独立董事提名 - 公司董事会提名郝世坤为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人满足任职独立性要求[7] - 被提名人具备相关知识和经验[6] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[10] - 提名人保证声明真实准确完整，声明时间为2025年6月12日[10][12]

独立董事提名 - 公司董事会提名孙永洪为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年6月12日[12] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属等需满足多项任职限制[7][10]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为6月30日14:30[4] - 网络投票时间为6月30日9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2025年6月23日[7] - 现场登记时间为2025年6月27日9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[14] 股东大会地点 - 现场会议地点为河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号公司一楼会议室[8] - 登记地点为河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号公司证券部[14] 议案相关 - 议案2.00有13个子议案[10] - 议案5.00应选5名非独立董事，议案6.00应选3名独立董事[11][12] - 议案1.00和议案2.00项下子议案2.01、2.02为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过；其余为普通决议事项，需过半数通过[12] - 本次股东大会审议多项议案，包括修订《公司章程》等，其中修订公司部分治理制度议案有13个子议案[25] - 董事会换届选举非独立董事应选人数为5人，独立董事应选人数为3人[26] 投票相关 - 网络投票代码为351552，投票简称为科力投票[31] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权；累积投票提案填报投给候选人的选举票数[33] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5[34] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[36] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月30日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[37] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年6月30日的9:15 - 15:00[39] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[39] 其他 - 中小投资者指除公司董事、监事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[13] - 公告发布时间为2025年6月14日[22]

会议信息 - 公司第二届监事会第十四次会议于2025年6月12日在公司会议室现场召开[2] - 会议通知于2025年6月9日以电子邮件方式向全体监事发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席张志青女士召集并主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 本议案尚需提交公司股东大会审议[5]

会议信息 - 河北科力汽车装备股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2025年6月12日召开，7位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[4][5] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》31个子议案全票通过，1 - 13个子议案需提交股东大会审议[7][26] - 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》全票通过[28] - 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》对5位候选人提名全票通过，需提交股东大会审议[30][33] - 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》对3位候选人提名全票通过，任职资格和独立性审核无异议后提交股东大会审议[35][38] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》获审议通过[39] 其他事项 - 第三届董事会独立董事津贴为税前6万元/年，自履职之日起执行[43][44] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》详见公告[48] - 备查文件含第二届董事会各委员会及第十九次会议决议[50]

利润分配 - 2024年度以6800万股为基数，每10股派现金红利10元，共派6800万元[1] - 以资本公积金每10股转增4股，转增后股本增至9520万股[1] 股本结构 - 限售股变动前5351.67万股占比78.7%，变动后7492.33万股占比78.7%[10] - 无限售股变动前1448.33万股占比21.3%，变动后2027.67万股占比21.3%[10] 其他 - 权益分派股权登记日为2025年5月26日，除权除息日为5月27日[5] - 按新股本摊薄计算，2024年度每股收益为1.58元[13] - 境外机构等每10股派9元，红利税实行差别化征收[3]

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-012 河北科力汽车装备股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号，河 北科力汽车装备股份有限公司一楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）。 ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 2、中小股东出席会议的总体情况 出席本次股东大会 ...

关于河北科力汽车装备股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次会议 的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及 重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 1 康达股会字【2025】第 0201 号 致：河北科力汽车装备股份有限公司 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对 本所出具的法律意见承担责任。 ...

公司业绩情况 - 2024 年度，公司实现营业收入 611,716,584.89 元，同比增长 25.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 150,229,747.30 元，同比增长 9.59% [6] - 2025 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润 0.37 亿元，比上年同期增长 2.36% [7] - 2025 年第一季度净利润增长幅度低于营业收入增长幅度，原因是部分产品重新议价致单价下降以及生产人工成本增加 [2] - 2024 年公司营业收入同比增长 25.41%，其中新能源汽车相关产品销售收入同比增长 41.35% [4] 行业发展情况 - 2024 年，我国汽车产销量分别达 3,128.2 万辆和 3,143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，连续第二年产销量分别突破 3,000 万辆；新能源汽车产销量分别达 1,288.8 万辆和 1,286.6 万辆，同比分别增长 34.4%和 35.5%，年产销首次突破 1,000 万辆 [3] - 我国政府出台系列政策促进汽车消费，为汽车零部件企业经营与行业发展创造良好环境，推动整车及汽车零部件行业持续健康发展 [3][4] - 包括中国在内的发展中国家汽车千人保有量仍低，与发达国家差距大，中国潜在汽车消费潜力大，内部完备供应链体系为汽车行业发展提供支撑，汽车零部件行业仍有较大发展空间 [3][4] 公司业务布局 - 持续关注新能源电池技术发展，正与相关科研单位联合研发碳极材料、绝缘材料及其他关键零部件 [3] - 2025 年围绕“扩大基本盘、布局新赛道、研发新技术”三大关键任务开展工作 [4] - 持续关注新兴市场发展动态，推进产品研发、创新，拓展产品、服务应用领域 [4] - 在新能源电池领域和低空经济领域开拓新业务和利润增长点 [6] - 低空经济领域布局的关键设备处于研发中，未与相关企业达成合作意向 [6] - 低空运营管理系统的关键设备涉及低空飞行器的辅助降落、引导和管理系统，包括目标探测等子系统 [7] 公司产品与市场 - 主要从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，产品包括风挡玻璃安装组件等，是国内规模最大的注塑类和挤出类汽车玻璃总成组件生产企业 [6] - 国内竞争对手主要有华鹰塑料等，仅在部分细分业务领域存在竞争交集 [4] - 2024 年出口美国产品的收入占比为 18% [5] - 客户主要为汽车玻璃厂商，产品终端应用为整车厂 [6] 其他信息 - 业绩说明会于 2025 年 4 月 29 日下午 15:00 - 17:00 通过网络远程方式召开，接待人员有董事、总经理于德江等 [2] - 截至 2025 年 3 月 31 日普通股股东总数为 7,252 户 [7]

财务表现 - 公司2025年第一季度营业总收入1.51亿元，同比增长17.82% [1] - 第一季度归母净利润3720.33万元，同比增长2.36% [1] - 毛利率36.62%，同比下降12.64个百分点 [1] - 净利率25.53%，同比下降13.75个百分点 [1] - 三费(销售/管理/财务费用)总计373.96万元，占营收比2.48%，同比下降32.34% [1] - 每股净资产17.38元，同比增长54.98% [1] - 每股经营性现金流0.63元，同比增长32.31% [1] - 每股收益0.55元，同比下降22.54% [1] 财务健康度 - 应收账款占最新年报归母净利润比例达85.81% [1] - 公司现金资产非常健康 [2] - 2024年ROIC为17.32%，资本回报率强 [2] - 2024年净利率25.66%，产品附加值高 [2] 商业模式与资本结构 - 公司业绩主要依靠股权融资驱动 [2] - 需要深入研究股权融资驱动力的实际情况 [2] 基金持仓情况 - 东财中证500A基金(010992)持有0.01万股，新进十大股东 [2] - 万家中证红利ETF联接A基金(161907)持有0.01万股，新进十大股东 [2] - 东财中证500A基金规模1.61亿元，最新净值1.0089(4月24日) [2] - 该基金近一年上涨9.51%，基金经理为姚楠燕 [2]