会议相关 - 第二届董事会第三次会议于2024年7月23日召开，6位董事全部出席[3] - 公司定于2024年8月8日14:30召开2024年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[23] 制度与议案表决 - 《委托理财管理制度》等多项制度表决同意6票，反对0票，弃权0票[6][7][8] - 多项议案尚需股东大会审议或特别决议审议[4][7][8][11][18][20] 资金运用 - 用38291.80万元募集资金置换自筹资金，含项目37829.87万元和发行费用461.93万元[12] - 使用不超1.2亿元闲置募集资金买现金管理产品，额度12个月有效可滚动[15] - 使用不超6亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月额度可循环[17] 投资与担保 - 厦门长塑实业对“新能源膜材项目”追加投资20.1亿，总投资增至25亿[18] - 为PT Changsu Industrial Indonesia提供不超5亿元担保额度，期限12个月[19] 其他 - 拟为董监高买责任险，赔偿限额5000万元/年，保费不超30万元/年，期限12个月[9] - 拟提名郑伟为第二届董事会非独立董事候选人[21] - 向金融机构新增申请不超20亿元综合授信额度，期限12个月可循环[22]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会定于8月8日14:30召开，采取现场与网络投票结合方式[1] - 股权登记日为2024年8月2日[3] - 登记时间为2024年8月5日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00，地点在厦门海沧区翁角路268 - 1号公司证券事务中心[7] 投票信息 - 网络投票代码为“351565”，投票简称为“中仑投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年8月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年8月8日9:15 - 15:00，投票需办理身份认证[15] 审议事项 - 会议审议变更公司注册资本等多项议案，议案1及议案5为特别表决事项[4][5][6] - 提案涵盖董事薪酬、会计师事务所选聘等制度内容[18] - 涉及购买董监高责任险、调整募集资金投资项目金额等议案[18] 其他 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[19] - 参会股东需填写登记表并承诺内容真实准确，可用信函或传真登记[20]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6001万股A股，每股发行价11.88元，募集资金总额7.129188亿元，净额6.3483891276亿元[1] 募投项目投入 - 截至2024年6月17日，公司以自筹资金预先投入募投项目拟置换金额为3.782987亿元[4] - 高性能膜材等项目各有投资总额、调整后拟投入募集资金及自筹资金预先投入金额[5] 费用支付 - 截至2024年6月17日，公司以自筹资金预先支付发行费用461.93万元[7] 置换议案审议 - 2024年7月23日，董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过置换议案[10][11][13] 各方意见 - 容诚会计师认为专项说明编制合规，公允反映情况[14] - 保荐人认为置换事项合规，无异议[15][16]

委托理财规定 - 用闲置募集资金投资产品期限不超十二个月[6] - 委托理财额度占净资产10%以上且超1000万需董事会审议披露[8] - 额度占净资产50%以上且超5000万需董事会和股东大会审议[8] 理财额度管理 - 委托理财额度使用期限不超十二个月，余额不超额度[8] - 连续十二个月滚动理财以最高余额为交易金额[8] - 向关联方委托理财按发生额累计计算披露[8] 理财工作安排 - 财务部门负责投资前期论证等工作[9] 信息披露要求 - 委托理财按深交所规定披露目的、金额等[11] - 理财产品募集失败及时披露进展和措施[12] 制度生效情况 - 本制度经董事会审议批准通过之日起生效[16]

公司制度 - 2024年7月23日会议通过《关于制定公司治理制度的议案》[2] - 拟新制定四项公司治理制度[2] - 两项制度需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] - 其余制度自董事会审议通过生效[2] - 制度全文详见巨潮资讯网[3] - 备查文件含第二届董事会第三次会议决议[4]

募资情况 - 公司首次公开发行6001万股，每股11.88元，募资7.129188亿元，净额6.3483891276亿元[2] 资金使用 - 拟用3.82918亿元募资置换自筹资金[2] - 截至2024年6月17日，自筹投募投项目拟置换3.782987亿元[4] - 截至2024年6月17日，自筹预支发行费用461.93万元[8] 项目投资 - 高性能膜材等3项目投资总额19.652446亿元，调整后拟投募资6.3483亿元[5][7] 审批情况 - 2024年7月23日，董事会等审议通过募资置换议案[12][13][14] 各方意见 - 独立董事等认为置换合规，不损害股东利益[14][15][16]

