会议基本信息 - 会议由2024年8月14日第二届董事会第十五次会议决议召集，8月16日发通知公告[5] - 现场会议于2024年9月2日14:30召开，网络投票时间为9月2日[6] 参会股东情况 - 现场10名股东代表50,671,763股，占比74.5173%[8] - 网络155名股东代表210,239股，约占比0.3092%[8] - 现场及网络共165名股东代表50,882,002股，约占比74.8265%[9] 议案审议情况 - 会议审议7项议案，均经相关会议审议通过[12] - 各议案同意、反对股份数及占比，含中小投资者情况[16][17][18][20][21][22][24]

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2024-010 河北科力汽车装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）14:30。 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 165 人， 代表有表决权的股份数 50,882,002 股，占公司有表决权股份总数的 74.8265％。 其中：出席现场会议的股东及股东代表共计 10 人，代表有表决权的股份数 50,671,763 股，占公司有表决权股份总数的 74.5173％。参加网络投票的股东共 计 155 人，代表有表决权的股份数 210, ...

公司基本信息 - 证券代码 301552，证券简称科力装备 [1] - 2024 年 8 月 27 日 14：30 - 16：30 在公司一楼会议室进行特定对象调研与现场参观活动 [2] - 参与单位有中泰资管、华泰柏瑞、盘京投资等，上市公司接待人员有董事长张万武、董事兼总经理于德江、董事兼董事会秘书张静 [1][2] 业绩情况 - 2021 - 2023 年度，公司营业收入分别为 2.93 亿元、4.06 亿元和 4.88 亿元，复合增长率 29.02% [2] - 2024 年 1 - 3 月，营业收入 1.28 亿元，同比增长 37.23%；1 - 6 月，营业收入 2.83 亿元，同比增长 37.41%，预计全年增速可观 [2] 分产品收入情况 - 2024 年 1 - 6 月，风挡玻璃安装组件营业收入 2.22 亿元，收入占比 78.33%，同比增加 45.83% [3] - 侧窗玻璃升降组件营业收入 0.22 亿元，收入占比 7.76%，同比下降 14.92% [3] - 角窗玻璃总成组件营业收入 0.18 亿元，收入占比 6.21%，同比增加 57.28% [3] 利润率情况 - 2021 - 2023 年度和 2024 年 1 - 6 月，公司综合毛利率分别是 41.59%、40.45%、42.72% 和 41.98%，整体维持在 40% 以上 [3][4] - 产品在不同客户之间定价策略及合作模式无重大差异 [3] 募投项目情况 - 募投项目预计 2025 年 6 月投产，设计规模 3.01 亿元，截至 2024 年 8 月 6 日，已投入 1.29 亿元，未来预计还需投入 1.72 亿元 [3] 年降情况 - 与客户在产品开发协议中通常约定自量产第二年起执行 3 - 5 年的年降周期，降价幅度在 0 - 5% 之间 [3] - 年降执行期满后，产品价格进入相对平稳阶段，公司通过多种措施降低年降对经营业绩的影响，年降影响相对可控 [4] 单车配套价值与行业规模 - 传统燃油车单车配套价值为 120 元，新能源汽车及智能化提升后，单车配套价值将提升至 150 - 200 元 [4] - 2023 年国内/全球乘用车产量为 2,612.4/6,802.0 万辆，目前所在行业国内/全球市场规模为 52/136 亿元 [4] 未来规划 - 计划开拓汽车外饰板领域，用于汽车 A 柱、B 柱和 C 柱，市场前景广阔 [4] - 已在美国设立子公司，未来筹划在东南亚建厂，开拓国际市场并应对中美关系变化 [4]

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2024-003 河北科力汽车装备股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席张志青女士召集并主持，会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北科力汽车装备股份有限公司章 程》的有关规定。 用的自筹资金的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》 （公告编号：2024-006）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于使 ...

