内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%或营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[8] - 1/3以上监事变动属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持有股份或控制公司情况发生较大变化属内幕信息[9] 可能影响债券交易价格的内幕信息 - 新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属此类内幕信息[10] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属此类内幕信息[10] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属此类内幕信息[10] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份的股东及其董监高[13] 档案报送要求 - 内幕信息首次依法披露后5个交易日内向深交所报送内幕信息知情人档案[16] - 发生重大资产重组等重大事项时向深交所报送相关内幕信息知情人档案[16] - 筹划重大资产重组，首次披露重组事项时向深交所报送内幕信息知情人档案[20] - 首次披露重组事项至披露重组报告书期间有重大变化，补充提交内幕信息知情人档案[20] - 披露重大事项前股票异常波动应报送内幕信息知情人档案[17] - 披露重大事项后有重大变化，及时补充提交内幕信息知情人档案[17] 备忘录报送要求 - 内幕信息依法披露后5个交易日内向深交所报送重大事项进程备忘录[20] 知情人告知要求 - 内幕信息发生时，知情人应在1个工作日内告知董事会秘书[23] 档案保存要求 - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录自记录之日起至少保存10年[23] 自查与披露要求 - 在年度报告等公告后5个交易日内对内幕信息知情人买卖情况进行自查[28] - 发现内幕交易等情况，应在2个工作日内披露相关情况及处理结果[28] 行政管理要求 - 行政管理部门接触内幕信息，按要求做好登记工作[19]

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2024-001 河北科力汽车装备股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339 号）同意注册，河北科力汽 车装备股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 1,700 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 30.00 元，募集资金总额为 510,000,000.00 元，扣除发行费用 51,428,135.15 元（不含增值税）后，募集资金 净额为 458,571,864.85 元。 上述募集资金已经全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上 述募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 7 月 17 日出具了《河北科力汽车 装备股份有限公司验资报告》（众环验字（2024）0300013 号）。 二、募集资金专户的开立、存储情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

上市信息 - 河北科力汽车装备股份有限公司股票2024年7月22日上市[1] - 证券简称为“科力装备”，代码为“301552”[1] 股份数据 - 公司人民币普通股股份总数为6800万股[1] - 上市交易股票数量为1372.8409万股[1]

长江证券承销保荐有限公司 关于河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 长江证券承销保荐有限公司 CHANGJIANG FINANCING SERVICES CO.,LIMITED 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 上市保荐书 目 录 | 声 明 | | | --- | --- | | 求…… | 目 | | 第一节 本次证券发行基本情况 ……………………………………………………………………………………………3 | | | 一、发行人基本情况 | | | 二、本次发行情况…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20 | | | 三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况……………21 | | | 四、保荐机构与发行人的关联关系情况………………………………………………………22 | | | 第二节 保荐机构承诺事项 . | | | 一、保荐机构内部审核程序和 ...

股票简称：科力装备 股票代码：301552 河北科力汽车装备股份有限公司 Hebei Keli Automobile Equipment Co., Ltd. （秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二〇二四年七月 河北科力汽车装备股份有限公司 上市公告书 特别提示 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"科力装备"、"本公司"、"公司" 或"发行人"）股票将于 2024 年 7 月 22 日在深圳证券交易所创业板市场上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大 的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书所使用的简称或名词的释义与《河北科力汽车 装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招 股说明书"）中的相同。 本 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称 "科力装备"、"发行人"或"本公司"）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 7 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股 票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中 证 网 （ www.cs.com.cn ）、 中 国 证 券 网 （ www.cnstock.com ）、 证 券 时 报 网 （ www.stcn.com ）、 证 券 日 报 网 （ www.zqrb.cn ）、 中 国 金 融 新 闻 网 （www.financialnews.com.cn），供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 一、上市概况 1、股票简称：科力装备 2、股票代码：301552 3 ...

上市进程 - 2022年3月审议通过发行上市议案，授权有效期24个月[16] - 2024年2月延长发行上市决议和授权有效期24个月[16] - 2023年1月深交所认为公司符合发行、上市条件[18] - 2024年2月证监会同意公司首发股票注册申请[19] - 2024年7月深交所同意公司股票在创业板上市[21] 发行数据 - 截至2024年7月17日，公开发行1700万股，发行价30元/股，募资5.1亿元，净额4.5857186485亿元[24] - 发行前股本5100万元，发行后6800万元，公开发行股占发行后总数25%[25] 业绩情况 - 2022年度、2023年度净利润分别为1.0892288881亿元和1.352780297亿元[26] 其他事项 - 聘请长江证券为保荐机构，指定两名保荐代表人[28] - 公司及相关责任主体就发行上市出具承诺及约束措施[29]

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成 长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市 场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 河北科力汽车装备股份有限公司 Hebei Keli Automobile Equipment Co., Ltd. （秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-1 保荐人（主承销商） 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 特别提示 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"科力装备"或"发行人"）首 次公开发行 17,000,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创 业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会予以注册（证监许可〔2024〕339 号）。发行人的股票简称为"科力装备"，股票代码为"301552"。 发行人和保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）协商确定本次发行价格为人民币 30.00 元/股，本次发行股份数 量为 17,000,000 股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称 "公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金 （以下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称"年金 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 特别提示 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"科力装备"或"发行人"）首 次公开发行 17,000,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创 业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已经中 国证券监督管理委员会予以注册（证监许可〔2024〕339 号）。 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2024 年 7 月 15 日（T+2 日）及时履行缴款义务： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其 资金账户在 2024 年 7 月 15 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金。投资者认 购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资 者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的 70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳 申购款而放弃认购的股票由保荐人（主承销商） ...