募资情况 - 公司首次公开发行6001万股A股，每股11.88元，募资7.129188亿元，净额6.3483891276亿元[1] - 实际募资净额63483.89万元，低于招股书拟用金额227270.00万元[3] 项目调整 - 多个募投项目调整拟投入募集资金金额，如高功能性BOPA膜材等[5] 审议情况 - 2024年7月23日，董事会、监事会等审议通过调整议案[6][7][8] 保荐意见 - 保荐人对调整募投项目拟投入金额事项无异议[10]

募资情况 - 公司首次公开发行6001万股，每股发行价11.88元，募集资金总额7.129188亿元，净额6.3483891276亿元[5] 资金投入 - 高性能聚酰胺材料产业化项目，向中仑塑业实缴注册资本2亿元，其中募集资金1.4233亿元，自有资金0.5767亿元[3] - 高性能膜材项目 - 高功能性BOPA膜材产业化项目，向厦门长塑实缴注册资本1.0261293344亿元，其中募集资金1亿元，自有资金0.0261293344亿元[3] - 公司使用募集资金向厦门长塑提供2.8078亿元无息借款，厦门长塑向福建长塑实缴注册资本1亿元、提供2.8078亿元无息借款[3] 项目投资 - 高性能膜材项目 - 高功能性BOPA膜材产业化项目投资总额10.069866亿元，调整后拟投入募集资金3.8078亿元[6] - 高性能膜材项目 - 新型生物基可降解膜材产业化项目投资总额4.271858亿元，调整后拟投入募集资金0元[6] - 高性能聚酰胺材料产业化项目投资总额5.310722亿元，调整后拟投入募集资金1.4233亿元[6] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟投入募集资金调整后为1.117289亿元[6] 子公司业绩 - 中仑塑业2023年末资产总额6.393763亿元，负债总额3.667551亿元，净资产2.726212亿元，营收16.399044亿元，净利润0.102362亿元[11] - 厦门长塑2023年末资产总额19.825839亿元，负债总额4.148231亿元，净资产15.677608亿元，营收18.716973亿元，净利润1.775262亿元[13] - 截至2023年12月31日福建长塑资产总额48763.09万元，负债总额28815.83万元，净资产19947.26万元[16] - 2023年度福建长塑营业收入9702.88万元，净利润102.09万元[16] 股权结构 - 实缴完成后公司仍持有厦门长塑、中仑塑业100.00%的股权，厦门长塑仍持有福建长塑100.00%的股权[17] 审批情况 - 公司第二届董事会第三次会议审议通过使用部分募集资金实施募投项目的议案[20] - 公司第二届监事会第三次会议审议通过使用部分募集资金实施募投项目的议案[21] - 保荐人认为公司本次使用部分募集资金实施募投项目履行了必要审批程序，符合相关规定，无异议[23]

授信额度 - 2024年度公司及子公司获批不超29.2亿元综合授信额度[2] - 2024年7月23日拟新增不超20亿元综合授信额度[2] 授信情况 - 新增额度可循环滚动使用，有效期12个月[2] - 授信形式及用途含流动资金贷款等综合业务[2] 授权安排 - 董事会授权管理层在额度内办理手续并签署文件，有效期至授信期限届满[3] 申请意义 - 申请综合授信符合公司经营发展需要，提高融资效率，不损害公司和股东利益[4]

人事变动 - 非职工代表监事黄兰香因个人原因申请辞职，原定任期至2027年4月21日，未持股[2] - 会议同意提名范腾腾为第二届监事会非职工代表监事候选人[3] 会议相关 - 公司于2024年7月23日召开第二届监事会第三次会议[3] - 补选事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 监事会提请股东大会授权管理层办理备案登记，有效期至办理完毕[4]