会议信息 - 公司第三届监事会第七次会议于2025年6月16日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过使用自有资金支付募投项目款项并等额置换募集资金议案[3] - 该事项不影响项目实施，未变相改变用途和损害股东利益[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

会议信息 - 公司第三届董事会第十四次会议于2025年6月16日召开[2] - 应参加董事7名，实际参加7名[2] 议案审议 - 会议审议通过使用自有资金支付募投项目款项并等额置换的议案[3] - 议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[6] 核查意见 - 保荐机构对使用自有资金支付事项出具无异议核查意见[5]

募资情况 - 公司首次公开发行3040.00万股，每股16.50元，募资总额50160.00万元，净额42316.09万元[1] - 募集资金于2025年4月21日划转至专项账户[2] 项目投资 - 数字化智能工厂建设及扩产项目调整后投资32176.05万元，拟用募资31650.73万元[4] - 新建研发中心项目调整后投资2966.09万元，拟用募资2665.36万元[4] - 补充流动资金项目投资8000.00万元，拟用募资8000.00万元[4] 资金置换 - 2025年6月16日董事会、监事会审议通过自有资金支付募投项目款项并等额置换议案[14][15] - 公司使用自有资金支付募投项目款项利于提升资金运作效率[13] - 保荐机构对该事项无异议[17] - 自有资金支付款项包括外汇等[17]

公司基本情况 - 公司于2025年4月25日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行人民币普通股（A股）3,040.00万股，发行价格为16.50元/股，募集资金总额为50,160.00万元，扣除发行费用后净额为42,316.09万元 [1][28] - 上市后公司注册资本变更为12,160.00万元，股份总数变更为12,160.00万股，公司类型由非上市变更为上市 [2] - 公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第六次会议于2025年6月10日召开，审议通过了变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》等议案 [7][8][21][22] 募集资金使用调整 - 公司调整部分募投项目投资金额及内部结构，将"新建研发中心项目"中的2,995.31万元转投至"数字化智能工厂建设及扩产项目"，并增加该项目投资3,636.72万元（含超募资金116.10万元） [29][30][31] - 调整后"数字化智能工厂建设及扩产项目"总投资增至32,176.05万元，建成后可新增年产能4,224万件汽车零配件，包括热泵阀体、冷却器底板、热交换器法兰及动静涡旋盘等 [34] - "新建研发中心项目"总投资降至2,966.09万元，主要减少建筑工程费用，增加设备及软件购置费300.73万元 [29][32] 数字化智能工厂项目详情 - 项目符合国家智能制造政策导向，将引入自动化生产线、工业机器人及智能检测设备，实现微米级精度控制，提升产品质量一致性 [35][37] - 项目经济效益：达产后预计年营业收入48,996.00万元（不含税），年利润总额7,543.02万元，税后内部收益率15.41%，投资回收期7.56年（含建设期） [44] - 公司客户包括马勒、摩丁等全球一级供应商，产品应用于奔驰、宝马、特斯拉等主流汽车品牌，为新增产能消化提供保障 [41] 公司技术优势与行业定位 - 公司深耕汽车零部件制造十余年，拥有3,000余种产品型号，覆盖热交换器、热泵系统、电动压缩机等关键零部件 [42][43] - 项目契合汽车零部件轻量化、高性能趋势，通过智能化改造降低人力成本，提升对高端客户的配套能力 [36][38][39] - 公司已建立智能仓储系统，新建1,800平方米智能仓库以支持业务扩张需求 [39] 股东大会安排 - 公司将于2025年6月27日召开临时股东大会，审议募投项目调整等议案，股权登记日为2025年6月20日 [51][56] - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [54][55][62]

募资情况 - 公司首次公开发行3040.00万股，每股发行价16.50元，募集资金总额50160.00万元，净额42316.09万元[1] - 超额募集资金116.10万元[7] - 募集资金于2025年4月21日划转至专项账户[2] 募投项目调整 - 原募投项目总投资42199.99万元，调整后为43142.13万元[5][10] - 新建研发中心项目原投资5660.66万元，调整后为2966.09万元，减少2694.57万元[7][13] - 数字化智能工厂建设及扩产项目原投资28539.33万元，调整后为32176.05万元，增加3636.72万元[8][11] 项目建设相关 - 数字化智能工厂建设及扩产项目建成后可新增4224万件（套）汽车零配件生产能力[20] - 公司将新建1800平方米的智能仓库[28] 合作与产品 - 公司与马勒、摩丁等建立合作，产品应用于奔驰、宝马等品牌[31] - 公司拥有3000余种型号汽车零部件产品[32] 项目效益 - 项目建成达产后可实现营业收入48996.00万元（不含税）[34] - 项目建成达产后年利润总额为7543.02万元[34] - 项目投资财务内部收益率为15.41%（所得税后）[34] - 项目投资回收期为7.56年（所得税后，含建设期2年）[34] 决策审议 - 公司于2025年6月10日召开第三届董事会第十三次会议审议相关议案[36] - 公司于2025年6月10日召开第三届监事会第六次会议审议相关议案[38] - 本次调整部分募投项目等计划尚需提交股东大会审议[37]

