2023 年度内部控制评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为贝隆精 密科技股份有限公司（以下简称"贝隆精密"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对贝隆精密《2023 年度内部控制评价 报告》的相关情况进行了核查，具体如下： 关于贝隆精密科技股份有限公司 兴业证券股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：公司已经建立了相应的内部控制制度和体系，在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司《2023 年度内部控制评价报告》 基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。 （以下无正文） 一、保荐人对公司《2023 年度内部控制评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》，查阅了公 司股东大会、董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-023 贝隆精密科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 2 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办贝隆精密 科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取 投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长：杨炯先生，财务负责人：魏兴娜女士，董事会秘书：吴磊先生，独 立董事：陈勇先生，保荐代表人：张华辉先生 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-028 声明人陈勇作为贝隆精密科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人贝隆精密科技股份有限公司董事会提名为贝隆精密科 技股份有限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第一届董事会提名委员会资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-027 声明人白剑作为贝隆精密科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人贝隆精密科技股份有限公司董事会提名为贝隆精密科 技股份有限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第一届董事会提名委员会资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_______ ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会8次、股东大会3次，独立董事均全出席[5] 报告披露情况 - 2023年按时编制并披露多份报告[13] 审计机构相关 - 2023年续聘中汇会计师事务所为审计机构[14] 独立董事履职 - 2023年独立董事发表多项意见、进行多项审议[6][7] 人员变动情况 - 2023年公司无财务负责人等人员变动情况[15][17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[18]

中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 关于贝隆精密科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]3094号 贝隆精密科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贝隆精密科技股份有限公司(以下简称贝隆精密公司)2023年度 财务报表，并出具了中汇会审[2024]3093号无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的 贝隆精密公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会、 公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告 [2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必 要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗 漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对贝隆精密公司管理层编制的汇总表发表专 项审核意见。中国注册会 ...

2、独立董事候选人白剑先生、陈勇先生、刘云女士的任职资格、教育背景、 工作经历、业务能力等符合公司独立董事任职要求，不存在相关法律法规、规章 制度规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且禁入尚未解除的情形，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监 会和深圳证券交易场所的任何处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能 力。 综上所述，我们一致同意提名白剑先生、陈勇先生、刘云女士为公司第二届 董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 贝隆精密科技股份有限公司董事会提名委员会 二〇二四年三月二十九日 1、独立董事候选人白剑先生、陈勇先生、刘云女士具备《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符 合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 贝隆精密科技股份有限公司 第一届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-016 贝隆精密科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十五次 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式发出。会议于 2024 年 3 月 29 日在公 司二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席 会议董事 7 人。会议由董事长杨炯先生主持，公司监事宋婷女士、熊海锦先生、 陆正列先生，高级管理人员吴磊先生、魏兴娜女士列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》 公司根据 2023 年度经营成果、财务状况及未来发展规划，编制了《2023 年 年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券 日 报 》、《 证 ...

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[2] - 选聘应符合《证券法》规定，采用能了解胜任能力的方式[4][7] - 选聘程序包括审计委员会提要求、事务所报送资料等环节[8] 审计人员轮换 - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担审计满五年，后连续五年不得参与[10] 信息披露 - 应在年报或财报中披露事务所、合伙人等服务年限和审计费用等信息[11] 改聘情况 - 出现六种情况应改聘，拟解聘或不再续聘应提前三十天书面通知[12] - 改聘需在四季度结束前完成选聘，公告需披露多方面情况[12][13] 监督与处罚 - 审计委员会监督选聘，年度审计评价含检查结果[16] - 违规按情节轻重处罚责任人，提议解聘违规事务所[16]

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-029 声明人刘云作为贝隆精密科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人贝隆精密科技股份有限公司董事会提名为贝隆精密科 技股份有限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第一届董事会提名委员会资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_______ ...