保荐人情况 - 保荐人发表专项意见7次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年11月5日[4] - 保荐人每月查询公司募集资金专户[3] - 保荐人列席三会次数均为0次[3] - 保荐人现场检查次数为0次[3] 公司事项 - 原国泰君安与原海通证券于2025年3月14日完成合并交割[9] - 2024年1月8日，国泰君安因泰禾集团问题被出具警示函[9] - 公司及股东13项承诺事项均已履行[7][8] - 报告期内公司无重大事项需向深交所报告[4] - 报告未发现公司需解决的问题[6]

募资情况 - 公司2024年6月17日首次公开发行6001万股A股，每股11.88元，募资7.129188亿元，净额6.3483891276亿元[1] - 募投项目投资总额23.652446亿元，调整后拟投入募集资金6.348389亿元[7] 资金管理 - 公司拟用不超1.35亿元闲置募资现金管理，额度12个月内可滚动使用[8] - 2025年4月22日董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过该议案[17][19][20] - 公司购买保本型产品，不改变募资用途、不影响项目建设[4][6]

控股股东相关 - 控股股东定义及表决权影响[3] - 控股股东应保障中小股东权利[10] - 控股股东不得侵占公司资金资产[10] - 控股股东不得操纵公司损害利益[12] - 控股股东应承诺依法行使权利[17] - 控股股东不得干预公司决策经营[18] - 控股股东应保证公司五独立[13] 交易与资金管理 - 关联交易金额超标准需评估审计审议[6] - 财务部门自查上报非经营性资金往来[7] - 注册会计师对占用资金出具专项说明[8] 责任追究 - 董事会可处分协助侵占财产责任人[17] - 公司处分造成非经营性资金占用责任人[18] - 公司追究违规致投资者损失责任人法律责任[19] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律规定执行[20] - 制度由董事会负责解释和修订[21] - 制度经董事会审议通过后生效[22]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会和2次股东大会[7] - 2024年审计、薪酬考核、提名委员会分别召开6、3、3次会议[6][8][9] - 2024年召开3次独立董事专门会议[10] 人事变动 - 2024年7月23日林挺凌辞职[23] - 提名杨清金等6人为非独立董事候选人[23] - 提名郭宝华等3人为独立董事候选人[23] - 聘任颜艺林为总经理等职务[23] 议案审议 - 2024年3月25日审议日常关联交易议案[19] - 2024年3月25日通过聘请审计机构议案[22] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作12天[17] - 独立董事多次对议案发表同意意见[11][12] - 2024年与中小股东沟通交流[14]

会议情况 - 2024年召开7次董事会和2次股东大会，独立董事全出席[5] - 2024年战略与ESG、审计、提名、专门委员会分别召开1、5、3、3次会议[8][9][10][11] 议案审议 - 2024年3月25日、4月22日、7月23日、10月24日独立董事对多项议案发表同意意见[12][13][14] - 2024年3月25日审议关联交易、聘请审计机构等议案[21][24] 公司治理 - 报告期内董事会换届选举，提名候选人[25] - 聘任颜艺林为总经理等职务[25] 独立董事工作 - 2024年现场工作合计12天，与中小股东沟通[16][19] - 督促完善信息披露制度，为公司建言献策[18][27]

薪酬制度适用对象 - 制度适用对象为公司董事、监事和高级管理人员[2] 薪酬决定与制定 - 董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬方案经董事会批准[4] - 董事会薪酬与考核委员会制定董事和高级管理人员薪酬标准与方案[4] 薪酬领取方式 - 在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员按职务领薪酬，未任职不领[7] - 独立董事津贴由董事会制定经股东大会审批后执行，按季发放[7][9] - 非独立董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放[9] 薪酬调整与生效 - 薪酬调整需经董事会薪酬与考核委员会审批[10] - 制度经股东大会审议通过生效，修改亦同[12]