公司基本信息 - 公司于2025年2月18日经中国证监会同意注册，4月25日在深交所上市[9] - 公司注册资本为人民币12160.00万元，股份总数为12160.00万股，均为普通股[11][20] - 公司发起人共13名，孙文伟持股比例34.2%，徐华莹持股比例16.8%等[20] 股份相关规定 - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%[28] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[66][67] - 股东大会对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[69] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[92] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[104] - 经2/3以上董事出席的董事会会议决议，可决定特定情形收购本公司股份的方案[94] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[141] - 公司现金分红不少于当年可供分配利润的10%[146] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[81] 其他重要事项 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[13] - 公司指定《证券时报》和巨潮咨询网为信息披露媒体[166] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[173]

上市信息 - 公司于2025年4月25日在深交所创业板上市，首次公开发行3040.00万股A股[1] - 2025年2月18日经中国证监会同意注册首次公开发行股票[3] 股本变更 - 首次公开发行后注册资本变为12160.00万元，股份总数变为12160.00万股[2] - 现股份总数为9120万股普通股，后变为12160.00万股均为普通股[6][8] 股东情况 - 孙文伟认购29959200股，持股34.2%；原持股3355.92万股，比例36.80%[4][6] - 徐华莹认购14716800股，持股16.8%；原持股1471.68万股，比例16.14%[4][6] - 徐镇认购7008000股，持股8.0%；原持股788.40万股，比例8.64%[4][6] - 陈玙认购7008000股，持股8.0%[4] - 刘朝晖原持股700.80万股，比例7.68%[6] - 罗东航原持股438.00万股，比例4.80%[6] - 苏州众诺精投资合企业原持股438.00万股，比例4.80%[6] 其他信息 - 公司类型变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”[2] - 公司发起人共13名[4] - 法定代表人辞任，30日内确定新代表人[4] - 2018年4月30日公司净资产合计8760万美元[6] - 赵东2018年4月30日净资产420.48万美元，占比4.61%[7] - 张萍2018年4月30日净资产350.40万美元，占比3.84%[7]

募资情况 - 公司首次公开发行3040.00万股，每股发行价16.50元，募集资金总额50160.00万元，净额42316.09万元[1][2] - 超募资金金额为116.10万元[6] 募投项目调整 - 新建研发中心项目原计划投资5660.66万元，调整后为2966.09万元，减少2995.31万元转投至数字化智能工厂项目，增加设备及软件购置费300.73万元[6] - 数字化智能工厂建设及扩产项目原计划投资28539.33万元，调整后为32176.05万元，追加投资3636.72万元[7] - 调整后募集资金使用合计42316.09万元，自有或自筹资金投入826.04万元[9] 项目投资占比变化 - 数字化智能工厂建设及扩产项目建设投资占比从82.87%升至84.61%，铺底流动资金占比从17.13%降至15.39%[11] - 新建研发中心项目建筑工程费和工程建设其他费用调整后为0，设备及软件购置费占比从41.16%升至88.69%[13] 研发中心设备调整 - 新建研发中心项目调整前设备及软件购置费中，日系卧式加工中心等设备金额明确[13] - 新建研发中心项目调整后设备及软件购置费中，增加随动磨床等设备[14] 项目情况 - 项目建成后可实现年新增4224万件（套）汽车零配件生产能力，包括热泵阀体及其部件64万套、冷却器底板及其部件480万件、热交换器法兰3600万件及动静涡旋盘80万套[18] - 项目预计总投资32176.05万元，募集资金31650.73万元，占比98.37%，其中超额募集资金116.10万元，占比0.36%，自有资金或自筹资金525.31万元，占比1.63%[19] - 项目建设周期为2年[18] - 项目性质为原有募集资金投资项目[18] - 项目实施地点在江苏省常熟市尚湖镇练塘工业集中区路北路1号公司现有厂房[17] 市场与合作 - 公司与马勒、摩丁等全球知名一级汽车零部件供应商建立合作关系[28] - 公司产品应用于奔驰、宝马等全球主流汽车品牌[28] 公司产品 - 公司拥有3000余种型号的各类汽车零部件产品[30] 项目效益 - 项目建成达产后可实现营业收入48996.00万元（不含税）[31] - 项目建成达产后年利润总额为7543.02万元[31] - 项目投资财务内部收益率为15.41%（所得税后）[31] - 项目投资回收期为7.56年（所得税后，含建设期2年）[31] 决策审议 - 公司第三届董事会第十三次会议审议通过调整募投项目相关议案[34] - 公司第三届监事会第六次会议审议通过调整募投项目相关议案[36] - 保荐机构对公司调整募投项目事项无异议[37] 调整意义 - 调整募投项目将提高募集资金使用效率、优化资源配置[33] - 调整募投项目符合公司未来发展战略要求和全体股东利益[33] 其他 - 公司将新建1800平方米的智能仓库[25]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于6月27日14:30现场召开，9:15 - 15:00网络投票[1][3][4] - 会议股权登记日为2025年6月20日[5] - 提案1.00需经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[8] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年6月25日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[9] - 登记地点为江苏省常熟市尚湖镇练塘工业集中区路北路1号公司董事会秘书办公室[10] 投票代码及时间 - 网络投票代码为351560，简称众捷投票[18] - 深交所交易系统投票时间为6月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月27日9:15 - 15:00[21]

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议于2025年6月10日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5] 决议事项 - 会议审议通过调整部分募投项目投资金额等议案[3] - 调整无不利影响，非实质性变更且符合规定[3][4] 其他 - 公告发布时间为2025年6月12日[8]