薪酬标准 - 独立董事津贴标准为10万元/年（税前）[5] - 非独立董事、监事、高管按职务、业绩、考核领薪[4][5] 薪酬方案审议与发放 - 董监薪酬方案经股东大会审议通过后生效[3] - 高管薪酬方案经董事会审议通过后生效[3] - 非独立董事等薪酬按月发放，独立董事津贴按季发放[6] 会议情况 - 2025年4月22日召开多场会议[7][9][10] - 董事会、监事会同意将薪酬议案提交2024年度股东大会审议[9][10]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事郭宝华、杨之曙、沈维涛独立性[1] - 认为其与公司及主要股东无利害关系，不妨碍独立履职[1] - 独立董事仍符合独立性要求[1] 专项意见时间 - 董事会出具专项意见时间为2025年4月22日[2]

资产减值 - 2024年计提应收款项坏账准备1,964,074.31元[5] - 2024年计提存货跌价准备15,099,681.59元，转销11,454,318.48元[5] - 本次计提资产减值准备总金额17,063,755.90元，期末余额22,380,822.43元[3] 财务影响 - 计提减值减少2024年度净利润4,304,456.61元，所有者权益同减[8] 审计情况 - 计提减值及核销资产事项经容诚会计师事务所审计[8]

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-014 中仑新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资于安全性高、流动性好的理财产品或金融产品，包括但 不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购等，不得参与高 风险投资类业务。 2、投资额度及期限：拟使用不超过人民币 8 亿元（含本数，下同）的暂时 闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，上述投资额度自本次董事会 审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用。如果单笔 交易的存续期超过了决议的有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易终止时止。 3、特别风险提示：本次委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、货币 政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，委托理财的 实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议 ...

财报披露 - 《2024 年年度报告》全文及摘要于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024 年度业绩说明会定于 2025 年 5 月 12 日 15:00 - 17:00 在全景网举办[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长等[1] 问题征集 - 投资者可于 2024 年 5 月 11 日 15：00 前访问指定网址或扫码进入专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-018 中仑新材料股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司及全资孙公司 提供无息借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用 部分募集资金向全资子公司及全资孙公司提供无息借款以实施募投项目的议案》。 同意公司使用募集资金向全资子公司中仑塑业（福建）有限公司（以下简称"中 仑塑业"）提供总金额不超过 200 万的无息借款，用以实施"高性能聚酰胺材料产 业化项目"。同意公司使用募集资金向全资孙公司福建长塑实业有限公司（以下 简称"福建长塑"）提供总金额不超过 100 万元的无息借款，用以实施"高性能膜 材项目-高功能性 BOPA 膜材产业化项目"。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕112 号）同意注册，公 ...

会计政策变更情况 - 公司自2024年1月1日起执行《解释第17号》《解释第18号》[4] - 本次变更根据法规要求，无需审议批准，不追溯调整[5][6] - 变更后能客观反映财务和经营状况[6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月23日[8]

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-019 中仑新材料股份有限公司 关于 2025 年度开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具：中仑新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）为有效防范和规避外汇市场风险，根据实际情况，适时适度开展远期 外汇交易业务进行套期保值，仅限于公司（含公司及全资子公司，下同）生产经 营所使用的结算外币，不会影响公司整体经营业务发展。 2、交易金额、交易期限：公司拟开展的远期外汇交易业务金额不超过 6,000 万美元（交易币种为非美元时，按照实际交易汇率折算成美元进行额度统计，下 同）的远期外汇交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 500 万美 元，额度使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度范围内， 资金可循环滚动使用。 3、已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第八 次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于 2025 年度开展远期外 汇交易业务的议 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-011 中仑新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二 届董事会审计委员会第二次会议、第二届监事会第八次会议及第二届董事会第八次 会议，分别审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司 2025 年度审计机 构，聘期一年，本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 现将相关事项公告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 容诚所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，在为公司提供 2024 年度审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的 职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状 况和经营成果，切实履 ...