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议9月2日14:30召开[4] - 股权登记日为2024年8月26日[8] - 会议地点在河北省秦皇岛市公司一楼会议室[9] 投票信息 - 9月2日可通过深交所交易和互联网系统投票[34][36] - 投票代码351552，简称为科力投票[32] 议案信息 - 审议7项议案，议案1为特别决议事项[11][12] 登记信息 - 现场登记8月30日9:00 - 17:00，异地信函传真17:00前送达[13][15] 联系信息 - 联系人张静、安喜双，电话0335 - 5311592等[17]

利润分配提取 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[5] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[12] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[12] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[12] 重大资金支出界定 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，属重大资金支出安排[14] - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产30%，属重大资金支出安排[14] 现金股利政策目标 - 符合条件时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[11] 不进行利润分配情况 - 分红当年末资产负债率高于70%时可不进行利润分配[14] - 分红年度经营性现金流量净额为负数时可不进行利润分配[14] - 分红年度审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见时可不进行利润分配[14] 不分红处理 - 不进行现金分红时董事会应在定期报告说明原因等事项并提交股东大会审议[18] 利润分配政策调整 - 调整需经董事会过半数、2/3以上独立董事表决通过[20] - 调整议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[20] 股东分红回报规划 - 原则上每三年重新拟定一次[22] 分红派发时间 - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后须2个月内完成派发[25] 信息披露 - 应在年度报告详细披露现金分红政策制定及执行情况[25] 监督与违规处理 - 监事会应对董事会和管理层执行分红政策等情况进行监督[29] - 股东违规占用资金公司有权扣减其现金红利[29] 制度生效与修订 - 本制度经股东大会审议通过后生效并实施，修改时亦同[33] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[32]

募资情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股30元，募资5.1亿元，净额4.585719亿元[1] 资金投入 - 截至2024年8月6日，自筹资金预先投入募投项目1.286895亿元[4] - 汽车玻璃总成组件项目总投资2.566001亿元，自有资金已投1.005177亿元[5] - 新能源汽车零部件研发中心项目总投资4423.86万元，自有资金已投2817.18万元[5] 费用支付 - 公司以自筹资金预先支付发行费用420.97万元[7] - 保荐及承销费用3717.92万元，自筹资金预付113.21万元[8] - 审计及验资费用566.04万元，自筹资金预付179.25万元[8] - 律师费用367.92万元，自筹资金预付84.91万元[8] 资金置换 - 2024年8月14日，通过使用募集资金置换自筹资金1.328992万元议案[1][10][12] 公告信息 - 河北科力汽车装备股份有限公司董事会公告日期为2024年8月16日[18]

资金情况 - 文档为公司2024年半年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[1] - 非经营性资金占用含控股股东等类别[1] - 关联资金往来涉及控股股东等主体[1] - 表格单位为万元[1]

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2024-002 河北科力汽车装备股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议 通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长张万武先生召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司变更注册资 ...

董监高信息申报 - 董事、监事和高级管理人员在公司上市等时点或期间申报个人信息[7] 股份限售与转让 - 公司对相关人员股份设限应向深交所申请登记限售股份[8] - 公司上市1年内、董监高离职半年内、违法违规调查未满6个月不得转让股份[14] - 董监高任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数25%[16] - 所持公司股份不超过1000股可一次全部转让[17] 股份交易规定 - 董监高及配偶买卖股份前通知董事会秘书核查并提示风险[10] - 董监高股份变动2个交易日内报告并公告[10] - 董监高在定期报告等公告前特定日期内不得买卖公司股票[16] 减持计划管理 - 减持计划15个交易日前向深交所报告并披露[19] - 减持完毕或未完毕2个交易日内向深交所报告并公告[21][22] 违规处理 - 董监高违规买卖证券，董事会秘书向中国证监会派出机构报告[30] - 违规责任人书面说明并备案，重大影响需公开致歉[30]