中仑新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （沈维涛） 各位股东及股东代表： 本人（沈维涛）作为中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板规范运作》"）等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独 立董事工作细则》相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，并作为召集人多次组织召开独立董事专门委 员会和提名委员会会议，审议公司重大事项，充分发挥了独立董事的作用，切实 维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年工作情况 做简要汇报。 一、基本情况 本人沈维涛，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授。1984 年 8 月至今，先后担任厦门大学经济学院助教、讲师，厦门大 学工商管理学院 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日至报告发出日未影响内部控制有效性评价结论[5][6] - 2024年度报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[39][40] - 2024年12月31日在重大方面保持与财报相关有效内控[41] 公司管理体系 - 公司建立完善治理结构，董事会下设四个专门委员会[7] - 设立多个职能部门，形成有效经营运作模式[8] - 与员工签订《劳动合同》，建立完善人事管理体系[9] 经营理念与制度 - 秉持“激活人才，以客户为中心持续创新”经营理念[10] - 贯彻安全生产方针，制定岗位安全操作规程[12] - 建立有效质量管理体系，聚焦客户需求[12] - 制定环境和职业健康管理规程[13] 资产与财务制度 - 建立实物资产管理岗位责任制，保证财产安全[19] - 执行国家统一会计准则，制定财务和核算管理制度[19] - 建立现金和银行出纳岗位责任制，分离不相容岗位[20] 业务制度 - 制定可行销售政策，财务督促催收货款[22] - 制定采购相关制度，规定供应商选择等事宜[23] - 建立存货仓储等物流管理制度[24] - 制定关联交易和对外担保管理制度[25][27] 报告与信息制度 - 规范财务报告编制流程，聘请会计师事务所审计年报[28] - 建立信息系统管理制度，防范信息系统风险[29] 缺陷标准 - 明确财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[35] - 明确非财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[38] 未来展望 - 公司将不断改进、充实和完善内部控制制度和体系[42]

募集资金情况 - 2024年公司公开发行6,001万股A股，募集资金总额7.129188亿元，净额6.3483891276亿元[15] - 2024年已使用募集资金5.04054亿元，截至2024年12月31日累计使用5.04054亿元，余额1.320276亿元[16] - 截至2024年12月31日，累计理财收益36.56万元，利息及手续费净额87.71万元，专户余额2402.76万元[18] - 截至2024年12月31日，尚有1.08亿元闲置募集资金用于买银行结构性存款[22] 账户资金余额 - 截至2024年12月31日，工行厦门东区支行三账户余额46.43万元、0万元、1560.88万元[21] - 截至2024年12月31日，中行厦门海沧支行两账户余额44.23万元、751.22万元[22] 资金使用与管理 - 公司用38291.80万元募集资金置换自筹资金，含项目37829.87万元、费用461.93万元[23] - 公司同意用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月，额度可滚动[26] 项目投资情况 - 高性能膜材项目预计完成日期从2025年1月27日调至2026年6月30日[28] - 高性能聚酰胺材料产业化项目预计完成日期从2025年3月16日调至2027年6月30日[28] - 高性能膜材项目承诺投资95218.00万元，调整后38078.00万元，本年度投入36527.41万元，进度95.93%[32] - 高性能聚酰胺材料产业化项目承诺投资50947.00万元，调整后14233.00万元，本年度投入2690.2万元，进度18.90%[33] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目承诺投资40000.00万元，调整后11172.89万元，本年度投入11187.78万元，进度100.13%[33] - 承诺投资项目累计投入50405.40万元，进度79.40%[33] 其他资金情况 - “补充流动资金及偿还银行贷款”项目补流账户结息收入14.89万元[35]

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-015 中仑新材料股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及 对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议分别审议了《关于 2025 年 度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，本议案无需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、本次申请综合授信额度和担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司（含子公司，下同）预计 2025 年度向金融机 构申请综合授信总额最高不超过人民币 60 亿元，有效期自董事会审议通过之日 起 12 个月内，授信额度在期限内可循环使用。同时，为保证公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信或其他经 营事项的顺利开展，公司将根据业务发展及生产经营需要，2025 年度公司及全 资子公司拟为公司全资子公司提供担保额度预计为 9 ...