内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日至报告发出日未影响内部控制有效性评价结论[5][6] - 2024年度报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[39][40] - 2024年12月31日在重大方面保持与财报相关有效内控[41] 公司管理体系 - 公司建立完善治理结构，董事会下设四个专门委员会[7] - 设立多个职能部门，形成有效经营运作模式[8] - 与员工签订《劳动合同》，建立完善人事管理体系[9] 经营理念与制度 - 秉持“激活人才，以客户为中心持续创新”经营理念[10] - 贯彻安全生产方针，制定岗位安全操作规程[12] - 建立有效质量管理体系，聚焦客户需求[12] - 制定环境和职业健康管理规程[13] 资产与财务制度 - 建立实物资产管理岗位责任制，保证财产安全[19] - 执行国家统一会计准则，制定财务和核算管理制度[19] - 建立现金和银行出纳岗位责任制，分离不相容岗位[20] 业务制度 - 制定可行销售政策，财务督促催收货款[22] - 制定采购相关制度，规定供应商选择等事宜[23] - 建立存货仓储等物流管理制度[24] - 制定关联交易和对外担保管理制度[25][27] 报告与信息制度 - 规范财务报告编制流程，聘请会计师事务所审计年报[28] - 建立信息系统管理制度，防范信息系统风险[29] 缺陷标准 - 明确财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[35] - 明确非财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[38] 未来展望 - 公司将不断改进、充实和完善内部控制制度和体系[42]