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议，并 于 2 月 22 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加暂时 闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将暂时闲置募 集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 1.96 亿元增加至不超过人民币 3.3 亿元，以及同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的自有资金，用于购买安全 性高、流动性好的投资产品，并提请股东大会授权公司法定代表人或授权代理 人签署相关合同文件，授权期限自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。资金在上述余额范围内可循环滚动使用，单个理财产品投资期限不得超过 12 个月。公司监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容 详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 证券代码：301577 ...

近日，公司部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回。现就相关情况公告 如下： 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-049 广东美信科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美信科技"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议，并 于 2 月 22 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加暂时 闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将暂时闲置募 集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 1.96 亿元增加至不超过人民币 3.3 亿元，以及同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的自有资金，用于购买安全 性高、流动性好的投资产品，并提请股东大会授权公司法定代表人或授权代理 人签署相关合同文件，授权期限自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。资金在上述余额范围内可循环滚动使用，单个理财产品投资期限不得超过 12 个月。公司监 ...

业绩总结 - 公司2023年年度利润分配方案以44260000股总股本为基数，每10股派8元，共派3540.8万元[1] 权益分派 - 股权登记日2024年5月28日，除权除息日29日[3] - 分派对象为登记在册全体股东[4] - 委托代派A股股东红利29日划入账户，限售股公司自派[5] 其他 - 不同持股时间补缴税款不同[3] - 权益分派完成后，股东最低减持价格相应调整[6] - 方案2024年5月16日获股东大会通过[1]

股东大会信息 - 2024年5月16日14:30在广东美信科技公司二楼青花会议室召开现场会议[6] - 2024年5月16日9:15 - 15:00为网络投票时间[7] 股东投票情况 - 出席现场会议股东3名，代表25,418,845股，占比57.4307%[9] - 网络投票股东8名，代表3,259,260股，占比7.3639%[9] - 现场和网络投票股东共11名，代表28,678,105股，占比64.7946%[9] - 中小股东8名，代表3,259,260股，占比7.3639%[9] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99.9665%，部分议案有少量反对票[16][17][18][21][23][24][25][26] - 本次股东大会上述议案均获得通过[27] - 公司本次股东大会决议合法有效[28]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人11人，代表股份28,678,105股，占比64.7946％[4][5] - 现场出席3人，代表股份25,418,845股，占比57.4307%[5] - 网络投票出席8人，代表股份3,259,260股，占比7.3639％[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意率99.9665％[6][7][9][10][11] - 《公司董事2023年度薪酬及2024标准》同意率99.7055％[15] - 《公司监事2023年度薪酬及2024标准》获二分之一以上通过[17]

法律诉讼 - 恒诺科技起诉公司及中山展晖，要求各赔偿3000万元[3] - 案件已受理未审理，未审案件不影响财务[2] - 国家知识产权局宣告涉案专利全部无效[5] - 公司采购设备有合法来源，不担责[7] - 诉讼对公司财务等无重大影响[7]

财报披露 - 公司2023年年度报告全文及摘要于2024年4月26日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月8日15:00 - 16:30在全景网举行2023年度网上业绩说明会[1] - 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”交流[1] - 出席人员有董事长等5人[1] - 业绩说明会提前征集问题，投资者可于2024年5月6日15:00前参与[1]

业绩分配 - 2023年度每10股派发现金红利8元，共派3540.8万元[8] 资金使用 - 用11720.42万元募集资金置换自筹资金及发行费用[10] - 增加不超7000万元闲置自有资金现金管理[22] 议案表决 - 多项议案表决均3票同意，0票弃权，0票反对[2][4][6][8][12][21]