信息披露与投资者关系服务 - 制定《信息披露管理制度》，加强信息披露管理，提升公司治理水平，保护投资者权益 [1] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人，证券部负责日常事务，上市后将严格履行披露义务 [2] - 制定《投资者关系管理制度》，证券部负责信息披露和投资者关系服务，提供了联系方式 [3] - 未来将依照相关制度开展投资者关系构建、管理和维护，搭建沟通平台 [3] 股利分配决策程序 - 利润分配方案由董事会制定审议后报股东大会批准，制定时应考虑多方意见 [4] - 董事会制定预案需过半数表决通过且 2/3 以上独立董事表决通过，制定现金分红方案要研究相关事宜，可与中小股东沟通 [4] - 监事会审议利润分配预案，意见须过半数监事同意通过 [5] - 预案经独立董事和监事会同意后提交股东大会，股东大会审议需出席股东所持表决权过半数同意 [5] - 符合现金分红条件但不分红时，董事会应在定期报告说明原因等事项并提交审议 [5] - 公司将在年度报告披露利润分配情况，监事会监督执行情况 [5] 发行人股东投票机制的建立情况 累积投票制 - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，每一股份表决权与应选人数相同，可集中或分散使用，独立董事和非独立董事表决分别进行 [7][8] 中小投资者单独计票机制 - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时单独计票并及时公开结果，重大事项指需独立董事发表意见事项 [9] 股东大会网络投票方式 - 股东大会现场召开并提供网络投票，优先提供网络投票平台，同一表决权选一种方式，重复表决以第一次为准，各方对表决情况保密 [10] 征集投票权 - 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份股东或投资者保护机构可公开征集投票权，应披露投票意向，禁止有偿征集，除法定条件外无最低持股比例限制 [11]

河北科力汽车装备股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议 河北科力 t份有限公司 第- 会议决议 河北科力汽车装备股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十 一次会议于 2022年3月2日上午 10:30在公司会议室召开。会议应出席董事 7名,实际出席董事7名,公司全体监事、高级管理人员列席了会议,符合《中 华人民共和国公司法》和《河北科力汽车装备股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 会议由董事长张万武先生召集并主持,与会董事经讨论,以记名投票方 式表决通过了如下议案: 一、逐项审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市 的议案》,并提交股东大会逐项审议。 为壮大公司规模,改进公司资本结构,增强企业发展后劲和抗风险能力, 公司拟申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市,具体方案为: 1、发行股票的种类:境内上市人民币普通股(A 股)。 表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、发行股票面值:每股面值人民币1元。 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、发行股票的数量:本次公开发行不超过 1,700 万股人民币普通股(A 股) 股票,占发行 ...

募集资金具体运用情况 河北科力汽车装备股份有限公司 一、募集资金投向和使用管理制度 本次募集资金投资项目经公司第一届董事会第十一次会议和 2022 年第一次 临时股东大会审议通过，由董事会根据项目的轻重缓急情况安排实施，本次公开 发行所募集的资金在扣除发行费用后拟投资于如下项目： 上述项目均由科力股份作为实施主体。在本次发行募集资金到位前，公司可 根据项目需要以自有资金、银行贷款等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资 金到位后对先期投入予以置换。本次发行募集资金到位后，若本次发行实际募集 资金净额小于上述项目拟投入募集资金总额，资金缺口由公司通过自筹方式解决； 若本次发行实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分则用 于补充与公司主营业务相关的流动资金。 公司已依照相关法律法规的规定，经公司第一届董事会第十一次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过并制定了《募集资金管理制度》，对募集资 金的存储、使用、用途变更、监督与信息披露等事项作了详细的规定。本次公开 发行完成后，募集资金将存放于董事会指定的专项账户集中管理，严格执行《募 集资金管理制度》的相关规定，做到专款专用。 二、募集资金投入 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 长江证券承销保荐有限公司 CHANGJIANG FINANCING SERVICES CO.,LIMITED 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二四年六月 河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 上市保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"科力股份"或"公司"） 聘请，作为科力股份首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行" 或"首发"）的保荐机构，就发行人本次发行出具本上市保荐书。 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《首次公开发行股票注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市审核规则》 ...

北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层 5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing 邮编/Zip Code:100027 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:http://www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 北京市康达律师事务所 关于河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 法 律 意 见 书 康达股发字[2022]第 0165 号 二零二二年五月 法律意见书 CJ 康达律师事务所 目 录 | 释 义 … | | --- | | 正 文 | | 一、本次发行上市的批准与授权 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格… | | 三、本次发行上市的实质条件. | | 四、发行人的设立…………………………………………………………………………………………………… ...

长江证券承销保荐有限公司 关于河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二四年六月 河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"科力股份"或"公司"） 聘请，作为科力股份首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行" 或"首发"）的保荐机构，就发行人本次发行出具发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市审核规则》"）《深圳证券交易所创业板企业发行上市 申报及推荐暂行规定（2022 年修订）》（以下简称"《推荐暂行规定》"）《发 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 2024 年 5 月 4-2-1 河北科力汽车装备股份有限公司 公司章程 目 录 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 … | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定. . | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………28 | | 第三节 董事会专门委员会 . | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 | | 第一节 监事 . | | 第二节 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . ...

河北科力汽车装备股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0300052号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并所有者权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 所有者权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 3-2-1-1 起始页码 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计服告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计筛行业宏—— 审计报告 众环审字(2024)0300052 号 河北科力汽车装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河北科力汽车装备股份有限公司(以下简称"河北科力汽车公司")财务报 表,包括2023年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日的合并及公司资产负 债表,2023年度、2022年度、2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有 ...

发行人及其他责任主体作出的 与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项 | 序号 | 相关承诺 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于规范和减少关联交易的承诺 | 1 | | 2 | 中介机构相关承诺 | 39 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 19 20 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ...